◆袁澤宇

經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的大數(shù)據(jù)思維研究

◆袁澤宇

（中國(guó)人民公安大學(xué) 北京 100038）

大數(shù)據(jù)思維是人類在信息化時(shí)代的一種從海量數(shù)據(jù)中提取、整合、處理、利用有效信息，服務(wù)決策需要的一種邏輯思維。伴隨著中國(guó)改革開放步入深水期階段，經(jīng)濟(jì)犯罪與大數(shù)據(jù)的關(guān)系也密切關(guān)聯(lián)，給新時(shí)代的經(jīng)偵工作帶來了挑戰(zhàn)與機(jī)遇，經(jīng)偵部門應(yīng)深度理解大數(shù)據(jù)思維下經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作機(jī)制，推動(dòng)偵查理念轉(zhuǎn)變；堅(jiān)持問題導(dǎo)向，在研判過程中發(fā)現(xiàn)不足，在比對(duì)碰撞中理清思路，打破瓶頸提高成效，保障公民財(cái)產(chǎn)安全。

經(jīng)濟(jì)犯罪偵查；大數(shù)據(jù)思維；協(xié)同作戰(zhàn)；數(shù)據(jù)壁壘

在百年未有之大變局的今天，大數(shù)據(jù)技術(shù)在服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、助力脫貧攻堅(jiān)的各方面起到了重要的支撐作用，但同時(shí)也給各種新型犯罪提供了工具手段和技術(shù)媒介，其中的經(jīng)濟(jì)犯罪更是呈現(xiàn)多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì)，亟須全面落實(shí)各項(xiàng)打防管控措施以及金融、通信、媒體、互聯(lián)網(wǎng)、政府等行業(yè)的監(jiān)管主體責(zé)任，經(jīng)偵部門在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，建設(shè)平安法治中國(guó)的道路上，更應(yīng)去深入思考大數(shù)據(jù)思維的應(yīng)用與范式，提煉總結(jié)算法與技戰(zhàn)法，形成新時(shí)代經(jīng)偵部門的偵查破案合力。

1 經(jīng)偵大數(shù)據(jù)思維的興起

1.1 大數(shù)據(jù)概況及其數(shù)據(jù)來源

大數(shù)據(jù)（BigData）或稱海量數(shù)據(jù)，是指因獲取的數(shù)據(jù)多元且龐雜，應(yīng)用傳統(tǒng)模式無法在短時(shí)間內(nèi)從中提取獲得更有價(jià)值的信息，需要一種嶄新的方式才能進(jìn)行加工處理和提高利用效率的無形資產(chǎn)。

在21世紀(jì)的今天，從傳統(tǒng)的手機(jī)，計(jì)算機(jī)和Internet搜索引擎，到流行的微博、微信、朋友圈，每時(shí)每刻都在生成并傳輸著大量數(shù)據(jù)。它已經(jīng)不僅僅是民眾日常生活的一部分，更是與公共安全和國(guó)家安全直接掛鉤、休戚相關(guān)。

而由大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查是信息時(shí)代偵查手段、方法、思想和觀念的變革。它是通過建立完成的大數(shù)據(jù)平臺(tái)，及時(shí)收集和匯總犯罪情報(bào)資料[1]，并建立相應(yīng)共享機(jī)制，然后充分發(fā)揮數(shù)據(jù)研究和判斷功能，以提供線索用于經(jīng)濟(jì)犯罪事實(shí)的查明、證據(jù)的收集以及犯罪嫌疑人的抓獲和追贓追逃工作。

在經(jīng)偵部門實(shí)戰(zhàn)過程中通常可以通過以下幾個(gè)渠道獲取情報(bào)數(shù)據(jù)：

（1）互聯(lián)網(wǎng)站信息

對(duì)于通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施的經(jīng)濟(jì)犯罪，犯罪嫌疑人通常會(huì)建立自己的網(wǎng)站或通過各種方式發(fā)布廣告，以使更多人了解并參與其中。對(duì)于網(wǎng)站信息，經(jīng)偵部門可以整合偵查資源，協(xié)同網(wǎng)警部門聯(lián)合作戰(zhàn)，充分從網(wǎng)站本身入手發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪的蛛絲馬跡。

