今年是我國全面禁止傳銷的第20年。1998年4月21日，我國宣布不再允許任何形式的傳銷經(jīng)營活動(dòng)。20年來，傳銷的主要模式一次次轉(zhuǎn)型，由最初的拉人頭、騙人入伙、限制人身自由，發(fā)展成以互聯(lián)網(wǎng)金融概念為噱頭，宣稱快速致富、一夜致富，迷惑性更強(qiáng)，模式趨于復(fù)合化，加入傳銷者不乏一些高學(xué)歷、高智商的人。

泊來品“直銷”與我國的傳銷

直銷作為一種經(jīng)營模式最早起源于美國，之后傳入歐洲、日本等世界其他國家和地區(qū)。直銷具有減少流通環(huán)節(jié)、節(jié)省廣告投入、實(shí)行面對(duì)面服務(wù)等優(yōu)點(diǎn)，因而在一些國家迅速傳播開來。但因其同時(shí)具有交易上的隱蔽性、參與人員的分散性、交易對(duì)象的不確定性等特征，在其逐步發(fā)展的同時(shí)，也很快衍生出一些商業(yè)欺詐行為，特別是傳銷、“金字塔詐騙”和“老鼠會(huì)”等，嚴(yán)重?cái)_亂了正常的經(jīng)濟(jì)秩序。為此，各國政府都在嚴(yán)格規(guī)范的前提下開放直銷經(jīng)營活動(dòng)；同時(shí)，通過立法嚴(yán)厲打擊利用直銷名義進(jìn)行的欺詐活動(dòng)。如美國的“禁止金字塔計(jì)劃”法案、日本的《無限連鎖鏈防止法》、馬來西亞的《直銷法》等。

20世紀(jì)90年代初，一些國外直銷公司開始進(jìn)入中國。當(dāng)時(shí)我國正處于社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的初級(jí)階段，市場(chǎng)發(fā)育程度較低，有關(guān)管理法規(guī)不夠完善，直銷逐漸發(fā)展成為各種形式的傳銷活動(dòng)。一些不法的單位和個(gè)人打著“快速致富”的旗號(hào)，誘騙群眾參與傳銷，利用虛假宣傳、組成封閉人際網(wǎng)絡(luò)，收取高額入門費(fèi)等手段斂取錢財(cái)，還有一些人利用傳銷從事迷信、幫會(huì)、價(jià)格欺詐、推銷假冒偽劣產(chǎn)品等違法犯罪活動(dòng)，不僅干擾了正常的經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)重?fù)p害人民群眾的利益，還嚴(yán)重影響了我國的社會(huì)穩(wěn)定。因此，1998年4月，國務(wù)院發(fā)出了《國務(wù)院關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動(dòng)的通知》。通知明確指出，傳銷經(jīng)營不符合我國現(xiàn)階段的國情，已造成嚴(yán)重危害，對(duì)傳銷經(jīng)營活動(dòng)必須堅(jiān)決予以禁止。2005年8月10日，國務(wù)院第101次常務(wù)會(huì)議通過了條例，以行政法規(guī)的形式進(jìn)一步明確對(duì)傳銷活動(dòng)予以禁止，加大打擊力度。

派系有別 本質(zhì)不變

1998年4月21日，國務(wù)院頒布《關(guān)于禁止傳銷活動(dòng)的通知》，拉開了傳銷治理的序幕?！锻ㄖ芬?，此前已經(jīng)批準(zhǔn)登記從事傳銷經(jīng)營的企業(yè)，應(yīng)一律立即停止傳銷經(jīng)營活動(dòng)，認(rèn)真做好傳銷人員的善后處理工作，自行清理債權(quán)債務(wù)，轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌?jīng)營方式。

傳銷由此改頭換面，完成了由有產(chǎn)品向無產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變，逐漸轉(zhuǎn)入地下。

沒有實(shí)際產(chǎn)品的傳銷活動(dòng)傳播的就是一系列發(fā)財(cái)致富的夢(mèng)想、理念。對(duì)此，傳銷組織的頭目會(huì)謊稱，因此產(chǎn)品太昂貴，絕大部分人是沒有能力購買，所以只能擺政策、列數(shù)據(jù)，把“資本運(yùn)作”說成是國家支持、國外引進(jìn)的先進(jìn)金融模式，成立皮包公司，甚至虛構(gòu)一個(gè)公司，從而誘騙公眾參與。

