孫曉光 張宏羽

“精研”申請(qǐng)流程，虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系，偽造材料意圖“異地”騙?！?，上海市奉賢區(qū)人民檢察院辦理了一件“工傷騙?！卑讣Ｔ摪傅霓k理及“工傷騙?！贝髷?shù)據(jù)監(jiān)督模型的構(gòu)建，是奉賢區(qū)偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室（簡(jiǎn)稱“偵協(xié)辦”）主動(dòng)適應(yīng)以審判為中心的庭審制度改革要求，堅(jiān)持以“雙贏多贏共贏”為理念目標(biāo)和方法路徑，共同成立并深入推進(jìn)偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室建設(shè)，著力構(gòu)建新時(shí)代新型檢警關(guān)系、打造“大控方”格局取得的重要成果。

工傷理賠申請(qǐng)藏貓膩

2021年12月27日，上海市奉賢區(qū)社會(huì)保障局收到上海Q機(jī)械設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“Q公司”）的一份工傷認(rèn)定申請(qǐng)。材料顯示，該公司在2021年11月10日與江蘇省H幼兒園簽訂工程合同，“焊工”石某于2021年11月13日入職，隨后將石某派遣至H幼兒園內(nèi)工作。2021年12月3日7點(diǎn)30分，石某在H幼兒園內(nèi)突然倒地，送醫(yī)搶救無(wú)效后身亡。

上海社會(huì)保障工作目前實(shí)行“先傷后保”的惠民政策，根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)法》《上海市工傷保險(xiǎn)條例》等規(guī)定，用人單位應(yīng)當(dāng)自用工之日起30日內(nèi)為職工辦理社會(huì)保險(xiǎn)登記，如果職工剛?cè)肼毦桶l(fā)生工傷事故，企業(yè)只要在其入職30日內(nèi)參保繳費(fèi)，依然可以申請(qǐng)工傷理賠。如果僅看Q公司的申請(qǐng)材料，“焊工”石某的情況屬于工傷認(rèn)定范圍。

然而，工作人員在理賠審查中發(fā)覺(jué)此案另有蹊蹺：材料里工程合同日期、石某入職日期及事故發(fā)生日期等時(shí)間線太過(guò)巧合。不僅如此，工作人員還發(fā)現(xiàn)，申請(qǐng)單位Q公司的法定代表人姚某，極有可能是H幼兒園的股東之一，而出事的“焊工”石某，竟是該幼兒園的實(shí)際經(jīng)營(yíng)人、股東兼法定代表人。工作人員認(rèn)為其中可能存在騙保嫌疑，立即將此線索移送公安機(jī)關(guān)。

檢警協(xié)作破迷案

奉賢區(qū)偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室實(shí)行“專職常駐”機(jī)制，檢警常駐、共同辦公，對(duì)于常規(guī)案件，當(dāng)值檢察官與民警直接介入，提出偵查取證思路；重大疑難案件則由偵協(xié)辦請(qǐng)示主管部門(mén)后，第一時(shí)間組織協(xié)調(diào)相關(guān)辦案部門(mén)會(huì)商，共同做好“三同步”工作。

該案中，當(dāng)值檢察官在公安機(jī)關(guān)邀請(qǐng)下立即提前介入偵查工作，引導(dǎo)取證。針對(duì)該案性質(zhì)，經(jīng)過(guò)綜合研判，檢察官與民警分析認(rèn)為，需要調(diào)取H幼兒園工商登記資料，查明石某的簽名，比對(duì)其與Q公司的勞動(dòng)合同上的簽名，確定是否被冒簽；調(diào)取勞務(wù)合同、工程合同原始電子文檔，技術(shù)鑒定文件形成的時(shí)間，確認(rèn)兩份合同是否為事后補(bǔ)簽；調(diào)取Q公司的賬戶流水，查明是否支付工程款、支付石某工資等；對(duì)H幼兒園工作人員進(jìn)行調(diào)查，查明是否存在實(shí)際的工程等。公安機(jī)關(guān)的偵查工作結(jié)合以上思路縝密開(kāi)展。2022年8月15日，以為“萬(wàn)事具備，只欠東風(fēng)”的姚某被公安機(jī)關(guān)傳喚，民警扣押了姚某用于申請(qǐng)的相關(guān)材料，經(jīng)鑒定，兩份合同均為姚某偽造。在諸多證據(jù)面前，姚某對(duì)其偽造合同、意圖騙保的犯罪行為供認(rèn)不諱。

