“斷卡”行動(dòng)顯成效

國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議部署全國(guó)“斷卡”行動(dòng)后，江蘇警方全面動(dòng)員、全面部署、全面加強(qiáng)打擊開販電話卡、銀行卡違法犯罪工作，掀起凌厲攻勢(shì)，兩周時(shí)間抓獲違法犯罪嫌疑人3323名，其中通信行業(yè)從業(yè)人員14名；繳獲銀行卡2267張、手機(jī)卡17558張，扣押現(xiàn)金1188萬元。

據(jù)江蘇省公安廳刑警總隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)、形勢(shì)嚴(yán)峻，電話卡、銀行卡是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪的必備工具和生存土壤。針對(duì)這一情況，今年以來，江蘇省公安廳積極會(huì)同中國(guó)人民銀行南京分行、省通信管理局等行業(yè)主管部門，牢牢把握疫情形勢(shì)下電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪新情況、新變化，堅(jiān)持把打擊治理黑灰產(chǎn)，特別是整治“兩卡”違法犯罪作為重點(diǎn)，建立制度機(jī)制，創(chuàng)新打法戰(zhàn)法，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)此類違法犯罪的嚴(yán)打嚴(yán)管嚴(yán)控工作?！皵嗫ā毙袆?dòng)開展后，省、市、縣三級(jí)公安機(jī)關(guān)迅速成立領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)精干警力組建工作專班，以對(duì)“兩卡”違法犯罪零容忍的態(tài)度，集中力量、手段、資源，主動(dòng)出擊、深挖細(xì)查，抓獲了一大批違法犯罪嫌疑人，破獲了一大批案件。

據(jù)悉，江蘇警方在行動(dòng)中還揪出深藏在通信行業(yè)的“內(nèi)鬼”14名。江蘇省公安廳刑警總隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，行業(yè)“內(nèi)鬼”是這次“斷卡”行動(dòng)的重點(diǎn)打擊對(duì)象，省公安廳將會(huì)同行業(yè)主管部門對(duì)存在違規(guī)開辦“兩卡”情況的單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談問責(zé)，涉嫌違法犯罪的，一律依法嚴(yán)懲。

10月17日，江蘇省公安廳、中國(guó)人民銀行南京分行已對(duì)首批1991名涉嫌開立銀行賬戶、辦理銀行卡并出售出租出借銀行卡用于詐騙的人員實(shí)施了金融懲戒，他們面臨著暫停個(gè)人所有銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)5年，且5年內(nèi)不得新開賬戶的失信懲戒。下一步，江蘇省公安廳將聯(lián)合中國(guó)人民銀行南京分行繼續(xù)開展金融懲戒，同時(shí)會(huì)同省通信管理局對(duì)出售出租出借電話卡人員實(shí)施電信懲戒。

江蘇省公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)保持主動(dòng)進(jìn)攻的高壓態(tài)勢(shì)，以不達(dá)目的不收兵的信心和決心，堅(jiān)決打擊“兩卡”違法犯罪行為，堅(jiān)決打贏“斷卡”行動(dòng)這一仗，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，全力維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。

偵破涉網(wǎng)犯罪案件6616起

從江蘇省公安廳網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì)獲悉，今年以來，江蘇省公安機(jī)關(guān)持續(xù)打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪、重拳整治網(wǎng)絡(luò)亂象，已偵破涉網(wǎng)犯罪案件6616起。

近年來，江蘇省公安機(jī)關(guān)在公安部和省委省政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)省的目標(biāo)，樹牢底線紅線意識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，注重系統(tǒng)治理、依法治理、綜合治理、源頭治理，連續(xù)三年組織開展“凈網(wǎng)”專項(xiàng)行動(dòng)，全力當(dāng)好網(wǎng)上公共秩序的維護(hù)者、網(wǎng)絡(luò)空間安全的守衛(wèi)者，取得了顯著工作成效，江蘇網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)安全感持續(xù)攀升。

江蘇省公安廳網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅猛發(fā)展，以網(wǎng)絡(luò)水軍、網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)攻擊破壞為代表的非接觸式犯罪已成為群眾反映強(qiáng)烈的突出問題。特別是今年受到疫情影響，生產(chǎn)生活加速向網(wǎng)上轉(zhuǎn)移，犯罪也向網(wǎng)絡(luò)快速蔓延，社會(huì)危害更強(qiáng)，公安機(jī)關(guān)防范打擊難度更大。疫情發(fā)生后，侵犯公民個(gè)人信息、網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)上銷售假劣防護(hù)用品等違法犯罪一度多發(fā)高發(fā)，江蘇省公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持人民利益至上，克服現(xiàn)實(shí)困難，依法快偵快辦相關(guān)案件，共偵破相關(guān)案件793起，抓獲犯罪嫌疑人1069名。

