“女士您好，了解到您有從事股票投資等活動，歡迎您加入‘魚躍龍門203’股票交流群，我們將為您提供專業(yè)的股票投資意見?！币惶?，莊妍妍接到了這樣一通電話，對方自稱是某投資公司的工作人員。作為投資愛好者，莊妍妍按照對方的說明，添加了他的微信，并且加入了這個股票交流微信群。

莊妍妍發(fā)現(xiàn)，微信群內有一名主播，這名主播每天都在群內分享直播鏈接，邀請群友們到直播間聽“投資老師”講股票投資課程。出于好奇，莊妍妍點進了直播間。她發(fā)現(xiàn)，自己偶爾聽從“投資老師”的建議炒股、投資，還真的賺到了一些錢。由此，她便更加信任這些“投資老師”。

一次，莊妍妍觀看直播過程中，“投資老師”提到，自己通過虛擬貨幣的交易賺了很多錢。與此同時，直播間的其他主播們也唱起了“雙簧”，表示希望“投資老師”帶領大家購買虛擬貨幣。在“投資老師”的介紹下，莊妍妍添加了一名客服的微信。

在這名客服的推薦下，她下載了一款名為“EQR數(shù)字資產交易所”的App。然而，此時的莊妍妍怎么也想象不到，她后來在這個App中賠了1200余萬元。她更想象不到，這場所謂的虛擬貨幣投資是徹頭徹尾的騙局，而這個“EQR數(shù)字資產交易所”也是詐騙組織精心開發(fā)的詐騙App，只為吸引她這種投資愛好者上鉤。事實上，像“EQR數(shù)字資產交易所”這樣的App，還有好幾個，它們全部出自一伙犯罪分子之手……

操盤手隨意“做空”大盤

“90后”范小明在成為詐騙組織的頭目之前，只是一名普通的上班族。范小明畢業(yè)于某職業(yè)技術學院，學習軟件開發(fā)專業(yè)。畢業(yè)后，他便前往河南鄭州，從事軟件相關工作。2015年，他辭去了工作，前往湖南長沙，自己開辦公司。范小明開辦公司的主營業(yè)務為大宗商品交易，公司效益不錯，他陸續(xù)在長沙開辦了多家此類公司。

2018年，在一次偶然的機會下，范小明了解到，在境外通過運營虛擬貨幣App搞詐騙是一個生財之道。于是，對錢財有著很大欲望的范小明，決定集結人手，創(chuàng)立自己的詐騙組織。

事實上，在創(chuàng)立詐騙組織之初，范小明的許多員工都來自他原本開辦的公司。他對員工們表示，自己發(fā)現(xiàn)了虛擬貨幣交易的新商機，“這個行當來錢很快，如果愿意，可以繼續(xù)跟著我干”。

郭曉亮就是被范小明拉入伙的成員之一。郭曉亮是“95后”，大學本科學歷。從幼年起，他的人生就不甚順遂。郭曉亮的母親是殘疾人，沒有勞動能力，父親獨自工作將郭曉亮撫養(yǎng)成人，并供他讀完大學。郭曉亮考上大學那年，經常發(fā)生爭執(zhí)的父母選擇了離異。大學畢業(yè)后，郭曉亮在長沙找到了第一份工作，每個月工資3000元。

郭曉亮家境一般，交了一個女朋友后，工作生活依然過得比較拮據(jù)，他一直想要多賺點錢。

一次偶然的機會，郭曉亮的堂叔將他介紹到了范小明開辦的大宗商品交易公司工作。這份工作給出的待遇依舊是每月3000元，但是包吃包住。郭曉亮覺得挺滿意，也覺得自己的人生終于有了一些起色。在范小明提出自己要轉行做虛擬貨幣交易相關的生意時，郭曉亮選擇入伙，繼續(xù)跟著范小明工作。

丁一凡是“90后”，中專文化。他也是范小明的“老部下”，先是在范小明的公司工作，后來加入了范小明的詐騙組織。范小明集結了一些人手后，就著手創(chuàng)立虛擬貨幣交易所App。

范小明同時委托了好幾家軟件開發(fā)公司，幫他開發(fā)虛擬貨幣交易所App，最終選定了一家名為金石的軟件開發(fā)公司長期合作，先后開發(fā)出了名字為EQR、MML、AOC等十余款虛擬貨幣交易所App，它們的服務器都設立在境外。

這些App表面上是虛擬貨幣的交易平臺，實質上，它們只是詐騙組織用來詐騙的工具，其功能也完全服務于范小明等人的詐騙活動。

以EQR為例，詐騙組織的客服會引導用戶注冊賬號，用戶登錄該App后，首先要在App內，通過與幣商交易，用人民幣購買泰達幣（一種與美元掛鉤的虛擬貨幣）。之后，用戶需要使用泰達幣，購買該虛擬貨幣交易所App“發(fā)行”的貨幣。事實上，該App“發(fā)行”的貨幣，不與任何法定貨幣掛鉤，只能在該App內進行交易，通俗地說，這種貨幣沒有任何價值，屬于“空氣幣”。用戶購買了App內的“空氣幣”后，就可以在App內進行交易了。

