孟金貴

(河南省公安廳 刑事技術(shù)總隊, 鄭州 450003)

以犯罪嫌疑人為主要研究對象，用信息論、偵查學(xué)、犯罪學(xué)及互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的理念和方法認(rèn)識后，可以發(fā)現(xiàn)作案人在犯罪活動中有一個以犯罪嫌疑人本人為中心的、能夠被認(rèn)識的領(lǐng)域存在，并能夠形成一個完整的體系。本文從刑事偵查的角度，提出犯罪通道理念并進一步探討其在刑事偵查中的應(yīng)用。

一、犯罪通道和犯罪通道理念

(一)犯罪通道

在偵查實踐中，犯罪人在整個犯罪過程中都會留下一個“通路”，這個“通路”隱隱約約再現(xiàn)犯罪人員的軌跡或路線。案件能夠得以偵破，與這個“通路”的客觀存在密切相關(guān)。到了信息社會，特別是大數(shù)據(jù)時代，可以清楚看出這是一條“犯罪通道”，它是所有刑事案件最終得以破獲的根源和認(rèn)識犯罪案件及犯罪嫌疑人的根據(jù)。

1.犯罪通道的概念

任何犯罪，犯罪嫌疑人在犯罪過程中都會留下與自身相關(guān)的，由諸多信息數(shù)據(jù)組成的連續(xù)、動態(tài)、客觀、可認(rèn)識、不規(guī)則的立體通路，稱為犯罪通道。人體信息源與周圍人、事、物、時間、空間等因素交換、關(guān)聯(lián)，逐漸形成由各種信息數(shù)據(jù)所組成的一個立體的、連續(xù)的、動態(tài)的、客觀的、能被認(rèn)識的犯罪通道(如圖1)。

從圖中可以看出，起點為犯罪行為開始，即法律規(guī)定的犯罪準(zhǔn)備階段，終點為犯罪嫌疑人被抓獲地或死亡終點。犯罪嫌疑人沒有被抓獲的，說明終點還沒有到來。此圖是犯罪通道的過程示意圖,帶箭頭的線路就是犯罪嫌疑人的活動軌跡，箭頭外圍的圖形組成一個整體性的犯罪通道輪廓。

圖1 犯罪通道

以犯罪嫌疑人為研究對象，就涉及接觸性和非接觸性犯罪。犯罪通道是記錄了犯罪嫌疑人所有犯罪行為的原狀圖，它清楚地再現(xiàn)了犯罪嫌疑人的犯罪行為軌跡和整個活動過程。接觸性犯罪中犯罪嫌疑人利用傳統(tǒng)手段在一個相對固定區(qū)域?qū)嵤┓缸铮缸镄袨榧靶畔?shù)據(jù)結(jié)果都在案發(fā)地周邊，作案者與被侵害對象直接接觸。非接觸性犯罪是犯罪嫌疑人利用科技等媒介,與被害者不直接接觸，地理位置是隨時變化的。從犯罪嫌疑人的角度看，非接觸性犯罪行為的性質(zhì)及犯罪嫌疑人的地理位置和相關(guān)準(zhǔn)備、作案、逃離等信息數(shù)據(jù)與接觸性犯罪幾乎一樣(如圖1) 。詳細(xì)說來犯罪通道具有如下特性：

(1)立體的通道。是指自然人占有的時間、空間立體結(jié)構(gòu)，是一個客觀的信息源，時時刻刻向外界散發(fā)各種自身及關(guān)聯(lián)信息數(shù)據(jù)，與周圍的人、事、物、時空及其他因素交換和接收相關(guān)信息數(shù)據(jù)，呈現(xiàn)出立體狀態(tài)。

(2)連續(xù)的通道。是指自然人的移動在時間、空間上是連續(xù)的，所釋放出來的信息數(shù)據(jù)具有連續(xù)性。如體貌特征、人體氣味具有連續(xù)性，再如乘坐交通工具、與其他人員在一起、犯罪嫌疑人獨處，也都有其連續(xù)性。即使犯罪嫌疑人死亡，也會在一定時間里將許多信息數(shù)據(jù)保存在犯罪通道里。

(3)客觀的通道。犯罪嫌疑人是客觀存在的，犯罪通道由物質(zhì)、能量和信息構(gòu)成，不以人的主觀意志而轉(zhuǎn)移,具有客觀性。刑事案件得以破獲，便是基于犯罪通道的客觀性。

(4)能夠被認(rèn)識。犯罪通道盡管有時候不能看見,是無形的，卻是真實存在的。隨著時代的發(fā)展，科技手段的進步，所有犯罪通道都能夠被人們認(rèn)識。

(5)犯罪嫌疑人實質(zhì)上是自然人。刑事案件就是自然人犯罪行為的產(chǎn)物，法人、網(wǎng)絡(luò)虛擬人等，其實質(zhì)都是自然人控制的衍生物。

(6)動態(tài)的通道。犯罪行為本質(zhì)上是一種物質(zhì)運動，犯罪嫌疑人只要不死亡，犯罪通道就一直在延伸及變化之中。即使犯罪嫌疑人死亡，犯罪通道的長度不再增加了，其內(nèi)部的各種信息數(shù)據(jù)也在不斷的變化中。

(7)犯罪通道橫斷面。是指在犯罪通道里的某一個時間點或在一個較短時間區(qū)間，犯罪嫌疑人之外的所有人利用自己的感官、思維感受獲得的和使用科技手段及方法收集得到的與犯罪嫌疑人相關(guān)的信息數(shù)據(jù)集合。這是人們認(rèn)識犯罪通道的唯一路徑和切入點。(如圖2)。

圖2 犯罪通道橫斷面

信息數(shù)據(jù)散發(fā)的不規(guī)則性導(dǎo)致犯罪通道橫斷面的不規(guī)則形狀。人們認(rèn)識犯罪通道是通過犯罪通道橫斷面這個唯一途徑來實現(xiàn)的，是通過人的思維進行分析、判斷、推理和關(guān)聯(lián)的。當(dāng)然，利用科技手段將會獲取犯罪通道橫斷面里更多的信息數(shù)據(jù)。

