程小白，程 科

（江西警察學院，江西 南昌 330100）

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、第三方支付、互聯(lián)網(wǎng)金融的迅速發(fā)展，大數(shù)據(jù)時代的經(jīng)濟行為發(fā)生了翻天覆地的變化。這種變化對傳統(tǒng)經(jīng)濟犯罪偵查手段提出了新的挑戰(zhàn)。2017 年以來，在公安部經(jīng)偵局“兩年鍛造全新警種”的轉(zhuǎn)型目標指引下，全國經(jīng)偵領域掀起了信息化建設、數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)高潮，各種大數(shù)據(jù)實戰(zhàn)類罪模型在打擊網(wǎng)絡傳銷、非法集資、涉稅、證券犯罪領域取得優(yōu)異戰(zhàn)果，監(jiān)測預警模型在預警防范風險型經(jīng)濟犯罪方面也初見成效。經(jīng)偵工作轉(zhuǎn)型和全新警種建設是大數(shù)據(jù)時代給偵查工作帶來的一次重大變革。在大數(shù)據(jù)偵查實戰(zhàn)取得豐碩成果的背景下，有必要對實踐的經(jīng)驗進行總結(jié)和凝練，形成一套經(jīng)濟犯罪大數(shù)據(jù)偵查理論體系。在此基礎上，經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學應運而生。在江西警察學院召開的“論道2018”全國經(jīng)濟犯罪偵查理論研討會上，公安部經(jīng)濟犯罪偵查局局長高峰首次提出了這個命題。

學科是內(nèi)在的知識建制和外在的社會建制有機結(jié)合的知識規(guī)范體。內(nèi)在的知識建制是學科存在的根本，外在的社會建制是學科發(fā)展的依據(jù)，知識建制和人才培養(yǎng)制度的完整性是學科成熟的標志，社會需要是學科的發(fā)展動力。我們迫切需要針對經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的體系進行系統(tǒng)化、理論化闡述，并推進學科專業(yè)建設。

一、經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的功用

（一）創(chuàng)新傳統(tǒng)經(jīng)濟犯罪偵查理論

傳統(tǒng)經(jīng)濟犯罪偵查理論主要是對線下經(jīng)濟犯罪偵查規(guī)律的總結(jié)。隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，經(jīng)濟犯罪與互聯(lián)網(wǎng)緊密結(jié)合，經(jīng)濟犯罪的數(shù)據(jù)化特征愈發(fā)明顯。與此同時，以情報導偵、資金分析、數(shù)據(jù)化偵查為主要手段的全新經(jīng)偵實踐，需要進行理論的抽象和凝練，形成新的現(xiàn)代經(jīng)濟犯罪偵查的理論體系。

1.經(jīng)濟違法犯罪數(shù)據(jù)是分析犯罪形成原因和條件的基礎，是經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的理論基石。與傳統(tǒng)經(jīng)濟犯罪偵查相比，現(xiàn)代經(jīng)濟犯罪偵查建立在大量涉案數(shù)據(jù)分析的基礎之上。以經(jīng)濟犯罪偵查的核心手段——資金分析為例，伴隨著公安大數(shù)據(jù)偵查的深度應用，資金分析與查控技術圍繞資金的查控方式、分析范圍、分析功能、分析效力、分析對象，規(guī)范高效地運用大數(shù)據(jù)技術，實現(xiàn)對涉案資金活動態(tài)勢的綜合研判和犯罪行為的證偽、溯源、復原，具有發(fā)現(xiàn)犯罪線索、獲取犯罪證據(jù)、查證犯罪嫌疑人、追蹤涉案贓款、提供偵查指引等功能。資金分析技術的應用，改變了以往以定性分析為主的粗放型偵查思路，將抽樣數(shù)據(jù)分析研判方法轉(zhuǎn)變?yōu)槿珮颖径糠治?，現(xiàn)代經(jīng)濟犯罪偵查愈發(fā)精細化。2015 年6 月12 日的股災一直令人不解，為弄清之前的股市大漲和此后股市大跌的原因，公安機關經(jīng)濟犯罪偵查部門通過建立場外配資賬戶篩查模型，通過對全市場證券賬戶進行全方位掃描甄別，實現(xiàn)對場外配資行業(yè)生態(tài)的深度解剖和戰(zhàn)略研判。在證券監(jiān)管部門配合下，揭示了場外配資賬戶的大量非規(guī)范操作是滋生操縱證券市場犯罪的資金源頭，揭示了2015 年股災之謎。

2.“治療學”偵查理論向“診斷學”偵查理論的轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)偵查學理論注重犯罪事實發(fā)生后的溯源，屬于“治療式”的偵查理論?，F(xiàn)代經(jīng)濟犯罪的大數(shù)據(jù)分析拓展了偵查的時間范圍，不僅包括罪后的回溯型偵查，還包括罪前的預測型偵查和罪中的制止型偵查。經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學是經(jīng)濟犯罪全過程的“診斷學”理論創(chuàng)新。

黨的十九屆四中全會提出要建立現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的目標，建立對經(jīng)濟運行的監(jiān)控體系是其子目標。要充分運用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術手段，創(chuàng)新市場監(jiān)管方式，提升市場監(jiān)管效能。如前所述，公安部經(jīng)偵局通過大數(shù)據(jù)分析提供了證券市場戰(zhàn)略生態(tài)研判的宏觀成果，為更好地規(guī)范和發(fā)展配資行業(yè)、如何從制度層面解決場外配資的監(jiān)管難題給證監(jiān)會提出了意見和建議。事實上，對證券市場全過程進行有效監(jiān)管，就是針對大量的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)和預防正處于犯罪預備階段的潛在犯罪，研判并制止正在發(fā)生的犯罪過程。尤其是在市場主體準入和退出階段，可以重點運用大數(shù)據(jù)技術加強監(jiān)管實時性和有效性。在事前準入環(huán)節(jié)，可以基于大數(shù)據(jù)、關聯(lián)圖譜等技術，對申請主體進行全景畫像，及時發(fā)現(xiàn)申請企業(yè)可能存在的潛在風險，使許可批復結(jié)果更客觀和準確；在事中監(jiān)管環(huán)節(jié)，加大證監(jiān)會內(nèi)外部數(shù)據(jù)收集力度，輔以各類監(jiān)測模型，構建全面的風險指標體系，實現(xiàn)對市場主體經(jīng)營過程和市場總體運行情況有效監(jiān)測監(jiān)控；在事后監(jiān)管環(huán)節(jié)，不斷提升稽查處罰工作質(zhì)量，充分利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術，使線索發(fā)現(xiàn)更及時，執(zhí)法取證更便捷，審理處罰更準確，進而促進整個稽查執(zhí)法過程公平公正。這種事前、事中、事后的“大數(shù)據(jù)會診”，通過證監(jiān)會一家是無法完成的，需要現(xiàn)代經(jīng)濟犯罪大數(shù)據(jù)偵查的賦能與協(xié)同創(chuàng)新，也是經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的理論創(chuàng)新來源。

3.促進多學科融合。經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學突出“數(shù)據(jù)”在偵查實踐中的核心地位，并結(jié)合偵查學、犯罪學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、公安技術學、社會學、統(tǒng)計學等學科理論，培育交叉新興學科。

