陳心儀 葛高靜 袁澤源

（中國(guó)刑事警察學(xué)院，遼寧 沈陽(yáng) 110854）

1 電信詐騙犯罪概述

近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)與科技水平迅猛發(fā)展，尤其是移動(dòng)互聯(lián)通信行業(yè)的不斷發(fā)展，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈數(shù)量高發(fā)、手段多樣的特點(diǎn)，詐騙套路日新月異，嚴(yán)重?fù)p害了公共和私人財(cái)產(chǎn)安全與經(jīng)濟(jì)社會(huì)的穩(wěn)定發(fā)展，逐步成為公安機(jī)關(guān)打擊犯罪中占比最高的犯罪類型。目前，電信詐騙罪是指通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)和短信等形式，捏造虛假信息，設(shè)計(jì)騙局，誘使被害人賺錢或轉(zhuǎn)移資金的犯罪行為。

電信詐騙犯罪發(fā)展至今，詐騙式及犯罪特點(diǎn)日趨復(fù)雜，這就要求公安機(jī)關(guān)在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中探索新路徑，打防結(jié)合，預(yù)防為主，更好地預(yù)防打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

2 電信詐騙犯罪新趨勢(shì)與防控難點(diǎn)

2.1 電信詐騙犯罪新趨勢(shì)

（1）網(wǎng)絡(luò)化

由于新型電信詐騙犯罪手段越來(lái)越依托現(xiàn)代化科技手段與互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)，結(jié)合多種社交軟件、貸款和賭博等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，將互聯(lián)網(wǎng)作為詐騙工具和途徑，因而其網(wǎng)絡(luò)化特征愈發(fā)深刻。線上網(wǎng)絡(luò)由于迅速、高效、覆蓋面廣、非接觸式的優(yōu)勢(shì)使得電信詐騙廣泛滋生，犯罪行為涉及網(wǎng)絡(luò)方方面面，網(wǎng)絡(luò)化程度不斷加深。

（2）復(fù)合化

基于電信詐騙犯罪鏈條的不斷清晰，由其衍生出的犯罪也越來(lái)越多，在犯罪預(yù)備、實(shí)施的各個(gè)環(huán)節(jié)、完成后的洗錢等方面均存在違法犯罪的行為。其中涉及到公民信息非法采購(gòu)、釣魚(yú)軟件和木馬病毒提供、收取銀行卡、招募洗錢馬仔、搭建服務(wù)器等，一條嚴(yán)密的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈形成。此外，由犯罪行為次生引起的被害人自殺等事件也同樣值得重視。

（3）智能化

電信詐騙犯罪的智能化趨勢(shì)，讓詐騙更具備針對(duì)性和適用性。電信詐騙的智能化體現(xiàn)在犯罪分子實(shí)施詐騙行為前會(huì)綜合大數(shù)據(jù)信息、心理學(xué)知識(shí)、經(jīng)濟(jì)學(xué)效應(yīng)等技術(shù)和知識(shí)，精心挑選“獵物”，設(shè)計(jì)詐騙話術(shù)和套路場(chǎng)景，擁有各種流程和處置預(yù)案，以智能化方式讓受害者心甘情愿掏出錢包。

（4）多樣化

多樣化表現(xiàn)為詐騙內(nèi)容和手段翻新迅速，變化多樣，致使群眾防不勝防。從最初的中獎(jiǎng)詐騙到如今刷單、裸聊、交友、購(gòu)物消費(fèi)、套路貸、冒充特定人群等，詐騙套路愈發(fā)花樣繁多。而往往是新的詐騙手段出現(xiàn)后，公安機(jī)關(guān)才會(huì)針對(duì)性進(jìn)行打擊，具有滯后性，詐騙手段也在不斷地更新和傳播中危害社會(huì)。