與此同時(shí)，根據(jù)地域不同，傳銷分成了“南派”和“北派”，兩大門派之間雖然相互交叉，但最大的區(qū)別在于是否睡地鋪、是否打人。

南派傳銷，主要是靠金錢引誘，依靠精神控制，不限制人身自由；北派傳銷則限制人身自由，時(shí)常伴有暴力行為。北派傳銷以2800元、2900元等為入門費(fèi)，以“異地邀約”的形式組建“老鼠會(huì)”；南派傳銷租住在高檔小區(qū)，把傳銷同當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展需求相結(jié)合，通過歪曲政府發(fā)展思路，偽造政府發(fā)展項(xiàng)目，偽造領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)言，偽造政府文件等一系列做法發(fā)展成員，進(jìn)行洗腦和精神控制。

形式雖然不同，但內(nèi)容和目的是一致的。參與人員交一筆錢，成為傳銷組織里的某個(gè)節(jié)點(diǎn)，這筆錢一部分成為各個(gè)上線的收益，一部分落入傳銷公司。

整個(gè)過程中，并沒有任何財(cái)富創(chuàng)造，參與者得到的，僅僅是一項(xiàng)權(quán)利，即每拉到一個(gè)下線，就得到一定比例的提成。這是一個(gè)擊鼓傳花的游戲，傳銷組織者會(huì)賺錢，最早的玩家可能會(huì)賺錢，越是后來者越有可能成為犧牲品。

網(wǎng)絡(luò)成助推器 高額回報(bào)仍是最大誘惑

互聯(lián)網(wǎng)成為傳銷進(jìn)入第二個(gè)階段的助推器。

2013年以后，隨著智能手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)的發(fā)達(dá)，互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用日益廣泛，網(wǎng)絡(luò)傳銷開始崛起。近兩年爆出的3M、維卡幣、中券資本、善心匯、亞歐幣等傳銷新變種的代表，傳統(tǒng)的洗腦套路、運(yùn)營模式都被淘汰，取而代之的是新的獎(jiǎng)勵(lì)體制和洗腦話術(shù)，周期更短、涉及資金更大。

2016年，國家工商總局發(fā)布《新型傳銷活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示》，一些傳銷組織采用所謂的“電商”“微商”“多層分銷”等名義，以高額回報(bào)為誘餌，發(fā)展人員形成上下級(jí)關(guān)系。

在今年4月3日，國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步打擊傳銷工作的意見》中，已經(jīng)將整治傳銷，上升到“維護(hù)國家安全和公共安全”的層面。

進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)傳銷階段后，傳銷人員結(jié)構(gòu)上更加復(fù)雜，高學(xué)歷、年輕化趨勢(shì)明顯，大學(xué)生成為受害重點(diǎn)群體之一，他們通常以找工作、異地戀、見網(wǎng)友等途徑陷入傳銷組織。

2017年9月，云南曲靖一所職業(yè)技術(shù)學(xué)院的大三女生小王，被男網(wǎng)友騙到西安，陷入傳銷組織，并和父母先后被騙走1萬多元學(xué)費(fèi)、生活費(fèi)。

2017年8月，西安警方打掉一個(gè)以購買虛擬貨幣為特征的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。警方通報(bào)稱，該組織以集團(tuán)化公司化模式運(yùn)營，以互聯(lián)網(wǎng)為載體，打著商務(wù)活動(dòng)的幌子，以“虛擬貨幣”為誘餌，層層發(fā)展下線非法牟利。

今年4月17日，西安警方破獲一起以“區(qū)塊鏈”為幌子的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該組織從今年3月28日上線運(yùn)行至4月15日，短短18天時(shí)間，共發(fā)展注冊(cè)會(huì)員1.3萬余人，涉及全國31個(gè)省、市、自治區(qū)，涉案金額達(dá)8000余萬元。

參與網(wǎng)絡(luò)傳銷的“客戶”之間互不見面，通過微信支付進(jìn)入該公司網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，隱蔽性特別強(qiáng)。而且，他們通過公司化經(jīng)營模式，派發(fā)傳單、紙質(zhì)廣告，通過自媒體微信公眾號(hào)、官方網(wǎng)站以及其他主要論壇發(fā)布所謂的廣告宣傳推廣，引誘公眾投資參與，“整個(gè)交易方式模仿的是互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)模式?！?/p>