經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學脫胎于偵查學理論，是偵查學、犯罪學與數(shù)據(jù)科學的交叉學科。在現(xiàn)代經(jīng)濟犯罪方式方法“互聯(lián)網(wǎng)+”的背景下，互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪、非法網(wǎng)絡支付、地下錢莊及其上游犯罪花樣翻新，傳統(tǒng)犯罪學的研究領域也進一步拓展。數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術是經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學著重要引入的新興學科?！敖?jīng)偵云”建設依賴分布式存儲、云存儲等大數(shù)據(jù)存儲技術；資金數(shù)據(jù)可視化分析、資金穿透來源于圖計算、數(shù)據(jù)挖掘等大數(shù)據(jù)處理技術；經(jīng)偵武器庫的分析研判和預警監(jiān)測模型，很多都是依靠大數(shù)據(jù)分析中的機器學習、深度學習算法建立起來的。證據(jù)學中的大數(shù)據(jù)證據(jù)問題與現(xiàn)代經(jīng)濟犯罪偵查中的電子取證、數(shù)字貨幣犯罪、區(qū)塊鏈存證、大數(shù)據(jù)算法的可解釋性等都有交集。社會學中的統(tǒng)計理論和方法（如社交網(wǎng)絡分析），應用于經(jīng)濟犯罪偵查中的核心團伙和犯罪網(wǎng)絡挖掘 （如社區(qū)發(fā)現(xiàn)、中心度算法等）。機器學習支撐的人工智能也被稱為“統(tǒng)計學的外延”，多數(shù)來源于統(tǒng)計學理論（如回歸分析、聚類分析），在經(jīng)濟犯罪的監(jiān)測預警模型中有很好的應用前景。可以說，經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的建立適應了在高度分化基礎上的高度綜合的學科發(fā)展趨勢，有利于增進學科融合、集成和創(chuàng)新，帶動和促進相關學科發(fā)展。

（二）促進經(jīng)濟犯罪偵查模式轉(zhuǎn)型

經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學區(qū)分傳統(tǒng)經(jīng)濟犯罪偵查模式和現(xiàn)代經(jīng)濟犯罪偵查模式，強調(diào)對數(shù)據(jù)的高效利用。傳統(tǒng)經(jīng)濟犯罪偵查主要是回溯型偵查，即針對已經(jīng)發(fā)生的犯罪行為，查明犯罪事實、收集證據(jù)、發(fā)現(xiàn)和查獲犯罪嫌疑人。大數(shù)據(jù)時代的經(jīng)濟犯罪偵查強調(diào)以涉案數(shù)據(jù)為核心開展偵查工作，不僅將傳統(tǒng)的回溯型偵查的內(nèi)涵擴大了，在此基礎上還衍生出監(jiān)測預警功能。

1.回溯型偵查轉(zhuǎn)變?yōu)橐詳?shù)據(jù)挖掘為核心。傳統(tǒng)經(jīng)濟犯罪的回溯型偵查也要遇到數(shù)據(jù)處理和情報分析問題，但并不是以涉案數(shù)據(jù)為核心，通常情況下只是收集涉案信息、調(diào)取賬單等相關數(shù)據(jù)并做簡單分析，從而確定犯罪嫌疑人，再實施強制措施，通過收集物證、書證和言詞證據(jù)定罪的情形居多，基本上是從人到案或從案到人的模式。

因為各種數(shù)據(jù)的聯(lián)通和融合，現(xiàn)代經(jīng)濟犯罪偵查中可以查詢的數(shù)據(jù)涉及案情的方方面面，“收集”數(shù)據(jù)變成了“搜集”數(shù)據(jù)?！笆占币馕吨鴶?shù)據(jù)源匱乏、數(shù)據(jù)量??；而“搜集”則意味著數(shù)據(jù)源多，數(shù)據(jù)量大，強調(diào)分析、挑選和甄別的過程。獲取了大量涉案數(shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù)后，現(xiàn)代回溯型偵查以數(shù)據(jù)挖掘為核心，引入算法模型，通過復雜分析，去還原案情的發(fā)生、發(fā)展過程，并通過大數(shù)據(jù)技術不斷拓展新的線索，固定相關電子證據(jù)。在傳統(tǒng)回溯型偵查模式中，現(xiàn)代大數(shù)據(jù)偵查模式加入了以數(shù)據(jù)挖掘為核心的要素，變成“人—數(shù)—案”“案—數(shù)—人”或“人—數(shù)—人”“案—數(shù)—案”的偵查模式。

數(shù)據(jù)挖掘（Data Mining）是指通過特定的機器算法對大量的數(shù)據(jù)進行自動分析，從而揭示數(shù)據(jù)之間隱藏的關系、模式和趨勢，為決策者提供新的知識的計算機技術。它的主要目的，一是描述性的數(shù)據(jù)分析，即發(fā)現(xiàn)潛藏在數(shù)據(jù)表面之下的歷史規(guī)律，二是預測性的數(shù)據(jù)分析，即通過考察歷史數(shù)據(jù)對事物的未來發(fā)展進行預測。

利用數(shù)據(jù)挖掘技術可以建立分析研判偵查模型。從犯罪方法產(chǎn)生的數(shù)據(jù)特征入手建立各類犯罪的分析研判模型，有利于甄別犯罪、發(fā)現(xiàn)犯罪、查證犯罪。犯罪方法是犯罪案件的核心要素，它具有相對穩(wěn)定性，比如，通過對以往大量組織領導傳銷活動涉案數(shù)據(jù)的挖掘、分析發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡傳銷的資金匯入特征有：資金來源分散、資金分散轉(zhuǎn)入賬戶、通過網(wǎng)銀集中轉(zhuǎn)出、有意規(guī)避大額交易等；其收款人相對固定，但賬戶會有變更，存在單人控制多卡現(xiàn)象；資金交易具有一定周期性；資金網(wǎng)絡呈現(xiàn)“金字塔型”；匯款累計到一定金額后，存在提現(xiàn)操作，一般通過網(wǎng)絡支付或轉(zhuǎn)賬實現(xiàn)；網(wǎng)絡轉(zhuǎn)賬時間較固定，返利金額與所繳納金額比例大概固定。根據(jù)這些特征，就能建立網(wǎng)絡傳銷類罪分析研判模型。分析研判模型的建立對應于數(shù)據(jù)挖掘的描述型數(shù)據(jù)分析，偵查實踐中運用分析研判模型發(fā)現(xiàn)相關類似特征，就可以確定偵查方向，拓展偵查線索。各種類罪模型，以這種分析研判模型為主，主要還是回溯型的現(xiàn)代大數(shù)據(jù)偵查模式。

2.大數(shù)據(jù)偵查衍生出預測型偵查模式。在經(jīng)偵云建設的背景下，以前各種經(jīng)偵信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)得以共享、聯(lián)通，可利用的數(shù)據(jù)源不斷融合，數(shù)據(jù)量不斷增加。數(shù)據(jù)挖掘的應用范圍正在不斷擴大，前述對犯罪數(shù)據(jù)特征分析研判的結(jié)果，是未來進行類罪監(jiān)測預警的主要方向。大數(shù)據(jù)挖掘技術通過對大量歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析與學習，能夠建立監(jiān)測預警模型，預測未來各種事物發(fā)展的走向。比如，針對互聯(lián)網(wǎng)金融相關的網(wǎng)絡搜索、行業(yè)信息、資金交易量等數(shù)據(jù)進行搜集，結(jié)合傳銷業(yè)務模式的特征參數(shù)，就可以對某行業(yè)大額資金的異動進行監(jiān)測，對嫌疑機構進行預警。所以，分析研判模型主要應用于事后的分析研判，用于回溯犯罪事實；而監(jiān)測預警模型，則主要針對事前的預警，事中的監(jiān)控，用于預測、預防。