（5）公司化運(yùn)作

電信詐騙團(tuán)伙往往具有嚴(yán)密的組織性和集團(tuán)性，團(tuán)伙的辦公地點(diǎn)多選擇高檔的寫字樓，表面上會(huì)以正規(guī)化的公司包裝，以公司制度運(yùn)行，實(shí)行明確的考核制度和分成機(jī)制。此外，團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，根據(jù)詐騙場(chǎng)景不同有著不同專業(yè)知識(shí)的人員參與，最終形成結(jié)構(gòu)嚴(yán)密的犯罪集團(tuán)。

2.2 當(dāng)前電信詐騙犯罪的防控難點(diǎn)

2.2.1 犯罪環(huán)節(jié)上難偵破

（1）在人流中，當(dāng)前高壓打擊下，犯罪分子為躲避偵查會(huì)跨區(qū)域甚至跨國(guó)際作案，將犯罪窩點(diǎn)設(shè)置在境外，而警方需要層層申請(qǐng)出境打擊，到當(dāng)?shù)匾渤?huì)因?yàn)闆](méi)有執(zhí)法權(quán)而困難重重。而犯罪團(tuán)伙內(nèi)部之間互不相識(shí)且單線聯(lián)系，更有雇傭來(lái)購(gòu)買服務(wù)的方式實(shí)施具體犯罪且時(shí)常更換下層人員，這也使得對(duì)團(tuán)伙的打擊困難重重。

（2）在信息流中，犯罪分子與被害人是非接觸性，電信詐騙案件發(fā)生后警方僅能獲得少量信息，例如軟件程序、轉(zhuǎn)移賬戶、手機(jī)微信等號(hào)碼，而這些信息多具有虛假性，因此對(duì)偵查開(kāi)展具有迷惑性。此外，利用閱后即焚、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)功能，犯罪分子能夠切斷信息流的追蹤，從而逃避偵查。

（3）在資金流中，當(dāng)詐騙行為得手后，犯罪分子會(huì)第一時(shí)間將資金分?jǐn)?shù)批量轉(zhuǎn)入不同賬戶，并利用銀行卡、掃碼、轉(zhuǎn)賬等多途徑進(jìn)行洗錢，使得資金合法化，來(lái)增加警方破案和銀行凍結(jié)賬戶的難度。

2.2.2 社會(huì)層面缺口大

（1）群眾防范意識(shí)薄弱。電信詐騙的頻發(fā)，主要由于人們對(duì)電信詐騙認(rèn)識(shí)不足，缺乏防范心理，對(duì)個(gè)人信息保護(hù)意識(shí)也存在欠缺，容易被卷入電信詐騙的套路之中。

（2）互聯(lián)網(wǎng)、銀行、通訊等行業(yè)監(jiān)管不到位。當(dāng)前與電信詐騙相伴相生的黑灰色產(chǎn)業(yè)鏈成為打擊鏈條中的巨大漏洞，互聯(lián)網(wǎng)個(gè)人信息買賣、銀行開(kāi)戶、轉(zhuǎn)賬、取款環(huán)節(jié)管理不嚴(yán)、通訊服務(wù)行業(yè)辦卡管理不到位等現(xiàn)象依舊屢見(jiàn)不鮮。

（3）公安機(jī)關(guān)宣傳防范不足。面對(duì)花樣繁多的詐騙手段，公安機(jī)關(guān)存在“重打擊輕教育”的現(xiàn)象。在打防相結(jié)合下，宣傳教育的落實(shí)缺乏有效性和全面性，往往應(yīng)付了事，浮于表面，因而群眾易產(chǎn)生僥幸心理，往往會(huì)掉進(jìn)詐騙的陷阱。