(8)通過犯罪通道橫斷面里的信息數(shù)據(jù)可以認(rèn)識犯罪通道。偵查活動是在刑事案件發(fā)生后才開始的，整個犯罪通道實質(zhì)上是N個連續(xù)的犯罪通道橫斷面所組成的。接觸性和非接觸性犯罪信息數(shù)據(jù)遺留較多的場所是主體現(xiàn)場和關(guān)聯(lián)現(xiàn)場，在其他犯罪通道里遺留的主要是犯罪準(zhǔn)備、逃避打擊及衣食住行等與犯罪嫌疑人相關(guān)的信息數(shù)據(jù)。因此，只要犯罪行為發(fā)生，犯罪嫌疑人就被困在犯罪通道里無法逃脫，直到被抓獲或死亡。所以，犯罪通道是偵查破案直接認(rèn)識犯罪、獲取證據(jù)和捕獲犯罪嫌疑人的最佳場所，偵查破案的過程，就是從特定的犯罪通道橫斷面介入犯罪通道，從而打開犯罪通道，將犯罪通道里的信息數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)起來，互相印證，彼此聯(lián)系，揭開犯罪事實。

2.犯罪通道的內(nèi)容

犯罪通道的內(nèi)容是指犯罪通道里存在的與犯罪嫌疑人相關(guān)的信息數(shù)據(jù)總稱。從偵查實踐的角度看，是指我們已經(jīng)認(rèn)識到、理解到和尚未認(rèn)識的信息數(shù)據(jù)總和。可以從遵循的物質(zhì)交換原理、因果關(guān)系原理、數(shù)字化原理、犯罪過程中的信息轉(zhuǎn)移原理[1]等來分類。

(1)按照物質(zhì)交換原理形成的接觸性信息數(shù)據(jù)，如犯罪嫌疑人、被害人、知情人、案件相關(guān)遺留和帶離物(毒物、爆炸物、包扎包裹物、排泄物、財物、證件、黏附物、電子設(shè)備等)、被侵害物、犯罪工具、手印、足印、工痕、槍痕、生物信息數(shù)據(jù)、微量物證、人體氣味及人體與周圍能夠接觸到的交換信息數(shù)據(jù)等。

(2)按照數(shù)字交換和信息交換(轉(zhuǎn)移)原理形成的非接觸性的信息數(shù)據(jù)，有時間、空間、犯罪方式、犯罪手段、聲、光、電和電磁波等。也有犯罪后果涉及的多種相關(guān)因素。如被害人的平時表現(xiàn)、家庭狀況、生活規(guī)律、矛盾利害關(guān)系等，犯罪嫌疑人以往表現(xiàn)、交往范圍、近期活動情況等，現(xiàn)場物品擺放、知情人的了解、現(xiàn)場環(huán)境的調(diào)查、對已經(jīng)發(fā)生案件的分析研究及對同案犯的研究等信息數(shù)據(jù)。另外還有手機信息、計算機信息、交通工具信息、圖像信息、各種電子卡信息等，也包括遠距離可以交換的信息數(shù)據(jù)，如彈道射擊數(shù)據(jù)信息等。

(3)按照因果關(guān)系原理、偵查心理學(xué)原理和行為心理學(xué)原理，在犯罪通道里找到的犯罪嫌疑人的因果因素信息、精神活動信息及意識性轉(zhuǎn)移的信息，包括動機、目的、行為、結(jié)果、欲望、沖動、思維、幻想、判斷、決定、情感及心理軌跡等非接觸性信息，也包括犯罪行為過程中的人格表現(xiàn)，如仇恨、虐待、病態(tài)、心理及肢體缺陷等。

(4)按照人們的五官(含使用儀器等)可見度，可以形成犯罪嫌疑人作案時留下的無形的信息。 如：時間和空間、作案手段、人體氣味、犯罪動機和目的，受害者、目擊者所見所聞形成的印象記憶、電子信息、語言、聲響和生物波、人的五官能夠感受到的周圍環(huán)境的信息數(shù)據(jù)等。

(5)按照人們的五官(含使用儀器等)可見度，可以形成犯罪嫌疑人作案時留下的有形的信息。如手印、足印、工痕、槍痕、整體分離痕跡、微量物證、泥垢、油漆、顏料、粉塵、纖維、血跡、筆跡、圖(影)像、步法、體貌特征和具體行為、作案工具、其他有形遺留物、交通工具、通訊工具、地理位置及周圍環(huán)境特點等信息數(shù)據(jù)。

(6)生物本身固有的信息數(shù)據(jù)，如反映人與人之間生理區(qū)別的特殊信息。如DNA、指紋、面貌、步態(tài)、耳朵、眼睛、聲音、氣味、心跳、腦電波、微生物等。這些信息是每個人與生俱來的，也是人和人區(qū)別的主要特征。還有體內(nèi)的信息，如菌落病毒、細(xì)胞、糞便、疾病等信息數(shù)據(jù)。

(7)犯罪通道里與犯罪嫌疑人具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的地緣、歷史、文化特色的信息數(shù)據(jù)。如與犯罪嫌疑人有關(guān)的社會的、自然的信息數(shù)據(jù)，犯罪嫌疑人與受害人、知情人、被侵害對象等的關(guān)系信息，犯罪嫌疑人與團伙、同伙間的關(guān)系信息，犯罪嫌疑人所處天氣、地理位置信息，周邊人的眼見、耳聽、分析推測的信息，民族習(xí)慣、文化程度、地緣人文歷史等信息數(shù)據(jù)。