監(jiān)測預警模型的建立對應于數(shù)據(jù)挖掘的預測型數(shù)據(jù)分析，預測型數(shù)據(jù)分析技術可以通過對海量歷史犯罪數(shù)據(jù)進行類案分析，在此基礎上制定相關犯罪的預警參數(shù)閾值，如出現(xiàn)某些犯罪預備數(shù)據(jù)特征就發(fā)出三級預警，某些團伙數(shù)據(jù)特征出現(xiàn)就發(fā)出二級預警等。[1]大數(shù)據(jù)的預測功能已經(jīng)在經(jīng)偵實戰(zhàn)中應用并在預防犯罪方面取得了顯著的效果。比如，反假幣大數(shù)據(jù)平臺通過在網(wǎng)購平臺上搜集假幣犯罪所需的生產(chǎn)材料的購買數(shù)據(jù)，就能發(fā)現(xiàn)犯罪準備活動的端倪。例如，云南鄭某在2016年11 月28 日至2017 年1 月22 日間，在網(wǎng)上分批購買了燙金紙、燙金機、鋁箔袋、專業(yè)打印機、專用油墨、專用貨幣規(guī)格的紙張、印章和假幣模板等用于偽造貨幣的工具，從數(shù)據(jù)集合反映出來的信息指向上就可判斷該用戶有偽造貨幣犯罪嫌疑，監(jiān)測預警平臺將其列為重點監(jiān)控對象。

預測型偵查模式應用范圍很廣。在公安情報導偵中，可以通過對社交網(wǎng)站、論壇、博客、空間、微信、微博等留言和評論進行挖掘，在全面監(jiān)測的基礎上主動發(fā)現(xiàn)苗頭性犯罪線索并從中比對出是否有某些重點人和歷史案件匹配，從而有效預防犯罪和實施提前打擊。通過對以往經(jīng)偵辦案中積累的大量數(shù)據(jù)和不斷匯入“經(jīng)偵云”的海量數(shù)據(jù)的分析和挖掘，可以發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟犯罪的各種規(guī)律，如各種類罪的案發(fā)比例、各地區(qū)的發(fā)案高峰期、某種犯罪的發(fā)案周期性規(guī)律等，為防范、化解風險型經(jīng)濟犯罪提供有力的技術支持。

（三）推進基于網(wǎng)絡大數(shù)據(jù)的社會經(jīng)濟監(jiān)測預警體系建設

經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的提出不僅可以創(chuàng)新經(jīng)偵理論、促進偵查模式轉(zhuǎn)型，在應用上還可以推進建立基于網(wǎng)絡大數(shù)據(jù)的社會經(jīng)濟監(jiān)測預警體系。

2002 年8 月5 日，《國家信息化領導小組關于我國電子政務建設的指導意見》明確指出，要加快十二個重要業(yè)務系統(tǒng)建設：繼續(xù)完善已取得初步成效的辦公業(yè)務資源系統(tǒng)、金關、金稅和金融監(jiān)督（含金卡）四個工程，促進業(yè)務協(xié)同、資源整合；啟動和加快建設宏觀經(jīng)濟管理、金財、金盾、金審、社會保障、金農(nóng)、金質(zhì)和金水等八個業(yè)務系統(tǒng)工程建設。相應構建標準化體系和安全保障體系，進一步推進電子政務的發(fā)展。業(yè)務系統(tǒng)建設要統(tǒng)一規(guī)劃，分工負責，分階段推進。業(yè)界把這十二個重要業(yè)務系統(tǒng)建設統(tǒng)稱為“十二金”工程。經(jīng)過近20 年的建設，以“十二金”為代表的這些重點信息化業(yè)務系統(tǒng)都積累了大量的數(shù)據(jù)。根據(jù)國務院2015 年8 月印發(fā)的 《關于促進大數(shù)據(jù)發(fā)展的行動綱要》的規(guī)劃，2018 年要實現(xiàn)中央政府層面的數(shù)據(jù)統(tǒng)一共享交換平臺的全覆蓋，將“十二金”等信息系統(tǒng)通過統(tǒng)一平臺進行數(shù)據(jù)共享和交換；推進國家大數(shù)據(jù)資源共享開放工程和國家大數(shù)據(jù)資源統(tǒng)籌發(fā)展工程，到2020 年底前要建成國家政府數(shù)據(jù)統(tǒng)一開放平臺，覆蓋信用、交通、醫(yī)療、衛(wèi)生、就業(yè)、社保、地理、文化、教育、科技、資源、農(nóng)業(yè)、環(huán)境、安監(jiān)、金融、質(zhì)量、統(tǒng)計、氣象、海洋、企業(yè)登記監(jiān)管等民生保障服務相關領域的政府數(shù)據(jù)集向社會開放。[2]

通過近幾年的建設，公安部“公安大數(shù)據(jù)云計算平臺”也匯聚了內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)的海量數(shù)據(jù)。未來，如果這些與國民經(jīng)濟相關的大數(shù)據(jù)能通過頂層設計進一步與公安經(jīng)偵云的數(shù)據(jù)共享、聯(lián)通，就能通過大數(shù)據(jù)技術進行智能建模，形成一個宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)指標監(jiān)測體系，掌握實時的經(jīng)濟發(fā)展情況，并對資金的異動即時預警，防范系統(tǒng)性的金融風險。它山之石，可以攻玉。1990 年4 月，美國財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡（FinCEN）開始運作，開啟了運用計算機網(wǎng)絡追蹤可疑犯罪資金的先河，該機構從此成為美國主要的金融情報信息來源；其角色已拓展至參與執(zhí)法情報協(xié)調(diào)、國際情報合作和根據(jù)美國《銀行保密法》之規(guī)定而從事的監(jiān)管職能。發(fā)達國家打擊經(jīng)濟犯罪的方法對我國有深刻的啟示與借鑒作用。[3]如何將國家大數(shù)據(jù)資源統(tǒng)籌發(fā)展工程與公安部大數(shù)據(jù)智能化建設對接，如何通過公安大數(shù)據(jù)云計算平臺、經(jīng)偵云平臺聯(lián)通中央政府層面的數(shù)據(jù)統(tǒng)一共享交換平臺，形成網(wǎng)絡大數(shù)據(jù)的社會經(jīng)濟監(jiān)測預警體系，是一個宏大且復雜的課題。目前，還需要對實踐層面的經(jīng)驗支撐進行分析總結(jié)，包括經(jīng)偵領域大數(shù)據(jù)技術運用的個案分析和風險型經(jīng)濟違法犯罪領域的預警分析等。

總之，經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的功用即通過運用大數(shù)據(jù)技術和機制對經(jīng)濟運行領域進行監(jiān)測、分析，對經(jīng)濟違法犯罪進行預測、預警，為防范、控制、偵查、懲處經(jīng)濟違法犯罪服務，以維護社會主義市場經(jīng)濟秩序，其終極目的是維護國家經(jīng)濟安全，為企業(yè)家及市場主體創(chuàng)造自由和公平的法治環(huán)境。