（2）通訊工具信息

目前，QQ，微信，微博等即時(shí)的通訊工具已基本取代了手機(jī)短信，成為人們之間重要的通訊方式。我們可以加大對(duì)即時(shí)消息工具的檢查力度，通過后臺(tái)輸入關(guān)鍵詞和關(guān)鍵信息，反復(fù)搜索以找到相關(guān)的群體，并偽裝身份加入其內(nèi)部以收集相關(guān)信息。

（3）APP軟件程序

編程技術(shù)已較為普及的今天，設(shè)計(jì)一款包裝精美的APP軟件，對(duì)日漸職業(yè)化、專業(yè)化的犯罪人員來說可謂已經(jīng)“輕車熟路”，他們常利用APP開發(fā)的監(jiān)管漏洞，開發(fā)釣魚APP使之成為其非法斂財(cái)?shù)钠脚_(tái)系統(tǒng)，經(jīng)偵部門可以打開進(jìn)入這些APP，通過其運(yùn)行流程和開發(fā)算法，獲取情報(bào)數(shù)據(jù)。

1.2 經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)字化發(fā)展對(duì)經(jīng)偵工作的挑戰(zhàn)

在大數(shù)據(jù)普及的當(dāng)今社會(huì)背景下，涉及大數(shù)據(jù)的經(jīng)濟(jì)類犯罪案件也是頻頻發(fā)生，在影響地方金融穩(wěn)定的同時(shí)，新型經(jīng)濟(jì)類案件的數(shù)字化發(fā)展也給經(jīng)偵工作帶來了不小的挑戰(zhàn)：

（1）利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)類犯罪具有成本低、隱蔽好等特點(diǎn)。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和5G通信技術(shù)的發(fā)展，不法分子從事經(jīng)濟(jì)犯罪的門檻降低甚至趨于零，不需要傳統(tǒng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的貸款擔(dān)保、征信評(píng)價(jià)，只要電腦和互聯(lián)網(wǎng)便可操作，違法成本降到了最低；同時(shí)，由于其良好的迷惑性、隱蔽性，為了掌握足夠的證據(jù)，經(jīng)偵部門在辦案過程中需要處理的數(shù)據(jù)量和難度也呈幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)。

（2）大數(shù)據(jù)時(shí)代經(jīng)濟(jì)犯罪主體專業(yè)化，流程產(chǎn)業(yè)化。不同于傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)犯罪，就犯罪主體而言，新型經(jīng)濟(jì)犯罪主體往往是“四高”人群，高智商、高學(xué)歷、高水平、高技能。懂得如何利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，熟悉互聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)作，并具有足夠的反偵查意識(shí)，且“術(shù)有專攻”每步驟均有專門人員負(fù)責(zé)，環(huán)節(jié)的聯(lián)系和銜接也都非常緊密。

（3）大數(shù)據(jù)時(shí)代，法律盲區(qū)存在，證據(jù)認(rèn)定適用難。互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)犯罪在侵犯被害人財(cái)產(chǎn)時(shí)，高智能特點(diǎn)展現(xiàn)淋漓盡致，利用互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)風(fēng)控漏洞以及普通百姓難以查究的復(fù)雜流程，對(duì)投資者隱瞞其行為的內(nèi)在違法性，并通過對(duì)合法金融工具的“改頭換面”，欺騙消費(fèi)者，這都給經(jīng)偵部門后期的證據(jù)認(rèn)定工作造成了很大困擾。

1.3 經(jīng)偵工作應(yīng)用大數(shù)據(jù)的必要性

隨著時(shí)代的進(jìn)步和新事物的涌現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)犯罪的種類與花樣也更新?lián)Q代極快，面對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的新類型和新趨勢(shì)以及日益嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)下行壓力，經(jīng)偵部門要把握習(xí)近平總書記關(guān)于“以大數(shù)據(jù)促進(jìn)國(guó)家治理現(xiàn)代化”的總要求，充分運(yùn)用好大數(shù)據(jù)技術(shù)，以提高偵查效率，完善偵查流程。

