郭紅敏

協(xié)議聯(lián)合成立公司

陜西某建設(shè)工程有限公司（以下簡稱陜西某公司）成立于2004年6月，系國有控股公司，經(jīng)營范圍為對外承包工程、土石方工程施工等。2010年10月，陜西某公司為拓展寧夏業(yè)務(wù)，與白某某經(jīng)營的某環(huán)保公司簽訂建設(shè)工程聯(lián)合經(jīng)營協(xié)議，雙方聯(lián)合成立陜西某公司寧夏分公司（以下簡稱寧夏分公司），合作期限5年，某環(huán)保公司每年向陜西某公司繳納服務(wù)費(fèi)30萬元，聘請白某某為寧夏分公司經(jīng)理。雙方約定：某環(huán)保公司不得以陜西某公司及分公司名義私自與他人簽訂任何合同、協(xié)議；某環(huán)保公司所簽協(xié)議須經(jīng)陜西某公司審核備案；白某某的勞動(dòng)報(bào)酬由其個(gè)人承擔(dān)，并承擔(dān)工程承包的盈虧責(zé)任等。

2014年4月8日，陜西某公司與某環(huán)保公司簽訂建設(shè)工程施工合同，約定由陜西某公司承建寧夏某生物質(zhì)熱電廠土建工程，合同總價(jià)暫定7000萬元。寧夏分公司負(fù)責(zé)具體施工，某環(huán)保公司按時(shí)向陜西某公司支付工程款。寧夏分公司聘請白甲為寧夏某生物質(zhì)熱電廠項(xiàng)目部經(jīng)理，期限自2015年6月1日至2018年6月1日，合同約定白甲的月工資為2700元。

寧夏分公司在施工過程中，將總工程中的辦公樓、科技樓、冷卻塔、煙囪、樁基等工程分包給重慶某公司以及張甲、張乙、涂某某、翟某某、孫某某等施工隊(duì)。銀川市某小區(qū)物業(yè)人員何某某在張某某、涂某某等人的施工隊(duì)參與施工，領(lǐng)取工資。

2016年10月，因某環(huán)保公司無力支付工程款，該熱電工程全部停工。2018年12月7日，經(jīng)某環(huán)保公司、陜西某公司、寧夏石嘴山某某建設(shè)（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“石嘴山某公司”）三方?jīng)Q算，該項(xiàng)目實(shí)際完成工程量造價(jià)為5093.6萬多元。白某某也分別與翟某某、楊某某等人進(jìn)行了分包工程內(nèi)部決算。2018年12月10日，某環(huán)保公司、陜西某公司等簽訂三方協(xié)議，解除建設(shè)工程施工合同。2019年4月，寧夏分公司被注銷。

因某環(huán)保公司未按照合同約定支付工程款，陜西某公司無法向?qū)幭姆止緭芨豆こ炭?，?015年9月開始，陜西某公司陸續(xù)被各分包商起訴。截至2021年，陜西某公司共應(yīng)訴案件17件，墊付工程款5000余萬元。

石嘴山市中級人民法院對陜西某公司與某環(huán)保公司等單位施工合同糾紛一案作出一審判決后，陜西某公司提出上訴。2020年9月24日，寧夏回族自治區(qū)高級人民法院二審認(rèn)定，在寧夏某生物質(zhì)熱電廠建設(shè)項(xiàng)目中，陜西某公司已承建工程造價(jià)5093.6萬多元，某環(huán)保公司與石嘴山某公司已履行部分付款義務(wù)2528.3萬多元。二審法院判決某環(huán)保公司、石嘴山某公司支付陜西某公司工程款2565.3萬多元。

假訴訟所得661萬元

長期在商場打拼的白某某，人很精明，但他不走正道，想出了一個(gè)靠打官司“賺錢”的歪注意，而他找的幫手是白甲和白甲的岳父何某某。

2021年4月13日，白某某指使白甲，以二人簽訂的已經(jīng)作廢的項(xiàng)目承包合同書為證據(jù)，向石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院起訴陜西某公司。該合同約定，工程完工后白甲應(yīng)收取工程總價(jià)8％的管理費(fèi)。白甲以此訴請法院判令陜西某公司支付工程管理費(fèi)440萬元及利息共計(jì)496.4萬多元。