3 “情報(bào)主導(dǎo)警務(wù)”工作模式的發(fā)展與電信詐騙案件的應(yīng)用前景

3.1 情報(bào)主導(dǎo)警務(wù)模式概述

“情報(bào)主導(dǎo)警務(wù)”思想是第五次警務(wù)革命的成果，是一種以情報(bào)為核心資源的新型警務(wù)模式，其實(shí)質(zhì)是通過(guò)綜合采集、分析和使用情報(bào)，實(shí)施“大情報(bào)、小行動(dòng)”的警務(wù)模式，引導(dǎo)警務(wù)決策，提高警務(wù)效能，從而達(dá)到有效預(yù)防和打擊犯罪目的的警務(wù)戰(zhàn)略。

情報(bào)主導(dǎo)警務(wù)的戰(zhàn)略，主要有以下重大意義：（1）深刻地打擊犯罪問(wèn)題，解決犯罪高發(fā)，使社會(huì)持續(xù)向好。（2）變被動(dòng)為主動(dòng)，不是被動(dòng)地解決犯罪，而是主動(dòng)地預(yù)防犯罪。（3）對(duì)于重點(diǎn)人員和重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行管控，關(guān)注犯罪嫌疑人而不是犯罪。（4）利用情報(bào)思維提高警務(wù)效能，讓警務(wù)實(shí)踐事半功倍。

因此基于“情報(bào)主導(dǎo)警務(wù)”戰(zhàn)略對(duì)高發(fā)的犯罪案件進(jìn)行研究，是結(jié)合世界各國(guó)經(jīng)驗(yàn)與第五次警務(wù)革命趨勢(shì)下的必然要求，也是對(duì)于警務(wù)信息化的理論呼應(yīng)，能夠在把握當(dāng)下公安實(shí)際工作的同時(shí)，對(duì)公安機(jī)關(guān)打擊犯罪的實(shí)踐創(chuàng)新提出路徑上的指引。

3.2 情報(bào)主導(dǎo)警務(wù)與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的應(yīng)用探索

在信息化時(shí)代，個(gè)體網(wǎng)絡(luò)中的活動(dòng)必然會(huì)留下“痕跡”，而讓人們所忽視的網(wǎng)絡(luò)行為，本身就具備一定的可信性和客觀性，借助大數(shù)據(jù)收集犯罪信息加以分析，能夠追查到嫌疑人IP地址、手機(jī)、微信、QQ等關(guān)聯(lián)賬號(hào)、嫌疑資金流向等等信息，有利于在網(wǎng)絡(luò)上識(shí)別定位、追根溯源，數(shù)據(jù)量足夠大時(shí)甚至能夠刻畫出“嫌疑肖像”，讓數(shù)據(jù)說(shuō)話，服務(wù)于主動(dòng)偵查。

此外，學(xué)者郝宏奎指出電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是涉及“人員流、信息流、資金流”的三流惡性聚變犯罪，僅靠打擊來(lái)制止成效甚微，事后打擊已不是治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的最優(yōu)手段，要以“預(yù)防為主”，最大限度地預(yù)防和減少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的發(fā)生，從而最大程度減少危害。此時(shí)，“情報(bào)主導(dǎo)警務(wù)”工作機(jī)制便為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的預(yù)測(cè)、預(yù)知、預(yù)警提供了科學(xué)的方法論。通過(guò)大數(shù)據(jù)電信詐騙嫌疑人員和易受騙的潛在群體規(guī)律進(jìn)行分析，來(lái)挖掘犯罪行為特征、建立犯罪模型，分析研判出詐騙規(guī)律和特征，形成多樣化詐騙預(yù)警信息，實(shí)現(xiàn)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的精準(zhǔn)識(shí)別和實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，提前預(yù)知并主動(dòng)實(shí)施攔截和止付。