（1）處理海量多元數(shù)據(jù)的必然要求

如今各行業(yè)、各系統(tǒng)每時(shí)每刻都在產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)的人工數(shù)據(jù)分析是利用人力進(jìn)行畫圖、比對(duì)，想要二次加工數(shù)據(jù)、提取信息時(shí)間跨度長(zhǎng)、難度大；而如今的經(jīng)濟(jì)犯罪面寬、域廣，無論是實(shí)體業(yè)、金融業(yè)、證券業(yè)，還是第三方支付平臺(tái)交易、銀行流水等等，行業(yè)數(shù)據(jù)都是幾何級(jí)增長(zhǎng)，再加上實(shí)際中戰(zhàn)機(jī)的瞬息萬變，海量數(shù)據(jù)的有效處理、篩選匯總就成了新形勢(shì)下經(jīng)偵工作的題中之義。

（2）偵破新型經(jīng)濟(jì)犯罪的必然選擇

隨著傳統(tǒng)“三百六十行”的增加擴(kuò)大，許多新類型的經(jīng)濟(jì)犯罪也悄然而至：如制作虛假詐騙鏈接騙取被害人點(diǎn)擊瀏覽，再通過后臺(tái)植入木馬病毒竊取個(gè)人信息[2]；購(gòu)買虛假號(hào)段，冒充公安局、法院等單位聯(lián)系被害人，以身陷刑事案件配合調(diào)查、盜刷身份需解綁驗(yàn)證等理由騙取資金。利用大數(shù)據(jù)對(duì)這些“新鮮花樣”的經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)行研判分析、串并偵查，及時(shí)預(yù)警堵塞可能的防范漏洞，并通過多方數(shù)據(jù)的匯總研究為宏觀決策提供切實(shí)根據(jù)。這種“警之于前”的監(jiān)控預(yù)防思維是新時(shí)代打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的必然舉措。

2 經(jīng)偵大數(shù)據(jù)思維機(jī)制的構(gòu)建

“工欲善其事，必先利其器”，經(jīng)偵部門要將數(shù)據(jù)思維用于“網(wǎng)上作戰(zhàn)”，首先應(yīng)將整個(gè)大數(shù)據(jù)偵查機(jī)制厘清，做到如臂使指。機(jī)制的構(gòu)建可從以下幾方面著手：

2.1 與時(shí)俱進(jìn)的情報(bào)數(shù)據(jù)和手段

（1）高度共享的情報(bào)數(shù)據(jù)

當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)犯罪打破了時(shí)空的局限，通過網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程操作成為常態(tài)，這也導(dǎo)致偵查需要收集的情報(bào)信息分散在不同的部門、機(jī)構(gòu)之間，特別是數(shù)據(jù)庫(kù)之間獨(dú)立分布、難以兼容，因此打破各警種、部門、地區(qū)之間的信息壁壘，整合公安、其他行政執(zhí)法單位、企業(yè)、群眾等信息來源勢(shì)在必行[3]。

（2）專業(yè)情報(bào)技術(shù)手段

一是情報(bào)信息獲取技術(shù)。其主要功能判斷信息來源的真實(shí)程度，過濾“數(shù)以兆計(jì)”的海量數(shù)據(jù)。二是情報(bào)信息處理技術(shù)。加工合成從不同渠道獲取的信息。三是情報(bào)信息傳輸技術(shù)。對(duì)所獲信息進(jìn)行加密，提升安全級(jí)別，以安全的反哺實(shí)戰(zhàn)。

2.2 高素質(zhì)的數(shù)據(jù)整合研判人才

通過最近幾年的論劍比武的實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)可以看出，當(dāng)前經(jīng)偵工作中熟練掌握數(shù)據(jù)整合研判的人才缺口還很大，而要想經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大數(shù)據(jù)思維機(jī)制真正落地生根、積極發(fā)展，專業(yè)的數(shù)據(jù)分析人才必不可少。各地經(jīng)偵部門應(yīng)抓住“兩年打造全新警種”“數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)”的政策紅利，采取自學(xué)互助、外派交流、跟班作業(yè)等形式，集中優(yōu)勢(shì)力量在全國(guó)范圍內(nèi)培養(yǎng)一批數(shù)據(jù)整合研判專家。美國(guó)大數(shù)據(jù)專家比爾·弗蘭克斯稱：“數(shù)據(jù)得以分析成功的關(guān)鍵不是其技術(shù)本身，最重要的是能夠應(yīng)用那些技術(shù)的人才”[4]。因此，完善革新當(dāng)下數(shù)據(jù)人才培訓(xùn)體系與方式方法是構(gòu)建經(jīng)偵大數(shù)據(jù)思維機(jī)制的關(guān)鍵要素。根據(jù)大數(shù)據(jù)在經(jīng)偵工作中的發(fā)展趨勢(shì)，合格的數(shù)據(jù)整合研判人才應(yīng)至少具備以下三方面的知識(shí)儲(chǔ)備：

