郭洪平

今年以來，上海、江蘇、廣東等地檢察機(jī)關(guān)連續(xù)辦理了多起利用“暗網(wǎng)”非法買賣公民個(gè)人信息的案件。“暗網(wǎng)”這一神秘網(wǎng)絡(luò)，再次進(jìn)入公眾視野。

所謂“暗網(wǎng)”，就是利用加密傳輸、P2P對(duì)等網(wǎng)絡(luò)等，為用戶提供匿名的互聯(lián)網(wǎng)信息訪問的一類技術(shù)手段?！鞍稻W(wǎng)”也稱“深網(wǎng)”“不可見網(wǎng)”“隱藏網(wǎng)”，其最大特點(diǎn)是經(jīng)過加密處理，普通瀏覽器和搜索引擎無(wú)法進(jìn)入，且使用虛擬貨幣進(jìn)行交易。

“暗網(wǎng)”具有網(wǎng)站使用者和訪問者不可被追蹤的特點(diǎn)，更具極強(qiáng)的匿名性和保密性。有專家將互聯(lián)網(wǎng)比作冰山，人們通常訪問的網(wǎng)絡(luò)只是露在水面上的部分，而在水面以下，還存在看不見的“暗網(wǎng)”?！鞍稻W(wǎng)”是存活在黑暗里的“另一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)”。

“暗網(wǎng)”交易的個(gè)人信息無(wú)所不包

2019年8月，江蘇省南通市公安局網(wǎng)安支隊(duì)在日常網(wǎng)上巡查中發(fā)現(xiàn)網(wǎng)名為“akula98”的用戶在“暗網(wǎng)”交易平臺(tái)出售公民個(gè)人信息，其中部分涉及南通如東等地市民的個(gè)人信息。經(jīng)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，自2019年5月以來，“akula98”多次通過“暗網(wǎng)”交易平臺(tái)出售公民個(gè)人信息，數(shù)量巨大。

很快，這起案件進(jìn)入公安機(jī)關(guān)視野。專案組自建數(shù)據(jù)模型，通過深度研判，鎖定“akula98”的真實(shí)身份為浙江寧波人。2019年9月9日晚，專案組民警將“akula98”抓獲歸案，并在其手機(jī)上成功提取到比特幣交易APP以及用于儲(chǔ)存公民個(gè)人信息數(shù)據(jù)的網(wǎng)盤。

據(jù)“akula98”的交代，自己通過多種途徑收集大量商家信息，并非法購(gòu)買包括期貨、外匯投資人等公民個(gè)人信息數(shù)據(jù)，在“暗網(wǎng)”交易平臺(tái)上兜售。同時(shí)，他還通過“暗網(wǎng)”交易平臺(tái)批量購(gòu)買“股民”“車主”“銀行”“房產(chǎn)”等行業(yè)的公民個(gè)人信息，轉(zhuǎn)賣獲利。

截至案發(fā)，“akula98”累計(jì)販賣公民個(gè)人信息100余萬(wàn)條，非法獲利折合人民幣10萬(wàn)余元。為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，他與買家、賣家交流均使用特殊軟件，且以比特幣結(jié)算。專案組民警日夜追蹤，從大量資金流水中，研判出一條與“akula98”對(duì)接業(yè)務(wù)的買家線索。2019年10月29日，這名叫王朝輝的買家在蘇州昆山落網(wǎng)。由此，專案組也找到了這一利用“暗網(wǎng)”侵犯公民個(gè)人信息犯罪鏈條的關(guān)鍵一環(huán)。

經(jīng)查，王朝輝長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)期貨交易平臺(tái)，到案后交代，他購(gòu)買公民個(gè)人信息是為了業(yè)務(wù)推廣需要。此外，他不僅通過“akula98”購(gòu)買公民個(gè)人信息，還另有渠道，購(gòu)買了數(shù)百萬(wàn)條涉及期貨和POS機(jī)的公民個(gè)人信息。

