文/李陽 編輯/任風(fēng)遠(yuǎn)

近年來，隨著國家對邊境地區(qū)支持政策的傾斜，在邊境口岸地區(qū)注冊的外貿(mào)公司日漸增多，對邊境口岸地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了積極的促進(jìn)作用。但在實(shí)際操作中，邊貿(mào)公司異地經(jīng)營的現(xiàn)象大量增加，并導(dǎo)致了貿(mào)易背景真實(shí)性甄別困難、現(xiàn)場核查困難等一系列問題。對此，有必要強(qiáng)化對邊貿(mào)公司異地經(jīng)營的監(jiān)管。

邊貿(mào)公司異地經(jīng)營監(jiān)管難點(diǎn)

一是貿(mào)易背景真實(shí)性甄別難。由于貨物異地報關(guān)、資金異地結(jié)算、本地不設(shè)機(jī)構(gòu)等原因，邊貿(mào)公司異地經(jīng)營具有“兩頭在外”的特點(diǎn)。口岸地區(qū)外匯局限于鑒別手段、知識結(jié)構(gòu)、地域偏僻等因素，無法遠(yuǎn)赴異地繼續(xù)對違規(guī)線索進(jìn)行深度查證，只能依據(jù)貨物貿(mào)易系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對企業(yè)貿(mào)易狀況進(jìn)行了解，貿(mào)易背景的真實(shí)性難以核實(shí)。

二是現(xiàn)場核查困難。邊貿(mào)公司異地辦公、異地報關(guān)、異地結(jié)算等行為，易在本地形成“空殼”公司，導(dǎo)致外匯局的現(xiàn)場核查和檢查工作開展起來十分困難。例如，ST公司注冊在同江市，在綏芬河市開展經(jīng)營。外匯局對該公司開展現(xiàn)場核查工作時，所有單證、賬薄均需從綏芬河市郵寄，整個核查過程耗時長、成效低，存在一定滯后性。

三是地區(qū)間監(jiān)管協(xié)調(diào)困難。目前外匯管理部門對企業(yè)和銀行的監(jiān)管仍實(shí)行屬地管理原則，跨地區(qū)的監(jiān)管協(xié)作機(jī)制尚不健全，存在監(jiān)管信息不對稱和溝通不暢通的情況，導(dǎo)致口岸地區(qū)外匯局對邊貿(mào)公司留存單證的異地銀行無權(quán)檢查，而異地外匯局對該類公司也無權(quán)監(jiān)管的尷尬局面，客觀上形成了監(jiān)管的真空地帶。

強(qiáng)化邊貿(mào)公司異地經(jīng)營監(jiān)管

一是完善本地區(qū)通關(guān)環(huán)境建設(shè)。轄內(nèi)口岸地區(qū)應(yīng)緊緊抓住國家實(shí)施“一帶一路”倡議和建設(shè)中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊的機(jī)遇，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，加快推進(jìn)中俄同江鐵路大橋建設(shè)步伐，提升貿(mào)易通道和人員交往的通關(guān)能力，促進(jìn)口岸提質(zhì)增效，提升本地口岸的區(qū)位競爭優(yōu)勢。

二是鼓勵本地銀行提高金融服務(wù)水平。鼓勵本地銀行在風(fēng)險可控的前提下，增加對邊貿(mào)公司信貸資金的投入，扶持邊貿(mào)公司做大做強(qiáng)；同時，本地銀行應(yīng)加大對工作人員的培訓(xùn)力度，積極開發(fā)外匯衍生產(chǎn)品，提供種類齊全的外匯避險工具，提高服務(wù)質(zhì)量，以吸引邊貿(mào)公司在本地銀行辦理業(yè)務(wù)。

三是建立地區(qū)聯(lián)動監(jiān)管機(jī)制。探索建立跨地區(qū)外匯局協(xié)同監(jiān)管工作機(jī)制，建立信息互通、管理互助、動態(tài)監(jiān)測的風(fēng)險防范機(jī)制，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易便利化和監(jiān)管有效性的有機(jī)統(tǒng)一，切實(shí)增強(qiáng)地區(qū)間的相互配合力度，形成監(jiān)管合力，斬斷非法資金的跨境流動渠道，有效防范跨境資金流動風(fēng)險。