4 電信詐騙犯罪的模式預(yù)測(cè)與防控對(duì)策

4.1 運(yùn)用好數(shù)據(jù)化情報(bào)導(dǎo)偵技術(shù)和思維

從電信詐騙犯罪的形成客觀原因來(lái)看，電信、金融技術(shù)的快速發(fā)展和廣泛普及為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供了充分的手段條件和現(xiàn)實(shí)可能，所以在打擊治理電信詐騙犯罪的犯罪鏈條中，傳統(tǒng)的偵查手段受到嚴(yán)苛挑戰(zhàn)，不能充分有效及時(shí)地進(jìn)行打擊，在大數(shù)據(jù)技術(shù)的背景下，偵查人員需要與時(shí)俱進(jìn)，轉(zhuǎn)變偵查理念，調(diào)整偵查模式以應(yīng)對(duì)電信詐騙犯罪的升級(jí)更新。

以飛速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為基石，改號(hào)軟件、VOIP網(wǎng)絡(luò)電話、SKYPE即時(shí)聊天工具、國(guó)際透?jìng)骷夹g(shù)、第三方支付等新型電信、金融手段極大地?cái)U(kuò)展了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的空間和范圍。由于這些技術(shù)手段的不斷升級(jí)，電信詐騙的犯罪形式也隨之花樣翻新，同時(shí)利用第三方支付的便捷性與虛擬性，交易雙方可進(jìn)行遠(yuǎn)程聯(lián)絡(luò)，非面對(duì)性交易十分隱蔽。盡管交易過(guò)程具有一定的隱蔽性與智能性，仍然會(huì)在資金流向、電話通訊等方面留下“數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)”供偵查人員去勘驗(yàn)檢查。

4.2 開(kāi)展陣地控制、共享輿情

對(duì)于網(wǎng)絡(luò)上體量大密度低的開(kāi)源情報(bào)，偵查人員應(yīng)該時(shí)刻關(guān)注并及時(shí)捕捉其中的敏感信息。對(duì)于已經(jīng)發(fā)案的電信詐騙案件，我們要認(rèn)真分析研其犯罪所呈現(xiàn)的作案規(guī)律與手段特征，對(duì)電信詐騙方式手段進(jìn)行歸納總結(jié)，提取公因式，借用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，對(duì)類似的電信詐騙信息進(jìn)行監(jiān)控，適時(shí)向公眾公開(kāi)發(fā)布相關(guān)案情，提醒公民警惕防范相關(guān)騙局。

同時(shí)，在社會(huì)層面廣泛發(fā)動(dòng)群眾搜集情報(bào)信息，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)，建立特情耳目，拓寬情報(bào)源，并實(shí)時(shí)搜集輿情信息。類似于公安機(jī)關(guān)立案材料的收集建檔，我們可以針對(duì)電信詐騙這一類犯罪已發(fā)案的或可能發(fā)案的進(jìn)行信息的收集整理，便于深入研究規(guī)律特征，更好地達(dá)到犯罪預(yù)防的效果。這些都是不可忽視的情報(bào)工作的工作內(nèi)容。

4.3 預(yù)警預(yù)防，科學(xué)研判

電信詐騙類犯罪的被害人多是后知后覺(jué)型，往往要到案發(fā)才發(fā)現(xiàn)自己受騙去公安機(jī)關(guān)報(bào)警，公安機(jī)關(guān)被動(dòng)受案，偵查工作具有一定的滯后性，也不利于追贓挽損。所以，“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”，建立科學(xué)有效的預(yù)警預(yù)防機(jī)制，從而提前進(jìn)行介入，盡早有效地進(jìn)行初查工作，能夠大大提高偵查人員的主動(dòng)性和證據(jù)鏈搜集的完整嚴(yán)密性。

4.4 與相關(guān)行業(yè)展開(kāi)合作

“情報(bào)共享”是辦案人員需要具備的思維，只有共享情報(bào)，才能實(shí)現(xiàn)對(duì)非法集資犯罪的綜合治理。電信詐騙是一個(gè)犯罪人和被害人互動(dòng)的過(guò)程，詐騙期間的各個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)留下很多信息數(shù)據(jù)，只有將各個(gè)社會(huì)領(lǐng)域民生監(jiān)管數(shù)據(jù)資源、金融數(shù)據(jù)資源和公安大數(shù)據(jù)有效結(jié)合起來(lái)，建立信息共享的監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)才能實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)預(yù)警預(yù)防與快速查處。

