李新民

(黑龍江大學(xué),哈爾濱 150080)

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是指犯罪嫌疑人利用電信、網(wǎng)絡(luò)或其他傳播媒介以及金融通兌服務(wù)等手段而實(shí)施的跨越不同國境、邊境或地區(qū)的詐騙犯罪行為[1]。通過對(duì)“跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪”“網(wǎng)絡(luò)詐騙”等詞的檢索發(fā)現(xiàn),我國已有多位學(xué)者從打擊犯罪的角度來研究跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙,例如孫道萃[2]提出“網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)犯罪”的刑事制裁思維與路徑,尹俊翔、陶楊[3]提出創(chuàng)新跨境偵查合作模式。但從犯罪學(xué)的角度進(jìn)行研究卻很少有學(xué)者提及,只有紀(jì)熙全[4]提出統(tǒng)籌整合社會(huì)資源、強(qiáng)化源頭管控、創(chuàng)新宣傳方式,提升全民防騙識(shí)騙能力,康新健[5]提出加大宣傳教育,預(yù)防為主,增強(qiáng)全民安全意識(shí)。綜上所述,我國學(xué)者從犯罪學(xué)角度對(duì)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙進(jìn)行研究少之又少,我國對(duì)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的理論研究還有待深入。本文從跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪特征、打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪面臨的問題等角度展開分析,以提升對(duì)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的規(guī)律性認(rèn)識(shí),并提出相應(yīng)的對(duì)策。

一、跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的特征

(一)犯罪組織穩(wěn)定化

從近期我國破獲的緬北跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪組織可知,跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙并不是單兵作戰(zhàn),而是形成詐騙集團(tuán),組織嚴(yán)密,分工明確,且多行業(yè)支撐、產(chǎn)業(yè)化分布、精細(xì)化分工。詐騙集團(tuán)中投資者往往被稱為“金主”,負(fù)責(zé)進(jìn)行出資和挑選詐騙窩點(diǎn),然后招募成員對(duì)其培訓(xùn),他們往往躲在境外,進(jìn)行幕后操縱;詐騙的實(shí)施者包括“話務(wù)員”“鍵盤手”(技術(shù)人員),負(fù)責(zé)對(duì)話術(shù)劇本升級(jí),對(duì)我國公民實(shí)行詐騙;“菜商”通過醫(yī)院、酒店等場(chǎng)所收集公民個(gè)人信息;“卡頭”負(fù)責(zé)辦理銀行卡出售,再由“卡農(nóng)”冒用他人身份證辦理銀行卡等方式非法獲取銀行卡;“水房”負(fù)責(zé)對(duì)贓款進(jìn)行洗清;“蛇頭”負(fù)責(zé)組織非法偷渡。由此可以看出,跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織的穩(wěn)定性。

(二)主犯的隱蔽性與從犯的脅迫性

一是主犯的隱蔽性。由于跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙具有犯罪組織穩(wěn)定化、集團(tuán)化的特征,證明其內(nèi)部層級(jí)類似于金字塔結(jié)構(gòu),從上到下層次分明,而且上下級(jí)之間往往通過單線聯(lián)系,幕后“金主”通過“水房”洗錢來將犯罪所得納入自己的囊中。2023年9月3日,在公安部和云南省公安廳的組織部署下,西雙版納公安機(jī)關(guān)依托邊境警務(wù)執(zhí)法合作機(jī)制,與緬甸相關(guān)地方執(zhí)法部門開展聯(lián)合打擊行動(dòng),一舉打掉盤踞在緬北的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)11個(gè),抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人269名,其中中國籍186名、緬甸籍66名、越南籍15名、馬來西亞籍2名,幕后“金主”、組織頭目和骨干21名,網(wǎng)上在逃人員13名(包括1名潛逃19年的命案在逃人員)。幕后“金主”、組織頭目和骨干僅僅占此次抓捕人數(shù)的8%左右,一方面是由于上層管理人員本身就少,但最主要的原因是“金主”往往在幕后操控,通常被抓捕的大多都是話務(wù)、技術(shù)、洗錢、運(yùn)送等底層犯罪人員。

二是從犯的脅迫性。與傳統(tǒng)的犯罪相比,實(shí)施跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙的底層人員往往是受到“高薪”誘惑而被騙出境,還有人以“相約旅游”為名將自己的好朋友或者親戚騙到境外。根據(jù)從緬北詐騙組織中成功脫逃人的講述,俗稱“豬仔”的被騙人員一到詐騙窩點(diǎn)就會(huì)被沒收護(hù)照、手機(jī),然后就被強(qiáng)制從事進(jìn)行詐騙活動(dòng),如果稍有懈怠就會(huì)遭到一頓毒打,如果逃跑就會(huì)被關(guān)進(jìn)水籠進(jìn)行囚禁,詐騙集團(tuán)以割掉人體器官等進(jìn)行威脅,與此同時(shí)還會(huì)伴隨著金錢的利誘,使這些人繼續(xù)從事詐騙工作。

