王迪

摘要：隨著大數(shù)據(jù)技術的不斷進步和發(fā)展，帶給我們更快捷的網(wǎng)絡服務、大量的數(shù)據(jù)和巨大的潛在商機，不僅如此它更是一種可以改變我們的日常生活、提高解決問題的效率和探索未知領域的科學方法。從規(guī)制網(wǎng)絡犯罪的角度入手，大數(shù)據(jù)的運用對網(wǎng)絡犯罪的發(fā)現(xiàn)、偵查、取證、治理、防控等方面都有著非常大的作用。

關鍵詞：大數(shù)據(jù);網(wǎng)絡犯罪;規(guī)制

一、大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡犯罪概述

（一）網(wǎng)絡犯罪的定義

網(wǎng)絡犯罪這個概念最初是由計算機犯罪演變而來，是計算機犯罪的表現(xiàn)形式之一，其將計算機犯罪與網(wǎng)絡技術的特點相結合，隨著網(wǎng)絡科技的不斷發(fā)展和司法實踐、立法技術的不斷深入，網(wǎng)絡犯罪已經(jīng)成為一種人們耳熟能詳?shù)姆缸锓N類。

網(wǎng)絡犯罪是指行為主體違反國家規(guī)定，以計算機網(wǎng)絡或其他通訊網(wǎng)絡為攻擊對象，在網(wǎng)絡空間實施的危害網(wǎng)絡安全和網(wǎng)絡秩序的正常運行，對社會危害較大且應受刑罰處罰的行為。有學說認為，網(wǎng)絡技術相對普通的傳統(tǒng)犯罪工具而言是一種新興的特殊犯罪工具，根據(jù)其在網(wǎng)絡犯罪中所發(fā)揮的不同作用可以分為兩種不同類型，一種是將網(wǎng)絡作為實施犯罪的必要工具和手段，即離開網(wǎng)絡的使用，該犯罪將不能實施;另一類是將網(wǎng)絡作為實施犯罪的非必要工具，即不必須使用網(wǎng)絡手段。

（一）網(wǎng)絡犯罪的表現(xiàn)形式

1、普通網(wǎng)絡犯罪形式

普通網(wǎng)絡犯罪形式，是指實施犯罪行為的人以計算機作為犯罪工具、犯罪場所、犯罪對象和以網(wǎng)絡作為實施犯罪的媒介而實施的違反國家法律法規(guī)、嚴重破壞正常網(wǎng)絡秩序和網(wǎng)絡空間安全的各種犯罪的總稱。普通網(wǎng)絡犯罪類型一般表現(xiàn)為以下不同的類型，他們所指向的犯罪對象不同，侵害的犯罪客體也有區(qū)別。一類是危害國家安全的網(wǎng)絡犯罪;二類是危害社會經(jīng)濟秩序和社會管理秩序的網(wǎng)絡犯罪;三類是侵犯公民權利的網(wǎng)絡犯罪;四類是危害互聯(lián)網(wǎng)運行安全的網(wǎng)絡犯罪。

2、電信詐騙型網(wǎng)絡犯罪

在大數(shù)據(jù)技術不斷發(fā)展的今天，涉及網(wǎng)絡的犯罪頻繁發(fā)生，犯罪類型復雜多變，近年來網(wǎng)絡犯罪通常以網(wǎng)絡詐騙類犯罪、網(wǎng)絡平臺類犯罪類型為主。運用大數(shù)據(jù)技術對網(wǎng)絡犯罪進行防控是遏制網(wǎng)絡犯罪繼續(xù)蔓延的必經(jīng)之路。在不同類型的網(wǎng)絡犯罪當中，尤其是網(wǎng)絡電信詐騙類犯罪尤為突出。此類型犯罪以及網(wǎng)絡為媒介，編造并發(fā)布虛假的信息進行欺詐，主要有網(wǎng)絡傳銷、網(wǎng)絡購物詐騙、網(wǎng)絡中獎詐騙等表現(xiàn)形式。

