近日，黑龍江省公安廳通報了一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙案偵破案情，涉案資金達4億余元。

2018年7月19日，哈爾濱居民高某報警，稱其被人誘騙進入虛假賭博網(wǎng)站“和天下彩票資訊”“柒鑫娛樂”“百盛”，以博彩方式被騙取96萬元。接警后，黑龍江省公安廳和哈爾濱市公安局、道里分局聯(lián)合成立專案組開展偵查。歷時一年多縝密偵查，專案組查明一個以楊某、楊某文、夏某為首的特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團的人員架構(gòu)和犯罪證據(jù)。該犯罪集團自2017年起在老撾、柬埔寨、菲律賓等地架設(shè)20余個博彩類詐騙平臺，通過在交友網(wǎng)站虛構(gòu)身份招攬、誘騙受害人進入網(wǎng)站，以修改開獎號碼、禁止提現(xiàn)等詐騙方式攫取受害人大量錢財。

專案組先后組織了3次收網(wǎng)行動，于2020年8月全鏈條摧毀了境內(nèi)外詐騙犯罪集團話務(wù)組、技術(shù)組、資金組，共抓獲132名嫌疑人并全部采取強制措施。收繳作案手機60余部、電腦25臺，凍結(jié)扣押銀行卡750余張，凍結(jié)資金1.2億余元，收繳、查封、凍結(jié)資產(chǎn)折合1.6億元。目前，該案在公安部協(xié)調(diào)下，已成功啟動跨境刑事證據(jù)交接工作并順利移送起訴。

呼和浩特賽罕破獲一起電詐案件

1月30日，內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市公安局賽罕分局破獲一起涉案580萬元的特大電信詐騙案，5名主要犯罪嫌疑人全部歸案。

1月6日，賽罕分局接到羅某報警，稱通過微信認識了一位理財投資導(dǎo)師，介紹使用一款數(shù)字貨幣交易App，在近一個月的時間內(nèi)其先后投資579.01萬元用于購買數(shù)字貨幣，隨后發(fā)現(xiàn)被騙。鑒于案情重大，賽罕分局立即抽調(diào)精干警力成立專案組展開偵查。在呼和浩特市公安局反詐中心全力支持下，專案組成員逐步梳理出一個利用虛假投資理財App實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的團伙。

1月10日，專案組在詳細掌握了該詐騙團伙資金流向后果斷出擊，分赴北京、廣東、河北、江蘇、河南、浙江、江西多地展開抓捕工作，成功抓獲嫌疑人牛某、張某、張某陽。1月30日，專案組在重慶警方的支持配合下，在重慶市成功抓獲從境外返回國內(nèi)的團伙頂層頭目陳某。查獲用于作案的電腦93臺、非法獲取的公民個人信息5萬余條、各類實施電信詐騙的原始腳本42冊、手機卡386張、員工花名冊68份等大量涉案物品，凍結(jié)銀行涉嫌詐騙資金33萬余元，止付、凍結(jié)銀行賬戶36個。

陳某交代，其在2015年就以公司化形式經(jīng)營電信詐騙團伙，成立重慶某商務(wù)信息咨詢服務(wù)有限公司，招募員工在國內(nèi)從事詐騙活動。后因公安機關(guān)加大了對電信詐騙的打擊力度，陳某將國內(nèi)的詐騙窩點解散，2017年至2020年初在境外多國實施電信詐騙。2020年9月，陳某在境外又增設(shè)一處新的詐騙窩點，并將自己的團伙成員重新抽調(diào)至境外對國內(nèi)人員實施遠程跨國作案。

1月31日，專案組民警將陳某押解回呼和浩特，案件正在進一步辦理中。