陳德良 王火劍 趙加俊

當(dāng)前,我國數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速,經(jīng)濟(jì)社會的正常運轉(zhuǎn)和人民群眾的生產(chǎn)生活高度依賴網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng),網(wǎng)絡(luò)空間成為廣大群眾的共同家園。(1)《公安部新聞發(fā)布會通報嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動,切實維護(hù)國家網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全工作的舉措成效情況》,2023年7月6日,載中華人民共和國公安部網(wǎng),https://www.mps.gov.cn/n2254536/n2254544/n2254552/n9099940/index.html。2023年7月28日訪問。網(wǎng)絡(luò)空間是物理空間極為重要的延伸,網(wǎng)絡(luò)空間秩序是社會秩序的重要組成部分,維護(hù)網(wǎng)上合法權(quán)益已成為增強(qiáng)群眾獲得感、幸福感、安全感的重要方面。基于行為人個體、社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò),以及社會控制弱化、犯罪亞文化、犯罪成本收益和犯罪技術(shù)學(xué)習(xí)等方面因素的作用,(2)參見王楓梧:《網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)犯罪生成模式與多元治理機(jī)制研究》,《浙江警察學(xué)院學(xué)報》2022年第4期。當(dāng)前的犯罪形態(tài)出現(xiàn)了重大轉(zhuǎn)變,傳統(tǒng)犯罪向遠(yuǎn)距離、非接觸、智能化和數(shù)字化的形態(tài)快速轉(zhuǎn)變。(3)參見陳波、牛智輝:《犯罪學(xué)視域下的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪防控研究》,《浙江警察學(xué)院學(xué)報》2022年第4期。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)出傳播的廣域性和持續(xù)性,且仍處于勢能的集中釋放期。(4)參見李亞可:《我國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的態(tài)勢特征及打擊思路探析》,《浙江警察學(xué)院學(xué)報》2022年第4期。從全國范圍來看,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已經(jīng)成為當(dāng)前發(fā)展增速最快、涉及范圍最廣、嚴(yán)重威脅和危害公民安全的刑事犯罪類型。(5)參見徐永勝、劉方杰:《涉網(wǎng)新型詐騙犯罪資金流偵控對策研究》,《公安學(xué)刊(浙江警察學(xué)院學(xué)報)》2021年第2期。

面對日趨復(fù)雜的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作的意見》(以下簡稱《意見》)?！兑庖姟窂?qiáng)調(diào),要堅持以人民為中心,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,強(qiáng)化系統(tǒng)觀念、法治思維,堅持嚴(yán)厲打擊、依法辦案,實現(xiàn)法律效果與社會效果的有機(jī)統(tǒng)一;堅持打防結(jié)合、防范為先,加強(qiáng)宣傳教育,強(qiáng)化預(yù)警勸阻;堅持科技支撐、強(qiáng)化反制,運用科技信息化手段提升技術(shù)反制能力;堅持源頭治理、綜合治理,加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管,強(qiáng)化屬地管控。(6)《中辦國辦印發(fā)〈關(guān)于加強(qiáng)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作的意見〉》,2022年4月19日,載新華每日電訊網(wǎng),http://www.news.cn/mrdx/2022-04/19/c_1310565205.htm。2023年7月25日訪問。公安部部署全國公安機(jī)關(guān)全鏈條重拳打擊涉詐犯罪生態(tài)系統(tǒng),通過開展“云劍”“斷卡”“斷流”等專項行動,會同國家移民管理局組織開展“斬鏈”“清源”“利劍”三大戰(zhàn)役,會同外交部、最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合部署開展“拔釘”行動,2022年,全國公安機(jī)關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件46.4萬起,緝捕電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)頭目和骨干351名。(7)熊豐:《2022年全國公安機(jī)關(guān)破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件46.4萬起》,2023年5月31日,載光明網(wǎng),https://m.gmw.cn/2023-05/31/content_1303389974.htm,2023年7月26日訪問。建立和完善打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的體制機(jī)制,是推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的必然要求,也是不斷健全共建共治共享的犯罪治理制度、提升犯罪治理效能、遏制涉網(wǎng)犯罪蔓延擴(kuò)張態(tài)勢的根本要求。本文從浙江省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪現(xiàn)狀出發(fā),分析打擊治理中存在的困境,探討打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪策略體系的構(gòu)建。