事實上，在App內，有一些操盤手，這些操盤手都是詐騙組織的內部人員。在App內，詐騙組織的成員可以隨意更改用戶的賬戶余額，因此，操盤手在App內交易，是不需要花錢購買“空氣幣”的。前期，他們會通過修改賬戶余額的方式，大量“購買”并持有“空氣幣”，將“空氣幣”的價格炒高。

在普通用戶看到“空氣幣”的價格上漲后，他們就會上鉤，認為自己手中的“空氣幣”升值了，他們就會加大投資，花費更多的金錢購買“空氣幣”。

然而，在看到用戶加大投入后，操盤手就會開始“砸盤”行動。通過修改賬戶余額的方式，他們大量拋出“空氣幣”，使得“空氣幣”在App內的價格一降再降。這樣一來，詐騙組織就將用戶的資金套牢了。在大賺一筆后，詐騙組織會關停該App。這就意味著，一些用戶即使意識到情況不對，想要拋出“空氣幣”，卻根本無法操作了，用戶的損失也因此進一步加大。直到App關停，用戶們才會意識到自己身陷騙局。然而此時，詐騙組織已經“人去樓空”了。

該詐騙組織不會長期運營一個App，因此，才委托金石軟件公司先后研發(fā)了十余款功能相似的虛擬貨幣交易所App。

詐騙組織輾轉多地

丁一凡屬于詐騙組織“技術部”的成員，主要負責的工作是運營和維護EQR等虛擬貨幣交易所App。他會與金石軟件公司對接，提出對App的具體要求和改進建議。2018年8月，他跟隨范小明從國內前往菲律賓，正式開始了“職業(yè)生涯”。一開始，他覺得自己是跟隨范小明在做正經生意，而他開始運營App后，他就意識到，自己應該是在搞詐騙了。不過，他并未停手，直到2019年8月，才從境外回到國內。

郭曉亮也是“技術部”的一員，他的經歷與丁一凡相似，在意識到自己在從事詐騙活動后，也選擇繼續(xù)與范小明為伍。他主要負責的工作是App的測試，測試App是否卡頓，功能是否有問題。郭曉亮是詐騙組織內學歷較高的成員，也因此，他成了內部的重點培養(yǎng)對象。在丁一凡的安排下，他還曾前往金石軟件公司學習。

除了“技術部”，詐騙組織內部還設有“財務部”“銷售部”。其中，“銷售部”的主要工作，就是招攬用戶。他們會通過電話推銷、微信推銷等方式，將目標用戶拉入投資炒股微信群內，然后，吸引目標用戶觀看“投資大師”的直播，投資大師再在直播間里，刻意地提及詐騙組織運營的虛擬幣交易所App。然而，用戶不知道的是，所謂的“投資大師”也是團伙內部人員所扮演的。待目標用戶在App內注冊完賬號，“銷售部”的引流行為就成功了。

在所謂的投資炒股微信群內，有不少人宣稱自己跟著“投資大師”理財，賺了不少錢，這些人也是團伙內部人員扮演的。他們這樣做，是為了增強“投資大師”在目標用戶心中的可信度，為“投資大師”樹立正面形象。

在詐騙組織內部，還專門有人進行“養(yǎng)號”工作。他們經常使用微信發(fā)朋友圈、刷微信步數(shù)等，以此提高微信賬號的活躍度，防止賬號被封禁。

從2018年下半年開始，詐騙組織輾轉菲律賓、緬甸等地，在各地設立詐騙窩點，實施詐騙行為。在他們的騙術下，不少投資者血本無歸。

于小琳是上海人，碩士研究生學歷，任職于上海市某高校。2020年6月，她突然被拉進了一個名為“紅太陽核心技術群”的微信群中。她發(fā)現(xiàn)，這個群里有3名“投資大師”，“大師”經常分享直播間鏈接，進行直播授課，她還分別添加了3名“大師”的聯(lián)系方式。一開始，于小林在“投資大師”的直播間中學習股票投資、炒股技術等內容。后來，她發(fā)現(xiàn)，“投資大師”推薦了一款名為MMK的虛擬貨幣交易所App。她通過掃描“投資大師”發(fā)來的二維碼，下載了MMK，開啟了在MMK中的投資生涯。最終，于小琳在MMK中損失錢款570余萬元。

