彭濤

（鷹潭市煙草專賣局，江西 鷹潭 335003）

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)以及互聯(lián)網(wǎng)+的迅猛發(fā)展，大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡信息時代已經(jīng)飛快地融入到各行各業(yè)，走向千家萬戶。煙草行業(yè)也在借助一些大數(shù)據(jù)為經(jīng)營運行管理服務，特別在煙草物流方面提高了企業(yè)效率，降低了企業(yè)成本，但出于國家對煙草行業(yè)實現(xiàn)專賣專營、高度壟斷的管控體制下，在利用網(wǎng)絡信息平臺銷售煙草專賣品這一方面受限于《國際控煙框架約定》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，還處在全面禁止狀態(tài)。一些游離在專賣管理體制外的不法商販在巨額利益的驅(qū)使下，利用網(wǎng)絡平臺、自媒體和物流寄遞企業(yè)瘋狂地進行假私非卷煙違法經(jīng)營活動，不僅讓國家財政收入受損，還使廣大消費者深受其害。我們作為各級煙草專賣行政管理部門，打擊處理各類違法卷煙經(jīng)營活動是義不容辭、刻不容緩的使命工作，在打擊利用網(wǎng)絡從事非法卷煙經(jīng)營方面的案件上，不僅僅是要查上線，打源頭，抓主犯，對其運輸傳遞中物流寄遞環(huán)節(jié)的打擊治理更是重中之重，如何能夠有效打擊控制物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙違法行為，也決定了本地卷煙市場的凈化率和市場占有率的高低。

一、現(xiàn)階段物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙違法行為大致呈現(xiàn)以下特點及難點

（一）服務于網(wǎng)上售假性：物流寄遞涉煙環(huán)節(jié)主要為不法煙販利用網(wǎng)絡銷售非法卷煙全過程的服務，它在違法實施者從發(fā)貨源頭到消費終端鏈中起到了運輸、傳遞作用，這也是決定了此類涉煙違法行為是否能交易成功的重要環(huán)節(jié)，與整個售假網(wǎng)絡經(jīng)營行為相互關(guān)聯(lián)、互相支撐、缺其不可。

（二）形成的隨意性：由于對物流寄遞企業(yè)的監(jiān)管缺位，致使這種提供配載貨運服務業(yè)態(tài)約束性不強，不能像郵政托運、火車、飛機等托運那樣檢查嚴格，要求細致，不法煙販往往利用這點，在發(fā)貨時隨意編寫發(fā)貨人姓名、地址、電話號碼，更是將郵寄的非法卷煙隨意填寫為其他貨物名稱，物流寄遞企業(yè)也不會強求進行實名收發(fā)貨物，只要貨物能交付到收貨人手里、能夠收取郵寄費即可，有些物流寄遞企業(yè)甚至為了謀取成倍利益，主動參與到非法卷煙寄遞活動當中去。

（三）交易方式隱蔽性：利用現(xiàn)代化的網(wǎng)絡信息平臺和自媒體軟件，完成網(wǎng)絡購煙直接和消費者發(fā)生交易，去除了傳統(tǒng)經(jīng)營的中間環(huán)節(jié)，交易頻次多，單筆金額小，化整為零，違法行為過程轉(zhuǎn)瞬即逝，由傳統(tǒng)的大件貨運轉(zhuǎn)換為“螞蟻搬家”式的小件寄運，極大降低了違法行為的被查處風險，即便被查處也由于量少價低，對網(wǎng)絡售假實施者的經(jīng)營成本來說也是無濟于事。

（四）交易種類的多樣性：由于網(wǎng)絡、物流寄遞主管部門的監(jiān)管空缺以及物流寄遞企業(yè)的自身利益發(fā)展，致使網(wǎng)上非法經(jīng)營煙草專賣品種類繁多，卷煙、雪茄煙、煙絲、煙葉占比較高，也不乏卷煙紙、率最棒等其他煙草專賣品通過物流寄遞完成銷售。

（五）交易地域廣泛性：由于網(wǎng)絡互聯(lián)網(wǎng)不受地域限制，物流寄遞企業(yè)的支線服務更是四通八達、無孔不入，不法煙販只要提出需求定能滿足，網(wǎng)上開店售煙、代理數(shù)不勝數(shù)，主動、被動網(wǎng)上購買卷煙人群分較廣，幾乎遍及全國各地。

（六）交易監(jiān)管的困難性：受到網(wǎng)絡信息領(lǐng)域的虛擬性、不確定性以及物流、寄遞監(jiān)管部門的交叉重疊空缺，導致不法煙販長期利用虛擬身份實施發(fā)貨、收貨等，使得煙草等部門難以查處違法行為實施人，各物流寄遞企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)工作流程簡單、信息不夠健全、滿足不了辦理煙草案件所需的各項關(guān)鍵信息證據(jù)。