一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的現(xiàn)狀

近10年來,隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在我國迅速蔓延,浙江省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)案數(shù)基本以兩位數(shù)的年均增速率上升,(8)2016年、2017年、2021年和2022年這4年呈下降態(tài)勢。在刑事發(fā)案中的占比也逐年上升,涉案金額不斷增加。2009年浙江省發(fā)案0.9萬起,2020年比2009年增加10倍。2021年度受理涉網(wǎng)新型詐騙案件數(shù)同比下降5.51%,但受害人的財產(chǎn)損失同比上升17.15%。其中刑事案件受理共計11.69萬起,同比上升3.20%。(9)參見徐永勝、向善亮:《社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型條件下電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理的思考》,《公安研究》2022年第10期。隨著打擊治理防范力度的不斷加大,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在詐騙手段、類型、實施地域、相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈等方面呈現(xiàn)出新的變化態(tài)勢。

(一)詐騙手段持續(xù)翻新,模式迭代升級快

一是引誘方式呈現(xiàn)多樣化。作案手法從最初的打電話、發(fā)短信,演變?yōu)槔酶黝惤挥丫W(wǎng)絡(luò)平臺、短視頻平臺、VOIP和GOIP改號軟件、木馬病毒等手段詐騙;從“單一式”對話詐騙演變?yōu)槔谩扒榫霸捫g(shù)劇本”詐騙。二是詐騙手段圍繞生活圈。伴隨著治理工作的深入推進(jìn),群眾防范意識逐步增強(qiáng),犯罪人進(jìn)一步加大“創(chuàng)新”力度,詐騙手段緊緊圍繞國家政策、社會生態(tài)、生活實際等持續(xù)翻新,且部分新詐騙手法生命周期較短,如僅2019年公安部就公布了60種典型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段。據(jù)中國信息通信研究院監(jiān)測統(tǒng)計,2020年我國累計出現(xiàn)260余種新詐騙手段。詐騙手段隨著新技術(shù)、新應(yīng)用、新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)而不斷演變升級,近期又產(chǎn)生了利用AI換臉和擬聲技術(shù)佯裝其好友的詐騙手段。三是提現(xiàn)方法緊跟時代性。詐騙鏈條上的末端環(huán)節(jié)是洗錢,其手法不斷更新,從雇傭車手在線下ATM機(jī)取現(xiàn)、銀行卡轉(zhuǎn)賬到現(xiàn)在利用第三方和第四方支付平臺、購買基金、跑分平臺、虛擬貨幣結(jié)算、跨境電商、直播刷禮物等。四是詐騙載體呈現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化?，F(xiàn)在六成以上的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙都是通過不法分子制作的手機(jī)App實施。詐騙實施模式與引流推廣方式也不斷升級,詐騙過程呈現(xiàn)接觸周期長、詐騙環(huán)節(jié)多、多手法疊加、跨平臺實施等顯著特點。例如,“殺豬盤”式詐騙同時涉及婚戀交友、即時通訊等多個業(yè)務(wù)平臺,犯罪人融合刷單、“殺豬盤”等多種手法,利用刷單返利與受害人多次接觸以獲取受害人信任后,將其引導(dǎo)至博彩平臺實施連環(huán)詐騙,這讓受害人防不勝防。

(二)精準(zhǔn)詐騙成主流,侵害目標(biāo)靶向性強(qiáng)