此外，江蘇省公安機(jī)關(guān)緊盯網(wǎng)絡(luò)涉黑涉惡犯罪，集中打擊群眾反映強(qiáng)烈的網(wǎng)絡(luò)水軍、敲詐勒索、“套路貸”等違法犯罪，偵破案件45起，抓獲犯罪嫌疑人553名。同時(shí)，加大對(duì)制作傳播黑客工具、泄露信息的行業(yè)內(nèi)部人員等源頭打擊力度，偵破案件627起，抓獲犯罪嫌疑人3035名，挖出銀行、快遞、教培、運(yùn)營(yíng)商等行業(yè)內(nèi)部人員108名，打掉黑客犯罪團(tuán)伙57個(gè)。針對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)，以網(wǎng)絡(luò)犯罪產(chǎn)業(yè)中起關(guān)鍵作用的碼號(hào)注冊(cè)、支付洗錢、廣告推廣和軟件開發(fā)等環(huán)節(jié)為突破，偵破非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件182起，抓獲犯罪嫌疑人2232名。

南通警方重拳打擊“兩卡”犯罪封停嫌疑號(hào)碼2萬余個(gè)

聯(lián)手運(yùn)營(yíng)商 剝下詐騙“黑馬甲”

今年3月，南通市公安局反詐騙犯罪中心接到線索，崇川區(qū)一公司將其申辦的“952750”號(hào)段線路轉(zhuǎn)租給多家詐騙、小貸公司使用，涉及全國(guó)多起詐騙案件。市、區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)接報(bào)線索后迅速成立專案組，歷時(shí)一個(gè)多月的偵查，關(guān)聯(lián)研判、追源溯流，查清了這個(gè)利用“952750”號(hào)段層層轉(zhuǎn)租，賺取差價(jià)的三級(jí)犯罪團(tuán)伙。

4月15日警方統(tǒng)一收網(wǎng)，在南通、深圳兩地?fù)v毀窩點(diǎn)3處，抓獲10名犯罪嫌疑人，封堵涉案網(wǎng)絡(luò)電話線路5760條，成功阻斷一條為通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供技術(shù)支持的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條。該案系全國(guó)首例偵破利用“95”號(hào)段幫助通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙“黑灰產(chǎn)”案件。

幾乎每一起通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的背后，都有“黑電話卡”的身影。

目前，電信詐騙犯罪手法已超48類300余種，其中最容易得逞的三種分別是：網(wǎng)絡(luò)購物類詐騙、兼職刷單類詐騙和貸款理財(cái)類詐騙。而這類型詐騙之所以欺騙性強(qiáng)，與其背后的“黑灰色”產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)。

南通市公安局刑警支隊(duì)一大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)介紹，犯罪分子通過大量購買通信運(yùn)營(yíng)商及虛擬運(yùn)營(yíng)商、境外運(yùn)營(yíng)商的電話卡，作為“掩護(hù)”詐騙犯罪的“黑馬甲”，“黑電話卡”也成為通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙“黑灰”產(chǎn)業(yè)鏈的源頭性犯罪。

今年以來，南通公安堅(jiān)持全鏈條打擊，從源頭遏制通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙勢(shì)頭。警方協(xié)同通訊運(yùn)營(yíng)商加強(qiáng)對(duì)手機(jī)卡、互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的管理，同時(shí)加大對(duì)侵犯公民個(gè)人信息犯罪的打擊力度。

截至5月，南通市公安局反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙中心接到國(guó)務(wù)院聯(lián)席辦下發(fā)涉及南通的93條涉案手機(jī)號(hào)碼線索，市反詐中心會(huì)同通訊運(yùn)營(yíng)商及時(shí)開展專項(xiàng)工作，建立移動(dòng)數(shù)據(jù)分析模型，對(duì)主被叫異常的且漫游在海南及中緬邊境的移動(dòng)號(hào)碼采取封停，近一個(gè)月來共封停此類高危嫌疑號(hào)碼2萬余個(gè)。

同時(shí)，南通市公安局反詐中心對(duì)“106”短信接口平臺(tái)線索成立專案?jìng)刹椋瑢?duì)涉案公司的代理商、接入商開展全面調(diào)查，涉案的“106”短信接口平臺(tái)已成功封堵。

今年以來，南通公安持續(xù)加大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪背后的“黑灰”產(chǎn)業(yè)的打擊力度，嚴(yán)查買賣手機(jī)卡、電話卡和對(duì)公賬戶的“兩卡”犯罪，對(duì)為詐騙犯罪提供信息、工具、技術(shù)、服務(wù)的全部產(chǎn)業(yè)開展全鏈條集中打擊。

嚴(yán)查對(duì)公賬戶 截?cái)喾缸镔Y金流

相對(duì)于個(gè)人賬戶，企業(yè)對(duì)公賬戶的資金流動(dòng)量更大，流轉(zhuǎn)資金更為便利，因而受到電信詐騙作案人員的青睞。詐騙分子騙取資金后，會(huì)迅速將資金轉(zhuǎn)入多個(gè)對(duì)公賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)，加大公安機(jī)關(guān)偵破難度。