3.犯罪通道的長度

(1)概念。犯罪通道的長度是指犯罪嫌疑人預(yù)謀作案的地點到犯罪嫌疑人被抓獲或死亡地點之間的距離。

(2)不同階段犯罪通道的長度。犯罪通道一般分五個階段(接觸性和非接觸性犯罪都適用)：一是進入主體現(xiàn)場的通道；二是主體現(xiàn)場內(nèi)的通道；三是作案過程的通道；四是關(guān)聯(lián)現(xiàn)場內(nèi)的通道；五是逃離現(xiàn)場的通道。前四個通道一旦形成，在長度上來說已經(jīng)定型，不會再增加；第五個是逃跑通道，其長度隨著犯罪嫌疑人出逃的時間空間延伸，也在不斷地延長。

(3)確定犯罪通道長度的意義。一是確定了犯罪現(xiàn)場和來去路線，就可以反復(fù)開展現(xiàn)場勘查和偵查，集中收集有關(guān)犯罪的證據(jù)。對于逃跑犯罪通道可以進行布控，防止犯罪嫌疑人逃跑、繼續(xù)作案，也有利于偵查人員追捕逃犯。二是可以將傳統(tǒng)的犯罪現(xiàn)場擴大到整個犯罪通道里。這里既是獲取犯罪證據(jù)的主戰(zhàn)場，又是抓獲犯罪嫌疑人的主陣地。三是通過對各階段的認(rèn)識，接觸性和非接觸性信息數(shù)據(jù)在犯罪主體和關(guān)聯(lián)現(xiàn)場存在后，偵查信息就更容易獲得。犯罪通道里的接觸性信息數(shù)據(jù)容易被破壞，但非接觸性信息數(shù)據(jù)卻能通過主體現(xiàn)場及關(guān)聯(lián)現(xiàn)場保存下來。

4.犯罪通道的作用

從偵查的角度看，犯罪通道是偵查活動主戰(zhàn)場，是刑事偵查部門獲得破案線索、找到蛛絲馬跡和證實犯罪活動的空間。

5.犯罪通道的特點

(1)犯罪通道有明顯的時效性。從分子運動、信息論上講，隨著時間的推移，信息可能會失去其使用價值，犯罪嫌疑人也會逃之夭夭。構(gòu)成犯罪通道的各種信息數(shù)據(jù)，都不是一成不變的，隨著時間的推移和人為的破壞，就會失去真實性和原有的價值。偵查活動必須抓住破案戰(zhàn)機。

(2)犯罪通道有明確的定向性。犯罪通道是由人、事、物、時間和空間構(gòu)成的，是犯罪嫌疑人運動軌跡的形態(tài)變化，具有定向性和層次性。犯罪通道里各種與犯罪有關(guān)的信息釋放有先后次序，即使犯罪嫌疑人反復(fù)多次在現(xiàn)場活動，也會反映出時間順序，這是案件重建的基礎(chǔ)。

(3)犯罪通道的內(nèi)容具有多樣性。犯罪嫌疑人遺留在犯罪通道里的信息數(shù)據(jù)多種多樣、紛繁復(fù)雜，有些是我們已經(jīng)認(rèn)識和掌握的有形和無形的信息、原始和衍生信息、接觸性和非接觸性信息等；有些是我們認(rèn)識和掌握不足的信息；有些是我們至今沒有認(rèn)識清楚的存在，如人體場等。

(4)犯罪通道具有唯一性。人與人是不同的，各自有其獨立性和特殊性。同一認(rèn)定原理告訴我們，同一性真實存在。犯罪通道含有犯罪嫌疑人個體特性，它是鐵案成立主因，決定了犯罪通道的唯一性。

(5)犯罪通道里的犯罪信息具有可變性。犯罪通道一經(jīng)形成，就會按照自身的發(fā)展規(guī)律始終處于不斷變化之中。這種表現(xiàn)形式易受外部條件影響而發(fā)生改變，甚至某些物質(zhì)會由量變到質(zhì)變。如犯罪現(xiàn)場等犯罪通道會因人或自然的因素遭到破壞，被害人、知情人、犯罪嫌疑人的言辭證據(jù)會因時間久遠、記憶模糊而喪失。

(6)犯罪通道里的犯罪信息具有可識別性。犯罪嫌疑人遺留在犯罪通道里的信息數(shù)據(jù)是可以被認(rèn)識的，主體和關(guān)聯(lián)現(xiàn)場提取的痕跡、物品，現(xiàn)場訪問所獲得的犯罪信息數(shù)據(jù)，各種生物的、電子的和物理的、網(wǎng)絡(luò)的信息數(shù)據(jù)等，使偵查破案的科學(xué)性越來越強。

(7)犯罪通道長度具有不斷變化性。隨著時間的推移、空間的改變，犯罪嫌疑人的犯罪行為、逃跑行為和衣食住行等，都處在變化之中。因此，犯罪通道的長度又在時刻變化中，又會產(chǎn)生許多信息和數(shù)據(jù)，給我們偵查破案帶來機遇和挑戰(zhàn)。

(二)犯罪通道理念

犯罪通道理念是指有關(guān)犯罪通道在刑事偵查中應(yīng)用的一般規(guī)律及方法的理念。偵查學(xué)對刑事案件和犯罪嫌疑人的研究源遠流長。中國刑事警察學(xué)院教授許昆認(rèn)為，偵查學(xué)本質(zhì)上就是研究偵查活動及其規(guī)律，以及如何運用自然科學(xué)與人文社會科學(xué)及其相關(guān)技術(shù)確定偵查策略，從而查明案件事實，收集和固定犯罪證據(jù)，確定并緝捕犯罪嫌疑人的一門獨立的綜合性學(xué)科[2]。研究偵查活動及其規(guī)律的科學(xué)就是偵查學(xué)，而偵查活動的對象是刑事案件，刑事案件就是犯罪嫌疑人的產(chǎn)物。

犯罪嫌疑人是一個在理論上和實踐中都需要深入研究的問題，其身份的確定是一個非常復(fù)雜的過程。因此一般也將之分為兩個層次，即初查時有嫌疑的對象，經(jīng)過偵查活動確認(rèn)的對象。作案主體(指犯罪嫌疑人)是刑事案件一個最基本的構(gòu)成要素?？梢哉f，沒有作案主體，就不會有刑事案件，也就不會有犯罪。正是作案主體的一系列作案行為引起了與之相應(yīng)的一系列偵查行為[3]。刑事案件的核心要素是作案人，也就是犯罪嫌疑人，偵查活動的功能之一就是查明并緝捕犯罪嫌疑人。