與廣撒網(wǎng)、隨機(jī)式的詐騙不同,精準(zhǔn)詐騙更具有針對性和指向性,其欺騙性、迷惑性更進(jìn)一步,成功率也更高,是當(dāng)前詐騙的主流模式。犯罪人有針對性地“因人施詐”,實施的關(guān)鍵要素是獲取受害人的個人信息。公民個人信息不僅成為犯罪人實施詐騙的必備條件,也成為其對詐騙對象實施精準(zhǔn)畫像的素材。犯罪人借助非法獲取的公民個人信息分析詐騙對象的心理特征,實施精神控制式的詐騙。越來越多的犯罪人在對公民個人信息進(jìn)行分析研究后,選擇特定侵害目標(biāo)實施精準(zhǔn)詐騙。(10)參見徐永勝:《跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查與警務(wù)合作模式研究》,中國人民公安大學(xué)出版社2018年版,第8頁。此類案件集中表現(xiàn)為冒充網(wǎng)絡(luò)客服詐騙、冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙、冒充親友詐騙、冒充公檢法詐騙、網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙等。在上述案件中,受害人對犯罪人產(chǎn)生信任感并最終被騙的一個重要原因,就是犯罪人能夠準(zhǔn)確地說出受害人的相關(guān)個人信息甚至直接掌握受害人的某種迫切需求。據(jù)統(tǒng)計,目前超過七成的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件與個人信息泄露或被竊取有關(guān),且該比例呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢。

(三)“去中心化”漸凸顯,犯罪更加專職化

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的專業(yè)化程度越來越高,在搭建詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺、制作詐騙App、非法獲取個人信息、撥打詐騙電話、買賣銀行卡和支付賬號等各個環(huán)節(jié)都有不同團(tuán)伙在分工負(fù)責(zé),不同環(huán)節(jié)的犯罪成員之間并不認(rèn)識,只是通過互聯(lián)網(wǎng)取得聯(lián)系,他們之間既緊密聯(lián)系又相對獨立,存在某一環(huán)節(jié)的犯罪成員為多個不同的犯罪團(tuán)伙提供服務(wù)的情況,從而形成交錯復(fù)雜的犯罪組織結(jié)構(gòu)。當(dāng)前,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙已經(jīng)形成較為成熟的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈和利益聯(lián)合體,主要有非法買賣個人信息,批量開辦并販賣手機(jī)卡和銀行卡,制造和銷售“偽基站”設(shè)備、智能群呼設(shè)備、短信群發(fā)器,制作和維護(hù)虛假網(wǎng)絡(luò)平臺,為詐騙活動提供推廣引流服務(wù),針對詐騙贓款提供洗錢服務(wù)等上下游犯罪。(11)參見徐永勝、徐公社、韓冰:《地域性職業(yè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及其偵防對策研究》,《山東警察學(xué)院學(xué)報》2018年第1期。隨著黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的壯大,各環(huán)節(jié)的犯罪成員之間通過互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系,一個犯罪關(guān)聯(lián)另外一個犯罪,不再有影響產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)冀K的“中心”。這種“去中心化”不是不要中心,而是在一個詐騙犯罪鏈條上,各環(huán)節(jié)的犯罪團(tuán)伙通過互聯(lián)網(wǎng)自由選擇聯(lián)系,形成一個臨時的、完整的犯罪組織。

(四)重點地區(qū)、跨境犯罪特征愈發(fā)明顯

當(dāng)前,跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動日益猖獗,在我國持續(xù)高壓打擊和有效治理下,境內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動空間明顯壓縮,犯罪人“走出國門”已成為顯著態(tài)勢,他們主要到緬甸、柬埔寨等東南亞國家選擇犯罪窩點。目前,八成以上的詐騙人員均在境外,尤其以緬甸北部為主。(12)參見謝玲:《跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪聚集地空間遷移分析——大湄公河流域樣本定性研究》,《中國人民公安大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)》2021年第4期。另外,國內(nèi)重點地區(qū)詐騙治理形勢依然嚴(yán)峻,呈現(xiàn)出向重點邊境地區(qū)聚集的新趨勢,以云南中緬邊境地區(qū)、廣西中越邊境地區(qū)為代表。隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的肆意蔓延,越來越多的人成為了詐騙受害者,也有越來越多的人成為了詐騙犯罪人。