二、由于上述物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙違法行為呈現(xiàn)的特點和監(jiān)管難點，導致利用互聯(lián)網(wǎng)等信息非法交易煙草專賣品的現(xiàn)象愈演愈烈，每年通過物流寄遞完成交易的非法卷煙也在日益增長，且呈倍增趨勢，一些物流寄遞非法卷煙已經(jīng)處于半公開狀態(tài)，嚴重擾亂了正常的煙草專賣平市場經(jīng)營秩序，也給我們煙草專賣行政主管部門帶來了新時期煙草專賣市場監(jiān)管的新挑戰(zhàn)和新任務，我們必須從專賣人員的案件經(jīng)營意識、辦案水平、協(xié)作部門等方面進行提高，從線索收集、信息整理、熟悉網(wǎng)絡平臺流程、物流寄遞運行模式等方面找到打擊物流寄遞環(huán)節(jié)的突破口，具體有以下幾點打擊策略及措施：

（一）提高專賣執(zhí)法人員、案件審理人員、企業(yè)人員對物流寄遞環(huán)節(jié)違法行為的認知意識

物流寄遞環(huán)節(jié)的涉煙違法行為，首先要認識它是為上一層級的涉煙違法行為服務，而且大多數(shù)都是以互聯(lián)網(wǎng)交易為源頭完成非法交易的，沒有單一利用物流寄遞進行違法活動的行為，它的背后一定存在銷售非法卷煙的上線、下線，甚至為售煙團伙、組織以及以個個售假網(wǎng)絡。其次要熟悉負責本地物流、寄遞、網(wǎng)絡的行政主管部門，掌握其對物流寄遞企業(yè)的監(jiān)管內(nèi)容，監(jiān)管方法和監(jiān)管模式等信息。最后，專賣辦案執(zhí)法人員、案件審理人員要積極學習互聯(lián)網(wǎng)信息交易的相關(guān)知識和內(nèi)容，熟練掌握網(wǎng)絡交易平臺（淘寶、京東、微信、支付寶、QQ 等）的使用方法以及運行原理，要有能夠快速使用并查詢涉煙案件在網(wǎng)絡平臺登記、遺留相關(guān)信息的能力，為打擊物流寄遞環(huán)節(jié)的違法卷煙提供有效信息、證據(jù)、數(shù)據(jù)。對企業(yè)從業(yè)人員要大力宣傳煙草相關(guān)法律規(guī)定，使他們認識到違法運輸假冒卷煙的危害后果，在承運前應予把關(guān)，在到貨后應予過機檢查，杜絕假冒卷煙流向市場、消費者。

（二）建立健全物流寄遞環(huán)節(jié)的涉煙違法行為線索情報的收集途徑

要對轄區(qū)的物流、寄遞企業(yè)進行全方位的摸底排查登記，明確監(jiān)管重點，對其經(jīng)營規(guī)模、地址、法人（負責人）姓名、從業(yè)（操做）人員信息、運輸車輛信息、運輸線路安排、到貨、發(fā)貨信息進行全方位的摸底登記，制作物流寄遞企業(yè)工作明細臺賬，實現(xiàn)信息共享機制。大力發(fā)展企業(yè)內(nèi)部人員為物流遞環(huán)節(jié)的專門性線索人員，第一時間掌握獲取非法卷煙經(jīng)營信息，培養(yǎng)提升專賣一線辦案人員對流寄遞環(huán)節(jié)信息的敏感性和識別違法卷煙包裹的敏銳性。充分利用網(wǎng)絡巡查定期通過專門的物流寄遞APP、搜索引擎（百度、搜狗、谷歌、快遞100）等檢索到達轄區(qū)市場的非法物流快遞信息，通過以查處到的相關(guān)案件進行大數(shù)據(jù)動態(tài)分析研判，預判有可能發(fā)生違法案件的關(guān)鍵信息，為案件的偵破做好前期鋪墊。開通并大力宣傳12313、4008 舉報電話和舉報郵箱，提高舉報投訴電話和郵箱的知曉度，收集物流寄遞環(huán)節(jié)的非法經(jīng)營煙草專賣品案件的線索。收集已查獲案件中涉及互聯(lián)網(wǎng)、物流寄遞環(huán)節(jié)的可疑關(guān)鍵信息，或在市場檢查走訪中注意獲取通過物流寄遞非法卷煙的其他信息。