奉賢區(qū)人民檢察院召開(kāi)深化偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議

據(jù)姚某供述，他與石某七年前認(rèn)識(shí)，共同在江蘇投資經(jīng)營(yíng)幼兒園。他想為石某申請(qǐng)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，但因石某未在當(dāng)?shù)乩U納社保，無(wú)法就地申請(qǐng)。聽(tīng)說(shuō)上海實(shí)行“先傷后?！闭?，姚某決定一試，于是返滬后他直奔社會(huì)保障部門(mén)咨詢申請(qǐng)事項(xiàng)。拿到石某家屬簽署的委托書(shū)后，姚某著手準(zhǔn)備證明勞動(dòng)關(guān)系及事發(fā)情況的材料。他先為石某安排“焊工”身份，偽造勞動(dòng)合同。這份合同上，姚某右手為甲方簽字，左手為乙方石某“代簽”。為解釋石某事發(fā)時(shí)的“外派”工作，他又偽造了一份工程合同，虛構(gòu)H幼兒園委托Q公司維修園內(nèi)設(shè)施，派遣“焊工”石某出差施工的情況。2021年12月，姚某為“焊工”石某補(bǔ)辦社保手續(xù)，補(bǔ)繳2021年11月13日以來(lái)的社保金。相關(guān)材料備好后，姚某還手動(dòng)“更新”了事發(fā)經(jīng)過(guò)，在微信上向幼兒園園長(zhǎng)、后勤管理員等發(fā)送消息，告訴大家工程合同和石某負(fù)責(zé)施工的“事實(shí)”，囑咐大家“如果有上海的人打電話來(lái)問(wèn)，就這樣說(shuō)”。

經(jīng)查，2021年12月初，H幼兒園實(shí)際經(jīng)營(yíng)人、股東兼法定代表人石某在幼兒園內(nèi)突發(fā)疾病去世，同為股東的姚某為騙取工傷保險(xiǎn)賠償金，利用其作為Q公司法定代表人和H幼兒園監(jiān)事的身份便利，于2021年12月13日為石某補(bǔ)繳社會(huì)保險(xiǎn)，偽造勞動(dòng)合同和工程合同，謊稱石某系其公司委派至H幼兒園維修設(shè)備的工作人員，在工作期間去世，并于2021年12月27日提出工傷認(rèn)定申請(qǐng)。經(jīng)核算，如工傷理賠成功，應(yīng)支付石某保險(xiǎn)金93萬(wàn)元。另查明，2021年8月，姚某為牟取非法利益，委托他人偽造、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件并獲利6000元。

奉賢區(qū)人民檢察院審查認(rèn)為，姚某的行為已觸犯《刑法》，依法對(duì)其以涉嫌詐騙罪，偽造、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪提起公訴。鑒于姚某已著手實(shí)施詐騙行為，因其意志以外的原因而未得逞，屬犯罪未遂，依法可以從輕或減輕處罰，且其主動(dòng)坦白犯罪情節(jié)，退出違法所得，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。法院以被告人姚某犯詐騙罪，偽造、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑3年，宣告緩刑4年，并處罰金73000元。

“偵協(xié)辦”建設(shè)不斷深化

案件雖已辦結(jié)，但檢察監(jiān)督及綜合治理并未缺位。經(jīng)調(diào)研，姚某一案絕非個(gè)案，“先傷后?！闭呖赡鼙徊环ǚ肿永谩＞劢勾祟惞碣r案件，奉賢區(qū)人民檢察院充分發(fā)揮偵查監(jiān)督與協(xié)作辦公室在信息共享、線索掌握方面的優(yōu)勢(shì)，注重加強(qiáng)對(duì)線索的梳理研判，分析發(fā)案特點(diǎn)、成因，開(kāi)展類案打擊整治。構(gòu)建“工傷騙?！鳖惔髷?shù)據(jù)監(jiān)督模型，將工資發(fā)放、個(gè)稅繳納記錄等信息與社保中心理賠申請(qǐng)材料進(jìn)行數(shù)據(jù)碰撞比對(duì)，排摸發(fā)現(xiàn)“篡改入職時(shí)間”“虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系”等高風(fēng)險(xiǎn)線索，督促公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?件7人，聯(lián)合公安機(jī)關(guān)開(kāi)展類案整治，形成訴源治理長(zhǎng)效機(jī)制。