(三)詐騙手段多樣化

過去詐騙的手段往往比較單一,大多只是通過電話進(jìn)行詐騙,而現(xiàn)在詐騙手段多種多樣,比如“精聊”“細(xì)聊”“開場(chǎng)白”“土情話”“造夢(mèng)空間”等多樣的話術(shù)騙術(shù)無不證明其形式多種多樣。就拿“殺豬盤”來說,此種騙術(shù)是指前期通過高超的話術(shù)與被害人建立情感關(guān)系,最后騙取錢財(cái),這樣的詐騙讓人防不勝防。除了傳統(tǒng)的“殺豬盤”,盤踞在緬北的詐騙集團(tuán)還針對(duì)各個(gè)年齡層和不同的人群開發(fā)了各種各樣、層出不窮的盤,比如“公益盤”“游戲盤”“網(wǎng)紅盤”“閨蜜盤”,等等。2023年6月15日,我國公安機(jī)關(guān)公布了虛假購物、網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品虛假交易、婚戀、交友、刷單返利等十種高發(fā)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,由此可見電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段多種多樣。

二、打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪面臨的困難

(一)國家之間的法律不同

由于各個(gè)國家的法律對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的認(rèn)定、懲罰力度等方面存在著差異,這就加大了打擊跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的難度。就拿跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪來說,雖然早在1986年緬甸就已經(jīng)公布《賭博法》全面禁止所有形式的賭博,但與中國接壤的緬北地區(qū)處在軍閥管控之下,緬甸政府制定的法律不能得到有效的執(zhí)行。受到新冠肺炎疫情的沖擊,緬甸為了復(fù)蘇本國的經(jīng)濟(jì),在2019年5月頒布的《賭博法》中規(guī)定,允許三星級(jí)以上的酒店開設(shè)賭場(chǎng),但不允許緬甸人進(jìn)行賭博。我國刑法以規(guī)定賭博罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪來禁止一切形式的賭博犯罪,因此犯罪集團(tuán)利用外國的法律規(guī)則來逃避我國公安機(jī)關(guān)的打擊。甚至有的國家并不認(rèn)可我國對(duì)于此類犯罪的打擊治理,認(rèn)為我國的法律規(guī)定違背所謂的人權(quán),使得協(xié)作打擊犯罪難以達(dá)成一致意向[6]。

國家之間存在著管轄權(quán)的爭(zhēng)議。從緬北地區(qū)的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪來看,我國云南省與緬甸、老撾、越南之間由于涉案跨境,各國法院均要求行使自己的管轄權(quán),這就導(dǎo)致打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙存在管轄權(quán)爭(zhēng)議。

(二)調(diào)查取證困難

緬北地區(qū)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑人不在我國法律管控范圍內(nèi),他們往往利用電信、網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙,與傳統(tǒng)犯罪相比,具有非接觸化特點(diǎn)。一些關(guān)鍵性電子證據(jù)比如微信、QQ、電話的聊天記錄都存儲(chǔ)在電腦主機(jī)、網(wǎng)盤、U盤等電子介質(zhì)中,這些數(shù)據(jù)不僅會(huì)被定期清理與設(shè)置加密程序,而且當(dāng)警方對(duì)其進(jìn)行抓捕時(shí),犯罪嫌疑人往往不是慌亂逃跑,而是立即對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的電腦等電子介質(zhì)進(jìn)行物理性銷毀,加大了警方取證的難度。

在偵查取證上,跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的作案設(shè)備都在境外,需要接入涉外的計(jì)算機(jī),然后再將有關(guān)證據(jù)予以調(diào)集,但我國公安在境外沒有執(zhí)法權(quán),在行動(dòng)之前需要先將有關(guān)協(xié)助請(qǐng)求書送到我國有關(guān)部門進(jìn)行審核,再由我國職能機(jī)關(guān)向有關(guān)國家申請(qǐng)獲批后方可進(jìn)行調(diào)查。這就給犯罪分子轉(zhuǎn)移窩點(diǎn)、銷毀犯罪證據(jù)提供了充足的時(shí)間,即使案件偵破可能很難保證證據(jù)的完整性、有效性。由于各國提取、收集證據(jù)的規(guī)則、手段等并不相同,而在他國取證必然由當(dāng)?shù)氐膱?zhí)法部門進(jìn)行提取,他國提取的電子數(shù)據(jù)在我國是否能作為犯罪嫌疑人定罪量刑的依據(jù)還需要研究。

