※文/秋實

2021年10月9日，江蘇省常州市中級人民法院再審審結(jié)一起針對中老年人實施的藏品誘騙案，17名被告人以贈送小禮品為誘餌，引誘缺乏收藏品專業(yè)知識的中老年人上門，使用“話術(shù)”對受害人洗腦，并以藏品具有收藏價值以及滿足條件可以代為回購等為由，引誘受害人反復(fù)購買山寨藏品，造成160余名受害人2000余萬元損失。

詐騙對象瞄準(zhǔn)中老年人

內(nèi)蒙古人許劍橋是一名90后，只有大專文化的他一直沒有找到正式工作。然而，2014年下半年，24歲的許劍橋卻搖身一變，成了瀚林天典文化交流有限公司（以下簡稱“瀚林公司”）的董事長。

瀚林公司成立后，許劍橋陸續(xù)在常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)吾悅廣場寫字樓、常州市九洲環(huán)宇大廈、無錫市濱湖區(qū)紅豆廣場等成立門店。并以上述門店為依托載體，糾集、招募被告人鮑康康、席國春、賈國運等數(shù)十人組成詐騙犯罪集團(tuán)，伺機(jī)進(jìn)行收藏品詐騙活動。

公司成立伊始，許劍橋就已設(shè)計好了公司運營模式，即通過虛構(gòu)低價藏品具有巨大升值空間且承諾公司日后會高價回購引誘受害人購買收藏，等受害人要求公司回購時，繼續(xù)人為設(shè)置回購條件，加碼要求受害人繼續(xù)購買藏品，直至受害人負(fù)債累累，卻始終無法達(dá)到回購條件。

為了批量收集用于詐騙活動的“藏品”，瀚林公司專門從北京、大連等地的集散批發(fā)市場廉價批發(fā)購買若干工藝品、字畫、退市錢幣、紀(jì)念幣等，冒充具有極高收藏價值的“藏品”。

一切準(zhǔn)備就緒后，該詐騙集團(tuán)通過靈當(dāng)系統(tǒng)電話邀約、發(fā)放傳單等方式，以贈送小禮品的名義，引誘缺乏收藏品專業(yè)知識人員（大部分為中老年人）到上述門店，使用“話術(shù)”對受害人宣講許劍橋自編的“投資理念”，反復(fù)對受害人進(jìn)行洗腦。

對受害人成功洗腦后，這伙人又虛構(gòu)瀚林公司的上述藏品是具有售賣價格數(shù)倍至數(shù)十倍升值空間的“投資品”，引誘受害人購買并收藏。為了取得受害人的信任，這伙人可謂無所不用其極，先是通過虛假承諾回購、代為拍賣或者銷售引誘一些警惕性不高的中老年人上當(dāng)。

對于一些警惕性高的受害人，他們還會通過制造藏品征集假象、偽造客戶收益表、假冒公司總部打電話、冒充收藏品專家引誘等組合欺騙性手段，使受害人放松警惕，誤認(rèn)為上述“藏品”確實稀缺、搶手，且具有在一個月至數(shù)年內(nèi)依托該詐騙集團(tuán)能夠?qū)崿F(xiàn)一倍至數(shù)十倍的高額投資回報，從而“自愿”投資購買上述山寨藏品。

反復(fù)誘騙受害人入套

對于一些以收藏為目的的受害人而言，僅僅損失了為購買藏品而支付的價款，損失相對較小，而對于購買藏品后準(zhǔn)備委托瀚林公司回購賺取差價的受害人，則損失巨大，有的甚至因此傾家蕩產(chǎn)，負(fù)債累累。

瀚林公司是如何讓這些受害人繼續(xù)上當(dāng)受騙的呢？原來，當(dāng)一些受害人購買藏品后要求公司兌現(xiàn)回購、代為拍賣承諾時，瀚林公司會人為設(shè)置須進(jìn)一步購買更多藏品的附加條件，聲稱如果不能滿足繼續(xù)回購的條件，公司就不予兌現(xiàn)回購或代為拍賣的承諾。

一些受害人心想，反正一旦回購后會得到購買藏品價格幾倍甚至幾十倍的收益，于是便繼續(xù)不惜代價地按要求購買其他藏品，從而最終被帶入到反復(fù)購買藏品卻始終無法回購的惡性循環(huán)中。

當(dāng)一些受害人無力購買時，這伙人便繼續(xù)慫恿，以讓受害人向他人借款、信用卡消費、網(wǎng)絡(luò)貸款、小額公司貸款、房產(chǎn)抵押貸款等負(fù)債的方式繼續(xù)購買“藏品”，從而致使相關(guān)受害人欠下巨額債務(wù)，造成巨額經(jīng)濟(jì)損失。

為了讓公司成員熟練掌握詐騙話術(shù)及犯罪手段，公司內(nèi)部還通過培訓(xùn)、口口相傳、以老帶新傳幫帶等方式，讓公司成員對相關(guān)話術(shù)和詐騙方法了如指掌。

由于公司規(guī)定了上述激勵機(jī)制，極大地激發(fā)了團(tuán)伙骨干成員的積極性，竭盡全力地反復(fù)詐騙受害人購買“藏品”。在2014年11月至2018年12月間，上述詐騙犯罪集團(tuán)從施某等160余名受害人處共計騙得人民幣2071萬余元。

17名被告人領(lǐng)刑罰金

被告人鮑康康、余浩田因本案于2019年5月6日被拘留，6月12日被逮捕；其他被告人均于2018年12月21日被拘留，2019年1月25日被逮捕。

2019年11月5日，江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)人民檢察院起訴指控許劍橋、鮑康康等17名被告人犯詐騙罪，向法院提起公訴。武進(jìn)區(qū)人民法院于當(dāng)日立案，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。后該案于2020年2月3日延期審理，同年3月3日恢復(fù)法庭審理。

庭審中，許劍橋等人辯稱瀚林公司不存在違規(guī)銷售的培訓(xùn)套路，且公司制定了嚴(yán)禁違規(guī)銷售的一系列制度來警示客戶，且從未授意或與他人合意使用“套路”詐騙錢財，故認(rèn)定其犯詐騙罪的證據(jù)不足。

針對控辯雙方的意見，法院經(jīng)綜合分析后，認(rèn)定各被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。

2020年5月28日，武進(jìn)區(qū)人民法院對本案作出一審判決，法院以被告人許劍橋犯詐騙罪，判處其有期徒刑十四年，并處罰金人民幣50萬元；鮑康康等另外16名被告人被法院以犯詐騙罪，分別判處有期徒刑十二年至一年七個月不等的有期徒刑，并處人民幣20萬元至1萬元不等的罰金。

一審宣判后，許劍橋、鮑康康、席國春等8名被告人不服，提出上訴。二審審理中，席國春等6名被告人申請撤回上訴。江蘇省常州市中級人民法院經(jīng)審理，于2020年8月7日作出二審裁定，駁回上訴人許劍橋、鮑康康的上訴，維持原判；準(zhǔn)許上訴人席國春、孫棟賢、張強(qiáng)、陸曉云、張云、莊驊撤回上訴。

（除被告人外，人名均為化名）