今年6月25日，吉林省長春市公安局九臺分局在市公安局刑警支隊及相關部門支持下，經(jīng)過艱苦鏖戰(zhàn)，偵破由以“冒充公檢法”手段進行電信網(wǎng)絡詐騙的特大系列案件，搗毀一設在江蘇泰州的“水房”，抓獲犯罪嫌疑人12名，案件涉及500余名被害人、資金3000余萬元。

能賣錢的銀行卡

6月10日，九臺分局刑警大隊民警在工作中獲得線索，居民張某旭通過微信群以及朋友圈發(fā)布信息，大量收購銀行卡，對象多為在校初中、高中學生。不管用作什么用途，此類行為已屬嚴重妨害信用卡管理的犯罪行為，背后一定涉及其他更為嚴重的違法犯罪。

分局領導責成刑警大隊立即開展調(diào)查。民警假扮賣卡人在網(wǎng)上與嫌疑人取得聯(lián)系。經(jīng)過一周的努力，民警終于取得了嫌疑人的信任，張某旭同意見面交易銀行卡。

6月21日，民警在約定地點將嫌疑人張某旭抓獲。經(jīng)審訊，張某旭如實供述了自己在九臺區(qū)大量收購銀行卡并高價出售給了上線九臺區(qū)居民劉某廷，并供述自己與女友溫某前幾日曾在江蘇省泰州市一租用的居民樓內(nèi)，與劉某廷等10余人在夏某民等人的指揮下，通過網(wǎng)絡轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移詐騙所得的事實。當日，溫某落網(wǎng)。

嚴密的電詐網(wǎng)絡

根據(jù)警方偵查經(jīng)驗，網(wǎng)絡電信詐騙團伙結(jié)構(gòu)多為五部分：“菜商”負責依據(jù)不同人群提供數(shù)據(jù)分析，設計編寫劇本，供詐騙使用；“卡商”為詐騙犯罪提供大量銀行卡，供贓款存入和支出；“話房”是根據(jù)劇本撥打電話，分步驟誘騙被害人向指定賬號匯款；“水房”則是將贓款匯總整理分流再轉(zhuǎn)出的處理中心；“車手”是負責提現(xiàn)分贓的人員。

警方分析掌握的情況后初步判斷，張某旭作為“卡商”，其供述泰州情況疑似“水房”。

之所以說疑似，是因為“水房”在電信網(wǎng)絡詐騙犯罪中位置最重要，處于犯罪的中心環(huán)節(jié)，核心證據(jù)在這里匯聚，多設在臺灣或者境外。

隨著偵查深入，所有證據(jù)指向確認“水房”的事實。

案情重大，上級要求九臺分局聯(lián)合市公安局刑警支隊及相關部門成立專案組，立即開展工作。刑警支隊抽調(diào)精兵強將和專業(yè)力量，與九臺分局刑警聯(lián)合，第一時間展開工作。

電信網(wǎng)絡詐騙集團各環(huán)節(jié)結(jié)合緊密，區(qū)塊獨立，每名成員都有自己的工號和相應職責定位，內(nèi)定聯(lián)系暗語，一有風吹草動立即采取阻斷方式，躲避偵查。

張某旭和溫某如果一定時間內(nèi)不與上線聯(lián)系，必然引起對方懷疑。為此，辦案民警從法律、人性與道義等方面對其呼喚感召，爭取到二人同意配合公安機關工作。

6月24日，辦案民警赴江蘇省泰州市開展前期工作。烈日驕陽，熱浪滾滾，體感溫度飆升至38攝氏度。民警很快抵近“水房”所在的某高檔小區(qū)，這里安保嚴格，外來人員進入需要登記，小區(qū)四周的圍墻是綠化帶，嫌疑人站在房間內(nèi)可對戶外的風吹草動一覽無余，再加上不定時出現(xiàn)的明哨、暗哨、流動哨，騙子的警惕性登峰造極。

以夜幕作掩護抵近偵查是唯一選擇。先期到達的同志們兩人一組，蹲坐或躺倒在綠化帶中，折枝編帽，選擇與樓門大廳的理論觀測死角，逐一給進入目標樓道單元門的人員拍照，將圖像傳回指揮部進行辨認。

時間一點點過去，民警對抓捕現(xiàn)場各自的職責清楚明晰，對房屋結(jié)構(gòu)圖早已爛熟于心！

同時，他們也知道，涉案電腦安裝了特殊軟件，數(shù)據(jù)通過境外服務器提供的“云”傳輸，斷電意味著所有網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬記錄等電子證據(jù)的消失，超過一定時間不回復，詐騙集團總部將啟動止停程序。

搗“水房”人贓俱獲

臨近中午，辦案民警發(fā)現(xiàn)兩名臺灣籍犯罪嫌疑人與該團伙在當?shù)氐呢撠熑讼哪趁裣群筮M入“水房”，最佳抓捕時機出現(xiàn)。

機不可失，行動！命令下達。偵查員匯集至門廳處，根據(jù)形勢分析，制訂抓捕方案。一位外賣小哥打電話的聲音讓民警興奮不已。

“你好，2201的顧客嗎？請開門，你點的外賣到了。”

“2201？”連日來這個數(shù)字被大家不知默念了多少次。民警目光相聚，彼此會意，一同擠進電梯。

液晶屏幕顯示22，民警們跟在外賣小哥身后出了電梯。2201的房門已經(jīng)提前打開，但房中人等來的不是午飯而是警察。

辦案民警推開外賣小哥沖入室內(nèi)，包括臺灣籍人陳某翰、林某仰及泰州負責人夏某民在內(nèi)的5名犯罪嫌疑人瞬間發(fā)蒙，愣在那里。

房間內(nèi)，多臺電腦屏幕滾動刷新著收付款信息，跳動的數(shù)字記錄著一筆筆丑惡。無線傳輸和處理設備發(fā)出蜂鳴聲，幾百張銀行卡和電話卡平鋪在地上，由表及里無不顯示“水房”強大的數(shù)據(jù)處理能力。

“別動！”一聲斷喝，民警一把撥開林某仰伸向電源的手。專案組將“水房”完全控制。

很快，甘某亮、劉某廷、丁某先后落網(wǎng)。未等押解犯罪嫌疑人的列車抵達長春，團伙成員徐某、張某在九臺收購銀行卡時被專案組抓獲。至此，電信詐騙團伙“水房”涉案成員共12人全部落網(wǎng)。

經(jīng)審查，嫌疑人交代了以夏某民伙同陳某翰、林某仰（女）、劉某廷等骨干，在電腦上以網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)移贓款，并大量收購他人銀行卡出售給臺灣上線“水總”，用來冒充“公檢法”等國家機關工作人員詐騙的犯罪事實。警方已掌握的證據(jù)顯示，本案涉及全國多地500余名被害人、贓款3000余萬元。