據(jù)承辦該案的江蘇省如東縣檢察院?jiǎn)T額檢察官宗曉麗的介紹，王朝輝繳費(fèi)加入某聊天工具群組后，群主一對(duì)一教授“暗網(wǎng)”交易技術(shù)。由于操作過程經(jīng)過加密處理，普通瀏覽器和搜索引擎無(wú)法進(jìn)入，且使用比特幣作為交易貨幣，很難追查到使用者的真實(shí)身份和所處位置，所以，“暗網(wǎng)”技術(shù)越來越受到互聯(lián)網(wǎng)犯罪分子的青睞。

記者在采訪中也了解到，曾有賣家在“暗網(wǎng)”的一個(gè)中文交易論壇發(fā)帖，打包出售酒店住客信息，其中包括許多大酒店官網(wǎng)注冊(cè)資料、酒店住客登記的身份信息及酒店開房記錄，包括姓名、手機(jī)號(hào)、身份證號(hào)、登錄賬號(hào)密碼等，共約5億余條數(shù)據(jù)。在這些數(shù)據(jù)中，有1.2億人的身份證信息和2.3億條開房記錄，全部信息打包價(jià)為7比特幣或510門羅幣，約合36萬(wàn)元人民幣。有的賣家還聲稱，500元就可買到1萬(wàn)個(gè)銀行賬戶資料，用這些資料可以在銀行貸款等。

專業(yè)人員通過技術(shù)手段進(jìn)入“暗網(wǎng)”中文交易論壇發(fā)現(xiàn)，里面充斥著大量非法信息。“某某酒店開房數(shù)據(jù)”帖就位于論壇首頁(yè)的“數(shù)據(jù)情報(bào)類”欄目第一條。在其下方，還有“18萬(wàn)股民一手?jǐn)?shù)據(jù)”“12萬(wàn)學(xué)生學(xué)籍（學(xué)校班級(jí)、姓名、身份證、家長(zhǎng)姓名、電話等）”“電子商務(wù)（母嬰行業(yè)）500萬(wàn)用戶數(shù)據(jù)”等公民個(gè)人信息赫然在目。

除了“數(shù)據(jù)情報(bào)類”欄目，一些“暗網(wǎng)”中文交易論壇還有“服務(wù)接單類”“實(shí)體物品類”“技術(shù)教學(xué)類”“卡料CVV類”等多個(gè)類別，均為賣家發(fā)帖，買家留言進(jìn)行交易。每條帖子下方，只允許用戶和發(fā)布者一對(duì)一對(duì)話，無(wú)法看到其他買家的留言，非常隱蔽。

一位辦案檢察官說，“暗網(wǎng)”上交易的公民個(gè)人信息非常廣泛，幾乎無(wú)所不包，人們能夠想到個(gè)人類信息這里幾乎都有，如銀行信息、購(gòu)車信息、購(gòu)房信息、貸款信息等，而且這些信息大多包括姓名、性別、年齡、身份證號(hào)碼、住址、電話、郵箱、微信、財(cái)產(chǎn)狀況等，有的甚至還包括婚姻狀況、行蹤軌跡、個(gè)人受獎(jiǎng)懲情況等，買家可根據(jù)需要自由購(gòu)買，“暗網(wǎng)”儼然成了犯罪嫌疑人非法買賣公民個(gè)人信息的集散地。一名曾瀏覽“暗網(wǎng)”論壇的網(wǎng)友說，“第一次進(jìn)入暗網(wǎng)看到這些東西都震驚了”，此后，他還在暗網(wǎng)上找到了自己的個(gè)人信息，“感覺自己像個(gè)透明人”。