二、經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的主要研究內(nèi)容

經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學以經(jīng)濟違法犯罪的預警、預防與偵查、懲處為己任，圍繞經(jīng)濟違法犯罪行為的數(shù)據(jù)特征、類罪模型、平臺建設及分析研判等進行研究，解決數(shù)據(jù)在經(jīng)濟違法犯罪預警、預防與偵查活動中從何處來、如何采集、如何使用等等問題。經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學是一個集犯罪學、偵查學、法學、經(jīng)濟學、數(shù)據(jù)科學、人工智能等多學科融合的知識體系。

（一）根據(jù)犯罪特征分類進行大數(shù)據(jù)智能建模

經(jīng)濟犯罪大數(shù)據(jù)偵查是在大數(shù)據(jù)時代背景下，通過對涉案數(shù)據(jù)搜集、清洗、挖掘、分析研判以拓展線索，發(fā)現(xiàn)犯罪事實，固定電子證據(jù)、證實犯罪并查獲犯罪嫌疑人的偵查方法。近年來經(jīng)濟犯罪大數(shù)據(jù)偵查的豐碩成果有很多，但主要還是各種類罪模型。分析每一類經(jīng)濟犯罪在犯罪方法上的數(shù)據(jù)特征，是建立經(jīng)濟犯罪類罪模型的關鍵要素。從犯罪方法角度對經(jīng)濟犯罪進行分類，遵循從犯罪方法找出破案與查證方法的規(guī)律。

現(xiàn)階段，實戰(zhàn)部門應用較多的類罪模型有涉稅類罪研判模型、洗錢犯罪分析研判模型、傳銷類罪分析模型、非法期貨類罪分析模型等，主要是圍繞犯罪危害比較大、發(fā)案率較高的類罪進行建模。事實上，每一種經(jīng)濟犯罪都有其特殊的犯罪方式、方法，體現(xiàn)在涉案數(shù)據(jù)特征上也不盡相同，可以根據(jù)經(jīng)濟犯罪行為的類型與特征將經(jīng)偵部門管轄的罪名進行如下分類：

1.造假、售假式（生產(chǎn)、銷售偽劣商品罪，偽造、變造貨幣罪，偽造、變造金融票證罪，偽造、變造國家有價證券罪，偽造、變造股票、公司、企業(yè)債券罪，非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票罪等）

2.逃避監(jiān)管式（逃避海關監(jiān)管，非法運輸、攜帶、郵寄國家禁止、限制進出口或者貪污應繳納關稅的貨物等）

3.欺瞞詐騙式（虛報注冊資本罪，虛假出資、抽逃出資罪，提供虛假財會報告罪，逃稅罪，金融詐騙罪，合同詐騙罪，騙取出口退稅罪等）

4.利用職務式（徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)罪，為親友非法牟利罪，非法經(jīng)營同類營業(yè)罪，公司、企業(yè)人員受賄罪，違法發(fā)放貸款罪，非法出具金融票證罪，貪污罪，受賄罪，挪用公款罪等）

5.侵犯權益式（侵犯著作權罪、侵犯商業(yè)秘密罪、假冒注冊商標罪等）

6.擅自作為式（擅自設立金融機構罪，擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪，非法經(jīng)營罪，逃避商檢罪，非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權罪等）

7.消極作為式(簽訂、履行合同失職被騙罪，出具證明文件重大失實罪等)

按照上述七種犯罪分類方式，建立全面的經(jīng)濟犯罪類罪模型，是經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的一項重要研究內(nèi)容。這就需要對每大類中的細類犯罪進行歷史數(shù)據(jù)搜集、處理，提煉相關數(shù)據(jù)特征，建立對應的分析研判和監(jiān)測預警模型。

（二）數(shù)據(jù)與證據(jù)問題

現(xiàn)代經(jīng)濟犯罪涉網(wǎng)、涉眾特征十分明顯，在刑事訴訟過程中，要搜集、提取、固定、保全大量的電子數(shù)據(jù)作為證據(jù)。在傳統(tǒng)經(jīng)濟犯罪偵查中以書證、物證為證據(jù)的主要形式，在互聯(lián)網(wǎng)時代，電子證據(jù)逐漸成為現(xiàn)代經(jīng)濟犯罪偵查的證據(jù)之王。

1.電子證據(jù)、大數(shù)據(jù)證據(jù)的可靠性。人們對電子證據(jù)真實性的質(zhì)疑大體上包括數(shù)據(jù)本身與分析結(jié)果兩個方面。電子數(shù)據(jù)具有易被篡改、易丟失的特征，因此在其作為證據(jù)的適格性方面一直飽受爭議。電子數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)源如果出現(xiàn)偏差，自然不符合證據(jù)的客觀真實性。在經(jīng)濟犯罪偵查中調(diào)取的電子數(shù)據(jù)，雖然偵查員不會刻意去篡改數(shù)據(jù)，但因為一些簡單分析需要進行數(shù)據(jù)清洗、統(tǒng)計，可能會對調(diào)取的電子數(shù)據(jù)進行編輯。比如，通過資金查控平臺調(diào)取的總對總交易數(shù)據(jù)與第三方支付的數(shù)據(jù)，其字段標識不一，分析研判之前要對其進行數(shù)據(jù)處理，統(tǒng)一數(shù)據(jù)項的標準，勢必要改變原始數(shù)據(jù)。實踐中，只要不涉及原始數(shù)據(jù)值的改變，對數(shù)據(jù)項部分進行適當合并等數(shù)據(jù)處理不會改變分析研判結(jié)果的客觀真實性。問題在于數(shù)據(jù)清洗過程中，也不排除因為偵查員的失誤操作將原始數(shù)據(jù)值進行改動的情況。針對數(shù)據(jù)清洗過程中是否保持了原始數(shù)據(jù)的客觀真實性，有必要制定一系列判斷標準與操作規(guī)程。2016 年10 月1 日開始正式實施的 《關于辦理刑事案件收集提取和審查判斷電子數(shù)據(jù)若干問題的規(guī)定》和2019 年2 月1 日開始實施的《公安機關辦理刑事案件電子取證規(guī)則》明確規(guī)定了收集、提取、移送、審查、判斷電子數(shù)據(jù)的若干細節(jié)問題，具有普遍性指導意義。對大數(shù)據(jù)證據(jù)還存在宏觀真實性和微觀真實性的兩方面討論。宏觀真實性是指賴以做出大數(shù)據(jù)分析報告的整體數(shù)據(jù)必須是客觀形成及收集的真實數(shù)據(jù)文件；微觀真實性是指形成整體數(shù)據(jù)集的該份或多份數(shù)據(jù)庫文件中每一條記錄或信息是否屬實。實踐中，對宏觀真實性的認定非常嚴格，必須確保數(shù)據(jù)源的獲取符合法定程序并保證其數(shù)據(jù)集的客觀性。而對微觀真實性的認定則需要根據(jù)不同案情進行甄別、取舍，只要在整體上達到一定規(guī)模的具體數(shù)據(jù)確認屬實，因為單條數(shù)據(jù)在錄入中導致的誤差對案件事實的認定就不會產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