第一，熟練掌握i2、火眼金睛、DTS等專業(yè)分析工具，熟練做到對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗解密、關(guān)聯(lián)碰撞、整合評(píng)估、落實(shí)反饋；了解各種類型經(jīng)濟(jì)犯罪的模型與流程技術(shù)。

第二，有豐富的經(jīng)偵實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)最新出臺(tái)的一系列法律法規(guī)、司法解釋了然于胸；在具體執(zhí)法辦案中，應(yīng)熟悉辦案時(shí)限、證據(jù)規(guī)格、查控流程，對(duì)基本的金融法、會(huì)計(jì)法等常識(shí)性法律知識(shí)要有所了解。

第三，結(jié)合經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)和數(shù)據(jù)情報(bào)工作的需要，還需定期對(duì)這些人員進(jìn)行公安情報(bào)學(xué)、金融學(xué)等相關(guān)學(xué)科的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并創(chuàng)造條件督促其繼續(xù)深造、加強(qiáng)儲(chǔ)備，為經(jīng)偵大數(shù)據(jù)思維機(jī)制的構(gòu)建，打造與時(shí)俱進(jìn)的復(fù)合型精英人才。

3 經(jīng)偵大數(shù)據(jù)思維的應(yīng)用與發(fā)展

3.1 經(jīng)偵大數(shù)據(jù)的應(yīng)用

3.1.1偵查措施及技戰(zhàn)法概述

根據(jù)公安部統(tǒng)一規(guī)劃部署，各級(jí)經(jīng)偵部門不斷加強(qiáng)和改進(jìn)大數(shù)據(jù)偵查破案流程機(jī)制，以提高偵查效率為目標(biāo)，以情報(bào)導(dǎo)偵機(jī)制為核心，充分發(fā)揮經(jīng)偵大數(shù)據(jù)情報(bào)資源服務(wù)實(shí)戰(zhàn)的重要作用，構(gòu)建了基礎(chǔ)更牢固、偵查更全面、執(zhí)法更規(guī)范、打擊更有力的經(jīng)偵工作新模式，并在近些年來的部督大案要案中取得了良好的成效，整理總結(jié)了一系列經(jīng)偵技戰(zhàn)法。

其中主要的技戰(zhàn)法有：

（1）通信工具發(fā)現(xiàn)法。利用微信定位、微博同城等功能有針對(duì)性地收集、固定電子證據(jù)，并為后期的追緝、堵截奠定基礎(chǔ)。

（2）涉案資金查控法。對(duì)涉案資金流進(jìn)行管控和循跡，尤其是對(duì)嫌疑人案前案后的可疑交易資金進(jìn)行追蹤分析。

（3）話單通訊比較法。對(duì)涉案嫌疑人員的通話進(jìn)行監(jiān)控，比對(duì)異常通話人員、通話時(shí)長(zhǎng)等電信數(shù)據(jù)，串聯(lián)涉案人員的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。

（4）視頻圖像追蹤法。對(duì)嫌疑人進(jìn)行實(shí)時(shí)追蹤、布控，特別是經(jīng)大數(shù)據(jù)分析后的摸底排隊(duì)，收集涉案車輛和嫌疑人員的活動(dòng)軌跡信息，摸清嫌疑人可能的藏匿地址、所在區(qū)域，為查緝工作打下基礎(chǔ)。

（5）同時(shí)上網(wǎng)人員鎖定法。同時(shí)上網(wǎng)人員，是指在某一特定時(shí)間段內(nèi)，犯罪嫌疑人一起或分批到相同或相鄰網(wǎng)吧上網(wǎng)，人數(shù)多為二人以上，對(duì)外關(guān)系常為老鄉(xiāng)、發(fā)小、男女朋友等。數(shù)據(jù)化偵查中，同時(shí)上網(wǎng)人員也是發(fā)現(xiàn)鎖定嫌疑人關(guān)系人或團(tuán)伙的重要途徑。