在今年4月南通警方破獲的一起案件中，嫌疑人張某注冊(cè)企業(yè)后，開設(shè)了公司賬戶以及網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章、對(duì)公賬戶、網(wǎng)銀等組成了“套裝”，以每套1500元的價(jià)格出售給不法分子。

今年以來，南通公安對(duì)涉通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪銀行賬戶“黑灰產(chǎn)”開展集中打擊整治，重點(diǎn)圍繞涉案銀行賬戶開戶、買賣、轉(zhuǎn)帳等各個(gè)環(huán)節(jié)，開展全鏈條打擊整治。警方通過與人民銀行南通支行建立的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，全面摸排賬戶交易信息，有效打擊非法活動(dòng)行為，全力凈化支付結(jié)算環(huán)境。

截至6月份，國(guó)務(wù)院聯(lián)席辦共下發(fā)涉及南通市169條涉案對(duì)公賬戶線索，南通市公安局反詐騙犯罪中心會(huì)同人民銀行南通中心支行對(duì)涉案賬戶全部采取控制措施，并通過聯(lián)查聯(lián)動(dòng)機(jī)制，核查涉案對(duì)公賬戶開設(shè)人20余名，對(duì)非法出租、出售對(duì)公賬戶2名嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施，收繳各類證照50余套。

同時(shí)，南通市公安局還積極推動(dòng)人民銀行組織全市各商業(yè)銀行對(duì)2019年以來新開設(shè)的對(duì)公賬戶開展全面自查，目前已對(duì)2000余個(gè)風(fēng)險(xiǎn)賬戶采取了限制非柜面業(yè)務(wù)、只收不付等賬戶控制措施。并且，調(diào)研起草了《南通市賬戶自律聯(lián)席會(huì)議賬戶工作指引》，為全市形成協(xié)調(diào)統(tǒng)一的開戶環(huán)境和嚴(yán)格賬戶管理提供相關(guān)依據(jù)。

宜興暢通協(xié)作機(jī)制 精準(zhǔn)打擊電詐違法犯罪

宜興市公安局緊緊圍繞服務(wù)發(fā)展、保障民生的主線，推進(jìn)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，不斷創(chuàng)新防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳方式和打擊渠道。今年以來，宜興市公安局共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件90余起，抓獲犯罪嫌疑人580余名，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失5000余萬元。

宜興市公安局刑警大隊(duì)建立常態(tài)研判工作機(jī)制，通過強(qiáng)化專業(yè)研判、實(shí)行專案?jìng)赊k、深化合成偵查、加強(qiáng)警銀互動(dòng)等方式，切實(shí)加大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的打擊力度。針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件多為跨省市、跨區(qū)域作案的特點(diǎn)，大隊(duì)堅(jiān)持主動(dòng)進(jìn)攻，深挖案件線索，遠(yuǎn)赴廣西南寧、福建泉州、湖南婁底、廣東茂名等地區(qū)，開展根源性打擊工作，有效鏟除了一批犯罪團(tuán)伙。通過一個(gè)多月縝密偵查，宜興市公安局展開收網(wǎng)行動(dòng)，在武漢市江夏區(qū)抓獲涉嫌詐騙的向某、魏某、張某等47名犯罪嫌疑人，成功摧毀了一個(gè)特大詐騙犯罪團(tuán)伙

犯罪團(tuán)伙被打掉，產(chǎn)業(yè)鏈被摧毀，群眾利益得到了維護(hù)。但該局不僅僅止于破案，更在追贓上下功夫。他們從強(qiáng)化接處警環(huán)節(jié)入手，加強(qiáng)對(duì)指揮中心接警員和一線接處警民警培訓(xùn)，一旦發(fā)生電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，快字當(dāng)先，采取凍結(jié)、扣押等措施，在最短時(shí)間內(nèi)讓民警趕赴現(xiàn)場(chǎng)宣傳勸阻，堵住資金的流轉(zhuǎn)，減少受害人損失。

6月21日下午，刑警大隊(duì)獲悉家住高塍鎮(zhèn)的一名女士正被冒充公檢法的犯罪嫌疑人詐騙，立即聯(lián)系高塍派出所民警。高塍派出所民警多方查找，輾轉(zhuǎn)聯(lián)系到該女士的弟弟，并在其弟弟的陪同下來到女士家中。通過長(zhǎng)達(dá)2小時(shí)的耐心教育與解釋，該女士豁然開朗，意識(shí)到自己被騙，立即停止了匯款，避免遭受資金損失。此外，該局借助反詐騙平臺(tái)，暢通協(xié)作機(jī)制，努力降低和盡量挽回群眾的財(cái)產(chǎn)損失。今年以來，通過反詐騙平臺(tái)發(fā)出快速止付請(qǐng)求996條，止付金額800余萬元。