河南省汝州市公安局成功打掉一個(gè)以網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資理財(cái)為名實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人15名，依法扣押高檔小汽車1輛，收繳作案手機(jī)121部、電腦25臺(tái)，銀行卡、手機(jī)卡300余張、現(xiàn)金5.78萬元。

2018年10月，翟某的微信上彈出了美女微信好友“莎莎”的求助信息，翟某欣然幫忙。就這樣一連半個(gè)月，霍某都在一個(gè)名為“大中華區(qū)操盤大師總決賽”的網(wǎng)頁上給操盤大師“霍大師”投票，同時(shí)也聽了不少“霍大師”關(guān)于股票走勢(shì)信息方面的講課。半個(gè)月后，看到“霍大師”獲得了所謂大中華區(qū)操盤大師總決賽冠軍，翟某更加崇拜不已，于是添加“霍大師”為微信好友，并順利進(jìn)入“霍大師”粉絲微信群，開始跟著“霍大師”投資理財(cái)。

在“莎莎”的介紹下，翟某通過MT4平臺(tái)VIP 開戶專員“郭華”幫助順利開戶，并投入2.13萬元。買哪個(gè)產(chǎn)品？買漲或者買跌？到哪個(gè)點(diǎn)位開始出手？在“霍大師”給出買入或賣出的投資提示下，翟某的投資形勢(shì)一片大好，短短幾天就輕松凈賺7萬元。

有了前期的交易紅利，翟某對(duì)該投資理財(cái)平臺(tái)深信不疑，開始追加投資。短短兩個(gè)月時(shí)間，翟某不斷追加投資59萬余元。但之后的情況卻有些不妙，陸陸續(xù)續(xù)開始賺少賠多，入不敷出。為此，翟某向“霍大師”提出質(zhì)疑，得到的回復(fù)是操作失誤。此時(shí)，翟某發(fā)現(xiàn)，他的賬戶余額竟只剩下幾千元了。已經(jīng)累計(jì)虧損了58萬余元，翟某才如夢(mèng)初醒，驚覺上當(dāng)受騙，立即報(bào)警。

接到報(bào)警后，汝州市公安局刑偵大隊(duì)三中隊(duì)民警立即將該案推送至平頂山市反虛假信息詐騙中心，依托各級(jí)反詐平臺(tái)對(duì)翟某資金流向、微信號(hào)、QQ號(hào)、支付寶等相關(guān)信息進(jìn)行了初步分析研判，確定該案是一起典型的投資理財(cái)詐騙案件，遂于今年1月3日以詐騙案立案?jìng)刹椤?月7日，辦案民警迅速趕赴深圳，進(jìn)行了大量的取證查證。通過近10天的調(diào)查甄別、篩查反查，辦案民警先鎖定了深圳的卿某，后又順線牽出廣東揭陽的葉某等5名取款犯罪嫌疑人。

抓捕時(shí)機(jī)基本成熟，專案組兵分兩路奔赴廣東，進(jìn)一步開展工作。在充分掌握該詐騙團(tuán)伙的犯罪證據(jù)及活動(dòng)規(guī)律后，專案組分別在深圳市寶安區(qū)、普寧市實(shí)施抓捕。今年1月16日，在廣東警方的密切配合下，辦案民警在深圳抓獲了卿某等14名犯罪嫌疑人，在普寧市區(qū)抓獲犯罪嫌疑人伍某。

經(jīng)審查，卿某等犯罪嫌疑人交代了其實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的作案事實(shí)。

該詐騙團(tuán)伙通過第三方科技公司制作網(wǎng)站作為實(shí)施詐騙的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以“網(wǎng)絡(luò)科技公司”名義招聘大批業(yè)務(wù)員，購買大量微信號(hào)分發(fā)下去。經(jīng)過專業(yè)話術(shù)培訓(xùn)及網(wǎng)絡(luò)形象包裝，這些業(yè)務(wù)員搖身一變，以“高富帥”“白富美”的身份，通過微信定位城市并搜索附近的人，或通過查找“靚號(hào)”的形式，批量添加微信好友，聊天培養(yǎng)感情，物色意向客戶，逐步拉攏投資。

一旦拉攏到意向客戶，這些業(yè)務(wù)員就會(huì)將客戶拉進(jìn)所謂操盤大師直播間聽課，然后拉進(jìn)“投資理財(cái)”微信群進(jìn)行洗腦，通過“全新投資模式，專業(yè)老師指導(dǎo)，買漲買跌都賺，利潤(rùn)豐厚，隨時(shí)提現(xiàn)”的噱頭引導(dǎo)投資。這些聊天群內(nèi)的“理財(cái)大師”“投資助理”“開戶師”其實(shí)都是該詐騙團(tuán)伙成員，他們使用不同手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)，一人分飾多角，合演“大師帶路，輕松致富”的戲碼。嫌疑人拋出前期投入少量資金短期內(nèi)就能收到“高額回報(bào)”的誘餌，一旦意向客戶進(jìn)入投資理財(cái)微信群后，群友們（詐騙團(tuán)伙成員偽裝）就會(huì)不停發(fā)布持續(xù)獲得高額投資收益的信息，不斷鼓吹“操盤大師”的專業(yè)性。等被害人抱著試一試的態(tài)度進(jìn)行小額投資時(shí)，嫌疑人會(huì)先讓被害人小賺幾筆，嘗嘗甜頭，騙取信任。一旦被害人放松警惕加大投資金額，詐騙團(tuán)伙就通過操控網(wǎng)站后臺(tái)讓被害人虧損，陷入不斷追加投資以圖回本的惡性循環(huán)中，最終竹籃打水一場(chǎng)空。

警方提示：理財(cái)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。投資前應(yīng)通過正規(guī)途徑了解相關(guān)金融知識(shí)，面對(duì)各種標(biāo)榜“專業(yè)指導(dǎo)”“高額回報(bào)”“穩(wěn)賺不賠”等網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)推銷，要拒絕高息誘惑，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。