3.1.2我國(guó)公安機(jī)關(guān)大數(shù)據(jù)思維的應(yīng)用概述

截至2020年12月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模為9.89億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)70.4%[5]，人們的家居生活、工作學(xué)習(xí)與網(wǎng)絡(luò)密切聯(lián)系。與之相對(duì)應(yīng)的是，各種犯罪尤其是經(jīng)濟(jì)類犯罪的網(wǎng)絡(luò)化趨勢(shì)也更加突出，在此情形下，公安系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用能力很大程度上決定了其業(yè)務(wù)水平高低。經(jīng)偵部門也應(yīng)意識(shí)到，只有大力加強(qiáng)信息化建設(shè)，用大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)新時(shí)代的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查，才能使得經(jīng)偵事業(yè)得到長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

2019年，公安部部長(zhǎng)趙克志強(qiáng)調(diào)“大力推進(jìn)實(shí)施公安大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略”，經(jīng)偵大數(shù)據(jù)思維模式的應(yīng)用發(fā)展步入快車道。

近幾年，公安部也分別在成都、煙臺(tái)開展了“論劍·2019”“論劍·2020”大比武，以全新視角展現(xiàn)了經(jīng)偵隊(duì)伍應(yīng)用大數(shù)據(jù)的核心戰(zhàn)斗力，有力推動(dòng)了大數(shù)據(jù)思維理念的推廣普及，突出了大數(shù)據(jù)的應(yīng)用背景下，經(jīng)偵部門的理念先行、制度創(chuàng)新，為偵破當(dāng)前的新型經(jīng)濟(jì)犯罪提供了有力的數(shù)據(jù)支撐、科技支撐。

3.2 存在的問題

（1）頂層規(guī)劃有待完善，綜合能力亟須提高

從能力培養(yǎng)角度看，目前基層經(jīng)偵部門缺乏根據(jù)自身需要，研制開發(fā)輔助大數(shù)據(jù)分析程序的能力；從數(shù)據(jù)提取角度看，初步采集到的犯罪嫌疑人或者被害人在虛擬空間留存的信息、與經(jīng)濟(jì)犯罪有直接或者間接關(guān)聯(lián)的信息、以及監(jiān)控視頻、車輛GPS信息標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、格式不規(guī)范，大數(shù)據(jù)后期加工處理難，難以為情報(bào)線索的進(jìn)一步發(fā)掘提供有力支持；同時(shí)，從平臺(tái)建設(shè)的角度來看，對(duì)大數(shù)據(jù)應(yīng)用模型的規(guī)范、細(xì)化還不夠，具體模型的變量設(shè)置，還停留在靠經(jīng)驗(yàn)、憑感覺階段，迭代優(yōu)化難度大，深入的監(jiān)控和整合模型更需進(jìn)一步提高水準(zhǔn)。

（2）有效數(shù)據(jù)量少質(zhì)弱，服務(wù)實(shí)戰(zhàn)效能有限

“情報(bào)導(dǎo)偵”的發(fā)展勢(shì)如破竹，但仍有個(gè)別基層單位、人員對(duì)大數(shù)據(jù)思維下的偵查工作認(rèn)知不夠，動(dòng)態(tài)信息錄入不及時(shí)，數(shù)據(jù)采集分類使用之前描述性錄入，帶有較重的主觀認(rèn)識(shí)，無法確定偵查客體是否同一，數(shù)據(jù)偏差現(xiàn)象普遍，如對(duì)身體特殊印記等特征反映體進(jìn)行比較、檢索時(shí)，可供有效檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)較少，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行的數(shù)據(jù)碰撞，很難及時(shí)比對(duì)成功等問題；又如資金鏈條的信息收集，多忽略一些看似正常的資金往來，無法全面、細(xì)致分析作案嫌疑人的資金動(dòng)向，也難以刻畫出具體、生動(dòng)的作案人人身形象，這都給服務(wù)一線實(shí)戰(zhàn)造成了不必要的障礙。