第一，犯罪通道比犯罪現(xiàn)場更完整地反映犯罪行為和犯罪嫌疑人。犯罪現(xiàn)場中與人、事、物、時、空接觸性或非接觸性的信息數(shù)據(jù)，只是階段性、片段式、點滴狀地反映犯罪通道，犯罪現(xiàn)場也是若干個犯罪通道橫斷面組成的犯罪通道的一部分。

實踐證明，犯罪現(xiàn)場是偵查破案認(rèn)識犯罪行為和獲取物證的最佳場所，犯罪通道是偵查破案全面認(rèn)識犯罪行為和找到犯罪嫌疑人的唯一場所。

刑事案件的構(gòu)成是對刑事犯罪事實內(nèi)容的一種具體化剖析。這種認(rèn)識和剖析可以從兩個角度進行：一是剖析犯罪行為孕育、發(fā)生、發(fā)展演變的全過程，這是刑事案件的縱向動態(tài)構(gòu)成。二是以犯罪實施階段為橫斷面，剖析犯罪實施過程中有哪些基本的構(gòu)成要素，這是刑事案件的橫向靜態(tài)構(gòu)成[4]。

第二，犯罪通道形成先于偵查活動，偵查活動屬于溯源性工作。犯罪通道的形成是犯罪行為的結(jié)果，它是獨立于偵查主體而客觀存在的。犯罪活動一經(jīng)發(fā)生，與之相對應(yīng)的人、事、物、時間、空間及犯罪現(xiàn)場等就成為客觀存在，各因素之間及與周邊其他因素之間就產(chǎn)生了特定的聯(lián)系。

偵查工作的主要對象就是刑事案件。刑事案件確定后，立案開展偵查活動，此時的犯罪嫌疑人在正常情況下已經(jīng)逃跑，留下一定長度的犯罪通道，也形成了偵查跟著案件走的被動局面。偵查屬于回溯性工作，偵查手段跟著犯罪活動跑幾乎是偵查工作的常態(tài)。為了證明已經(jīng)發(fā)生的事實，偵查主體在收集信息數(shù)據(jù)時，就必須依照法律規(guī)定的程序、方式，實事求是地全面收集犯罪通道里的信息數(shù)據(jù)，不能主觀臆斷和先入為主。

進入數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)時代后，偵查工作的方式方法發(fā)生了本質(zhì)的變化。主要表現(xiàn)在犯罪情報信息獲取的非接觸化、偵查措施的現(xiàn)代化、線索查證的網(wǎng)絡(luò)化、偵查管理的自動化、偵查工作的高效化等方面，各類數(shù)字化信息資源、數(shù)字化技術(shù)手段的不斷發(fā)展，必將不斷地推動偵查手段方法的數(shù)字化。

第三，犯罪通道理念是犯罪現(xiàn)場重建的理論基礎(chǔ)。犯罪現(xiàn)場重建是構(gòu)建犯罪證據(jù)體系的一項法庭科學(xué)技術(shù)活動，具有科學(xué)性、唯一性、局限性、證據(jù)性等特性。美籍華裔法庭鑒識專家李昌鈺博士認(rèn)為：“犯罪現(xiàn)場重建是指通過對犯罪現(xiàn)場的痕跡、物證的位置、狀態(tài)的分析及物證的實驗室檢驗來確定或者排除在犯罪現(xiàn)場發(fā)生的事件和行為的過程。”[5]中國刑事警察學(xué)院教授郝宏奎認(rèn)為：“犯罪現(xiàn)場重建是指基于對犯罪現(xiàn)場的痕跡、物證的位置和狀態(tài)及其相互關(guān)系的考察分析，以及對物證的實驗室檢驗結(jié)論的運用，結(jié)合所獲取的相關(guān)客觀事實、合乎邏輯地以抽象或?qū)嵨锬M的方式，重新構(gòu)建犯罪現(xiàn)場所發(fā)生的犯罪內(nèi)容和犯罪過程，并探明與之相關(guān)的犯罪行為人的個人特點和犯罪條件的偵查活動?！盵6]犯罪現(xiàn)場重建有三個方面的共性：一是犯罪現(xiàn)場重建必須基于偵查技術(shù)人員在犯罪現(xiàn)場用現(xiàn)有的科學(xué)技術(shù)方法和設(shè)備感知并收集到的由于犯罪行為的發(fā)生而導(dǎo)致犯罪現(xiàn)場產(chǎn)生變化的任何信息，二是犯罪現(xiàn)場重建必須建立在科學(xué)的邏輯分析、科學(xué)的物證鑒定以及科學(xué)的現(xiàn)場實驗的基礎(chǔ)上，它是一種嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)活動。三是犯罪現(xiàn)場重建的研究目的在于揭示犯罪案件的動機、性質(zhì)、行為過程以及犯罪人的人身心理特征，拓寬偵查思路，明確偵查破案的工作方案，構(gòu)建犯罪證據(jù)體系[7]。

犯罪現(xiàn)場重建、模擬和犯罪現(xiàn)場分析，都建立在全面、客觀、完整地收集犯罪現(xiàn)場中與犯罪行為有關(guān)的各種信息的基礎(chǔ)上，所以犯罪通道理念是犯罪現(xiàn)場重建的理論基礎(chǔ)，較為完整、客觀的犯罪現(xiàn)場信息是犯罪現(xiàn)場重建的物質(zhì)基礎(chǔ)。

第四，網(wǎng)絡(luò)犯罪只是犯罪通道里的一種表現(xiàn)形態(tài)?；诜缸锿ǖ览砟?，在當(dāng)前信息時代網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和電子數(shù)據(jù)(1)據(jù)美國Zenith最新研究報告，中國為當(dāng)之無愧的移動手機用戶大國，其智能手機用戶數(shù)量將達到13億人次，位居全球第一。來源：百度天極網(wǎng)訊。難以有效隱藏的情況下，互聯(lián)網(wǎng)是一把“雙刃劍”，給人們帶來便利的同時，也會帶來犯罪。

