衛(wèi)一鳴

內(nèi)外勾結(jié) 分工精細

自2012年起，在臺灣老板的幕后組織下，電信詐騙骨干臺灣人楊成、何曉明、許軍（均另案處理）糾集鐘遠、楊全、程大明，先后招募了被告人陳崗等多人加入該團伙，分組分次在菲律賓、柬埔寨、埃及、土耳其、印度尼西亞、泰國等境外對我國大陸居民實施電信詐騙活動。

這個犯罪團伙的詐騙方式是在國外聯(lián)合外籍人員，假借公安局、檢察院、法院工作人員的身份，撥打中國境內(nèi)居民的電話，以他們涉嫌犯罪為借口，套取他們的個人及銀行卡信息，進而騙取他們的錢財。

為了便于實施犯罪活動，為首的臺灣老板會定期組織十到三十人不等的人員合作詐騙。在實施詐騙過程中，組織者按照成員的不同身份分別編入不同層級的小組，各成員都有“嚴(yán)格”的分工，且相互默契配合。

第一層至第三層都是中國臺灣人，分別負(fù)責(zé)幕后指揮、現(xiàn)場管理和現(xiàn)場操盤。第四層及第五層，都是中國大陸人。第四層為組長，負(fù)責(zé)日常管理和傳遞信息。第五層為員工，職責(zé)就是按照分工撥打電話。

到達指定的國家后，第五層團伙成員會被分成一線、二線、三線電話組，一線冒充當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)人員，聲稱事主涉嫌犯罪;二線冒充當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)辦案人員套取事主的身份證、銀行卡信息及余額;三線人員冒充公安局領(lǐng)導(dǎo)或檢察院工作人員，要求事主將資金轉(zhuǎn)到所謂的安全賬號。

當(dāng)確認(rèn)對方上鉤、資金轉(zhuǎn)入所謂安全賬號后，臺灣老板就立刻通知“水房老板”（專門提取詐騙款項的公司），水房老板就會組織手下的“車手”（專門去銀行提取詐騙款項）去臺灣多家銀行取款，匯總后交給水房老板，由他們按約定比例分賬，再由臺灣老板付工資給成員。

腳本操作 情景回放

這個團伙實施詐騙的流程很“規(guī)范”，先是由操盤手給出事主信息和詐騙的腳本。事主信息包括事主的姓名、身份號、移動電話、簡要地址等。這些信息會被打印到一張A4紙上，由一線人員按上面的信息流水作業(yè)不停撥打電話。

“XX你好，我們是XX公安局的，找你調(diào)查個情況?！薄肮簿滞ㄖ覀冋夷悖f你涉及他們正在辦理的案件。犯罪嫌疑人被抓獲時，在他家里搜查到了你的銀行賬戶，這個賬戶涉及非法洗錢，金額巨大……”“這個案件今天下午就要在XX市開庭審理，請你務(wù)必在今天下午4點鐘前到XX市公安局作到案說明。如果你趕不過去，我們幫你連線過去……”按劇本結(jié)棒胡謅把當(dāng)事人懵圈的一線的人員按下電話上的“#”字鍵，通話便被轉(zhuǎn)到二線。

二線人員接聽電話后，會對事主說：“我是XX公安局經(jīng)偵支隊的，我們有事找你。你怎么到現(xiàn)在才跟我們聯(lián)系，你知不知道我們?yōu)槭裁凑夷?？”一旦事主回答說不知道，二線便會向其介紹案情：“我們在XX時候抓到一名叫XX的嫌疑人，在他家里搜到了一張你的銀行卡，銀行卡里面有幾百萬元贓款，你做過這個事情沒有？”待事主回答說沒有后，二線便會接著說：“這個案子下午開庭，你有沒有辦法在今天下午趕過來？如果你沒有辦法趕過來，我們可以幫你申請作一個錄音筆錄，但制作這個筆錄必須保證只有你一個人在場?！?/p>

接著，二線還會按臺本設(shè)計“煞有介事”地對事主說：“我是當(dāng)?shù)氐墓簿纸?jīng)偵支隊，首先請你核實我的單位，請你通過當(dāng)?shù)氐?14查詢臺核實?！?/p>

一兩分鐘后，估計被害人已查詢完畢，二線人員便使用改了號的網(wǎng)絡(luò)電話再次撥打事主電話，此時事主手機上顯示的還是剛才查詢過的當(dāng)?shù)毓步?jīng)偵支隊的號碼。不明就里的事主看到來電后，往往會對對方的身份深信不疑，于是“配合”制作筆錄就成了順理成章的事了。

本案中所謂的制作筆錄，實際上就是犯罪分子制造的假象，誘惑受害人填寫操盤手事先提供的表格，包括事主的基本收入、家庭狀況、銀行存款信息等。填寫完后二線會根據(jù)設(shè)定的臺本問事主：“你與案件是否有關(guān)？這只有通過你的資金是否合法來證明。”并聲稱只有檢察官才有權(quán)限證明資金是否合法，于是又像煞有介事地將電話轉(zhuǎn)接到所謂“檢察官辦公室”即三號線。