（3）數(shù)據(jù)共享壁壘高，影響利用效率

在實(shí)際工作中，各業(yè)務(wù)部門工作流程與大數(shù)據(jù)計(jì)算分析流程難以充分整合，各部門專業(yè)平臺(tái)系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)度不高，導(dǎo)致部門間信息和數(shù)據(jù)開放性差、利用率低、共享程度低[6]，例如，目前公安機(jī)關(guān)擁有重點(diǎn)人口信息、特種行業(yè)信息、住宿旅館業(yè)信息等多個(gè)專門數(shù)據(jù)采集平臺(tái)。但各平臺(tái)在實(shí)際數(shù)據(jù)使用上，并沒有形成整體的規(guī)模效應(yīng)，使得經(jīng)偵部門在辦案時(shí)還需將有限的辦案期限用來與信息的持有部門進(jìn)行協(xié)商與平衡，這在一定程度上造成了情報(bào)信息獲取源頭不暢、挖掘深度不足、比對(duì)效能較低等諸多問題。經(jīng)偵部門乃至公安部門應(yīng)在當(dāng)下大部制改革背景下，打破數(shù)據(jù)共享壁壘，促進(jìn)數(shù)據(jù)共享融合，多溝通、常交流、勤匯報(bào)，明確自身職能，從而在大數(shù)據(jù)引領(lǐng)實(shí)戰(zhàn)的過程中發(fā)揮自己的作用。

3.3 意見和建議

（1）健全相關(guān)規(guī)章制度，注重高位推動(dòng)

依法辦案，確保經(jīng)辦案件質(zhì)量，是依法治國(guó)方略對(duì)經(jīng)偵工作的必然要求，全國(guó)各級(jí)經(jīng)偵執(zhí)法辦案部門，必須嚴(yán)格遵守程序法和實(shí)體法，將程序意識(shí)、均衡意識(shí)、證據(jù)意識(shí)融入血液；以服務(wù)引領(lǐng)實(shí)戰(zhàn)為總目標(biāo)，通過偵查工作內(nèi)容信息化、偵查數(shù)據(jù)應(yīng)用化等途徑，從能力養(yǎng)成到數(shù)據(jù)采集再到平臺(tái)建設(shè)，都要著眼頂層、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、梳理需求、統(tǒng)一規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)經(jīng)偵工作的主動(dòng)性、有效性、針對(duì)性的戰(zhàn)略變革；切實(shí)找準(zhǔn)大數(shù)據(jù)應(yīng)用與經(jīng)偵實(shí)戰(zhàn)的結(jié)合點(diǎn)，樹立大格局的數(shù)據(jù)應(yīng)用思想，嚴(yán)格按照國(guó)家法治精神要求，進(jìn)行上層設(shè)計(jì)的探索規(guī)劃，最大可能地提高數(shù)據(jù)資源的利用水平和效能規(guī)模，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，依法打擊防范各類經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。

（2）依托行業(yè)海量數(shù)據(jù)，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量

“巧婦難為無米之炊”，大數(shù)據(jù)應(yīng)用前提是以各行各業(yè)海量數(shù)據(jù)的有序匯集，也只有依靠豐富可靠的數(shù)據(jù)資料庫(kù)[7]，才允許新時(shí)代經(jīng)偵工作貫徹落實(shí)好大數(shù)據(jù)思維，后期的數(shù)據(jù)研判才不會(huì)成為紙上談兵、無源之水。而涉及經(jīng)偵工作各行業(yè)的海量數(shù)據(jù)的獲取是一個(gè)積累的過程、漸進(jìn)的過程，不是一蹴而就的，從量變到質(zhì)變需要基本的原始數(shù)據(jù)，更需要高效的資源調(diào)度。因此經(jīng)偵部門要明確自身定位，以金盾工程為基礎(chǔ)，以公安內(nèi)網(wǎng)的戶籍身份信息為核心，設(shè)立案件數(shù)據(jù)庫(kù)；對(duì)嫌疑團(tuán)伙機(jī)構(gòu)的組織特點(diǎn)、作案方式進(jìn)行清晰還原、識(shí)別鎖定；將群租房、二手市場(chǎng)、典當(dāng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等產(chǎn)生的信息數(shù)據(jù)納入監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)，努力拓展數(shù)據(jù)取證范圍和方式。從實(shí)際出發(fā)，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，提升研判水平。