二、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的治理困境

(一)宣傳防范工作缺少“三個度”

一是“新穎度”不足。由于詐騙手段更新快、種類多,宣傳防范方式和內(nèi)容跟不上形勢的新變化,導(dǎo)致群眾對新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“防不勝防”。二是“精準(zhǔn)度”不足。宣傳防范工作中沒有細(xì)分不同類型詐騙的受害群體,未做到有針對性、精準(zhǔn)化的預(yù)防宣傳,導(dǎo)致部分群眾對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的社會危害性認(rèn)識不到位,甚至對防騙宣傳有抵觸心理。三是“持久度”不足。宣傳防范工作沒有持續(xù)性,沒有形成專門的宣傳工作組織架構(gòu),且職責(zé)分工也不明確,導(dǎo)致宣傳力度呈現(xiàn)出上級盯得緊、宣傳力度就加大,上級放松管理、宣傳力度就減弱的局面。

(二)打擊懲處環(huán)節(jié)尚有瓶頸

一是打擊手段的科技化和專業(yè)化水平亟待提高。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專業(yè)化、智能化水平在快速提高,犯罪人的反偵查意識也在不斷增強(qiáng),犯罪人主動利用呼叫轉(zhuǎn)移設(shè)備,通過遠(yuǎn)程控制、機(jī)卡分離方式撥打電話、收發(fā)短信,這些都加大了技術(shù)部門的檢測與溯源查處難度。公安機(jī)關(guān)運用高科技手段、現(xiàn)代偵查方法進(jìn)行反制和打擊的能力還不能適應(yīng)現(xiàn)實打處需要,偵查辦案民警的專業(yè)知識在一定程度上跟不上犯罪形勢的發(fā)展變化。例如,面對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新態(tài)勢,公安機(jī)關(guān)在接警處置能力、初偵初查工作、情報導(dǎo)偵工作、區(qū)域協(xié)同配合等方面需要提升和改進(jìn)。(13)參見王楓梧:《網(wǎng)絡(luò)犯罪治理的問題及對策研究——以公安機(jī)關(guān)為視角》,《公安學(xué)刊(浙江警察學(xué)院學(xué)報)》2021年第3期。二是源頭性黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條難以根除。黑灰產(chǎn)業(yè)盤根錯節(jié),詐騙實施渠道更加多樣化,詐騙技術(shù)鏈條不斷完善。這是打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪需要突破的另一道關(guān)隘,涉及多部門、多行業(yè)監(jiān)管,僅僅依靠公安機(jī)關(guān)單打獨斗不能從根本上解決問題。

(三)綜合治理方面存在漏洞

一是登記姓名與實際使用人不符。突出表現(xiàn)為對通訊運營商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等的監(jiān)管存在真空地帶、安全管理不到位,這就導(dǎo)致“實名不實人”問題依然突出。二是部分平臺資金流轉(zhuǎn)缺乏管控。第三方支付平臺、網(wǎng)絡(luò)直播間等資金流轉(zhuǎn)平臺缺乏監(jiān)管,成為犯罪人套現(xiàn)、漂白贓款的主要渠道,增加了公安機(jī)關(guān)資金查扣的難度。三是未能從根源上切斷資金流通渠道。買賣企業(yè)對公賬戶、收購販賣銀行卡、手機(jī)卡等渠道未能從根本上切斷。例如,支付寶的余額寶等網(wǎng)絡(luò)科技產(chǎn)品被違規(guī)使用。四是公民個人信息不斷被泄露。行業(yè)商家技術(shù)防護(hù)能力弱,或行業(yè)出現(xiàn)內(nèi)鬼,致使大量公民個人信息被竊取或者被泄露。

(四)協(xié)作聯(lián)動機(jī)制有待加強(qiáng)