3、“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”形式的網(wǎng)絡犯罪

“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”形式的網(wǎng)絡犯罪，是指通過黑色和灰色兩條不同的產(chǎn)業(yè)鏈進行犯罪的形式，網(wǎng)絡“黑灰產(chǎn)業(yè)”的規(guī)模相當龐大?！熬W(wǎng)絡黑灰產(chǎn)業(yè)”的上游、中游、下游分工明確，有著較為嚴密的組織結構。下游主要從事詐騙、竊取賬號等行為;中游主要從事惡意注冊、虛假交易、虛假認證等群體詐騙行為。其中最隱秘和最難打擊的主要是上游產(chǎn)業(yè)，包括開發(fā)網(wǎng)絡病毒、開發(fā)釣魚軟件等技術型犯罪行為。從實踐中看，黑色和灰色產(chǎn)業(yè)往往是相互交融的，因此它們的利益相互交織。當下隨著網(wǎng)絡的進一步普及，分工明確、共享利益的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈正不斷擴張，這些產(chǎn)業(yè)的蔓延使得網(wǎng)絡犯罪的技術門檻大大降低，犯罪成本也相應減少，給偵查機關偵辦案件和打擊犯罪增加了巨大障礙，助長了犯罪分子的囂張氣焰。

（二）大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡犯罪的特點

1、犯罪團體呈現(xiàn)規(guī)模化趨勢

根據(jù)近年來最高法和最高檢公布的相關數(shù)據(jù)研究發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡犯罪團伙呈現(xiàn)出嚴密的組織化、高度的規(guī)?；内厔?。近年來網(wǎng)絡賭博、網(wǎng)絡詐騙、網(wǎng)絡攻擊等形式的網(wǎng)絡犯罪背后，都是有組織的犯罪團伙運營的。整個團伙呈現(xiàn)出公司化運行的特點，每個步驟明確，團體相互協(xié)作，有的人員進行宣傳、有的人員進行技術保障、有的人員則負責具體實施犯罪，從犯罪的預備階段、選擇目標，到犯罪的實行階段、獲得不法利益、分贓銷贓等各個階段都由該團伙共同完成。

2、網(wǎng)絡犯罪侵害面更廣泛

隨著大數(shù)據(jù)技術的不斷發(fā)展，使得實施犯罪的人接觸面變得更加廣泛，其涉眾特點更加鮮明、波及人數(shù)更多。與此同時，利用網(wǎng)絡環(huán)境可以一定程度上隱匿真實身份，相比傳統(tǒng)犯罪手段更利于實施犯罪。有相關數(shù)據(jù)研究表明，電信詐騙已經(jīng)波及我國31個省區(qū)市，被害人覆蓋各年齡段、各行各業(yè)。相較傳統(tǒng)型犯罪，網(wǎng)絡犯罪呈現(xiàn)出非接觸性、無現(xiàn)場、國際化等特點，犯罪的分工也變得專業(yè)化，如何應對網(wǎng)絡犯罪成為了各國司法機關共同面臨的問題。

3、犯罪手段更加隱匿

大數(shù)據(jù)背景下的網(wǎng)絡電信詐騙犯罪相對傳統(tǒng)型詐騙犯罪的一個鮮明特征就是它的非接觸性，犯罪實施者利用發(fā)送短信、網(wǎng)上銀行轉賬等高科技手段將自己的真實身份隱匿，全程不與被害人進行接觸，通過網(wǎng)絡或者通訊工具等手段來詐騙被害人財產(chǎn)，再由其同伙來獲取錢財。

二、大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡犯罪的成因

（一）大數(shù)據(jù)技術為網(wǎng)絡犯罪制造了技術條件

大數(shù)據(jù)技術的飛速發(fā)展，使得高技術型網(wǎng)絡犯罪的產(chǎn)生成為可能，網(wǎng)絡犯罪與科技的發(fā)展總是相互伴隨而生的。此外智能移動終端和互聯(lián)網(wǎng)的普及也使得網(wǎng)絡犯罪愈加嚴重。當今網(wǎng)絡犯罪的社會危害性較大，受到全社會的關注;其次，由于技術等問題的影響，還不能使網(wǎng)絡犯罪防控變得高效，會存在一些漏洞，這也給犯罪分子提供了實施犯罪的可能性;最后，電子物證技術在固定證據(jù)和取得證據(jù)等方面有些落后。

（二）在網(wǎng)絡犯罪方面的立法尚未成熟

在立法領域，由于法律存在滯后性的特點，這使得制定法律法規(guī)的速度落后于網(wǎng)絡犯罪不斷變化的腳步。立法方面的漏洞，給了不法分子趁虛而入的機會。立法內(nèi)容的缺失，立法效力較弱，立法體系也存在一定的漏洞，這些都給不法分子提供了實施犯罪的機會;司法方面，由于網(wǎng)絡犯罪的非接觸性和開放性等特點，使得刑事管轄存在一定的難度，同時刑法的謙抑性導致對網(wǎng)絡犯罪的預備階段不能及時有效進行打擊;網(wǎng)絡犯罪涉及范圍大、涉案人數(shù)眾多、多為組織化、集團化作案，因此在案件偵辦過程中，會涉及跨國跨區(qū)合作，但是從現(xiàn)有的國際合作機制來看，各國之間缺乏合作的具體措施，為打擊網(wǎng)絡犯罪增加了難度。