大數(shù)據(jù)證據(jù)除了具有一般電子數(shù)據(jù)的特征，還具有“黑箱效益”。黑箱效益是指對于一個系統(tǒng)只知道輸入和輸出結(jié)果，而不了解其內(nèi)部運作機制，整個過程是不透明的，類似一個黑箱。在大數(shù)據(jù)證據(jù)的可采性方面，黑箱效益一般用來形容某種算法在輸入數(shù)據(jù)和輸出結(jié)果之間的過程無法進行明確的解釋。大數(shù)據(jù)分析結(jié)果是由機器算法得出的，涉及數(shù)據(jù)模型。針對大數(shù)據(jù)分析結(jié)果的質(zhì)疑，其實質(zhì)是對機器算法等分析方案的透明度和可信度的疑問?，F(xiàn)階段，經(jīng)濟犯罪偵查中的很多類罪模型，只有機器算法與數(shù)據(jù)模型的開發(fā)人員才能解釋.司法人員因為專業(yè)壁壘也難以判斷其可靠性。實踐中，現(xiàn)階段主要采取對抗式庭審和專業(yè)測試的方式，專業(yè)的鑒定報告也極具參考價值。[4]隨著人工智能的應用，未來還會出現(xiàn)機器深度學習之后迭代智能運算模型推送出的分析結(jié)論。智能運算模型是機器不斷采集數(shù)據(jù)、迭代算法、自行調(diào)整參數(shù)得出的結(jié)果。因此，大數(shù)據(jù)作為證據(jù)的條件與程序，是經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的前沿研究課題之一，其中的關鍵是賦予大數(shù)據(jù)證據(jù)效力。數(shù)據(jù)是對事物某一維度的客觀反映，具有客觀性與普遍性。在偵查辦案中，通過運用大數(shù)據(jù)，能夠快速、有效解決很多難題，在一定程度上節(jié)省了司法資源。因此，如何賦予大數(shù)據(jù)的證據(jù)效力，成為亟待解決的問題。一方面，應推動國家對數(shù)據(jù)的立法進程，將數(shù)據(jù)資源規(guī)范化、證據(jù)化，明確各單位社會數(shù)據(jù)的法律地位和數(shù)據(jù)提供單位的共享義務，在法律層面確立數(shù)據(jù)產(chǎn)生、記錄、存儲以及提供、導入的合法性和有效性，消除數(shù)據(jù)提供單位面臨的法律風險和市場風險，便于公安機關經(jīng)偵部門等政府機關通過實時共享各類數(shù)據(jù)預警洞察經(jīng)濟風險，有力打擊經(jīng)濟犯罪，有效服務社會經(jīng)濟健康發(fā)展和社會安全穩(wěn)定。另一方面，公安部應積極牽頭與最高檢、最高法等機關溝通、協(xié)調(diào)，圍繞在線查詢的相關數(shù)據(jù)如何規(guī)范轉(zhuǎn)化為證據(jù)使用的問題予以明確，制定大數(shù)據(jù)作為證據(jù)的相關法律規(guī)范,主要包括有關大數(shù)據(jù)證據(jù)資格和證明力的規(guī)范,有關大數(shù)據(jù)證據(jù)調(diào)取、提供、質(zhì)證和認證的規(guī)范。盡早就大數(shù)據(jù)手段獲取數(shù)據(jù)的證據(jù)效力問題達成一致，在執(zhí)法實踐中賦予數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)手段與常規(guī)偵查手段同等法律地位，確保大數(shù)據(jù)建設成為偵查取證的一個重要組成部分，有效調(diào)動和充分保護偵查員運用數(shù)據(jù)信息技術手段的積極性。

2.區(qū)塊鏈技術在存證體系中的應用。區(qū)塊鏈技術在存證體系中的應用也是經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的研究內(nèi)容之一。區(qū)塊鏈(Blockchain)是一種集數(shù)據(jù)存儲、點對點傳輸、共識機制、加密算法等計算機技術為一體的以保護數(shù)據(jù)安全為目的的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議，憑借其去中心化、不可篡改和高度安全性、數(shù)據(jù)透明性等優(yōu)勢在電子存證領域迅速崛起。2018年9 月7 日正式實施的 《最高人民法院關于互聯(lián)網(wǎng)法院審理案件若干問題的規(guī)定》第11 條規(guī)定：當事人提交的電子數(shù)據(jù)，通過電子簽名、可信時間戳、哈希值校驗、區(qū)塊鏈等證據(jù)收集、固定和防篡改的技術手段或者通過電子取證存證平臺認證，能夠證明其真實性的，互聯(lián)網(wǎng)法院應當確認。該規(guī)定首次承認了經(jīng)過區(qū)塊鏈存證的電子數(shù)據(jù)可以用在互聯(lián)網(wǎng)案件舉證中，標志著我國區(qū)塊鏈存證技術手段得到司法解釋認可。

區(qū)塊鏈本質(zhì)是一種由多方共同維護，使用密碼學保證傳輸和訪問安全，能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)一致存儲、難以篡改、防止抵賴的記賬技術，也稱為分布式賬本技術（Distributed Ledger Technology）。典型的區(qū)塊鏈以“塊——鏈”結(jié)構存儲數(shù)據(jù)。作為一種在不可信的競爭環(huán)境中低成本建立信任的新型計算范式和協(xié)助模式，區(qū)塊鏈憑借其獨有的信任建立機制，正在改變諸多行業(yè)的運行規(guī)則和應用場景。根據(jù)不同的應用場景以及用戶需求，區(qū)塊鏈大致可以分為公有鏈 （Public Blockchain）、私有鏈（Private Blockchain）以及聯(lián)盟鏈（Consortium Blockchain）三大類。公有區(qū)塊鏈以比特幣為代表，不受第三方機構控制，世界上所有的人都可讀取鏈上的數(shù)據(jù)記錄，參與交易以及競爭新區(qū)塊的記賬權等。私有區(qū)塊鏈則完全相反，該網(wǎng)絡的寫入權限由某個組織或者機構全權控制，數(shù)據(jù)讀取權限受組織規(guī)定，要么對外開放、要么具有一定程度的訪問限制。聯(lián)盟鏈則是介于公有鏈和私有鏈之間的區(qū)塊鏈，可實現(xiàn)“部分去中心化”。鏈上各個節(jié)點通常有與之相對應的實體機構或者組織；參與者通過授權加入網(wǎng)絡并組成利益相關聯(lián)盟，共同維護區(qū)塊鏈運行。

區(qū)塊鏈技術在存證體系中主要用于法院訴訟、輔助審判、公示與送達、輔助執(zhí)行；在社會存證中應用于電子合同、版權、遺囑存證等領域。2018年9 月18 日，杭州互聯(lián)網(wǎng)法院正式推出了司法區(qū)塊鏈投入使用，這是我國首個基于區(qū)塊鏈技術實現(xiàn)電子數(shù)據(jù)的全流程記錄、全鏈路可信、全節(jié)點見證的司法系統(tǒng)，具體應用包括版權鏈、合同鏈、金融鏈。截至2019 年9 月28 日，該平臺司法鏈區(qū)塊總數(shù)達2600 多萬?，F(xiàn)階段該區(qū)塊鏈為聯(lián)盟鏈性質(zhì)，逐漸有新的機構被納入其中。