新冠肺炎疫情暴發(fā)后，“暗網(wǎng)”上的非法個(gè)人信息交易大幅上升，有不法分子利用非法獲得的他人信息進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙，向不知真相的群眾出售所謂的“新冠疫苗”“新冠解藥”，有的還以社區(qū)防疫、慰問醫(yī)護(hù)人員為名進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)“集資”“募捐”等非法活動(dòng)，許多無(wú)辜百姓上當(dāng)受騙。最高檢披露，僅今年上半年，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)起訴利用電信網(wǎng)絡(luò)手段實(shí)施的詐騙犯罪32463人，同比上升77.1%。

隱蔽性和追蹤難讓犯罪變得容易

2019年10月17日，上海某快遞公司一名信息安全工程師急匆匆地來到派出所報(bào)案。一天前，該公司收到合作伙伴傳來的消息，稱其公司的快遞數(shù)據(jù)被人放在Telegram上兜售。這些數(shù)據(jù)包括客戶的姓名、手機(jī)號(hào)、聯(lián)系地址和快遞單號(hào)，真實(shí)的客戶信息一旦被泄露，公司信譽(yù)下降不說，市民的切身利益也會(huì)受到損害。

當(dāng)年11月20日，警方根據(jù)線索在上海市松江區(qū)一出租屋內(nèi)抓獲了犯罪嫌疑人熊某，當(dāng)場(chǎng)扣押其使用的一臺(tái)筆記本電腦和兩部手機(jī)，并在其中查獲了大量包含姓名、手機(jī)、身份證等信息的網(wǎng)貸、網(wǎng)購(gòu)、棋牌、博彩數(shù)據(jù)，其中包括劉某報(bào)案時(shí)提供的快遞數(shù)據(jù)。經(jīng)鑒定、勘驗(yàn)，從扣押的手機(jī)和筆記本電腦中檢出含有“ 姓名”“電話號(hào)碼”的數(shù)據(jù)信息40萬(wàn)余條。

瀏覽熊某的QQ聊天記錄后，民警發(fā)現(xiàn)熊某曾指示一名QQ好友通過“暗網(wǎng)”“Telegram”發(fā)布出售公民個(gè)人信息的廣告，同時(shí)發(fā)現(xiàn)熊某曾將部分整理好的數(shù)據(jù)發(fā)送給另一名QQ好友，使其以短信群發(fā)的方式為賭博網(wǎng)站進(jìn)行推廣。經(jīng)調(diào)查，民警鎖定了兩名犯罪嫌疑人：游某和王某。同年11月26日，民警在湖南省婁底市某學(xué)校內(nèi)抓獲了犯罪嫌疑人游某;同年12月1日，民警在湖南省雙峰縣某公寓內(nèi)抓獲了犯罪嫌疑人王某。2020年6月15日，這起案件由上海市青浦區(qū)檢察院提起刑事附帶民事公益訴訟。

回顧案件辦理過程，檢察機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)都普遍感到，相比較其他刑事案件而言，“暗網(wǎng)”案件辦理難度更大，投入的精力更多。一位辦案檢察官表示，“暗網(wǎng)”之所以吸引人，就是因?yàn)橛脩糁g的通信高度加密，它允許用戶匿名交談、共享文件。其中Tor瀏覽器和Tor服務(wù)器被廣泛使用。由于“暗網(wǎng)”通過大量中間服務(wù)器傳輸用戶數(shù)據(jù)，傳輸信息只能由后續(xù)節(jié)點(diǎn)解密，因而“暗網(wǎng)”用戶身份和IP地址很難被外界獲取，也就無(wú)法跟蹤相關(guān)用戶。

有從事計(jì)算機(jī)行業(yè)的人士告訴記者，Tor瀏覽器堪稱是一枚能打開“暗網(wǎng)”世界大門的鑰匙，它在密碼學(xué)層面很難破譯。Tor瀏覽器就好像給用戶戴了一張面具，用它瀏覽網(wǎng)站，沒人會(huì)知道其真實(shí)身份。