（三）各部門缺乏配合

負責網(wǎng)絡犯罪案件偵查的公安機關與銀行等金融機構、廣電、電信、文化等部門之間缺乏相應的防范、處置聯(lián)動機制。一方面是部分互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營部門在運營過程中未能做好相關信息的審核、監(jiān)督、報告等防范機制，被不法分子利用其漏洞，從而得以實施犯罪行為;另一方面，由于各個單位之間尚未建立起有效的溝通聯(lián)絡機制，一定程度上影響了公安機關及時搜集證據(jù)，打擊網(wǎng)絡犯罪行為。

網(wǎng)絡犯罪案件具有的非接觸性的特點，其犯罪的整個過程是通過網(wǎng)絡為媒介，被害人與犯罪實施者沒有經(jīng)過直接接觸，因此抓獲犯罪嫌疑人的難度較大;網(wǎng)絡犯罪案件一般屬于團隊作案，犯罪嫌疑人數(shù)量較多、分工明確、組織嚴密，并且保持單線聯(lián)系，因此公安機關難以對整個犯罪團隊一網(wǎng)打盡。

三、大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡犯罪的治理對策

（一）充分運用大數(shù)據(jù)技術進行防控

要想充分利用大數(shù)據(jù)技術對網(wǎng)絡犯罪活動進行有效防控，必須建立大數(shù)據(jù)平臺，促進政府行政管理與社會治理相結合，實現(xiàn)政府的科學決策、社會精準化治理，提高公共服務的效率。分析網(wǎng)絡犯罪的高風險因素，增加對高風險因素的感知、防范能力。公安機關應加強與政府相應職能部門與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之間的協(xié)作，加強防控工作的建設，防止不法分子利用漏洞實施破壞。

網(wǎng)絡犯罪防控成功的關鍵在于改變以往應對普通案件的辦案模式，公安機關應當與金融機構、互聯(lián)網(wǎng)管理部門形成合力，從源頭對資金、信息、人員等關鍵要素進行管控。治理新型網(wǎng)絡犯罪，必須加強互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代化治理設施的軟件、硬件建設，使其服務于社會治理，提高社會治理的信息化、智能化水平。

（二）完善相關法律法規(guī)

對刑事案件的管轄，我國以及世界大多數(shù)國家都采用屬地主義管轄原則。網(wǎng)絡犯罪的實施波及范圍非常廣，超越了領土、領空、浮動領土等犯罪概念。網(wǎng)絡犯罪的服務器通常架設在國外，而犯罪結果發(fā)生地通常是在國內(nèi)。傳統(tǒng)刑法概念中的以屬地原則為主、屬人原則、保護原則和普遍原則為輔的管轄原則受到了影響。所以網(wǎng)絡犯罪的立法管轄應該將管轄范圍擴大至實施網(wǎng)絡犯罪的終端設備地或者服務器所在地、網(wǎng)絡犯罪所侵入的終端設備所在地、網(wǎng)絡犯罪作案結果信息的終端所在地。

在網(wǎng)絡時代背景下，像移動、聯(lián)通、電信這樣的大型網(wǎng)絡服務商和電信運營商控制大部分互聯(lián)網(wǎng)基礎設施，他們既是網(wǎng)絡安全的重要一環(huán)，又是網(wǎng)絡空間的主要共治主體，網(wǎng)絡服務提供者提供服務的行為對網(wǎng)絡犯罪的實施起著重要作用。

（三）建立防控網(wǎng)絡犯罪專業(yè)力量

網(wǎng)絡犯罪屬于高技術、高智能、高隱蔽性的犯罪，這就要求實施犯罪的人需要掌握一些網(wǎng)絡技術，特別是互聯(lián)網(wǎng)的專業(yè)人才，這就要求公安機關等監(jiān)管部門必須掌握相應的知識與技術。公安機關的網(wǎng)偵部門，網(wǎng)絡安全執(zhí)法部門必須加強專業(yè)交流協(xié)作，建立聯(lián)動式偵查模式。

打擊近年來較為猖獗的電信網(wǎng)絡新型犯罪時，必須加強刑事司法協(xié)作。在涉及跨區(qū)跨國的網(wǎng)絡犯罪案件時，應當通過國際條約、國際協(xié)商等方式，充分利用國際刑警組織等國際組織，對網(wǎng)絡犯罪展開跨區(qū)跨國聯(lián)合打擊行動。

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