未來，應構建基于區(qū)塊鏈技術的公安機關、檢察院、法院等跨部門辦案協(xié)同平臺。各部門分別設立區(qū)塊鏈節(jié)點，互相背書，實現(xiàn)跨部門批捕、公訴、減刑假釋等案件業(yè)務數(shù)據(jù)、電子材料數(shù)據(jù)全流程上鏈固定證據(jù)，全流程流轉(zhuǎn)留痕，保障數(shù)據(jù)全生命周期安全可信和防篡改，并提供驗證服務。通過區(qū)塊鏈的去中心化高度透明的機制，可以有效消除各方信任疑慮，加強聯(lián)系和協(xié)作，極大提高協(xié)同辦案效率。

區(qū)塊鏈技術為電子數(shù)據(jù)存證提供結(jié)構化的采集過程，并借助其不可篡改、不可抵賴等優(yōu)良特性，使電子數(shù)據(jù)的認定過程變得簡便，解決電子證據(jù)在司法實踐中易丟失、難認定的痛點，加快了電子證據(jù)的認定速度。但是，由于區(qū)塊鏈是2008 年才興起的計算機技術，概念和應用場景都比較新，在實踐中仍存在法務與技術對接不暢、應用標準不一，沒有形成體系等問題。[5]針對經(jīng)濟犯罪偵查業(yè)務，區(qū)塊鏈技術也需要進行特定的模塊化與合理封裝，以適應現(xiàn)代經(jīng)濟犯罪偵查中各種不同的實踐應用場景。

（三）經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的基礎理論

經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學作為一門學科被提出，必須要有其認識論和方法論方面的基礎理論作為支撐。我們認為，雙層空間理論和經(jīng)濟犯罪行為的數(shù)據(jù)化存在理論可以作為經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學基礎理論的核心內(nèi)容。

1.雙層空間理論。在信息化時代背景下，信息網(wǎng)絡及其所型構的系統(tǒng)空間已經(jīng)成為人類活動的“第二空間”，幾乎為公眾提供了與實體空間相同的活動場所，網(wǎng)絡的發(fā)展在很大程度上改變了人類的行為方式，從而也改變了犯罪活動與偵查活動的樣態(tài)。

源于農(nóng)業(yè)時代，完備于工業(yè)時代的傳統(tǒng)偵查學理論，其偵查路徑是從“七何”要素出發(fā)來還原犯罪事實的?！捌吆巍币厥侵负螘r、何地、何人、何事、何情、何故、何物七個方面的內(nèi)容，是偵查規(guī)范化、系統(tǒng)化和科學化的重要內(nèi)容。其對案件構成要素逐項分解的思維路徑，為明晰偵查方向發(fā)揮著重要的指引作用。偵查實踐中對這些要素主要是通過實物證據(jù)和言詞證據(jù)進行證明，方法是通過現(xiàn)場勘查、調(diào)查訪問、訊問等偵查措施從實體空間尋找痕跡。

大數(shù)據(jù)時代創(chuàng)造出一個與實體空間完全對應的網(wǎng)絡（數(shù)據(jù)）空間，網(wǎng)絡空間可理解為包括因特網(wǎng)、信息通信體系、各種數(shù)據(jù)庫等在內(nèi)的所有網(wǎng)絡操作系統(tǒng)和操作平臺、存儲介質(zhì)。任何人在實體空間的一舉一動在網(wǎng)絡（數(shù)據(jù)）空間都有著對應的數(shù)據(jù)痕跡，人們使用手機搜索、網(wǎng)購、支付、通信、發(fā)送自媒體信息，均產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)存在于網(wǎng)絡存儲空間（數(shù)據(jù)空間）；在公共場合的視頻監(jiān)控記錄、車輛行駛記錄、點餐、住宿、出行等消費休閑活動也被“數(shù)據(jù)化”存儲，公安機關在必要的情況下可以通過技術手段調(diào)取。此外，數(shù)據(jù)空間甚至能提供很多物理空間無法感應的信息，如手機App顯示的睡眠指標信息、步行數(shù)據(jù)等，在人們不知情的情況下傳感器在不斷采集相關指標數(shù)據(jù)。

“數(shù)網(wǎng)恢恢、疏而不漏”。大數(shù)據(jù)時代，犯罪嫌疑人的行為軌跡存在于雙層空間 （實體空間和網(wǎng)絡空間）中，除了犯罪的物理現(xiàn)場，還存在一個虛擬的網(wǎng)絡（數(shù)據(jù)）空間現(xiàn)場。我們把它稱為雙層空間理論，現(xiàn)代大數(shù)據(jù)偵查實踐建立在這個雙層空間理論之上。相對于傳統(tǒng)偵查措施，對這個虛擬空間的偵查方法，就是偵查人員通過技術手段將這些數(shù)據(jù)痕跡查詢、搜集、還原、固定并追溯其因果關系，其過程構成了現(xiàn)代犯罪的網(wǎng)絡現(xiàn)場勘查。運用大數(shù)據(jù)進行情報導偵，也就是根據(jù)偵查或調(diào)查的需要，將犯罪嫌疑人在網(wǎng)絡（數(shù)據(jù)）空間的數(shù)據(jù)痕跡一一檢索、查詢出來，進行分析研判。比如，對某犯罪嫌疑人的調(diào)查，可以通過搜集他的手機通信信息、電腦存儲、話單數(shù)據(jù)、資金交易數(shù)據(jù)、自媒體發(fā)布信息數(shù)據(jù)等，描繪其行為軌跡特征、性格特征、興趣愛好特征、人際關系特征，確定其與案情的關聯(lián)關系。實體空間的偵查通常受時空的限制需要大量的人力工作，且不易發(fā)現(xiàn)隱藏的關聯(lián)關系，加之物證、書證的易滅失性，常常面臨取證難的窘境。而在大數(shù)據(jù)實戰(zhàn)應用平臺的支撐下，對數(shù)據(jù)空間的查詢、檢索、比對等偵查方法不僅能迅速挖掘出各種線索，而且通過電子數(shù)據(jù)的固定和保全，能夠補充實體空間偵查的證據(jù)。雙層空間理論為大數(shù)據(jù)時代的經(jīng)濟犯罪偵查提供了方向，傳統(tǒng)經(jīng)濟犯罪偵查理論需要在雙層空間的基礎上進行改造與重構，其切入點就是依據(jù)雙層空間理論構建證據(jù)規(guī)則的二元化：實體空間證據(jù)規(guī)則（傳統(tǒng)證據(jù)規(guī)則）、網(wǎng)絡空間證據(jù)規(guī)則。我國修訂后的三大訴訟法雖然都將電子證據(jù)視為一種新的證據(jù)，但迄今并沒有統(tǒng)一的電子證據(jù)規(guī)則，也就沒有闡明電子證據(jù)的采納標準和采信標準。經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學要研究網(wǎng)絡空間條件下電子證據(jù)規(guī)則：如何以司法機關（互聯(lián)網(wǎng)法院）電子數(shù)據(jù)對接平臺革新電子證據(jù)舉證方式？基于區(qū)塊鏈技術為載體的線上訴訟時代，偵查機關上傳電子證據(jù)，律師可以自行上傳電子證據(jù)，也可以請求互聯(lián)網(wǎng)法院依靠電子數(shù)據(jù)對接平臺向網(wǎng)絡服務商、電子取證存證平臺以及電商務平臺調(diào)取相關證據(jù)。如何以技術印證方式改革電子證據(jù)的質(zhì)證程序？目前，電子證據(jù)采信基本依賴國家公證，區(qū)塊鏈技術自我印證完全可以替代國家公證形式，司法機關對此應持包容和審慎的態(tài)度。