專業(yè)人士表示，“暗網(wǎng)”作為網(wǎng)絡(luò)用戶身份的匿名化通信系統(tǒng)，不僅從網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的改進(jìn)、IP地址的動(dòng)態(tài)化等方面進(jìn)行技術(shù)偽裝，還會(huì)對(duì)用戶內(nèi)容信息進(jìn)行加密，從而隱匿用戶身份，讓檢測(cè)機(jī)構(gòu)無(wú)法輕易獲取到用戶登錄地址。

現(xiàn)實(shí)中，“暗網(wǎng)”之所以追查難度很大，主要因?yàn)椤鞍稻W(wǎng)”有三個(gè)特點(diǎn)。一是“暗網(wǎng)”服務(wù)器隱藏很深。宗曉麗檢察官說，“暗網(wǎng)”服務(wù)器均在國(guó)外，由很多臺(tái)服務(wù)器構(gòu)成一個(gè)“暗網(wǎng)”，只有通過特定的方法才可以連接到內(nèi)網(wǎng)當(dāng)中，而且，登錄“暗網(wǎng)”論壇需要多重網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，且登錄后手機(jī)截屏功能無(wú)法使用。所以，“暗網(wǎng)”也可以理解為另一個(gè)不為人知的“互聯(lián)網(wǎng)”，“暗網(wǎng)”里的任何信息都是匿名處理，加上服務(wù)器遍布全球，所以目前追查難度極大。

二是“暗網(wǎng)”操作非常隱秘。人們所接觸和使用的互聯(lián)網(wǎng)，只是海面上的部分，即“表網(wǎng)”，而更龐大、更復(fù)雜的“深網(wǎng)”卻隱藏于大眾可觸及的范圍之外，這也是“暗網(wǎng)”的最大特點(diǎn)，它可以通過一種特殊的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議，將每一個(gè)終端連接，但同時(shí)這些終端都沒有可確定的IP地址，而是通過“暗網(wǎng)”協(xié)議來傳輸，這也意味著很難追查“暗網(wǎng)”行蹤。

三是虛擬貨幣助推“暗網(wǎng)”野蠻生長(zhǎng)。專業(yè)人士介紹，“暗網(wǎng)”起步于2000年，開始為大量非法信息傳遞提供便利，包括色情材料和盜版內(nèi)容等。隨著Tor的發(fā)布，“暗網(wǎng)”實(shí)現(xiàn)了徹底的匿名操作。2010年，Tor開始與虛擬貨幣結(jié)合，誕生了黑市。這些具有匿名屬性的虛擬貨幣讓不法分子在通過“暗網(wǎng)”購(gòu)買相關(guān)“服務(wù)”時(shí)能夠繞開政府和銀行的監(jiān)管、躲避相關(guān)機(jī)構(gòu)的識(shí)別和跟蹤。

前不久，廣東湛江檢察機(jī)關(guān)起訴了一起涉及利用“暗網(wǎng)”侵犯?jìng)€(gè)人信息案。犯罪嫌疑人朱曉磊通過翻墻方式登錄非法“暗網(wǎng)”，使用虛擬貨幣“比特幣”在黑客論壇上購(gòu)買、非法獲取數(shù)以億計(jì)的公民個(gè)人身份信息、公民住宿信息并注冊(cè)各類賺錢App以及注冊(cè)一間國(guó)外公司非法獲利。

在案件辦理中，檢察官遇到不少的困難和挑戰(zhàn)。承辦該案的湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察院檢察官許麗對(duì)《方圓》記者說，朱曉磊使用境外“暗網(wǎng)”平臺(tái)比特幣交易、使用聊天工具逃避打擊等問題均存在追查困難的問題。朱曉磊如果不承認(rèn)犯罪事實(shí)，該案的證據(jù)就難以形成完整的證據(jù)鏈條，難以追究其刑事責(zé)任。針對(duì)這一現(xiàn)狀，許麗在批準(zhǔn)逮捕階段以及審查起訴階段第一次提審朱曉磊時(shí)，就耐心地反復(fù)向朱曉磊釋法說理，普及侵犯公民個(gè)人信息罪的犯罪構(gòu)成的有關(guān)知識(shí)，告知坦白交代事實(shí)可以得到從寬處理，穩(wěn)定了朱曉磊的認(rèn)罪思想，最終使朱曉磊對(duì)構(gòu)成侵犯公民信息罪不持異議。