網(wǎng)絡(luò)犯罪主要有如下形式：一是制造、傳播計算機病毒和黑客攻擊；二是網(wǎng)絡(luò)恐怖主義、網(wǎng)絡(luò)散布反動言論和網(wǎng)絡(luò)傳播邪說；三是網(wǎng)絡(luò)黑市交易，如賭博、販賣違禁品及網(wǎng)絡(luò)淫穢色情等；四是網(wǎng)絡(luò)侵犯個人隱私和網(wǎng)絡(luò)侵犯知識產(chǎn)權(quán)；五是網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)盜竊等。

第五，單一的犯罪通道存在于社會眾多通道之中。犯罪行為是人類社會活動的一部分，所以犯罪通道是和正常人生通道交織在一起的，形成一個紛繁多樣的、內(nèi)容豐富的自然信息數(shù)據(jù)庫,形成信息社會化[8](我們?nèi)祟愐步ㄔ炝吮姸嘈畔}庫)(如下圖3所示)。人群集中的地方，信息和數(shù)據(jù)就多些，人跡罕至的地方就會少一些。在現(xiàn)階段，一部分信息和數(shù)據(jù)被現(xiàn)代化的儀器和設(shè)備記錄下來，形成了用于偵查破案的數(shù)據(jù)庫；一部分在目擊者的腦海中，會逐漸消失，需要盡快收集形成數(shù)據(jù)；一部分在空氣、人群、土地或水中，需要我們盡快挖掘出來。

圖3 社會信息數(shù)據(jù)網(wǎng)模擬圖

隨著社會各種信息數(shù)據(jù)庫(如公安機關(guān)有關(guān)信息數(shù)據(jù)庫)的建立，查詢有關(guān)犯罪信息數(shù)據(jù)變得易如反掌，但是這些信息數(shù)據(jù)庫里的數(shù)據(jù)數(shù)量有限，覆蓋面很窄，多數(shù)信息數(shù)據(jù)還需要偵查人員深入到自然社會網(wǎng)中去獲得。要做到疏而不漏，偵查部門所要付出的努力是巨大的。

二、犯罪通道理念下的偵查謀略、對策和方法

在偵查工作中，偵查人員必須堅持從犯罪通道里的犯罪事實狀態(tài)出發(fā)，如實發(fā)現(xiàn)、收集反映犯罪事實狀態(tài)和犯罪現(xiàn)場狀態(tài)的犯罪信息數(shù)據(jù)，尋蹤查跡，由點到面、由表及里地開展偵查活動，揭露犯罪真相?；诜缸锿ǖ览砟?，偵查人員應(yīng)該整體認(rèn)識、全面掌控、動態(tài)把握，采取行之有效的謀略、對策和方法，開展偵查工作。

(一)犯罪通道理念下的偵查謀略

1.犯罪通道與偵查的關(guān)系

犯罪的本質(zhì)特征在于它對國家和人民利益所造成的危害，法理上要求偵查必須介入犯罪活動，沒有犯罪行為就形不成犯罪通道，更不存在偵查活動?！皣壹热皇巧鐣怖娴拇碚?，就有責(zé)任保護社會成員不受犯罪行為侵害。在發(fā)生犯罪時，國家有義務(wù)采取法律允許的手段及時查獲犯罪人，并使之受到應(yīng)得的懲罰，以恢復(fù)法律秩序，預(yù)防社會再受到犯罪的侵害，同時滿足被害人和社會公眾的泄憤心理?！盵9]

2.戰(zhàn)略視角下的偵查工作

從戰(zhàn)略上講，法網(wǎng)恢恢疏而不漏有理性依據(jù)。犯罪通道存在于各種紛繁復(fù)雜的通道網(wǎng)絡(luò)(社會網(wǎng))中，雖較混亂、復(fù)雜多變，看上去毫無頭緒，但是這個網(wǎng)就在那里擺著、存在著，偵查活動要找的犯罪證據(jù)和犯罪嫌疑人就在這個網(wǎng)內(nèi)，法網(wǎng)恢恢準(zhǔn)確形象，這是事實。疏而不漏卻是一個高難度的標(biāo)桿，公眾期待值大。實際情況是犯罪嫌疑人想方設(shè)法逃避打擊，然而，法律和公眾卻要求及時準(zhǔn)確地打擊犯罪活動。

3.刑事案件與犯罪嫌疑人

刑事案件是指犯罪嫌疑人或者被告人被控涉嫌侵犯《刑法》所保護的社會關(guān)系，國家為了追究犯罪嫌疑人或者被告人的刑事責(zé)任而進行立案偵查、審判并給予刑事制裁的案件。沒有作案主體即犯罪嫌疑人的犯罪行為，就不會有刑事案件，更不會有偵查行為的介入，所以，刑事案件與犯罪嫌疑人在犯罪通道理念上是統(tǒng)一的研究對象，屬于偵查對象的范疇。區(qū)別在于犯罪嫌疑人的犯罪行為形成了刑事案件，偵查活動從刑事案件開始，最終找到和確定犯罪嫌疑人。

刑事案件只有滿足兩個程序條件，偵查主體才能展開合法的偵查活動。一是犯罪事實需要被偵查人員認(rèn)識，二是需要經(jīng)過法定的立案程序。偵查活動就是通過對刑事案件或犯罪嫌疑人的認(rèn)識，分析和判斷刑事案件(犯罪通道里)的各個組成要素，發(fā)現(xiàn)和尋找破解案件的切入點。