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多是跨地區(qū)作案,公安機(jī)關(guān)偵辦此類案件通常需要異地作戰(zhàn),需要耗費大量時間和精力。近3年來,在國務(wù)院、公安部統(tǒng)一組織部署下,各地公安機(jī)關(guān)相繼開展了“斷卡”“云劍”“斷流”等系列專項打擊整治行動。各地、各部門均開展了宣傳防范、打擊整治行動,但各自為戰(zhàn)的情況仍普遍存在,甚至有些地方公安機(jī)關(guān)為了考核績效而出現(xiàn)不配合打處的情況,因此,區(qū)域協(xié)作仍然要深入推進(jìn)。另外,公安機(jī)關(guān)與行業(yè)主管部門之間的聯(lián)處、聯(lián)防、聯(lián)控工作機(jī)制有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

(五)專業(yè)隊伍建設(shè)不夠匹配

當(dāng)前,浙江省基層縣(市、區(qū))公安(分)局電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等新型案件受理數(shù)普遍已占到受理刑事案件總數(shù)的55%左右,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)甚至超過70%,各級公安機(jī)關(guān)在反詐專業(yè)隊伍建設(shè)上存在三個不足,遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上電信網(wǎng)絡(luò)犯罪治理的需要。一是專業(yè)機(jī)構(gòu)不健全,專業(yè)隊伍力量嚴(yán)重不足。除寧波、紹興、金華三個地市級公安機(jī)關(guān)和部分縣(市、區(qū))級公安機(jī)關(guān)已建立涉網(wǎng)犯罪偵查專門機(jī)構(gòu)之外,多數(shù)市(縣)沒有建立。那些已建立專業(yè)機(jī)構(gòu)的公安機(jī)關(guān),在專業(yè)隊伍力量配置上也十分有限,而沒有建立專業(yè)機(jī)構(gòu)的公安機(jī)關(guān)投入的專業(yè)力量嚴(yán)重不足?？h(市、區(qū))級公安機(jī)關(guān)發(fā)揮著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵辦的主力軍作用,刑偵部門和派出所負(fù)責(zé)打擊的民警處于疲于奔命狀態(tài)。二是反詐行家里手嚴(yán)重短缺。目前,浙江省公安機(jī)關(guān)了解、懂得計算機(jī)應(yīng)用知識的民警數(shù)量有限,熟練掌握或精通涉網(wǎng)犯罪偵查技能的行家里手更少,絕大多數(shù)民警的涉網(wǎng)案件偵辦能力跟不上嚴(yán)峻的電信網(wǎng)絡(luò)犯罪打擊形勢的需要。三是涉網(wǎng)偵查的資源手段尚不能有效共享。當(dāng)前,掌握電信網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查資源和手段的警種或部門力量配置十分有限,工作機(jī)制也有待完善。同時,信息資源和專業(yè)手段不能讓刑偵部門和派出所打擊隊伍共享,反詐民警即使獲取涉網(wǎng)案偵線索和研判產(chǎn)品(情報),也無法在第一時間得到擁有資源和手段的警種(部門)支撐,大量的犯罪證據(jù)無法在第一時間被獲取并得以固定,相關(guān)線索更是無法得到有效拓展。

三、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的治理策略

2022年12月1日正式施行的《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》(以下簡稱《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》),是我國第一部專門、系統(tǒng)、完備規(guī)范的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作法律,是中國特色反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪制度的成功探索和具體實踐,在我國法治建設(shè)過程中具有里程碑意義,也為深入推進(jìn)反詐工作提供了新武器。要圍繞貫徹《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》,根據(jù)公安部提出的“專題研究、專門隊伍、專案攻堅、專業(yè)技術(shù),抓好內(nèi)部合力、促成外部合力”的“四專兩合力”要求,(14)參見蔣麗華、趙悅:《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查人員創(chuàng)新能力初探——以“四專兩合力”之“專門隊伍”為切入點》,《公安研究》2022年第12期。通過建立健全法律制度、織嚴(yán)織密刑事法網(wǎng),從預(yù)警防范、重拳打擊、協(xié)同治理、加強(qiáng)管控、創(chuàng)新改革等方面持續(xù)發(fā)力,筑起反詐工作的“防火墻”,從根本上遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的高發(fā)態(tài)勢,捂住群眾的“錢袋子”。