在許麗看來，信息資源已成為社會(huì)的核心資源，個(gè)人信息更是國(guó)家、企業(yè)發(fā)展的珍貴資源。隨著網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步普及和發(fā)展，通過網(wǎng)絡(luò)侵害公民個(gè)人信息的行為日益增多，公民個(gè)人信息、隱私需要全社會(huì)共同保護(hù)，公民信息如果被非法獲取，可能會(huì)造成被冒名辦卡透支欠款、不法人員前來詐騙、賬戶錢款不翼而飛、個(gè)人名譽(yù)端受損等，其后果不言而喻。

在朱曉磊一案中，由于整個(gè)犯罪過程比較隱秘，監(jiān)管和追蹤難度較大，使犯罪從一開始就沒有遇到多大困難，朱曉磊幾乎沒費(fèi)太多力氣就一步一步實(shí)施了犯罪。所幸的是，雖然隱蔽性和追查難度都不小，但辦案人員的水平也確實(shí)可圈可點(diǎn)，朱曉磊正在犯罪時(shí)被抓個(gè)正著。經(jīng)過辦案人員艱苦細(xì)致的工作，朱曉磊對(duì)其犯罪行為基本不持異議，且其所獲得的大部分信息尚未售出，沒有進(jìn)一步造成明顯的損害結(jié)果。

案件辦理存在“五難”

盡管“暗網(wǎng)”行蹤神秘，難以追蹤，對(duì)其實(shí)施監(jiān)管確實(shí)存在很大難度，但任何行為只要有實(shí)施就會(huì)有痕跡，也總有捕獲的辦法。

近年來，網(wǎng)安部門和辦案機(jī)關(guān)經(jīng)過不斷努力，摸索出許多行之有效的追查方式。如通過監(jiān)控Tor等瀏覽器的下載信息順藤摸瓜，跟蹤“暗網(wǎng)”用戶并監(jiān)控其行為;創(chuàng)建“暗網(wǎng)”陷阱，對(duì)犯罪分子等用戶開放，坐等違法犯罪分子入甕;由監(jiān)管人員扮演成“暗網(wǎng)”用戶進(jìn)行臥底，深入虎穴，成功取證;建立“暗網(wǎng)”空間搜索引擎，完成對(duì)“暗網(wǎng)”入口、鏈接、內(nèi)容檢測(cè)采集，對(duì)“暗網(wǎng)”交易數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤以及對(duì)“暗網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及數(shù)據(jù)資源進(jìn)行合理掌握等。

據(jù)公安部披露的數(shù)據(jù)顯示，2019年，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立“暗網(wǎng)”相關(guān)案件16起，抓獲從事涉“暗網(wǎng)”違法犯罪活動(dòng)的犯罪嫌疑人25名，其中已判處有期徒刑的2名，刑事拘留23名，成功打掉了多個(gè)利用“暗網(wǎng)”倒賣公民個(gè)人信息的犯罪團(tuán)伙。今年以來，檢察機(jī)關(guān)進(jìn)一步加大打擊“暗網(wǎng)”力度，目前已起訴多起利用“暗網(wǎng)”犯罪案件。

記者也了解到，雖然近年來打擊“暗網(wǎng)”總體情況不錯(cuò)，但隨著此類犯罪手段的不斷翻新，辦理“暗網(wǎng)”類案件特別是利用“暗網(wǎng)”買賣公民個(gè)人信息案件，在實(shí)踐中還存在許多難題，主要表現(xiàn)為“五難”：