4.5 建立完善情報(bào)反詐大數(shù)據(jù)系統(tǒng)平臺(tái)

電信詐騙犯罪雖然花樣繁多，但歸根到底是一種可防性犯罪。犯罪人在實(shí)施電信詐騙犯罪時(shí)，必將借助一定的犯罪工具例如網(wǎng)絡(luò)、電話、短信等，針對(duì)這些可能被利用的終端，我們現(xiàn)已進(jìn)行了卓有成效的實(shí)踐，由國(guó)家反詐中心和國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心聯(lián)合聯(lián)合開(kāi)發(fā)的國(guó)家反詐APP正式上線，并在群眾中得到了推廣和普及，即為每名手機(jī)用戶提供一個(gè)“反詐防火墻”，可以有效地阻止電信詐騙的發(fā)生。該項(xiàng)舉措可以視為情報(bào)數(shù)據(jù)的成功應(yīng)用。除此以外實(shí)踐中還有許多面向電信詐騙的反詐平臺(tái)技術(shù)研究成果，例如常見(jiàn)的通信黑名單標(biāo)注法、利用人工智能算法學(xué)習(xí)的語(yǔ)音識(shí)別進(jìn)行分析攔截、面向電信數(shù)據(jù)的智能化特征平臺(tái)的設(shè)計(jì)等。

筆者認(rèn)為依托大數(shù)據(jù)而建立一個(gè)專門化的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)，且得到統(tǒng)一普遍的使用是符合當(dāng)前大數(shù)據(jù)時(shí)代背景且行之有效的辦法。以真實(shí)的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以研判模型為依托，建立一個(gè)大數(shù)據(jù)綜合電信反詐平臺(tái)，從而建立完善治理長(zhǎng)效機(jī)制，為行業(yè)防范治理提供數(shù)據(jù)支撐與能力支撐。大數(shù)據(jù)能夠幫助我們實(shí)現(xiàn)犯罪分析的智能化、流程化和標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)警務(wù)資源的優(yōu)化配置，以及更加精準(zhǔn)打擊電信詐騙的愿望。

同時(shí)，我們還應(yīng)關(guān)注目前全國(guó)范圍內(nèi)反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)中可能存在的問(wèn)題。在數(shù)據(jù)共享方面，積極打破行業(yè)壁壘，在社會(huì)上形成管理合力，在數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)上實(shí)現(xiàn)共享共融，這樣有利于相關(guān)企業(yè)、社會(huì)機(jī)構(gòu)完善數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，有利于政府部門進(jìn)行監(jiān)管。此外，我們還要積極打破專業(yè)信息技術(shù)人員與民警之間的壁壘，讓民警與專業(yè)技術(shù)人員之間建立良好的合作伙伴關(guān)系，盡量在設(shè)置參數(shù)時(shí)，多聽(tīng)取民警的辦案需求。由研發(fā)技術(shù)人員建模為主體向情報(bào)研判民警建模為主體轉(zhuǎn)變是深入開(kāi)展情報(bào)研判的關(guān)鍵，這也是有效打擊電信詐騙犯罪的出路。

4.6 對(duì)易受騙人群針對(duì)化宣傳教育

根據(jù)前期的實(shí)地調(diào)研與問(wèn)卷調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)在大部分電信詐騙犯罪的受害人群中存在著共同的心理基礎(chǔ)和性格特征，如普遍的文化學(xué)歷背景薄弱、年齡偏小或偏大、沒(méi)有穩(wěn)定的收入來(lái)源等特征較為常見(jiàn)。