即便取得了證據(jù),在移交、傳輸?shù)倪^程中是否會(huì)發(fā)生改變?我國《刑事訴訟法解釋》第一百四十四條規(guī)定,電子數(shù)據(jù)具有下列情形之一的不能作為定案依據(jù):(1)系篡改、偽造或無法確定真?zhèn)蔚?(2)有增加、刪除、修改等情形,影響電子數(shù)據(jù)真實(shí)性的。這也就是說,電子數(shù)據(jù)只要一經(jīng)修改,就可能被我國“非法證據(jù)排除”規(guī)則予以排除,在審判過程中不能作為犯罪嫌疑人定罪量刑的證據(jù)。

(三)偷越國(邊)境難以管控

云南省毗鄰緬甸、老撾、越南三國,有4 060公里邊境線,邊境居民來往非常密切,自古就互市通婚,我國的少數(shù)民族與緬甸和印度的一些民族語言相同、習(xí)俗相近,“同一民族跨境而居”,形成了“一院兩國、一井兩國、一街兩國、一橋兩國”等罕見的獨(dú)特景觀。由于邊境線長(zhǎng)且與其他國家之間山水相連,這就為“蛇頭”組織偷越國邊境提供了天然的便利。雖然我國商請(qǐng)鄰國加強(qiáng)邊境管控,但由于防控難度大、偷渡的方法多種多樣,使得云南邊境地區(qū)非法偷越國(邊)境的違法行為難以杜絕。

(四)追贓難

追繳跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的贓款,不僅僅是收集犯罪嫌疑人定罪量刑的重要證據(jù),還是彌補(bǔ)被害人經(jīng)濟(jì)損失一項(xiàng)重要舉措,但在實(shí)踐中贓款的追繳極為困難?？缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙不僅具有專門洗錢部門“水房”來進(jìn)行洗錢,而且現(xiàn)在具有支付寶、微信、網(wǎng)銀等快捷技術(shù)手段與先進(jìn)技術(shù)的支持,使得追贓更加困難。第一,贓款轉(zhuǎn)移迅速、隱蔽,“水房”不僅會(huì)及時(shí)對(duì)詐騙所得資金進(jìn)行多次轉(zhuǎn)移來掩蓋資金去向,還會(huì)把詐騙資金用來購買固定資產(chǎn)或者與其他合法財(cái)產(chǎn)混合,這就使得偵查機(jī)關(guān)很難查明資金流向。第二,犯罪分子往往會(huì)在不同的國家開設(shè)不同的賬戶,我國偵察機(jī)關(guān)只能調(diào)查在我國境內(nèi)開設(shè)的賬戶,而對(duì)于境外開設(shè)賬戶很難進(jìn)行調(diào)查。

三、治理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的對(duì)策

(一)加強(qiáng)與各國的執(zhí)法合作

一是加強(qiáng)國家層面的合作。與東南亞國家簽訂共同打擊犯罪的有關(guān)協(xié)議、引渡條約。早在2008年第五次中國與東盟成員國總檢察長(zhǎng)會(huì)議上,我國與東盟就提出共同打擊跨越國家、邊境的犯罪。2023年7月25日,中國駐緬甸大使會(huì)見緬甸外長(zhǎng)丹穗,雙方就中緬合力打擊緬甸境內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等犯罪活動(dòng)進(jìn)行專題協(xié)調(diào)。與周圍各國達(dá)成共識(shí),加強(qiáng)國家層面的合作,從而為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙奠定基礎(chǔ)。

二是加強(qiáng)跨國聯(lián)合執(zhí)法?？缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯犯罪詐騙窩點(diǎn)不斷轉(zhuǎn)移,在偵察、抓捕等方面存在極大困難。近年來,我國與緬甸等國家加強(qiáng)協(xié)作,建立情報(bào)共享機(jī)制,利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等先進(jìn)技術(shù)保證偵破犯罪的時(shí)效性,共同打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。2023年9月6日,針對(duì)當(dāng)前緬北地區(qū)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪復(fù)雜形勢(shì),普洱公安機(jī)關(guān)積極與緬甸相關(guān)地方執(zhí)法部門開展邊境警務(wù)合作,開展抓捕行動(dòng),集中向我方移交涉嫌詐篇犯罪嫌疑人1 207名,以及電腦、手機(jī)、手機(jī)卡、銀行卡等一大批作案工具。

三是完善跨境電子取證制度。我國雖在2016年已經(jīng)建立跨境電子取證制度,但是只能以書面方式提起,并經(jīng)過有關(guān)部門的同意?，F(xiàn)在是電子化時(shí)代,所以可以嘗試用電子書加蓋電子章來在線完成申請(qǐng)報(bào)批跨境取證。要著眼打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的實(shí)際,適度簡(jiǎn)化有關(guān)程序,以最大程度保障打擊犯罪效率。