一是偵查難。許麗說，“暗網(wǎng)”犯罪呈現(xiàn)出明顯的“脫域”特點(diǎn)，而且高度匿名化，是一種典型的非接觸式犯罪，犯罪分子通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，可以隱藏在任何國(guó)家和地區(qū)，借助軟件偽裝地址，大大增加了犯罪的迷惑性。所以，偵辦“暗網(wǎng)”技術(shù)類案件時(shí)，即使抓獲非法交易的下家也無(wú)法溯源打擊在“暗網(wǎng)”發(fā)布非法交易的上家。朱曉磊售賣公民個(gè)人信息的上家人員涉及黑客類犯罪分子，由于交易全過程均通過“暗網(wǎng)”聊天和支付，因此無(wú)法溯源，無(wú)法查證交易公民個(gè)人信息的對(duì)方真實(shí)身份及上網(wǎng)地址，如果在現(xiàn)場(chǎng)沒有扣押到相關(guān)罪證，案件難以進(jìn)行突破。

二是取證難。隨著云計(jì)算和大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展運(yùn)用，犯罪分子通過網(wǎng)絡(luò)大肆非法獲取、出售公民個(gè)人信息，極大地便利了網(wǎng)絡(luò)犯罪。犯罪分子租用境外網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器進(jìn)行交易，被發(fā)現(xiàn)或查處后即刻關(guān)閉服務(wù)器，導(dǎo)致辦案機(jī)關(guān)很難提取到系統(tǒng)數(shù)據(jù)證實(shí)發(fā)送信息數(shù)量。許麗對(duì)記者說，實(shí)踐中取證有兩個(gè)難點(diǎn)：一是交易頁(yè)面取證難。由于“暗網(wǎng)”鏈接和服務(wù)器不斷更換，因此交易過程電子數(shù)據(jù)無(wú)法取證;二是交易資金取證驗(yàn)證難。由于無(wú)法鑒定比特幣價(jià)值和金額，所以只能憑犯罪嫌疑人供述以及購(gòu)買比特幣的支付記錄印證，證據(jù)鏈相對(duì)不夠完整等。就朱曉磊一案而言，假設(shè)朱曉磊沒有把非法獲取的公民個(gè)人信息保存在其使用的電腦里，手機(jī)微信中也沒有相關(guān)非法利用公民個(gè)人信息的聊天及交易，根本無(wú)法追究其法律責(zé)任。宗曉麗認(rèn)為，“暗網(wǎng)”案件取證難有一點(diǎn)對(duì)基層辦案部門來說是共同的：由于“暗網(wǎng)”犯罪沒有界域，本地發(fā)現(xiàn)的犯罪線索可能要到全國(guó)各地去取證，這同樣給取證工作帶來很大困難，不光是人力、財(cái)力耗費(fèi)問題，還有能否得到兄弟單位配合協(xié)助的問題，而且，有的很多證據(jù)還不在國(guó)內(nèi)，需要跨境取證，難度很大。

三是公訴難。宗曉麗等檢察官說，“暗網(wǎng)”犯罪，一般單個(gè)犯罪的較少，順藤摸瓜一發(fā)現(xiàn)就是好幾個(gè)人連在一起。在一個(gè)案件中，有的犯罪嫌疑人是今天抓住的，有的犯罪嫌疑人是過很長(zhǎng)時(shí)間才抓住的，多數(shù)犯罪嫌疑人并不是同時(shí)到案，但檢察機(jī)關(guān)起訴時(shí)卻要作并案處理，就是說，一個(gè)案子不管涉及多少人，檢察機(jī)關(guān)一般不是分開起訴的，而是作為一個(gè)案子一起進(jìn)行起訴的，加上法律規(guī)定辦案有明確的時(shí)限要求，只要公安機(jī)關(guān)移送了案件，檢察機(jī)關(guān)就要在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)起訴出去。由于犯罪嫌疑人不是同時(shí)到案，這樣就給審查起訴工作帶來很大壓力，如果準(zhǔn)備不足，很可能訴不到痛點(diǎn)，起不到應(yīng)有的打擊作用。