（3）改進(jìn)數(shù)據(jù)共享機(jī)制，加快系統(tǒng)整合

首先，它表現(xiàn)在公安機(jī)關(guān)掌握的數(shù)據(jù)與社會(huì)數(shù)據(jù)之間的壁壘屏障。公安機(jī)關(guān)在日常工作中已收集獲取了大量的數(shù)據(jù)資源，但在具體的偵查執(zhí)法過程中，仍需社會(huì)保障、第三方支付、銀行現(xiàn)金流、海關(guān)報(bào)關(guān)記錄等重要社會(huì)資源的助力與整合；其次，各公安業(yè)務(wù)部門之間也存在數(shù)據(jù)壁壘。不同區(qū)域、警種的數(shù)據(jù)整合率低，往往是“各自為戰(zhàn)”，且常常出于成本較高等各種原因，很難做到互通有無。因此除公安部統(tǒng)一部署的作戰(zhàn)平臺(tái)，各地經(jīng)偵部門要落實(shí)聯(lián)合作戰(zhàn)精神，完善數(shù)據(jù)庫(kù)共享機(jī)制，減少限制詰難。最后，數(shù)據(jù)權(quán)限的實(shí)際存在也使得有價(jià)值的資源數(shù)據(jù)難以直接獲得。級(jí)別高的部門往往擁有各種資源庫(kù)的“通行證”，獲取易、實(shí)戰(zhàn)少；基層經(jīng)偵部門擁有的權(quán)限最少，但業(yè)務(wù)量卻很龐大。這種權(quán)限設(shè)置固然有其價(jià)值，但大數(shù)據(jù)的深層價(jià)值卻無法實(shí)現(xiàn)最大增值率。經(jīng)偵部門乃至公安機(jī)關(guān)要應(yīng)用大數(shù)據(jù)思維，實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)挖掘利用度最大化，同時(shí)必須打破各種數(shù)據(jù)壁壘，努力建成協(xié)同作戰(zhàn)一體化偵查機(jī)制。

（4）鍛造大數(shù)據(jù)思維人才，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)

如今的經(jīng)偵工作，偵查理念創(chuàng)新的重要性不言而喻，沒有理念的創(chuàng)新，僅有數(shù)據(jù)量的累積，小案易案還可通過以往經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行辦理，大案要案恐就難以解決。而隨著“智慧警務(wù)”“情報(bào)導(dǎo)偵”機(jī)制理念的普及推廣，以及大數(shù)據(jù)研判硬件、軟件的使用，部分干警片面使用大數(shù)據(jù)，忽視思索與數(shù)據(jù)結(jié)合的重要性，懈怠于主動(dòng)思考。偵查實(shí)務(wù)中，經(jīng)偵人員應(yīng)充分基于大數(shù)據(jù)的思維模型，重視日常偵查工作，依托數(shù)據(jù)進(jìn)行思考關(guān)聯(lián)，提高工作效率，努力挖掘數(shù)字化的偵查線索與證據(jù)。并通過多種途徑、多種形式提高一線經(jīng)偵辦案民警的專業(yè)化水平[8]，為新時(shí)代的經(jīng)偵工作培養(yǎng)一支既能深度理解偵查思維，又具有大數(shù)據(jù)專業(yè)知識(shí)的“業(yè)務(wù)骨干”。

4 結(jié)束語

大數(shù)據(jù)時(shí)代有迎面的挑戰(zhàn)，也暗含著機(jī)遇。大數(shù)據(jù)其本身價(jià)值不可估量，如何融合與共享這些數(shù)據(jù)成為重中之重。在建黨百年華誕之際，經(jīng)偵人更應(yīng)把握時(shí)機(jī)，以時(shí)不我待的緊迫感，完善大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)，突破數(shù)據(jù)壁壘的瓶頸，鍛造全新經(jīng)偵隊(duì)伍，形成一體化的工作流程，提升新型經(jīng)濟(jì)類犯罪的預(yù)防與打擊的效率、質(zhì)量，為實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)貢獻(xiàn)力量、保駕護(hù)航。

[1]張博睿，萬金冬.論非法吸收公眾存款犯罪大數(shù)據(jù)偵查系統(tǒng)的構(gòu)建[J]．警學(xué)研究，2018（1）：91-97.

[2]劉鴿.論涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查工作的難點(diǎn)與應(yīng)對(duì)[J]．湖南警察學(xué)院學(xué)報(bào)，2019（4）：35-40.

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[4]程小白，程科.違法資金分析與查控技術(shù)專業(yè)化建設(shè)[J]．中國(guó)刑警學(xué)院學(xué)報(bào)，2018（5）：37-45.

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