三線人員以檢察官的身份出現(xiàn)，電話轉(zhuǎn)接成功后，其會向被害人稱：“要證明資金合法，只能向國家公證處申請資金清查?！比缓筮M入目前銀行每天向公眾提醒的——將資金轉(zhuǎn)到所謂檢察機關(guān)“指定”賬戶的詐騙環(huán)節(jié)。很多受害者最終都是在這個環(huán)節(jié)中招。殊不知，這時幕后操盤手會不停地關(guān)注這些賬戶，只要有錢進來第一時間便會通知幕后的“車公司”以最快的時間取出賬戶里的錢……

電話一響 黃金萬兩

2015年8月6日至2015年10月3日，楊全受何曉明、許軍、鐘遠指示，通過面談、電話聯(lián)系、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系、相互介紹等方式，先后糾集被告人陳崗等20人（均另案處理），伙同鐘遠在印度尼西亞雅加達組成詐騙團伙，本案被告人陳崗便是在團伙中負(fù)責(zé)撥打二線詐騙電話的。

吉某是這個團伙詐騙活動最大的受害者，就因為接了這么一個電話竟被騙走1600多萬元！據(jù)查，2015年9月15日9時左右，被害人吉某的手機接到一個遼寧省朝陽市的座機電話，對方自稱是朝陽公安局的，說吉某在云南大理涉及一宗案件，讓其向云南大理公安局的人把事說清楚。電話轉(zhuǎn)到“大理公安局”后，一個自稱為大理公安局經(jīng)偵大隊張國強的“民警”說：“你涉嫌我們辦理的718案件，該案犯罪嫌疑人吳承東已經(jīng)因洗錢被抓，警方在其住處查獲多張銀行卡，其中一張就是你替他辦的。”說完，要求吉某下午4點到云南大理公安局經(jīng)偵大隊協(xié)助調(diào)查。吉某不同意，結(jié)果電話被轉(zhuǎn)到了一名自稱叫陳凱的警官處，“陳凱”便開始詢問吉某名下的財產(chǎn)情況。吉某當(dāng)時很害怕，就如實向他說了?！瓣悇P”威脅說：“如果你今天不過來，我就讓檢察院對你名下的資金進行清查?！闭f完就掛斷了電話。隨后，吉某手機顯示還是剛才那個座機打來電話，對方自稱姓蘇，是某地檢察院的，要清查其名下資金。吉某信以為真，遂按照對方指示到附近的農(nóng)行操作，用其農(nóng)行賬戶匯了四筆款，共計342萬余元。接著，吉某又陸續(xù)按照對方指令，到不同的銀行，向?qū)Ψ教峁┑牟煌y行賬戶陸續(xù)匯款1288萬余元……

陳崗參與了吉某這單騙局的實施，在其中擔(dān)任了二線的角色，最后分成8000余元。2018年10月14日，被告人陳崗被公安機關(guān)抓獲，并被刑事拘留，同年11月8日被逮捕。2019年1月4日，廣東省珠海市人民檢察院向法院提起公訴。

廣東省珠海市人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人陳崗以非法占有為目的，伙同他人，利用撥打電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段，采用虛構(gòu)事實的方法，對不特定多數(shù)人實施詐騙，其行為已構(gòu)成詐騙罪。根據(jù)查明的事實，法院認(rèn)定被告人陳崗的詐騙金額為1650萬余元。被告人陳崗實施的犯罪行為，既有詐騙數(shù)額特別巨大的犯罪既遂情節(jié)，又有撥打詐騙電話5000人次以上的情節(jié)，屬于有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的犯罪未遂情節(jié)。類似被告人陳崗的詐騙行為如冒充司法機關(guān)等國家機關(guān)工作人員實施詐騙和在境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的，按照有關(guān)規(guī)定，只要達到相應(yīng)的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)酌情從重處罰。

2019年5月8日，廣東省珠海市中級人民法院對外公布該案一審判決：被告人陳崗犯詐騙罪，判處有期徒刑五年十個月，并處罰金人民幣4萬元;扣押在關(guān)聯(lián)案件的同案犯退賠款共計人民幣326.7萬元按照被告人及各同案犯所參加的詐騙團伙按比例退賠給各被害人，被害人未獲賠償部分，責(zé)令被告人繼續(xù)退賠。

法官點評

本案被告人實際分得贓款只有8000余元，法院為什么判決讓其對整個集團的犯罪行為及本次詐騙所得總額承擔(dān)責(zé)任，是控辯雙方的主要爭議焦點。

電信詐騙是一種針對不特定社會主體的射幸型犯罪，團伙成員每撥打或接聽一個詐騙電話，都為團伙詐騙成功創(chuàng)造條件，都是團伙順利運作的基礎(chǔ)。按照共同犯罪、共同責(zé)任的原則，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，多人共同實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，被告人應(yīng)對其參與詐騙期間該詐騙團伙實施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。因此，本案被告人陳崗均應(yīng)對其參與期間整個詐騙團伙的詐騙金額和撥打電話次數(shù)承擔(dān)刑事責(zé)任。

編輯：黃靈 ?yeshzhwu@foxmail.com