(二)加強(qiáng)邊境管理,引導(dǎo)出境人員回流

加大對(duì)云南邊境管理的人員、裝備物資與經(jīng)費(fèi)支持,加強(qiáng)硬件建設(shè),利用熱成像、無人機(jī)等技術(shù)設(shè)備來提高偵察管控效果。要引導(dǎo)出境人員回流,比如在2021年最高人民法院、最高人民檢察院和公安部就聯(lián)合制定了《關(guān)于敦促跨境賭博相關(guān)犯罪嫌疑人投案自首的通告》,勸誡境外從事網(wǎng)絡(luò)詐騙人主動(dòng)自首投案。在2023年緬北打擊詐騙中,我國公安機(jī)關(guān)也明確強(qiáng)調(diào):自首與被抓捕歸案是有區(qū)別的。

(三)完善贓款追繳機(jī)制

追查贓款困境就在于資金去向難以查明與跨境的贓款追查困難。對(duì)此,我們應(yīng)該在與各國簽訂協(xié)議與聯(lián)合國指定的《打擊跨國犯罪公約》的基礎(chǔ)上,繼續(xù)加強(qiáng)與各國之間贓款追繳的工作。同時(shí),應(yīng)該重視科學(xué)技術(shù)在追究犯罪資金去向中的應(yīng)用,既然網(wǎng)絡(luò)電信詐騙是利用支付寶、微信、網(wǎng)銀等快捷技術(shù)手段與先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行犯罪,那么可以通過科學(xué)技術(shù)手段對(duì)跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙進(jìn)行偵察,加強(qiáng)國際合作,實(shí)現(xiàn)迅速、準(zhǔn)確的資金流向定位與追繳。

(四)實(shí)施全鏈條打擊策略

跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中,犯罪分子往往是通過“菜商”來獲取被害人信息,“卡農(nóng)”冒用他人身份證辦理銀行卡來尋找犯罪目標(biāo)與實(shí)施詐騙。所以應(yīng)該進(jìn)行全方位、全鏈條的源頭治理,對(duì)非法出售個(gè)人信息和非法買賣手機(jī)卡、銀行卡的黑色產(chǎn)業(yè)進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。早在2020年,我國多部門就發(fā)布關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊非法買賣“兩卡”違法犯罪活動(dòng)的通告,應(yīng)繼續(xù)開展“斷卡”行動(dòng),加強(qiáng)對(duì)有關(guān)行業(yè)部門的監(jiān)管,從根源上治理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。建議與時(shí)俱進(jìn)完善與修改《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》,切實(shí)保護(hù)公民的個(gè)人信息與隱私。

(五)打擊與預(yù)防犯罪并重

上述都是從打擊犯罪角度來分析的,還要從犯罪學(xué)角度方面考慮加強(qiáng)預(yù)防。從犯罪人角度來說,有很多人都是從國內(nèi)被騙到緬北等地區(qū)從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng),對(duì)此應(yīng)該加強(qiáng)輿論宣傳和教育,引導(dǎo)公眾認(rèn)清電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的實(shí)質(zhì),跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙并不是一直再傳的“高收益、低風(fēng)險(xiǎn)”的犯罪,詐騙所得贓款被幕后“金主”占有,詐騙分子都是他們賺錢的工具,不要上“高薪”“一夜暴富”的發(fā)財(cái)夢(mèng)的當(dāng)。

從被害人角度來說,應(yīng)該去關(guān)注如何防止上當(dāng)受騙,比如蘭溪市公安在云山街道的和平公園花式立牌,設(shè)置警示標(biāo)牌、反詐長(zhǎng)廊、反詐警醒橋,讓景區(qū)不再是一個(gè)休閑娛樂場(chǎng)所,還有了一個(gè)新的身份——反詐主題公園。此外,開展防詐騙知識(shí)講座、反詐騙直播等來提高公民的防詐騙意識(shí)。

四、結(jié)語

境外、網(wǎng)絡(luò)不是法外之地,犯罪必將受到嚴(yán)懲。文化和司法制度的差異不應(yīng)該成為各國有效合作、共同打擊跨國犯罪的障礙。打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙不僅要從源頭進(jìn)行,還要從犯罪學(xué)角度來進(jìn)行預(yù)防,在有關(guān)國家的共同努力下,我國一定會(huì)鏟除跨境電信網(wǎng)絡(luò)犯罪,切實(shí)維護(hù)好公民生命財(cái)產(chǎn)安全。