王興田 李信江

2013年5月，被告人謝某飛經(jīng)胡某（已判刑）介紹，在武漢市繳納人民幣69800元加入一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”的組織。該組織既無營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，又無商品，完全依靠所謂“純資本運(yùn)作”的方式進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，即讓每位參加者通過繳納人民幣3800元至69800元不等的現(xiàn)金獲取加入資格，而后購買者通過發(fā)展自己的直接或間接下線，獲取升級(jí)的資格和返利。謝某飛加入后成為謝某（另案處理）的直接下線，并先后發(fā)展了李某軍（已判刑）、滕某富（另案處理）等人為其直接下線，李某中、鄧某平等人為其間接下線。2014年11月，被告人謝某飛帶領(lǐng)下線人員轉(zhuǎn)移至湖南省永州市。2015年2月，被告人謝某飛升為“老總”級(jí)別。2016年在其離開傳銷組織前，下線有50人左右。

2019年7月15日，被告人謝某飛向公安機(jī)關(guān)投案，并于2019年7月15日至2019年7月18日臨時(shí)羈押于湖南省新田縣看守所。

上述事實(shí)，被告人謝某飛在開庭審理過程中亦無異議，并有同案犯判決書，辨認(rèn)筆錄，同案犯李某軍、胡某、宋某富的證言，歸案經(jīng)過，臨時(shí)羈押證明，被告人謝某飛的身份信息及供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。

法院在審理該案后認(rèn)為，被告人謝某飛以所謂純資本運(yùn)作“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，要求加入者以購買份額的方式獲取加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量、購買的份額和達(dá)到的層級(jí)作為計(jì)酬和返利的依據(jù)，引誘參加者不斷發(fā)展他人參加“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定，組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人謝某飛犯罪后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，具有自首情節(jié)，依法可從輕或減輕處罰。為此，根據(jù)被告人謝某飛的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依法判決如下：

被告人謝某飛犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬元。

【點(diǎn)評(píng)】根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定：

一、關(guān)于傳銷組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定問題

以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。

組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷組織，單個(gè)或者多個(gè)組織中的層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上的，可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算。

組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷組織后，繼續(xù)從原傳銷組織獲取報(bào)酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離后發(fā)展人員的層級(jí)數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當(dāng)計(jì)算為其發(fā)展的層級(jí)數(shù)和人數(shù)。

辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關(guān)系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷的人數(shù)、層級(jí)數(shù)等犯罪事實(shí)。

二、關(guān)于傳銷活動(dòng)有關(guān)人員的認(rèn)定和處理問題

下列人員可以認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：

（一）在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；

（二）在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員；

（三）在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員；

（四）曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員在十五人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的人員；

（五）其他對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。

以單位名義實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪的，對(duì)于受單位指派，僅從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責(zé)任。

三、關(guān)于“騙取財(cái)物”的認(rèn)定問題

傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國(guó)家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來源或者其他欺詐手段，實(shí)施刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。參與傳銷活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。

由此可見，法院對(duì)該案的判決是符合法律規(guī)定的。