最終，石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院判決陜西某公司支付白甲工程管理費(fèi)440萬元。陜西某公司不服一審判決，提出上訴。2021年10月29日，石嘴山市中級人民法院作出駁回上訴、維持原判的二審判決。2021年12月21日，經(jīng)石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院執(zhí)行，陜西某公司將442.1萬元執(zhí)行款匯入白甲銀行賬戶。白甲按照白某某授意，將其中的193萬元轉(zhuǎn)入楊某某賬戶，將247萬元取現(xiàn)后交由白某某，剩余2.1萬元供個(gè)人使用。楊某某按照白某某要求，將其中193萬元取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬。

2021年4月13日，白某某指使白甲編造其岳父何某某與寧夏某生物質(zhì)熱電廠項(xiàng)目部簽訂的工程施工協(xié)議書以及2014年4月至2017年12月期間的工作聯(lián)系單、工程量明細(xì)等單據(jù)，并以何某某虛假承包工程所形成的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給白甲為由，由白甲向石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院提起訴訟，要求陜西某公司支付工程款及利息共計(jì)281.2萬多元。此后，何某某作為第三人出庭應(yīng)訴，他按照白甲所教做虛假證言，在回答法官問話時(shí)稱工程是自己干的。最后，石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院判決陜西某公司支付白甲工程款及利息共計(jì)281.2萬多元。

陜西某公司仍是不服一審判決，提出上訴。經(jīng)審理，石嘴山市中級人民法院作出二審判決，改判陜西某公司向白甲支付工程款及利息共計(jì)219.4萬多元。經(jīng)石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院執(zhí)行，陜西某公司219.4萬多元執(zhí)行款匯入白甲銀行賬戶。

白甲按照白某某授意，將其中的212.35萬元分別轉(zhuǎn)入?yún)文?、葉某等人賬戶，剩余7.1萬多元供白甲個(gè)人使用。2022年1月4日，白甲收到呂某轉(zhuǎn)賬16萬元后向段某某、陸某某轉(zhuǎn)賬共13.2萬多元，剩余2.7萬多元供個(gè)人支配。

一審以詐騙罪量刑

2022年6月27日，陜西某公司政策法規(guī)部副經(jīng)理張某某受公司委托向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱白某某、白甲、何某某利用虛假訴訟，侵害陜西某公司的合法權(quán)益。2022年8月26日，公安機(jī)關(guān)進(jìn)行立案偵查。因涉嫌犯虛假訴訟罪，2023年3月16日、3月21日、3月22日，何某某、白某、白某某三人分別被石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局刑事拘留。2023年4月21日，白某某等三人被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕。白某某等三人涉嫌犯詐騙罪一案偵查終結(jié)后，由石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民檢察院向石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院提起公訴。

石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院審理認(rèn)為，被告人白某某、白甲、何某某以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，非法占有他人財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，系共同犯罪，其中被告人白某某、白甲犯罪金額為661.5萬多元，被告人何某某犯罪金額為219.4萬多元，數(shù)額特別巨大，三被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人白某某、白甲、何某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，予以支持。

法院認(rèn)定，在共同犯罪中，被告人白某某起主要作用，是主犯，被告人白甲、何某某起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人白甲、何某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚主動(dòng)到案，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，依法可以從輕、減輕處罰；被告人何某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理；被告人白甲主動(dòng)賠償被害單位經(jīng)濟(jì)損失5萬元，酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議，符合本案事實(shí)及法律規(guī)定，予以采納。

2023年9月28日，石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人白某某有期徒刑14年，并處罰金50萬元；判處被告人白甲有期徒刑9年，并處罰金10萬元；判處被告人何某某有期徒刑3年6個(gè)月，并處罰金3萬元；責(zé)令被告人白某某、白甲退賠被害單位陜西某公司經(jīng)濟(jì)損失661.56萬多元，其中被告人白某某退賠649.6萬多元，被告人白甲退賠11.9萬多元。

一審宣判后，白某某、白甲提出上訴。白某某的上訴理由為：一審判決認(rèn)定事實(shí)不清，未查明陜西某公司是否超支工程款，其主觀上沒有占有他人財(cái)物的故意；本案定性錯(cuò)誤，上訴人本意是要回屬于自己的工程款，雖然以民事訴訟的方式主張行為不妥，但上訴人不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)認(rèn)定為民事糾紛；白甲的上訴請求為撤銷原判，改判上訴人不構(gòu)成詐騙罪或構(gòu)成虛假訴訟罪，對上訴人判處5年以下有期徒刑。