四是管轄難。犯罪分子借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)買賣個(gè)人信息，利用網(wǎng)絡(luò)支付工具轉(zhuǎn)移贓款，“犯罪行為發(fā)生地”和“犯罪結(jié)果發(fā)生地”均區(qū)別于傳統(tǒng)犯罪，容易引起管轄爭(zhēng)議。

五是認(rèn)定難。大多數(shù)利用“暗網(wǎng)”買賣個(gè)人信息的犯罪單筆數(shù)額并不大，有的報(bào)案數(shù)幾百，多的幾千元，定罪處理比較困難。在朱曉磊一案中，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯公民個(gè)人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，非法獲取、出售或者提供住宿信息、通信記錄、健康生理信息、交易信息等其他可能影響人身、財(cái)產(chǎn)安全的公民個(gè)人信息五百條以上的或違法所得5000元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第253條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”，達(dá)到侵犯公民個(gè)人信息罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)。非法獲取住宿信息5000條以上，即認(rèn)定為“情節(jié)特別嚴(yán)重”。

“被告人朱曉磊非法獲取公民住宿信息2.1億條，遠(yuǎn)超情節(jié)特別嚴(yán)重的認(rèn)定最低標(biāo)準(zhǔn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第253條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定情節(jié)特別嚴(yán)重，依法應(yīng)當(dāng)判處3年以上7年以下有期徒刑?！鞭k案檢察官許麗說。

庭審中，被告人朱曉磊對(duì)檢察機(jī)關(guān)指控其侵犯公民個(gè)人信息的基本事實(shí)及罪名無(wú)異議，但其辯解從中文網(wǎng)站購(gòu)買的公民住宿信息僅有2000萬(wàn)條，沒有檢察機(jī)關(guān)指控的2.1億條公民住宿信息這么多，其侵犯公民個(gè)人信息不構(gòu)成情節(jié)特別嚴(yán)重。

朱曉磊辯護(hù)人也認(rèn)為，被告人僅花了100元人民幣的比特幣購(gòu)買了2億多條過時(shí)的公民住宿信息，由于“暗網(wǎng)”帖子標(biāo)題標(biāo)明是2000萬(wàn)條，故被告人只對(duì)2000萬(wàn)條的公民住宿信息有購(gòu)買的犯罪故意，對(duì)于多出來的公民住宿信息沒有購(gòu)買的犯罪故意，應(yīng)認(rèn)定購(gòu)買公民信息數(shù)量2000萬(wàn)條。另外，被告人購(gòu)買的公民住宿信息酒店2018年泄露的數(shù)據(jù)，已經(jīng)有多人購(gòu)買并保存，信息價(jià)值不大，且購(gòu)買后也無(wú)法轉(zhuǎn)售盈利，故犯罪行為沒有造成嚴(yán)重后果，社會(huì)危害性不大。由于控辯認(rèn)識(shí)不同，在認(rèn)定處理上比較困難。

同時(shí)，認(rèn)定處理上還有一難，就是關(guān)聯(lián)犯罪和共同犯罪認(rèn)定也比較難。許麗表示，圍繞網(wǎng)絡(luò)犯罪已經(jīng)形成了一條灰色產(chǎn)業(yè)鏈和利益鏈，其上下游犯罪涉及侵犯公民個(gè)人信息犯罪、信用卡犯罪等多個(gè)犯罪行為，既可能多個(gè)行為損害多個(gè)法益，也可能一個(gè)行為同時(shí)損害不同法益。