（三）注重物流寄遞環(huán)節(jié)違法案件相關(guān)證據(jù)和固定的合法原則

由于物流寄遞企業(yè)不屬于煙草專賣執(zhí)法檢查的范圍，在打擊物流寄遞環(huán)節(jié)的違法涉案案件應當聯(lián)合公安、郵政管理部門、交通管理等部門進行聯(lián)合執(zhí)法檢查，要注重物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙案件證據(jù)的來源是否合法，在運輸車輛上的包裹、在傳送帶上的包裹、在快遞送貨車輛上的包裹都要分別收集固定相關(guān)實物的證據(jù)和相關(guān)人員的詢問筆錄、現(xiàn)場勘驗筆錄、視頻資料等；注重收集物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙案件證據(jù)的主體是否合法，必須要聯(lián)合相關(guān)部門依法對案件進行查處和收集；要注重收集物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙案件證據(jù)的程序是否合法，要使用正確的方式方法以及全過程來保證收集到的相關(guān)證據(jù)合法有效。

（四）強化與公檢法、郵政、交通、工商等部門的合作，形成合力重拳打擊

物流寄遞環(huán)節(jié)查處的涉煙案件達到刑事案件的，應及時與公安部門取得聯(lián)系及時進行立案偵破，為盡可能把個案辦成網(wǎng)絡大案提供保障；在出現(xiàn)“螞蟻搬家、積少成多等”模式的物流寄遞違法案件，應當聯(lián)系檢查院辦案人員提早介入，為收集和固定相關(guān)定罪證據(jù)提出建議和要求，降低執(zhí)法風險和避免相關(guān)證據(jù)的收集遺漏和出現(xiàn)無效證據(jù)；在對物流寄遞企業(yè)進行日常性專賣執(zhí)法檢查和處理物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙案件舉報投訴時，應當聯(lián)系郵政、交通、工商等行政主管部門進行聯(lián)合執(zhí)法檢查，形成嚴厲打擊物流寄遞環(huán)節(jié)的高壓態(tài)勢，使得物流寄遞企業(yè)主動做到由不敢寄、不想寄轉(zhuǎn)化為抵制寄、舉報寄。

（五）改變傳統(tǒng)檢查監(jiān)管方式，強化案件查辦多樣化，提高監(jiān)管打擊效果

充分利用線索情報轉(zhuǎn)來的各類物流寄遞環(huán)節(jié)的涉煙案件情報，在實施查處前應當對線索情報的真實性、違法性和關(guān)聯(lián)性進行評估研判和甄別，做到有的放矢，張弛有度。對在物流寄遞環(huán)節(jié)已經(jīng)查實確定的大批量違法卷煙時，可以采取暗中盯梢，跟蹤追查最終收貨方的相關(guān)信息后，聯(lián)合相關(guān)部門實施違法行為的精準打擊和對違法行為的深入經(jīng)營，為打假破網(wǎng)工作提供前期保障。對查實數(shù)量較少的違法卷煙時，要查實收貨人購買的目的和作用，如是剛剛誤入假冒卷煙低級代理代售的，應當對其進行法律宣傳教育，適當給予行政處罰，讓其深知該行為的違法后果，主動放棄從事代理代購行為，主動提供上級代理代購的相關(guān)信息。如是消費者出于好奇，貪圖便宜用于自吸的，應當耐心細致的向其宣傳網(wǎng)絡售賣卷煙的違法性以及違法行為實施者只是銷售假私費卷煙謀取暴力的最終目的，要讓其知曉網(wǎng)上購買卷煙極為容易上當受騙，購買到假冒卷煙，向其告知假私非卷煙對人體的危害，對國家的損害，讓其今后主動杜絕該類購買卷煙行為。通過對物流快遞包裹面單信息的分析研判，從模糊信息得到準確線索，從單個案件延伸犯罪網(wǎng)絡，以電話號碼為信息源，以號找人，以人找號，以號找點，以點找線，以線找網(wǎng)，縱向找上下線，橫向找銷售網(wǎng)絡，調(diào)取物流快遞單號所關(guān)聯(lián)的收貨款賬戶，以個人賬戶找關(guān)聯(lián)賬戶，以關(guān)聯(lián)賬戶找網(wǎng)絡賬戶，以物流快遞信息找收發(fā)人員，以收發(fā)人員查涉案嫌犯，積極尋求線索的擴展，案件的擴大。

結(jié)語

隨著網(wǎng)絡信息時代的到來，物流快遞企業(yè)得以迅猛發(fā)展，大大改變了你我身邊的方方面面，互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡信息已經(jīng)悄然改變世界的經(jīng)濟軌道，利益網(wǎng)絡銷售假私非卷煙已經(jīng)出顯規(guī)模，露出了邪惡的影子，打擊物流寄遞企業(yè)涉煙違法案件已經(jīng)成為當前各級煙草專賣行政主管部門的重中之重，在全行業(yè)經(jīng)濟下行的嚴峻嚴力下，專賣管理部門不須主動作為，積極應對網(wǎng)絡時代帶來的困難，迎面挑戰(zhàn)，勇于出擊，攻堅克難，真正實現(xiàn)從專賣要銷量，切實維護好國家利益，消費這利益，為全行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展做出應有的貢獻。