二審認(rèn)定的事實(shí)

2023年12月7日，石嘴山市中級人民法院公開開庭審理了此案。法庭審理期間，檢察機(jī)關(guān)提交了兩組新的證據(jù)，其中一組證據(jù)證實(shí)，陜西某公司在該工程項(xiàng)目中累計(jì)收款2539.8萬多元，累計(jì)付款3729.2萬多元，該公司實(shí)際已經(jīng)損失1189.4萬多元，不存在還應(yīng)向白某某支付剩余工程款的情況，即便扣除白某某、白甲、何某某通過虛假訴訟從公司騙取的661.5萬多元，陜西某公司實(shí)際虧損已超過500余萬元。

石嘴山市中級人民法院審理查明，陜西某公司沒有授權(quán)、委托白某某與白甲簽訂項(xiàng)目承包合同書，該合同也沒有向陜西某公司備案。2018年12月7日，經(jīng)三方?jīng)Q算，實(shí)際完成工程量造價(jià)為5093.6萬多元，該工程款并不包括白甲項(xiàng)目承包合同書中約定的管理費(fèi)以及工程施工協(xié)議書中約定的工程款，白某某代表陜西某公司簽字對此予以確認(rèn)；寧夏分公司注銷前清算債權(quán)、債務(wù)時(shí)，白某某、白甲在與各施工單位結(jié)算材料上簽字確認(rèn)，但沒有證據(jù)證實(shí)清算時(shí)的債務(wù)包括項(xiàng)目承包合同書中約定的管理費(fèi)以及工程施工協(xié)議書中的工程款。此外，白甲與陜西某公司事實(shí)上并無任何工程承包關(guān)系，白甲、何某某與陜西某公司之間并不存在真實(shí)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，但是白某某卻與白甲、何某某惡意串通，隱瞞項(xiàng)目承包合同書作廢的真相，捏造工程施工協(xié)議書，白某某指使白甲提起虛假的民事訴訟，致使法院認(rèn)定白某某、白甲、何某某捏造的事實(shí)，作出有利于白甲的判決，并于判決生效以后，通過法院強(qiáng)制執(zhí)行將陜西某公司的661.5萬多元匯至白甲指定的賬戶，非法占有了陜西某公司的財(cái)產(chǎn)。

法院還查明，上訴人白某某與陜西某公司之間簽訂的建設(shè)工程聯(lián)合經(jīng)營協(xié)議，明確約定了雙方的權(quán)利和義務(wù)，白某某如果認(rèn)為陜西某公司欠付其工程款，雙方存在債權(quán)債務(wù)糾紛，本應(yīng)依據(jù)該協(xié)議提起民事訴訟，但其卻捏造虛假的債權(quán)債務(wù)，提起上述兩起虛假訴訟，主觀上明顯具有非法占有陜西某公司財(cái)物的故意。

石嘴山市中級人民法院審理認(rèn)定，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，審判程序合法，適用法律正確，量刑適當(dāng)。上述人的上訴理由及辯護(hù)意見不能成立，不予采納。

2023年12月27日，石嘴山市中級人民法院對此案作出終審裁定：駁回上訴，維持原判。

法官說法

二審法官認(rèn)為，刑法第三百零七條之一規(guī)定，“以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處3年以上7年以下有期徒刑，并處罰金。”“有第一款行為，非法占有他人財(cái)產(chǎn)或者逃避合法債務(wù)，又構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰?！薄蹲罡呷嗣穹ㄔ鹤罡呷嗣駲z察院關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》第四條規(guī)定，“實(shí)施刑法第三百零七條之一第一款行為，非法占有他人財(cái)產(chǎn)或者逃避合法債務(wù)，又構(gòu)成詐騙罪，職務(wù)侵占罪，拒不執(zhí)行判決、裁定罪，貪污罪等犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰?！北景钢?，白某某、白甲惡意串通，實(shí)施了虛假訴訟犯罪，且非法占有他人財(cái)產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，又構(gòu)成詐騙罪，原判依法依照處罰較重的詐騙罪對其進(jìn)行定罪處罰。