非法集資50余億元

胡某宇原是鎮(zhèn)平縣某林場(chǎng)停薪留職職工，后在鎮(zhèn)平縣開(kāi)了玉器店，也開(kāi)了網(wǎng)店，做起了直播，但生意不溫不火。

2017年10月，一款名為“順聯(lián)動(dòng)力”（浙江順聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司創(chuàng)建的一個(gè)社交電商平臺(tái)）的軟件引起他的興趣，他用手機(jī)下載并注冊(cè)了會(huì)員，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)東西、推廣會(huì)員等方式從平臺(tái)獲取返利。而后，胡某宇感覺(jué)這樣刷單掙錢(qián)太辛苦，便通過(guò)鄭州“惡狼”軟件公司為其開(kāi)發(fā)名為“聯(lián)順商城”的App軟件，代替了“順聯(lián)動(dòng)力”，繼續(xù)讓客戶(hù)往他這里投錢(qián)。同時(shí)為了贏得更多人的信任，他支付了2萬(wàn)元加盟費(fèi)開(kāi)起“順聯(lián)動(dòng)力”線(xiàn)下實(shí)體便利店，并成為該電商的南陽(yáng)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)。

就這樣，胡某宇打著“順聯(lián)動(dòng)力”的旗號(hào)，成立以周某華、姜某華、左某為骨干的“聯(lián)順商城”刷單助理團(tuán)隊(duì)，他們?cè)谡憬?、江西、吉林等全?guó)20個(gè)省市，通過(guò)微信團(tuán)隊(duì)實(shí)行遠(yuǎn)程分級(jí)管理，拉人建群、接單返利、下單轉(zhuǎn)賬、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)等，實(shí)行隱蔽性很強(qiáng)的線(xiàn)上網(wǎng)絡(luò)非法集資活動(dòng)。

為謀求更大利益，從2017年底開(kāi)始胡某宇的“聯(lián)順商城”不再實(shí)際刷單購(gòu)物，只是接單、返利，剛開(kāi)始要求投資者每單的投資額為200元至600元。數(shù)月后，每單投資額改為600元至2000元，每單7天為一個(gè)周期，到期后每單返10%的提成。由于利潤(rùn)可觀，他們每天接的單由原來(lái)的幾十單漲到幾百單、幾千單，最多漲到5萬(wàn)單，杭州的骨干姜某華每天最多接1萬(wàn)多單，南昌的周某華每天最多接7000多單。

至2019年6月案發(fā)，該團(tuán)伙30余人假借運(yùn)營(yíng)“順聯(lián)動(dòng)力”商城之名先后吸引1.4萬(wàn)余人投資，非法集資金額高達(dá)50.1億余元。

欲賺傭金反失本金

“600元立返50元，2000元立返150元，7天返本金……”據(jù)被害人南陽(yáng)某公司業(yè)務(wù)經(jīng)理徐某講，在其加入的一個(gè)微信群里，微信群主、“聯(lián)順商城”老板胡某宇經(jīng)常在群里曬圖，宣傳刷單掙傭金。

雖然宣傳刷單利潤(rùn)可觀，但“聯(lián)順商城”刷單不需要下單，這讓徐某一直有顧慮。對(duì)此，“聯(lián)順商城”的工作人員解釋?zhuān)鹤?cè)就是讓很多人關(guān)注這個(gè)平臺(tái)，不需要下單，客服會(huì)幫他們下單，還說(shuō)“聯(lián)順商城”要上市，需要刷數(shù)據(jù)，給返利特別高，而且沒(méi)有中間商，這個(gè)利潤(rùn)都給刷單的。

于是徐某打消顧慮，注冊(cè)成為“聯(lián)順商城”會(huì)員，并在“聯(lián)順商城”投入3萬(wàn)元下了15單，管理員當(dāng)即就返利給她，7天后，3萬(wàn)元本金又如數(shù)歸還。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間嘗試后，徐某開(kāi)始鼓動(dòng)親友也參與進(jìn)來(lái)，并用微信轉(zhuǎn)賬13次，共計(jì)200余萬(wàn)元，結(jié)果等了一個(gè)多月也沒(méi)見(jiàn)返利，徐某感覺(jué)被騙，于2020年2月在鎮(zhèn)平縣報(bào)了案。

鎮(zhèn)平縣公安局以胡某宇涉嫌詐騙罪立案?jìng)刹?，由此牽出一個(gè)30余人的犯罪團(tuán)伙。公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，胡某宇等犯罪嫌疑人來(lái)自河南、江西、浙江、內(nèi)蒙古、北京等多個(gè)省市地區(qū)，由于涉案金額特別巨大。

2020年1月，經(jīng)過(guò)多部門(mén)數(shù)月聯(lián)合作戰(zhàn)，最終將該犯罪團(tuán)伙非法集資的全部犯罪事實(shí)調(diào)查清楚。

隨后，辦案機(jī)關(guān)凍結(jié)了胡某宇等犯罪團(tuán)伙1.4億余元的涉案賬戶(hù)，查封了涉案房產(chǎn)10處，扣押豪車(chē)4輛，玉器擺件、掛件一批，一家酒店，一家文化傳媒有限公司和一家餐飲店。