(一)預(yù)防為先,確保宣傳常態(tài)長效,增強(qiáng)全民防詐反詐意識

一是堅持黨政統(tǒng)領(lǐng),強(qiáng)化頂層設(shè)計。堅持黨政統(tǒng)領(lǐng),充分發(fā)揮黨統(tǒng)攬全局、協(xié)調(diào)各方的領(lǐng)導(dǎo)核心作用,強(qiáng)化頂層設(shè)計,常態(tài)化推進(jìn)宣防工作。二是做到面上宣傳零死角,勸阻干預(yù)無遺漏。大力豐富防范宣傳模式,通過多形式、高頻次、全覆蓋的防詐反詐宣傳,讓廣大群眾隨處看得到、聽得著、可咨詢,實現(xiàn)社會面防范宣傳全覆蓋、無死角,營造“鋪天蓋地、家喻戶曉”的防范宣傳聲勢。根據(jù)精準(zhǔn)詐騙的特征變化,加強(qiáng)青年學(xué)生、婦女、財會人員、投資理財人員等易受侵害群體的針對性宣教工作。結(jié)合本地區(qū)發(fā)案類型及規(guī)律特點,梳理分析、建模立庫,牢牢抓好“大數(shù)據(jù)”實時精準(zhǔn)預(yù)警、“網(wǎng)格化”精準(zhǔn)排查和“鐵腳板”精準(zhǔn)勸阻工作,做到勸阻干預(yù)無遺漏。三是加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊戰(zhàn)果的宣傳,提升震懾力。充分利用輻射面廣、傳播速度快、人們易于接受的傳統(tǒng)和現(xiàn)代媒體手段,全方位、多角度地宣傳打擊整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的戰(zhàn)果,擴(kuò)大影響力、增強(qiáng)震懾力。四是健全獎勵激勵機(jī)制,激發(fā)能動性。充分發(fā)揮正面激勵作用,對參與有效勸阻、及時止付的相關(guān)工作人員定期進(jìn)行專題表彰,強(qiáng)化典型引領(lǐng)。

(二)重拳出擊,確保打擊人員到位,提升打擊效能

針對此類犯罪人反偵查能力強(qiáng),作案手法狡猾的情況,各極公安機(jī)關(guān)急需建立反詐工作專門機(jī)構(gòu)(專門隊伍),急需引進(jìn)和培養(yǎng)一批“精涉網(wǎng)犯罪偵查破案思路、懂電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通視頻偵查原理、善技偵偵查措施”的專業(yè)人員,不斷提高合成作戰(zhàn)能力,對案件偵破有價值的線索要堅持自上而下“抽絲剝繭”和自下而上“順藤摸瓜”的理念,不斷豐富合成作戰(zhàn)思維。一是完善省、市、縣三級反詐中心組織架構(gòu)。整合部門資源,配強(qiáng)人員力量,從原來省公安廳與市公安局合建改為單獨建立省反詐中心,規(guī)范省、市、縣三級反詐中心名稱,統(tǒng)一稱謂,即“某某省反詐中心”“某某市反詐中心”“某某縣(市、區(qū))反詐中心”。在定位上,要做精省級、做強(qiáng)市級、做大縣級。省級反詐中心由各大銀行和通訊網(wǎng)絡(luò)運行商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、相關(guān)成員單位明確專人(本省領(lǐng)域?qū)＜?,縣(市、區(qū))由各大銀行和通訊網(wǎng)絡(luò)運行商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、相關(guān)成員單位明確專人(本系統(tǒng)本轄區(qū)的反詐行家里手)常態(tài)化對接開展工作。進(jìn)一步匯聚共享各方數(shù)據(jù),將省、市、縣三級反詐中心打造成資源整合的數(shù)據(jù)中心、研判打擊的指揮中心、部門聯(lián)動的協(xié)調(diào)中心、情報信息的發(fā)布中心,形成上下聯(lián)動、左右合成的一體化打擊格局。二是優(yōu)化完善偵查打擊機(jī)制。推行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪全案偵查機(jī)制,固化境內(nèi)快偵快打、境外取證打回流戰(zhàn)法,對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪及上下游黑灰產(chǎn)業(yè)開展全鏈條打擊。