4.犯罪通道理念催生新的偵查模式

大數(shù)據(jù)時代下的犯罪通道幾乎是透明的，可以在任何一個犯罪通道橫斷面介入開展偵查活動，傳統(tǒng)的從案到人、從人到案等模式已經(jīng)被替代。在初始偵查階段，偵查人員可以借助相關(guān)儀器和技術(shù)，采集視頻數(shù)據(jù)、網(wǎng)上活動數(shù)據(jù)以及與案件相關(guān)的其他社會數(shù)據(jù)。接著，排除與案件明顯無關(guān)的數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)整理的基礎(chǔ)上利用數(shù)據(jù)工具對獲取的數(shù)據(jù)進行分析、研判，進而形成初步的認(rèn)識和判斷。在此基礎(chǔ)上，對數(shù)據(jù)進一步挖掘，借助適當(dāng)?shù)姆椒ɡ脭?shù)據(jù)揭露、證實犯罪。當(dāng)偵查終結(jié)時，還需要將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成可以被司法人員接受的證據(jù)形式[10]。犯罪通道理念下的偵查模式有三個步驟：一是找到和切入犯罪通道，二是打開犯罪通道，三是找到形成犯罪通道的犯罪嫌疑人。

5.大數(shù)據(jù)助力執(zhí)法管理

利用先進的科技手段攻堅克難、區(qū)域協(xié)作，其優(yōu)勢在于更快捷地、更準(zhǔn)確地偵查破案，破大案、帶小案，實現(xiàn)公平正義，達到“法網(wǎng)恢恢、疏而不漏”的效果。偵查活動能夠整體把握控制信息數(shù)據(jù)獲得情況，偵查權(quán)力行使者就必須對權(quán)力有足夠的敬畏，對權(quán)力的內(nèi)容有正確而深刻的理解，在權(quán)力行使中能夠自律而自制。

固化證據(jù)和固定程序，有利于實現(xiàn)偵查活動主體法定性、偵查程序公正性、偵查對象特定性、偵查目的明確性。偵查機關(guān)在刑事偵查中嚴(yán)格執(zhí)法，包括嚴(yán)格執(zhí)行實體法、程序法等。在執(zhí)行訴訟法和探求案件的實體真實發(fā)生沖突時，應(yīng)堅持合法性優(yōu)先，絕不能以發(fā)現(xiàn)案件真相為名違反法律。應(yīng)做到既符合法律的要求，又有利于工作實績的考核，且適應(yīng)公眾的期待，便于接受法律監(jiān)督、內(nèi)部監(jiān)督和社會監(jiān)督，從而使偵查隊伍更加具有戰(zhàn)斗力。

(二)犯罪通道理念下的偵查對策

1.犯罪通道是偵查活動的主戰(zhàn)場

犯罪通道里包含犯罪現(xiàn)場和犯罪證據(jù)及犯罪嫌疑人等諸多信息數(shù)據(jù)，努力追蹤犯罪嫌疑人的蹤跡，才能盡快達到偵查破案的目的。

偵查活動要堅持整體把控、科技引導(dǎo)、主動進攻、盡快破案的指導(dǎo)思想，在犯罪通道這個主戰(zhàn)場中展示技能。其途徑和方法如下：一是目前不少信息數(shù)據(jù)在社會各部門都有存儲，分布在不同的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫里。開展偵查破案時，要通過大數(shù)據(jù)及行政組織協(xié)調(diào)形成數(shù)據(jù)通道，形成共同擁有的數(shù)據(jù)庫。二是通過大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)格化管理、5G技術(shù)和區(qū)塊鏈技術(shù)，實現(xiàn)回溯式、復(fù)原式、重建式、驗證式的切入，通過網(wǎng)上信息數(shù)據(jù)時空鏈接、不同時間點發(fā)生的信息數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)網(wǎng)上信息數(shù)據(jù)在偵查時間與空間的多種形式的任意組合，確定嫌疑人。三是通過信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、物證技術(shù)、行動技術(shù)、刑事技術(shù)、視頻監(jiān)控技術(shù)等多元化偵查手段，串案分析、并案偵查、情報導(dǎo)偵、關(guān)聯(lián)信息數(shù)據(jù)查詢等，鎖定、跟蹤、辨別確定犯罪嫌疑人。四是利用偵查專業(yè)化信息、公安信息、相關(guān)政法部門信息、社會信息數(shù)據(jù)等，搜集確定符合法律要求的犯罪證據(jù)，緝捕犯罪嫌疑人。

2.立體化獲取信息數(shù)據(jù)是主流

依據(jù)犯罪通道理念,在大數(shù)據(jù)時代，犯罪行為形成的犯罪通道里通常會同時涉及實體空間和電子空間。接觸性犯罪和非接觸性犯罪案件很難避開兩個空間，因此，偵查活動必須樹立實體空間和電子空間并重的概念，注重從兩類空間里獲取偵查線索和犯罪證據(jù)，實現(xiàn)線上線下交替的立體化偵查工作。

偵查工作主要依靠信息化引領(lǐng)。偵查信息論認(rèn)為，犯罪偵查是一個依靠信息并由人工加以控制的系統(tǒng)工程。偵查認(rèn)識過程就是利用犯罪有關(guān)信息，根據(jù)案件具體條件提取已知信息的過程，是對犯罪有關(guān)信息系統(tǒng)進行調(diào)控的過程[11]。

3.線上線下開展偵查是基本方式

信息化偵查打破了偵查信息數(shù)據(jù)獲得、交流與共享的時空限制，最大限度地減少甚至消除了偵查信息數(shù)據(jù)傳遞和利用死角，實現(xiàn)了以線上偵查為主的線上線下結(jié)合偵查的目的。網(wǎng)絡(luò)的覆蓋無處不在，接觸性犯罪有非接觸性信息數(shù)據(jù)，非接觸性犯罪有接觸性信息數(shù)據(jù)，這已是常態(tài)。信息化偵查更適用于偵查網(wǎng)絡(luò)犯罪、流動性犯罪、連續(xù)性犯罪、系列性犯罪和有組織犯罪，為“立足本地本職本崗破全國案件、抓全國逃犯”偵查戰(zhàn)略的實施，提供了資源保障、途徑保障、載體保障和機制保障。