姚某一案從快速提前介入、引導(dǎo)偵查取證固證，到案后分析研究、構(gòu)建大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型等，是奉賢區(qū)深入推進(jìn)偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室建設(shè)、構(gòu)建新時(shí)代新型檢警關(guān)系，打造“大控方”格局的工作的生動(dòng)實(shí)踐。

自2022年1月成立以來(lái)，奉賢區(qū)偵查監(jiān)督與協(xié)作辦公室確立雙主任的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，實(shí)行“專職常駐”工作模式，搭建月例會(huì)、雙月實(shí)訓(xùn)、季度雙主任會(huì)議、年度聯(lián)席會(huì)議等常態(tài)化溝通渠道，發(fā)揮其在統(tǒng)一政策把握、共同研判分析、協(xié)同部署推動(dòng)等方面的積極作用，2022年共推進(jìn)規(guī)范偵查取證、強(qiáng)化法律監(jiān)督、深化信息共享運(yùn)用、同堂實(shí)訓(xùn)等議題25項(xiàng)，檢警監(jiān)督制約與協(xié)作配合進(jìn)一步緊密。

建立“繁簡(jiǎn)分流+輕重分道”機(jī)制，落實(shí)常駐檢察官與常駐民警共同辦公，在日常工作中加強(qiáng)對(duì)逮捕、起訴必要性條件的溝通交流，引導(dǎo)刑事案件繁簡(jiǎn)分流、輕重分道、輕案快辦，推動(dòng)相關(guān)刑事司法政策在偵查前段落地。

以“個(gè)案引導(dǎo)+類案指引”共同完善指控體系，在介入個(gè)案的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)類案證據(jù)收集、法律適用和刑事政策的研究，以會(huì)簽文件規(guī)定及編發(fā)辦案指引、典型案例等方式進(jìn)一步統(tǒng)一執(zhí)法辦案“手勢(shì)”，著力構(gòu)建以證據(jù)為核心的刑事指控體系。2022年共會(huì)簽《輕傷害案件辦案指引》《打擊整治養(yǎng)老詐騙犯罪備忘錄》等辦案規(guī)定6份。堅(jiān)持“走出去+請(qǐng)進(jìn)來(lái)”，共同提升業(yè)務(wù)能力。奉賢區(qū)偵查監(jiān)督與協(xié)作辦公室組織檢察人員參與調(diào)查、訊問(wèn)、勘查等活動(dòng)，組織公安偵查人員觀摩庭審、協(xié)助檢察辦案，建立聯(lián)合調(diào)研、同堂實(shí)訓(xùn)、庭審觀摩等機(jī)制，促進(jìn)檢警雙方彼此理解、熟悉偵查實(shí)務(wù)和檢察實(shí)務(wù)，共同提升指控證明犯罪的能力。

建立刑事案件偵查監(jiān)督與執(zhí)法監(jiān)督相銜接機(jī)制，推動(dòng)檢察機(jī)關(guān)法律監(jiān)督與公安機(jī)關(guān)執(zhí)法監(jiān)督有機(jī)貫通、相互協(xié)調(diào)。以“專項(xiàng)檢查”開(kāi)路，保障信息共享。聚焦偵查取證活動(dòng)中的“堵點(diǎn)”“痛點(diǎn)”問(wèn)題，依托雙主任會(huì)議和聯(lián)席會(huì)議，共同協(xié)商確定開(kāi)展專項(xiàng)檢查行動(dòng)，以專項(xiàng)檢查行動(dòng)暢通信息共享渠道，開(kāi)拓監(jiān)督線索來(lái)源。以“協(xié)同檢視”強(qiáng)基，優(yōu)化業(yè)務(wù)管理。建立業(yè)務(wù)研判機(jī)制，定期分析刑事立案、強(qiáng)制措施適用、類案辦理和偵查監(jiān)督、批捕起訴工作情況，通過(guò)下發(fā)專項(xiàng)報(bào)告、年度白皮書(shū)等形式，為優(yōu)化業(yè)務(wù)管理、提升辦案質(zhì)效提供數(shù)據(jù)支撐和決策參考，推動(dòng)監(jiān)督同向化、系統(tǒng)化。如針對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)處置形成專項(xiàng)檢測(cè)報(bào)告，反向?qū)徱暡灰?guī)范問(wèn)題，制定《關(guān)于加強(qiáng)刑事案件財(cái)產(chǎn)處置工作的實(shí)施意見(jiàn)》，進(jìn)一步規(guī)范工作流程。