(三)協(xié)同治理,確保上下整體貫通,提高聯(lián)動共享共治水平

一是加強(qiáng)工作聯(lián)動。健全電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪案件會商機(jī)制,統(tǒng)一執(zhí)法辦案思想,及時解決案件管轄、法律適用、證據(jù)規(guī)格等問題,強(qiáng)化追贓挽損,形成打擊懲治合力。牢固樹立“一盤棋”的工作理念,加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)與銀行、通訊運營商的協(xié)作,建立線索迅速通報、高效快捷查控等機(jī)制,加大涉案信息倒查力度,嚴(yán)懲內(nèi)外勾結(jié)違法行為。強(qiáng)化上下貫通、整體聯(lián)動,推動情報共享、資源共用、情況互通、工作互動,實現(xiàn)打擊治理工作跨部門、跨區(qū)域、跨層級的會商會辦、協(xié)同治理、督查考核。二是加強(qiáng)區(qū)域協(xié)同。按照統(tǒng)一部署,組織精干力量赴發(fā)案重點地區(qū)開展駐點行動,有效實施前置打擊、集群打擊、精準(zhǔn)打擊。深度研究電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的特點和規(guī)律,超前應(yīng)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的變化趨勢,不斷提升工作前瞻性、主動性、針對性。

(四)加強(qiáng)管控,確保對策及時跟進(jìn),強(qiáng)力遏制犯罪態(tài)勢

一是在作案工具方面,主要加強(qiáng)對“兩卡”的管控工作。電信運營商要加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)電話,制作、傳播、使用改號軟件,多重呼叫轉(zhuǎn)移等通訊業(yè)務(wù),以及違規(guī)出租網(wǎng)絡(luò)通信線路等的監(jiān)管監(jiān)察力度,審查并有效控制虛擬主叫辦理業(yè)務(wù)。銀行等金融部門要對異常賬戶建立監(jiān)控預(yù)警機(jī)制,對超期的僵尸用戶卡進(jìn)行定期清理,發(fā)現(xiàn)通過續(xù)交身份辦理的銀行卡,應(yīng)立即凍結(jié),對短期內(nèi)大量辦理銀行卡和“一對多”資金轉(zhuǎn)賬用戶進(jìn)行甄別監(jiān)控,對于有異常行為的應(yīng)及時報告公安機(jī)關(guān)處理。二是在涉詐人員方面,主要加強(qiáng)對重點人員的管控。根據(jù)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》規(guī)定,對于前往電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動嚴(yán)重地區(qū)的人員,出境活動若存在重大涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動嫌疑的,移民管理機(jī)構(gòu)可以決定不準(zhǔn)其出境。對滯留境外的涉詐人員,依法開展勸返并采取相關(guān)限制出境等措施。對本地辦理、販賣“兩卡”人員實施嚴(yán)厲打擊懲戒措施,對開辦涉案“兩卡”較多的營業(yè)網(wǎng)點和“兩卡”人員公開向社會曝光,對寄遞業(yè)物流網(wǎng)進(jìn)行嚴(yán)格管控,對將“兩卡”郵寄至境外的物流公司和中轉(zhuǎn)站人員進(jìn)行處罰。將反詐工作作為社會信用體系建設(shè)的重要一環(huán),不斷推進(jìn)誠信建設(shè)制度化、常態(tài)化。