4.犯罪通道理念催生新的戰(zhàn)法

一是促成了全警參與偵查工作、多警種聯(lián)動實施合成作戰(zhàn)的偵查格局的形成；二是以對大案、小案信息數(shù)據(jù)的全面采集為基礎(chǔ)，結(jié)合對相關(guān)涉案信息數(shù)據(jù)的綜合利用，通過對人人關(guān)系、案案關(guān)系、人案關(guān)系動態(tài)的智能碰撞或人工碰撞，進行整體性偵查、經(jīng)常性偵查、經(jīng)營性偵查、智能性偵查，從而認(rèn)定哪些人是哪些案件的實施者，實現(xiàn)動態(tài)破案、隨時破案、批量破案、全面破案；三是樹立全國偵查“一盤棋”的觀念和全球化偵查的意識，加強與外地偵查部門的協(xié)作。實現(xiàn)以上要求應(yīng)該有科學(xué)的指揮體系、有強大的情報信息支撐體系、有立體化的治安防控體系、有高效的隊伍管理體系作為保障。

(三) 犯罪通道理念下的偵查方法

1.切入犯罪通道，依法全面及時有效開展偵查

立案后，可以從實體現(xiàn)場、虛擬現(xiàn)場、視頻監(jiān)控、電子監(jiān)控和各種舉報等途徑，即犯罪通道的任何一個階段或節(jié)點找到和切入犯罪通道。理論上講，只要犯罪通道形成，獲得任意犯罪通道橫斷面的信息數(shù)據(jù)，即可在一個或多個犯罪通道橫斷面切入犯罪通道，進而開展偵查活動。

一般方法如下：一是通過接觸性案件的犯罪現(xiàn)場勘查、現(xiàn)場訪問及現(xiàn)場分析等，從特定的犯罪通道橫斷面切入犯罪通道。二是通過非接觸性案件的某一受害者聯(lián)系媒介界面的特定數(shù)據(jù)信息，直接進入犯罪通道橫斷面切入犯罪通道。三是隨著偵查、調(diào)查的不斷深入和所獲得信息數(shù)據(jù)量的增加，通過即時驗證方法來確定切入犯罪通道的正確性、準(zhǔn)確性和成功率，及時調(diào)整偵查方案。

判斷切入犯罪通道的標(biāo)準(zhǔn)如下：一是指向犯罪嫌疑人的信息數(shù)據(jù)越多越準(zhǔn)確，二是證據(jù)性信息數(shù)據(jù)越多越準(zhǔn)確，三是能夠直接認(rèn)定犯罪嫌疑人的證據(jù)信息最準(zhǔn)確。能夠確切地進入犯罪通道的信息數(shù)據(jù)不一定都是犯罪證據(jù)，犯罪證據(jù)必須是符合我國《刑事訴訟法》規(guī)定的8類證據(jù)。

第一，切入接觸性犯罪的犯罪通道。在現(xiàn)場勘查、現(xiàn)場訪問及分析判斷案情基礎(chǔ)上，通過對犯罪事實狀態(tài)或者犯罪線索材料進行分析，認(rèn)識把握犯罪通道和犯罪案件里的各種信息數(shù)據(jù)，再現(xiàn)作案人及其實施作案行為的全過程，判斷案件的構(gòu)成要素，從而確定案件性質(zhì)，刻畫犯罪嫌疑人，確定偵查的方向和范圍。案情分析是由犯罪后果逆向推導(dǎo)犯罪行為和犯罪主體情況的認(rèn)知過程，是對犯罪通道里的時、空、人、事、物等信息數(shù)據(jù)要素進行多側(cè)面、多層次的聯(lián)系分析，是圍繞作案人與案件之間主客體關(guān)系、案件事實與社會之間的關(guān)系展開思維的過程。

第二，切入非接觸性犯罪的犯罪通道。非接觸性犯罪主要是指網(wǎng)絡(luò)犯罪，這里特指電信詐騙等案件。和傳統(tǒng)的犯罪形式不同，在網(wǎng)絡(luò)犯罪中，犯罪嫌疑人與受害人沒有直接的身體接觸，往往通過各種網(wǎng)絡(luò)渠道來實現(xiàn)犯罪目的。偵查同樣需要從網(wǎng)絡(luò)著手，進行逆序式追查。偵查重點是受害人損失的財物，通過受害人手機、電腦及對方手機和電腦的號碼、QQ郵箱、銀行卡等，就可以切入到比較準(zhǔn)確的具體犯罪通道。

第三，借助大數(shù)據(jù)等進行偵查。有時候會遇到某些犯罪案件的犯罪通道始終無法介入、找不到突破口和無從下手的情況，在此情況下，過去的傳統(tǒng)偵查就會陷入困境。而現(xiàn)階段借助大數(shù)據(jù)等系統(tǒng)就能確定疑似嫌疑人，找到具體方位，切入犯罪通道，提高偵查活動效率。

2.打通犯罪通道，準(zhǔn)確關(guān)聯(lián)到具體犯罪嫌疑人

這一步是偵查破案工作的重點。其運作形式是通過探究犯罪通道里的不同橫斷面釋放出來的信息數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)，逐步打開接近真實犯罪通道的近似犯罪通道。

具體方法如下：一是切入后逆著時間軌跡數(shù)據(jù)進行信息關(guān)聯(lián)，二是切入后順著時間軌跡數(shù)據(jù)進行信息關(guān)聯(lián)。具體內(nèi)容有：從案到人、從人到案、從車到案、從車到人、從機到案、從網(wǎng)到案、從卡到案、從物到案、從案到案等。

第一，正確切入犯罪通道。通過相關(guān)信息數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)打開該犯罪通道，根據(jù)初步了解的案情和案件性質(zhì)，通過邏輯推理判斷等方法來分析案件中的未知現(xiàn)象，從而認(rèn)清案件的全部過程。及時組織涉及相關(guān)專業(yè)部門的精干力量，合成作戰(zhàn)、立體運作、全面出擊。采取有針對性的、有效的偵查措施，開展偵查。