“五難”在很大程度上困擾案件辦理，如何破解，一些專家學(xué)者和法律實(shí)務(wù)人士也在不斷研究探索。

協(xié)同打擊多方發(fā)力

中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師劉品新今年6月在最高檢組織的一次相關(guān)研討會(huì)上表示，打擊如“暗網(wǎng)”式的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，重要的是解決司法證明難題。劉品新認(rèn)為，應(yīng)加強(qiáng)制度建設(shè)，在制定司法解釋時(shí)，對(duì)于區(qū)分犯罪與違法方面可引入基于大數(shù)據(jù)的“綜合認(rèn)定”標(biāo)準(zhǔn);推廣專家輔助人同步參與案件辦理制度;制定“電子證據(jù)審查規(guī)定”;發(fā)布檢察官辦案證據(jù)指引，豐富相關(guān)的指導(dǎo)性案例;探索跨區(qū)域檢察院（互聯(lián)網(wǎng)檢察院）辦理此類案件的路徑。

北京大學(xué)法學(xué)院副教授、博士生導(dǎo)師江溯認(rèn)為，要構(gòu)建新型的合作機(jī)制。江溯表示，與傳統(tǒng)犯罪相比，此類犯罪具有智能性、隱蔽性、匿名性與跨國(guó)性等特征，因此給我國(guó)刑事法帶來了許多嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。在這種背景之下，無(wú)論是刑事立法、刑事司法還是刑法理論，都應(yīng)與時(shí)俱進(jìn)，不僅需要完善公權(quán)力機(jī)關(guān)之間的溝通機(jī)制，而且需要強(qiáng)化公權(quán)力機(jī)關(guān)與私營(yíng)機(jī)構(gòu)尤其是大型互聯(lián)網(wǎng)公司之間的合作機(jī)制，倡導(dǎo)一種新型的“公私合作伙伴關(guān)系”。

除此以外，也有律師建議要抓住案件管轄權(quán)打擊“暗網(wǎng)”犯罪。北京天馳君泰律師事務(wù)所劉玲律師認(rèn)為，境外此類犯罪結(jié)果發(fā)生在境內(nèi)的，我國(guó)必須有管轄權(quán)。最高法、最高檢、公安部《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)犯罪案件由犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。這就是說，即使行為人在境外實(shí)施犯罪，而犯罪結(jié)果地發(fā)生在我國(guó)，我國(guó)有權(quán)管轄。

還有學(xué)者和計(jì)算機(jī)專業(yè)人員認(rèn)為，打擊“暗網(wǎng)”犯罪，要通過技術(shù)提升取證能力，可以配置較高的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，鏈接“暗網(wǎng)”網(wǎng)站，爬取網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)并認(rèn)真研判。還可以懸賞征集舉報(bào)犯罪信息、鼓勵(lì)知情人舉報(bào)等。

一些有辦案經(jīng)驗(yàn)的檢察官認(rèn)為，打擊“暗網(wǎng)”買賣公民個(gè)人信息等犯罪，加強(qiáng)內(nèi)外部的協(xié)同非常重要，只有各方共同發(fā)力，才能形成打擊合力，特別是要加強(qiáng)跨地域的協(xié)作配合，這樣才能遏制“暗網(wǎng)”犯罪蔓延的勢(shì)頭。宗曉麗檢察官建議，要著重從信息泄露的源頭上進(jìn)行治理，“公民個(gè)人信息究竟是從哪里泄露出去的，誰(shuí)泄露的，要進(jìn)行追查。一些掌握公民信息的行業(yè)要特別加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)防失泄密發(fā)生。”許麗檢察官建議，政府相關(guān)部門要加強(qiáng)比特幣的使用監(jiān)管跟蹤，做好犯罪預(yù)防工作。同時(shí)，要加強(qiáng)培訓(xùn)專門的辦案人員，可從公、檢、法三部門中挑選部分人員進(jìn)行培訓(xùn)，增強(qiáng)這類辦案人員的專業(yè)知識(shí)水平?？傊?，“暗網(wǎng)”雖然隱蔽，但終究不是法外之地，侵犯公民個(gè)人信息案件極具社會(huì)危害性，必須依法嚴(yán)厲懲處。（文中涉案人員均為化名）