(五)改革創(chuàng)新,確保人才培養(yǎng)渠道暢通,打造廉潔務(wù)實高效的反詐鐵軍

各級公安機(jī)關(guān)政工部門要牢固樹立警力跟著警情走的理念,主動作為,當(dāng)好黨委參謀,積極謀劃,深化公安體制改革,根據(jù)當(dāng)?shù)鼐榧皶r調(diào)整警力布局,切實做好引進(jìn)和培養(yǎng)人才等工作保障。一是充實反詐輔警和文職隊伍。在當(dāng)前不能大幅增編民警的前提下,全面實行反詐輔助工作由協(xié)警和文職人員替代的制度,讓專業(yè)民警從大量雜務(wù)和重復(fù)性的工作中解脫出來,讓基層一線民警有相對充足的精力去做反詐工作的急重任務(wù)。二是注重專業(yè)人才的培養(yǎng)和引進(jìn)。注重專業(yè)人才的梯隊建設(shè),盡快培養(yǎng)一批能把握電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪規(guī)律,善于分析研判和偵辦案件的高精尖反詐人才。重視電信網(wǎng)絡(luò)犯罪規(guī)律的研究和技戰(zhàn)法的總結(jié)提煉,多管齊下,多途徑推進(jìn)教育培訓(xùn),不斷提升反詐隊伍素質(zhì)。同時,加強(qiáng)與聯(lián)席會議成員單位相關(guān)職能部門的溝通,同步培育一批集信息研判、偵查辦案、治理宣防多技能于一身的綜合性人才。三是與時俱進(jìn),鍛造過硬鐵軍。面對犯罪新形勢和時代新要求,需要與時俱進(jìn)增添刑警精神的新元素,并持續(xù)弘揚,不斷提升刑偵(反詐)崗位的內(nèi)生力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。同時,要毫不動搖地堅持“嚴(yán)”的主基調(diào),主動作為、凝聚力量,建設(shè)一支具有過硬能力素質(zhì)、風(fēng)清氣正、充分體現(xiàn)新時代良好精神風(fēng)貌的反詐民警隊伍。例如,1997年總結(jié)提煉的“負(fù)重拼搏,勇敢頑強(qiáng),契而不舍,無私奉獻(xiàn)”的浙江刑警精神,在26年的浙江刑偵實踐中產(chǎn)生了巨大凝聚力、推動力,但在新時代需要增添刑警精神的新元素。對此,應(yīng)該予以專題研究。

四、結(jié)語

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是數(shù)字化時代犯罪形態(tài)發(fā)展演變的結(jié)果,犯罪技術(shù)手段在不斷更新,犯罪模式在不斷迭代,侵害目標(biāo)更趨精準(zhǔn),職業(yè)化、跨境跨區(qū)域的犯罪特征更加明顯。特別是隨著生成式人工智能技術(shù)的進(jìn)步,AI技術(shù)應(yīng)用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的案例已經(jīng)出現(xiàn),技術(shù)和犯罪結(jié)合愈加緊密。要以《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》為指引,全面加強(qiáng)精準(zhǔn)宣防,增強(qiáng)全民反詐意識;完善省、市、縣三級反詐中心組織架構(gòu),優(yōu)化全案偵查打擊機(jī)制;加強(qiáng)工作聯(lián)動,確保整體貫通,提升共享共治水平;強(qiáng)化涉詐人員信用懲戒,依法勸返和限制出境,落實邊境管控的技防、人防措施;暢通人才培養(yǎng)渠道,建設(shè)一支適應(yīng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪新變化的專業(yè)反詐隊伍,構(gòu)建有效打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的策略體系。這是法治建設(shè)、平安中國建設(shè)的重要保障。隨著國內(nèi)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的專項行動不斷推進(jìn),電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪從東南亞向全球各大洲轉(zhuǎn)移,國際詐騙集團(tuán)的遠(yuǎn)程犯罪模式將成為世界性的犯罪問題。(15)參見徐永勝、許韜:《跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪規(guī)律特征與對策研究》,《青少年犯罪問題》2021年第4期。世界各國需要在聯(lián)合國框架下訂立打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪公約,開展跨境刑事司法協(xié)助,建立跨境電子證據(jù)取證法律制度,共同構(gòu)建全球性打擊治理網(wǎng)絡(luò)犯罪的新模式。