貴州警方破獲一起通過在網(wǎng)上開設(shè)現(xiàn)貨交易平臺發(fā)行“茶票”，進(jìn)而內(nèi)部操縱交易價(jià)格，非法套取投資人巨額資金高達(dá)1.97億元的特大網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人38名，追贓挽損金額累計(jì)約1.17億元。

偷梁換柱 構(gòu)建財(cái)富“藍(lán)圖”

2017年4月，貴州省貴安新區(qū)公安局陸續(xù)接到全國多地100余人報(bào)案，稱注冊登記在貴安新區(qū)的中金物聯(lián)商品交易中心有限公司現(xiàn)貨交易平臺涉嫌詐騙，省公安廳對案情研判后，抽調(diào)精干警力成立專案組進(jìn)行案件偵破。

民警經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，自2016年10月起，犯罪嫌疑人藍(lán)某、周某和張某利用中金物聯(lián)商品交易中心有限公司現(xiàn)貨交易平臺資質(zhì)，在廣東省廣州市掛牌成立中金物聯(lián)茶葉交易有限公司，由藍(lán)某擔(dān)任董事長、周某擔(dān)任總裁、張某擔(dān)任業(yè)務(wù)總經(jīng)理，共同負(fù)責(zé)交易平臺日常經(jīng)營管理，約定所得利潤按照藍(lán)某50%、周某30%、張某20%的比例進(jìn)行分紅。在此過程中，藍(lán)某等人采用非法手段，構(gòu)建了獨(dú)特的財(cái)富“藍(lán)圖”，主要借用現(xiàn)貨交易平臺資質(zhì)，設(shè)立中金物聯(lián)茶葉交易有限公司，打著茶葉現(xiàn)貨交易的幌子在網(wǎng)絡(luò)交易平臺上發(fā)行“茶票”，違反現(xiàn)貨交易的操作規(guī)程，內(nèi)部操縱交易價(jià)格，表面上形成投資人投資損失的假象，實(shí)質(zhì)是非法套取眾多投資人巨額資金。

低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào) 投資隱藏“暗門”

從該公司網(wǎng)絡(luò)平臺上展示的價(jià)格等交易信息看，最吸引投資人眼球的是其所發(fā)行“茶票”交易價(jià)格的漲跌。起初，投資人看到的是一張價(jià)格走向完美的線形圖，表象呈現(xiàn)低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)，一旦投資人在高位出手買入后，價(jià)格急劇下跌，直至跌停。事實(shí)上，在整個(gè)交易過程中，展現(xiàn)在投資人面前的價(jià)格漲跌走向都在藍(lán)某等人的布局和掌控之中，顯現(xiàn)在投資民眾面前的價(jià)格漲跌走向圖，其實(shí)是通過聘請具有相關(guān)專業(yè)知識的“操盤手”，在掌控的幾個(gè)交易賬戶之間頻繁自我虛假交易所完成的。

民警發(fā)現(xiàn)，3人之所以能成功騙取巨額資金，一是其依托網(wǎng)絡(luò)直播間進(jìn)行虛假宣傳，張某負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司業(yè)務(wù)員利用虛假身份招攬客戶，將客戶引入指定的網(wǎng)絡(luò)直播間，自稱老師的李某等人講解股票相關(guān)知識及技戰(zhàn)法。直播過程中，在公司業(yè)務(wù)部長、業(yè)務(wù)員配合下鼓吹李某等人的炒股技巧和方法，并采取展示虛假盈利截圖等方式逐步獲取投資人信任后，李某等人將直播炒股內(nèi)容切換至中金物聯(lián)商品交易中心平臺的茶葉現(xiàn)貨交易話題，誘惑投資人在平臺開戶入金。二是采取業(yè)務(wù)外包模式拓寬業(yè)務(wù)范圍，3人將交易平臺外包給廣州、南京、深圳、重慶等地的七家會員單位，由這些單位具體實(shí)施“茶票”交易，并在交易過程中提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