犯罪人與被害人的互動(dòng)是電信詐騙犯罪發(fā)生的一個(gè)重要因素，電信詐騙犯罪的預(yù)防與控制需要切斷和隔離被害人與犯罪人之間的聯(lián)系與互動(dòng)。鑒于上述情形，我們可以通過(guò)針對(duì)化的宣傳教育減少被害人身上由某些特征呈現(xiàn)的犯罪機(jī)會(huì)與可能強(qiáng)化犯罪動(dòng)機(jī)的因素，杜絕被犯罪啟動(dòng)的“誘餌”動(dòng)搖，也打擊弱化潛在犯罪人的犯罪動(dòng)機(jī)，要實(shí)現(xiàn)對(duì)各個(gè)社區(qū)內(nèi)的每位公民的精細(xì)管理，針對(duì)性地進(jìn)行宣傳教育、隱患排查、社情收集、文明勸止。在各個(gè)社區(qū)內(nèi)，網(wǎng)格員發(fā)揮不可忽視的作用，可以讓預(yù)防電信詐騙犯罪的意識(shí)得到廣泛普及，不斷縮小易受騙人群的范圍，從而減少電信詐騙犯罪發(fā)案率。

5 “情報(bào)主導(dǎo)警務(wù)”工作機(jī)制存在的風(fēng)險(xiǎn)

5.1 涉及公民個(gè)人隱私問(wèn)題

目前對(duì)犯罪情報(bào)收集尚有諸多法律的限制和空白，諸如國(guó)家公權(quán)力在管理參考公民個(gè)人信息的程序規(guī)范問(wèn)題、企業(yè)在搜集手機(jī)端用戶偏好及個(gè)人身份財(cái)務(wù)信息的侵權(quán)問(wèn)題、公民日常財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的保管和保護(hù)問(wèn)題等仍待解決。一旦公民信息出現(xiàn)大面積泄露的情況，其可能造成的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)不容小覷，很有可能遭到不法分子的利用或者一些境外不法分子的利用，從而針對(duì)性地進(jìn)行電信詐騙犯罪，提高實(shí)施犯罪的成功率。

5.2 對(duì)偵查人員數(shù)據(jù)思維和操作能力提出挑戰(zhàn)

研判情報(bào)后，如何對(duì)電信詐騙案件的可疑人員實(shí)施打擊涉及到情報(bào)的來(lái)源的利用率問(wèn)題，即如何合理利用、轉(zhuǎn)化情報(bào)把案件辦為板上釘釘?shù)蔫F案對(duì)于偵查人員的數(shù)據(jù)思維與操作能力提出了不小的挑戰(zhàn)。

在對(duì)該類犯罪進(jìn)行分析的同時(shí)，還應(yīng)將相關(guān)參數(shù)用數(shù)據(jù)化的方式提煉出來(lái)，運(yùn)用相關(guān)模型的組合盡量完整地描述犯罪，這對(duì)于偵查人員的轉(zhuǎn)化能力是一種挑戰(zhàn)。

5.3 相關(guān)法律機(jī)制尚未完善

“情報(bào)信息主導(dǎo)警務(wù)”的工作管理模式在實(shí)踐中也會(huì)帶來(lái)相應(yīng)的法律問(wèn)題，司法公正、正當(dāng)程序、司法證明規(guī)則以及數(shù)據(jù)治理體系都面臨著挑戰(zhàn)。對(duì)于公安實(shí)踐而言，只有頂層設(shè)計(jì)萬(wàn)無(wú)一失，執(zhí)法工作時(shí)才能減少風(fēng)險(xiǎn)隱患。筆者認(rèn)為，刑訴法以其工具價(jià)值為實(shí)體法保駕護(hù)航，我們的情報(bào)收集與運(yùn)用同樣需要配套的相關(guān)制度來(lái)落實(shí)義務(wù)權(quán)利，以便該工作機(jī)制的高效運(yùn)行。

5.4 對(duì)偵查人員的取證提出挑戰(zhàn)