陳巖巖是上海人，2020年8月，他看到一個微信群內彈出了一個鏈接。點擊鏈接后，他加入一個名為“松霖閣”的投資理財微信群。在群內，他通過“投資大師”分享的鏈接觀看了幾節(jié)投資課程。上了幾次課后，他被重新拉進了一個微信群。在這個群內，他在“投資大師”的推薦下，下載了一個名為AOC的虛擬幣交易所App，開始進行虛擬貨幣投資活動。最終，陳巖巖在此App內損失180余萬元。

投資需理性

2019年5月24日，江蘇省蘇州市公安局姑蘇分局接到被害人莊妍妍報警，稱其被詐騙。5月25日，姑蘇分局對莊妍妍被詐騙案立案偵查。

經研判，民警發(fā)現(xiàn)涉案App的開發(fā)者為金石軟件公司。由此，與該軟件公司有過業(yè)務往來的丁一凡、郭曉亮進入民警視線。以丁一凡、郭曉亮為線索，該犯罪團伙的范小明等人也相繼浮出水面。2023年4月11日，姑蘇公安分局民警在丁一凡家中將其抓獲。2023年4月20日，姑蘇公安分局民警在郭曉亮家中將其抓獲。2023年4月28日，蘇州市姑蘇區(qū)檢察院提前介入此案，引導姑蘇分局偵查。2023年8月，姑蘇公安分局將此案移送至姑蘇區(qū)檢察院審查起訴。

經審查，姑蘇區(qū)檢察院認為，自2018年以來，范小明等人（另案處理）為實施詐騙，在菲律賓、緬甸、我國臺灣等地設立詐騙窩點，并招攬犯罪嫌疑人丁一凡、郭曉亮等人組建技術團隊、財務團隊、銷售團隊，并通過他人介紹等方式招募數(shù)十人充當“養(yǎng)號人”“水軍”“客服”“操盤手”等角色。整個詐騙組織統(tǒng)一騙術，互相配合，通過推廣股票、投資虛擬貨幣等虛假宣傳，誘騙境內被害人加入該詐騙組織創(chuàng)建的QQ群、微信群。

群內，“老師”“水軍”互相鼓吹、配合，引誘被害人下載該詐騙組織專門定制運行的虛擬貨幣交易所App，這些App具有后臺隨意新增幣種及賬戶余額、AI刷單虛增交易流量等功能。詐騙組織通過人為操縱交易價格及交易量，引誘被害人購買該詐騙組織發(fā)行的所謂虛擬幣，當被害人投入大量資金后，通過“砸盤”等方式砸低虛擬幣交易價格，侵吞被害人資金。獲利后，詐騙組織凍結被害人賬戶，后停止該虛擬幣交易所的運行。整個詐騙組織先后運行了包括EQR在內的十余款虛擬幣交易所，受騙人數(shù)眾多。經查實，共有包括被害人莊妍妍在內的121名被害人被騙，被騙金額共計人民幣7000余萬元。其中，犯罪嫌疑人丁一凡和郭曉亮涉案金額分別為6000余萬元。

經審查，姑蘇區(qū)檢察院認為，丁一凡、郭曉亮以非法占有為目的，通過電信網絡詐騙他人錢財，其行為觸犯了刑法第266條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

2023年9月26日，姑蘇區(qū)檢察院以丁一凡、郭曉亮涉嫌詐騙罪向姑蘇區(qū)法院提起公訴。2024年3月15日，姑蘇區(qū)法院作出判決，對被告人丁一凡以詐騙罪判處有期徒刑十一年六個月，并處罰金30萬元。對被告人郭曉亮以詐騙罪判處有期徒刑六年，并處罰金15萬元。之后，在該詐騙集團中從事“養(yǎng)號”“水軍”“操盤”等低層級同伙、負責市場條線的“組長”、負責招募同伙的“蛇頭”以及技術條線層級較高的同伙10余人陸續(xù)被抓捕歸案，經姑蘇區(qū)檢察院提起公訴，被姑蘇區(qū)法院判處有期徒刑六個月至四年十個月不等。

對于此案，承辦檢察官孫娟表示，丁一凡、郭曉亮等部分詐騙組織成員參與詐騙的心態(tài)是一種鴕鳥心態(tài)?！八麄冎雷约簭氖碌墓ぷ鞑徽?，甚至明確知道自己在從事詐騙活動，但認為自己身處境外，而且不直接接觸被害人，只是從事輔助工作，就抱有僥幸心理，最終在違法犯罪的道路上一去不復返。因此，大家千萬不要抱有此類僥幸心理，通過合法合規(guī)的途徑賺錢，才是長久之道?！?/p>

孫娟還說：“此案的被害人均是高凈值人群，他們大部分人都通過投資等途徑賺到過錢，結果陷入了專為投資愛好者打造的詐騙平臺中，損失慘重。在此也希望大家以理性的態(tài)度從事投資活動，提高警惕、加強防備，保護好自己的財產安全。”（文中涉案人員、公司均為化名）