抽絲剝繭、果斷出擊 摧毀犯罪團(tuán)伙

隨著案件偵查工作的啟動和深入，專案組發(fā)現(xiàn)，該案件牽涉全國多地，涉案金額巨大。對此，專案組綜合運(yùn)用各類偵查手段，對涉案人員流、信息流、資金流、技術(shù)流進(jìn)行摸排、整合與分析，逐步深入調(diào)查、抽絲剝繭。同時(shí)，派出警力多次往返廣州、深圳、南京等地偵查，通過線上線下偵查，大量數(shù)據(jù)的梳理和研判，歷時(shí)半年多，終于深挖出該詐騙團(tuán)伙的上下游組織和人員，查明了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、團(tuán)伙成員身份、窩點(diǎn)、資金往來、詐騙手法等情況。

2017年12月14日，專案組在緬甸警方的幫助下，成功抓獲犯罪嫌疑人藍(lán)某和敖某。隨后專案組決定對廣東廣州、深圳、佛山、江西蘆溪等地的多個(gè)窩點(diǎn)實(shí)施統(tǒng)一抓捕行動，并制定周密的行動方案。當(dāng)日凌晨，專案組指揮中心下達(dá)行動指令，四個(gè)抓捕小組統(tǒng)一行動，共抓獲犯罪嫌疑人23名，對涉案電腦、手機(jī)、車輛、銀行賬戶及其他財(cái)物予以依法扣押、查封和凍結(jié)，此后警方轉(zhuǎn)輾江蘇南京、湖北、重慶等地抓獲犯罪嫌疑人15名。共抓獲犯罪嫌疑人38名，追贓挽損金額累計(jì)約1.17億元，涉案犯罪嫌疑人已被依法移送人民檢察院提起公訴，尚有部分犯罪嫌疑人在逃，貴州警方正在追捕當(dāng)中。

貴陽開展防范和打擊電信詐騙宣傳工作

為切實(shí)做好人民群眾安全防范教育，預(yù)防和減少電信詐騙案的發(fā)生，貴陽市云巖區(qū)公安分局普天派出所組織民警在轄區(qū)開展了防范和打擊電信詐騙的宣傳工作。

宣傳活動中，普天派出所組織社區(qū)民警、警務(wù)助理走進(jìn)社區(qū)街道，向轄區(qū)群眾講述如何甄別和預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，并發(fā)放宣傳資料。

針對近期電信詐騙案件的特點(diǎn)，云巖公安總結(jié)了三點(diǎn)作為防范的重點(diǎn)：一是拒絕誘惑。不要相信中獎之類的短信或微信；二是慎重轉(zhuǎn)賬。不給陌生人轉(zhuǎn)賬匯款，不透露個(gè)人信息和銀行卡信息，不點(diǎn)擊手機(jī)收到的不明鏈接。網(wǎng)上銀行操作時(shí)，最好手工輸入銀行官方網(wǎng)站，防止登陸釣魚網(wǎng)站；三是親朋好友之間相互溝通，相互提醒，遇事養(yǎng)成先與親友、家人商量的好習(xí)慣。遇到可疑情況時(shí)，及時(shí)與親屬、朋友等溝通商議或撥打報(bào)警電話，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

與群眾的交流過程中，民警一再提醒，遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙后，一定要記錄好騙子的賬號、賬戶、姓名，并盡快報(bào)案。“犯罪分子很狡猾，很多時(shí)候都是用很隱蔽的方式讓老百姓‘入套，而這種作案方式更多的時(shí)候主要是針對老人和學(xué)生群體，我們希望更多群眾在察覺到身邊朋友或親人的異常后及時(shí)人聯(lián)系我們，這樣可以將損失降至最小?！泵窬f。

據(jù)悉，針對近期電信詐騙案件發(fā)案率較高的特點(diǎn)，云巖公安下屬各派出所還將進(jìn)一步深入社區(qū)、校園進(jìn)行預(yù)防電信詐騙宣傳。

貴陽市公安局烏當(dāng)分局在貴州師范學(xué)院開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭宣傳活動?；顒又校瑸醍?dāng)公安民警通過發(fā)放宣傳資料、答疑解惑等方式，現(xiàn)場向轄區(qū)群眾介紹了電信詐騙犯罪分子的慣用手法與作案方式，講解了電信詐騙的特點(diǎn)、種類、危害性以及防詐騙常識等。并發(fā)動大家積極投入掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，積極檢舉揭發(fā)涉黑涉惡違法犯罪行為。民警還介紹了近期電信詐騙犯罪新特點(diǎn)和新手段，結(jié)合典型案例進(jìn)行詳細(xì)講解，使群眾掌握新型電信詐騙的伎倆。