為了使收集的證據(jù)符合以審判為中心的司法工作要求，實(shí)現(xiàn)對(duì)電信詐騙犯罪合理合法的懲治與防控，推進(jìn)社會(huì)公共安全治理良性發(fā)展，對(duì)于偵查人員在證據(jù)收集與固定方面提出了挑戰(zhàn)。首先由于該類犯罪發(fā)案具有滯后被動(dòng)性，偵查人員獲取第一手證據(jù)可能性小，且視聽(tīng)資料等證據(jù)保存時(shí)間短，電子數(shù)據(jù)難以固定，這些都導(dǎo)致了取證的困難。

同時(shí)，在大數(shù)據(jù)證據(jù)這一點(diǎn)上，賦予數(shù)據(jù)信息證據(jù)效力是亟待解決的問(wèn)題，關(guān)鍵性電子證據(jù)如無(wú)法達(dá)到定罪所要求的證明力效果，將會(huì)使我們的工作陷入被動(dòng)。另外，對(duì)于情報(bào)的數(shù)據(jù)來(lái)源還應(yīng)該明確其證據(jù)效力，以及如何規(guī)范轉(zhuǎn)化為證據(jù)使用的依據(jù)。

6 基于“情報(bào)主導(dǎo)警務(wù)”模式處理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的建議

6.1 建立健全個(gè)人信息保護(hù)機(jī)制

在調(diào)取信息進(jìn)行人員信息篩查時(shí)，難免會(huì)涉及公民個(gè)人信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)，這就需要相關(guān)配套的保密運(yùn)行機(jī)制和獨(dú)立的監(jiān)督崗位，來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)公民基本隱私權(quán)利的保障和救濟(jì)。

6.2 鍛造電詐數(shù)據(jù)化偵查專業(yè)人才隊(duì)伍

電信詐騙數(shù)據(jù)化偵查離不開(kāi)對(duì)于情報(bào)的分析研判，需要具備專業(yè)素養(yǎng)的人來(lái)勝任，信息分析專業(yè)人才的培養(yǎng)需要被提上議事日程，高校的理論培養(yǎng)不可或缺。同時(shí)需要加強(qiáng)相關(guān)人員情報(bào)意識(shí)、深入研判的能力，以及相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)或計(jì)算機(jī)軟件運(yùn)用能力的培養(yǎng)，以便服務(wù)于科學(xué)決策。對(duì)此，在基層中，需要建立針對(duì)性考核機(jī)制?！罢搫Α北荣惖拈_(kāi)展無(wú)疑為培養(yǎng)這種情報(bào)偵查兩棲人提供了思路，借鑒國(guó)內(nèi)國(guó)外科技公司的方法，集中訓(xùn)練考核相關(guān)人員，使情報(bào)思維和情報(bào)研判技術(shù)得到質(zhì)的提升。

6.3 完善相關(guān)法律體系機(jī)制

對(duì)于數(shù)據(jù)應(yīng)在立法層面明確其法律地位和一定條件下的共享義務(wù)，在法律層面規(guī)制其產(chǎn)生、記錄、存儲(chǔ)以及提供、導(dǎo)入的合法性和有效性，才能消除運(yùn)用這些數(shù)據(jù)信息的人員或單位所承擔(dān)的法律風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也便于公安機(jī)關(guān)的各個(gè)部門等政府機(jī)關(guān)通過(guò)實(shí)時(shí)共享各類數(shù)據(jù)預(yù)警洞察經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)，執(zhí)法實(shí)踐中，應(yīng)賦予數(shù)據(jù)化情報(bào)來(lái)源與常規(guī)偵查手段同等的地位，確保情報(bào)來(lái)源以及情報(bào)的發(fā)展基石成為偵查取證中的重要環(huán)節(jié)，充分調(diào)動(dòng)和轉(zhuǎn)化偵查人員搜集、使用情報(bào)、分析情報(bào)、研判情報(bào)的積極性。