2.經(jīng)濟犯罪行為的數(shù)據(jù)化存在理論。經(jīng)濟活動與行為的網(wǎng)絡化決定了經(jīng)濟犯罪行為的數(shù)據(jù)化。經(jīng)濟犯罪行為的數(shù)據(jù)化首先體現(xiàn)在數(shù)據(jù)高度的關聯(lián)性。經(jīng)偵專業(yè)數(shù)據(jù)的來源本來就是以經(jīng)濟犯罪偵查為主題建立的數(shù)據(jù)倉庫，數(shù)據(jù)關聯(lián)度比一般意義上的大數(shù)據(jù)要高。通過大數(shù)據(jù)挖掘和可視化分析技術，可以一目了然地將嫌疑人、組織 （法人）、交易行為、時間、空間、物流、通信各要素組成的關聯(lián)網(wǎng)絡展現(xiàn)出來，而且，數(shù)據(jù)關聯(lián)度越高，信息量越大，可挖掘的價值也越大。

經(jīng)偵大數(shù)據(jù)的維度結(jié)構呈立體性，它的數(shù)據(jù)源非常廣泛，包括市場主體行為數(shù)據(jù)源、市場中介行為數(shù)據(jù)源、市場監(jiān)管行為數(shù)據(jù)源等，基本形成了立體化的全面采集市場經(jīng)濟在生產(chǎn)、分配、消費、流通、監(jiān)管領域的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)。

除了數(shù)據(jù)維度的立體性，在時間維度上，經(jīng)偵大數(shù)據(jù)價值的活性化也是一個顯著特征。數(shù)據(jù)的活性是指數(shù)據(jù)的更新頻率和鮮活度，是衡量數(shù)據(jù)價值尺度的一個重要指標。由于經(jīng)濟云平臺不斷匯入實時更新的經(jīng)濟數(shù)據(jù)源，使得經(jīng)偵大數(shù)據(jù)在增量、存量上不斷增加；分布式存儲和分布式運算技術的應用使數(shù)據(jù)查詢和響應的速度越來越快，將有可能出現(xiàn)毫秒級的數(shù)據(jù)處理、分析和顯示，對經(jīng)濟生活的全面監(jiān)測預警成為可能。

經(jīng)偵大數(shù)據(jù)是以市場主體活動為切入點建立的。先是通過人口數(shù)據(jù)庫、法人數(shù)據(jù)庫等靜態(tài)數(shù)據(jù)為依托，拓展市場主體的行為數(shù)據(jù)，包括資金交易、股權變化、電子商務行為等；在這些動態(tài)行為數(shù)據(jù)不斷沉淀的基礎上，拓展其他經(jīng)濟行為邊界，形成各類數(shù)據(jù)集。正是根據(jù)這些歷史數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、挖掘，可形成模型用于預測、預警。市場主體違法犯罪行為的蛛絲馬跡就存在于這些不斷發(fā)展、變化的數(shù)據(jù)中，這是經(jīng)偵大數(shù)據(jù)的主體性特征。

經(jīng)濟數(shù)據(jù)不斷匯聚入經(jīng)偵云平臺，也將推動全國公安大數(shù)據(jù)智能化建設。未來通過體制、機制的頂層設計，將有源源不斷的數(shù)據(jù)匯集入公安大數(shù)據(jù)平臺，形成數(shù)據(jù)共享、互聯(lián)互通、業(yè)務協(xié)同的集約化、智能化、效能型的公安大數(shù)據(jù)應用體系?？梢哉f，大數(shù)據(jù)的關聯(lián)性、立體性、活性化、主體性、匯聚性等特征在經(jīng)偵大數(shù)據(jù)中表現(xiàn)尤為顯明，客觀上決定了經(jīng)濟犯罪行為的數(shù)據(jù)化存在。[6]我們把它稱為經(jīng)濟犯罪行為的數(shù)據(jù)化存在理論。這是大數(shù)據(jù)時代認識、揭露經(jīng)濟犯罪行為的依據(jù)。經(jīng)濟犯罪行為的數(shù)據(jù)化存在是開展追溯、預測、監(jiān)測預警等現(xiàn)代經(jīng)濟犯罪偵查工作的基礎。

通過經(jīng)偵云平臺的建設，現(xiàn)階段經(jīng)濟犯罪偵查中能夠掌握的專業(yè)數(shù)據(jù)包括資金交易查詢數(shù)據(jù)、銀聯(lián)JASS 查詢數(shù)據(jù)、反洗錢、第三方支付、票據(jù)交易等資金類數(shù)據(jù)，及反假幣類、涉稅、證券、電商、互聯(lián)網(wǎng)等專業(yè)領域數(shù)據(jù)。加上公安機關內(nèi)部共享、聯(lián)通的大量物流、人員流、通信流數(shù)據(jù)資源，基本掌握了人們在經(jīng)濟生活各領域的信息數(shù)據(jù)。經(jīng)偵大數(shù)據(jù)將實體空間的經(jīng)濟犯罪行為通過數(shù)據(jù)信息化的過程還原出來，成為追溯犯罪和監(jiān)測預警的依據(jù)。

三、經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學研究提綱

綜上所述，經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的研究應從經(jīng)濟違法犯罪行為分類入手，全面闡述、探討互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的經(jīng)濟犯罪及類罪模型、經(jīng)濟犯罪案件的大數(shù)據(jù)偵查、違法資金分析與查控技術、電子證據(jù)與大數(shù)據(jù)證據(jù)、刑事司法大數(shù)據(jù)平臺、區(qū)塊鏈技術在存證體系中的應用、經(jīng)濟犯罪行為的數(shù)據(jù)化預警與預防等前沿問題。以下是我們對經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學研究提綱的初步思考，以期拋磚引玉。

第一章 大數(shù)據(jù)時代的經(jīng)濟行為

第一節(jié) 大數(shù)據(jù)及相關概念

一、大數(shù)據(jù)的歷史淵源

二、大數(shù)據(jù)的特征

三、大數(shù)據(jù)與經(jīng)濟發(fā)展

第二節(jié) 經(jīng)濟行為數(shù)據(jù)源

一、經(jīng)濟行為

二、經(jīng)濟行為數(shù)據(jù)源分類

(一)市場主體行為數(shù)據(jù)源

(二)市場中介行為數(shù)據(jù)源

(三)市場監(jiān)管行為數(shù)據(jù)源

三、經(jīng)濟治理基礎數(shù)據(jù)庫

四、經(jīng)濟違規(guī)行為監(jiān)管體系與機制是建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的重要組成部分

笫三節(jié) 經(jīng)濟犯罪行為的類型與特征

一、造假、售假式

二、逃避監(jiān)管式

三、欺瞞詐騙式

四、利用職務式

五、侵犯權益式

六、擅自作為式

七、消極作為式

第二章 經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學基礎理論

第一節(jié) 大數(shù)據(jù)時代的經(jīng)濟犯罪學理論

一、雙層空間理論：為經(jīng)濟犯罪偵查提供方向

二、經(jīng)濟犯罪行為的數(shù)據(jù)化存在理論:為經(jīng)濟犯罪預警與追溯提供依據(jù)