第二，進行犯罪現(xiàn)場分析。通過犯罪現(xiàn)場分析，認(rèn)定犯罪事實、證實犯罪，提供偵查破案的信息數(shù)據(jù)，獲取犯罪的規(guī)律和特點，初步制訂偵查方案，提供犯罪預(yù)警信息數(shù)據(jù)。偵查工作方案的內(nèi)容有：對案情的初步分析和判斷，包括對線索來源可靠程度和涉嫌范圍的確定；偵查方向和偵查范圍；為查明案情需要采取的措施；偵查力量的組織和分工；需要有關(guān)方面配合的各個環(huán)節(jié)如何緊密銜接；偵查工作所必須遵循的制度和規(guī)定。如果屬于預(yù)謀犯罪案件，還應(yīng)當(dāng)提出防范性措施。以上方案既適用于接觸性案件，也適用于非接觸性案件。

第三，破解偵查實踐中遇到的困境。相當(dāng)一部分刑事案件經(jīng)過一段時間的調(diào)查和偵查之后，仍然沒有進展。有的是在發(fā)案時就無從下手，確定不了犯罪嫌疑人；有的雖然確定了重點嫌疑人，但是不能獲得足夠的犯罪證據(jù)進行證實。這樣偵查破案就很容易陷入困境。

出現(xiàn)困境的原因如下：a.現(xiàn)場勘查、現(xiàn)場訪問不細(xì)致，導(dǎo)致在現(xiàn)場獲得的信息數(shù)據(jù)不足，因而對案情分析時缺乏必要的根據(jù)；b.案情分析不準(zhǔn)，案情分析限于一般化，缺乏必要的針對性，方向范圍出現(xiàn)偏差；c.劃定的偵查范圍過小，沒有將犯罪嫌疑人納入到偵查的視線之內(nèi)，或者劃定的偵查范圍過大，無法在短時間內(nèi)獲得有價值的成果；d.措施運用不當(dāng)，重要線索發(fā)現(xiàn)不了，沒有將犯罪嫌疑人納入偵查視線，導(dǎo)致偵查重點不突出、工作無法開展；e.偵查隊伍不得力；f.證據(jù)材料不足。

犯罪通道理念認(rèn)為，在堅持傳統(tǒng)偵查的同時,要認(rèn)真復(fù)勘現(xiàn)場，重新分析案情，調(diào)整方向范圍，抓好措施運用，調(diào)整偵查隊伍，審查補充證據(jù)。需要進一步采取的偵查措施如下：一是現(xiàn)場勘查注重非接觸和無形犯罪信息數(shù)據(jù)獲得；二是勘查和調(diào)查范圍延伸到犯罪現(xiàn)場周邊的犯罪通道里；三是利用科技手段復(fù)原案發(fā)時的犯罪現(xiàn)場及所有嫌疑人的情況；四是對于電信詐騙案件，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和手段，通過犯罪通道橫斷面的多次切入找到真正的犯罪嫌疑人。

第四，篩選和確定重點犯罪嫌疑人，收集和獲取犯罪證據(jù)。首先，注重物質(zhì)性信息數(shù)據(jù)的獲得?？梢酝ㄟ^人的感官或借助儀器直接感知，利用某種科學(xué)方法，對其進行固定、提取和保全，也可運用科學(xué)技術(shù)進行分析、檢驗和鑒定。收集證據(jù)包括：發(fā)現(xiàn)證據(jù)、固定和保全證據(jù)、對專門性問題進行鑒定、審查判斷證據(jù)。在偵查活動中，對犯罪現(xiàn)場的實驗勘驗，對尸體的解剖檢驗，對人身的檢查，對犯罪嫌疑人及有關(guān)場所、物品的搜查等一系列偵查措施的運用，其目的就是獲取物質(zhì)信息數(shù)據(jù)。其次，各種與犯罪現(xiàn)場和犯罪嫌疑人相關(guān)的社會關(guān)系信息數(shù)據(jù)，對于分析判斷案情、發(fā)現(xiàn)偵查線索、排查犯罪嫌疑人、打開犯罪通道必不可少。另外，犯罪通道里所反映的心理信息，如犯罪嫌疑人的犯罪動機和目的，作案過程中的心理活動等信息，既能以現(xiàn)場形態(tài)、作案過程、作案手段、犯罪后果和脫逃經(jīng)歷等形式反映出來，也能從被害人、知情人的陳述，犯罪嫌疑人的供述和辯解中反映出來。

第五，明確認(rèn)定犯罪嫌疑人。一是通過技術(shù)手段認(rèn)定犯罪嫌疑人。二是通過秘密手段認(rèn)定犯罪嫌疑人。三是利用其他信息數(shù)據(jù)手段確定犯罪嫌疑人。

3.打通犯罪通道，完善犯罪證據(jù)，關(guān)聯(lián)并緝捕到具體犯罪嫌疑人

偵查破案工作的一個重要任務(wù)，就是找到和抓獲犯罪嫌疑人。基本方法是：通過對單個或多個犯罪通道橫斷面犯罪信息數(shù)據(jù)的有效收集、分析研判、有效碰撞、信息關(guān)聯(lián)、演繹推理、檢驗鑒定，最終抓獲犯罪嫌疑人；也可以在線上采取摸底排隊、并案偵查、演繹推理、實時監(jiān)控、控制贓物、及時取證、追逃緝捕等活動。

第一，收集和獲取犯罪證據(jù)。重點嫌疑人被確定之后，應(yīng)當(dāng)及時調(diào)整偵查力量，全面審查、收集和補充證據(jù)，為抓獲犯罪嫌疑人創(chuàng)造前提條件。

第二，抓獲犯罪嫌疑人。一是對尚未潛逃的犯罪嫌疑人的抓捕；二是對已經(jīng)潛逃的犯罪嫌疑人的抓捕；三是利用大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、網(wǎng)格化管理、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈和5G技術(shù)，打通和連貫犯罪通道，并組織力量時時關(guān)注追逃工作。只要我們強化對追逃的動態(tài)管理，再組織一支精干力量實施緝捕，逃犯最終會被抓獲。