(一)數(shù)據(jù)高度關聯(lián)性

(二)數(shù)據(jù)結(jié)構的立體性

(三)數(shù)據(jù)價值的活性化

(四)主體行為性

(五)數(shù)據(jù)匯集性

三、合規(guī)經(jīng)濟行為與違規(guī)經(jīng)濟行為特征理論

第二節(jié) 經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的研究對象與功用

一、經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的研究對象

二、經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的功用

第三節(jié) 經(jīng)濟犯罪偵查大數(shù)據(jù)的發(fā)展歷程

第三章 網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪及其法律規(guī)制

第一節(jié) 網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪概念與特征

一、網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪的現(xiàn)狀

二、網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪的分類

三、互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪

第二節(jié) 網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪法律規(guī)制

一、發(fā)達國家網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪的法律規(guī)制

二、我國網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪的法律規(guī)制

第四章 經(jīng)濟犯罪案件的數(shù)據(jù)化偵查

第一節(jié) 經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)化偵查思維

第二節(jié) 經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)化偵查體系

一、經(jīng)偵應用云平臺架構

二、經(jīng)偵數(shù)據(jù)通道與數(shù)據(jù)武器譜系圖

三、經(jīng)偵數(shù)據(jù)體系

第三節(jié) 經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)化偵查機制

一、數(shù)據(jù)資源共享機制

二、實戰(zhàn)保障機制

三、人才培養(yǎng)與研判團隊建設機制

四、激勵與監(jiān)督機制

第四節(jié) 經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)化偵查模式

一、回溯型偵查模式

二、預警型偵查模式

第五節(jié) 數(shù)據(jù)化偵查方法

一、通用方法:數(shù)據(jù)搜索法、碰撞法、挖掘法(穿透法)

二、犯罪定位分析法

三、犯罪網(wǎng)絡關系分析法

四、犯罪熱點分析法

第五章 經(jīng)濟犯罪行為的數(shù)據(jù)化證明

第一節(jié) 犯罪行為數(shù)據(jù)化證明的特征

一、數(shù)據(jù)客觀性

二、數(shù)據(jù)關聯(lián)性

第二節(jié) 從數(shù)據(jù)到證據(jù)

一、電子證據(jù)概述

二、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為證據(jù)的條件

第三節(jié) 大數(shù)據(jù)證據(jù)

一、新的證據(jù)類型:大數(shù)據(jù)證據(jù)

二、大數(shù)據(jù)證據(jù)的固定

三、大數(shù)據(jù)證據(jù)認定標準與效力

第六章 以資金數(shù)據(jù)為引導的數(shù)據(jù)融合

第一節(jié) 違法資金查控與分析平臺

一、違法資金查控平臺建設現(xiàn)狀

二、違法資金查控平臺的功能與優(yōu)化

第二節(jié) 經(jīng)濟犯罪相關數(shù)據(jù)資源的集成與歸約

一、人員數(shù)據(jù)

二、案(事)件數(shù)據(jù)

三、物品與物流數(shù)據(jù)

四、時間與空間數(shù)據(jù)

五、數(shù)據(jù)集成與歸約的主要工具介紹

第七章 經(jīng)濟犯罪類罪模型及技戰(zhàn)法

第一節(jié) 業(yè)務理解與數(shù)據(jù)建模

一、分析研判類罪模型

二、預警監(jiān)測類罪模型

第二節(jié) 常用類罪模型及技戰(zhàn)法

一、傳銷案類罪分析

二、非法集資類罪分析

三、網(wǎng)絡賭博類罪分析

四、地下錢莊類罪分析

五、虛開增值稅發(fā)票類罪分析

六、操縱證券市場類罪分析

七、POS 機套現(xiàn)類罪分析

第三節(jié) 經(jīng)濟犯罪類罪智能化分析

笫八章 經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)化預警

第一節(jié) 經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)化預警經(jīng)濟指標體系

第二節(jié) 經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)化預警機制構建

第三節(jié) 經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)化預警技術架構

第四節(jié) 風險型經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)化預警

一、風險型經(jīng)濟犯罪的內(nèi)涵

二、宏觀經(jīng)濟風險數(shù)據(jù)化預警

三、經(jīng)濟犯罪類罪數(shù)據(jù)化預警

四、經(jīng)濟犯罪個案數(shù)據(jù)化預警

第五節(jié) 有關經(jīng)濟領域違法犯罪數(shù)據(jù)化戰(zhàn)略研判

一、地下錢莊犯罪數(shù)據(jù)化研判

二、非法票據(jù)中介數(shù)據(jù)化研判

三、私募基金行業(yè)違法犯罪數(shù)據(jù)化研判

四、證券市場場外配資違法行為數(shù)據(jù)化研判

五、網(wǎng)絡打印假幣犯罪數(shù)據(jù)化研判

六、自貿(mào)區(qū)市場主體經(jīng)濟犯罪風險數(shù)據(jù)化研判

七、非法網(wǎng)絡支付數(shù)據(jù)化研判

八、網(wǎng)絡傳銷（涉眾消費返利型傳銷犯罪）數(shù)據(jù)化研判

九、非法財物軟件數(shù)據(jù)化研判

十、涉稅領域違法犯罪數(shù)據(jù)化研判

第九章 經(jīng)濟犯罪案件數(shù)據(jù)化偵查、起訴、審判平臺建設

第一節(jié) 經(jīng)濟犯罪治理大數(shù)據(jù)平臺的基礎設施

一、經(jīng)偵云計算平臺

二、經(jīng)濟犯罪偵查大數(shù)據(jù)平臺和生態(tài)系統(tǒng)

三、公安大數(shù)據(jù)平臺

四、經(jīng)濟行為監(jiān)控大數(shù)據(jù)平臺

第二節(jié) 偵查、起訴、審判一體化平臺規(guī)劃與建設

一、偵查、起訴、審判一體化平臺建設概要

二、區(qū)塊鏈技術與刑事辦案平臺建設

(一)區(qū)塊鏈概念、分類、特征

(二)區(qū)塊鏈技術運用:數(shù)字指紋技術、非對稱加密技術

(三)經(jīng)偵存證溯源平臺技術架構

第十章 經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)化偵查實踐中的法律問題

第一節(jié) 經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)化偵查的法律支撐

一、我國數(shù)據(jù)化偵查的立法及適用現(xiàn)狀

二、我國數(shù)據(jù)化偵查的立法展望

第二節(jié) 經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)化偵查與公民權利保障

一、“信息性隱私權理論”與數(shù)據(jù)化偵查

二、“信息自決權理論”與數(shù)據(jù)化偵查

三、數(shù)據(jù)搜集的法律問題

四、我國對個人信息權保護的立法現(xiàn)狀與路徑

第十一章 經(jīng)濟犯罪案件數(shù)據(jù)化偵查與預警典型案例分析

第一節(jié) 經(jīng)濟犯罪案件數(shù)據(jù)化偵查典型案例分析

第二節(jié) 風險型經(jīng)濟犯罪預警典型案例分析