值得注意的是，這種新型的網(wǎng)絡(luò)傳銷現(xiàn)在已逐漸形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。“網(wǎng)上有專門的公司，售賣一系列專業(yè)的傳銷系統(tǒng)管理軟件，搭建平臺(tái)、技術(shù)維護(hù)等，每一項(xiàng)都有詳細(xì)的分工，且非常專業(yè)?！比畎嘬娬f，傳銷團(tuán)隊(duì)使用這些軟件后，只需造勢(shì)、拉人頭即可從事傳銷業(yè)務(wù)，“做短線交易，然后抽身走人?！?/p>

傳銷毒瘤緣何難以根除

打擊傳銷，我國已走過近20年的歷程。早在1998年，國務(wù)院就下發(fā)了《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動(dòng)的通知》，開啟了嚴(yán)厲打擊傳銷的序幕。2005年《禁止傳銷條例》《直銷管理?xiàng)l例》正式實(shí)施。2009年，刑法修正案（七）確立了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪。可以說，我國對(duì)傳銷活動(dòng)保持高壓態(tài)勢(shì)，打擊力度不斷升級(jí)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2014至2016年，全國工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門共查處各類傳銷案件6125件，涉案金額40.89億元，罰沒金額5.01億元，移送司法機(jī)關(guān)226件、1520人。

但是，目前打傳工作在一定程度上仍然存在著傳銷分子“遣而不散”的現(xiàn)實(shí)困難，傳銷骨干頭目和參與傳銷人員就像“割韭菜”，一茬接一茬。

中國心理學(xué)會(huì)法律心理學(xué)專業(yè)委員會(huì)主任馬皚，從心理學(xué)角度指出傳銷分子不愿放棄傳銷的原因，“傳銷有兩個(gè)特別重要手段，信息隔離和情感輸入。換言之，要想達(dá)到洗腦目的，要么讓人跟以往的社會(huì)關(guān)系產(chǎn)生斷裂，要么用一種新的方法向你灌輸一些新的信息。而情感輸入，是用某一種手段特別切合人的需要，尤其是情感上的認(rèn)同”。

當(dāng)前，各地始終保持高壓態(tài)勢(shì)，持續(xù)開展打擊傳銷專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，不斷加大對(duì)案件查處力量的投入，強(qiáng)化對(duì)傳銷組織者及骨干頭目的打擊震懾力度。但是打擊工作還沒有真正消除根植于傳銷參與者腦海中的傳銷理念，沒有打散傳銷人員間緊密的聯(lián)系。

新型傳銷的監(jiān)管難點(diǎn)在何處

新型傳銷模式帶來的直接后果，就是給取證帶來了很多的困難?，F(xiàn)在打擊傳銷面臨的最大難題就是取證難。傳統(tǒng)的聚集式傳銷，發(fā)現(xiàn)容易，構(gòu)建證據(jù)困難；新型網(wǎng)絡(luò)傳銷，發(fā)現(xiàn)困難，固定證據(jù)容易。前者可以通過扎實(shí)的基礎(chǔ)工作和機(jī)制化建設(shè)來解決，但是后者沒有實(shí)體項(xiàng)目、沒有實(shí)體機(jī)構(gòu)，以高收益、低門檻、快回報(bào)為誘餌，靠不斷發(fā)展新的投資者實(shí)現(xiàn)虛高利潤，這種傳銷上下線的聯(lián)系，全部在社交平臺(tái)上完成，如果沒有人主動(dòng)報(bào)案，民警很難發(fā)現(xiàn)。再加上和新概念，尤其是和金融、網(wǎng)絡(luò)掛鉤之后，取證往往需要工商、公安、金融辦、司法等多個(gè)部門通力合作，這就增加了執(zhí)法部門取證的難度。

除了取證難以外，目前打擊傳銷時(shí)還有一個(gè)現(xiàn)實(shí)問題。根據(jù)《禁止傳銷條例》，對(duì)傳銷案件，在未發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪之前，工商部門應(yīng)當(dāng)主動(dòng)查處。只有在查處過程中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪時(shí)，方可依照《禁止傳銷條例》第十三條的規(guī)定，“依法移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤薄５?，其在接受舉報(bào)時(shí)尚處于不明朗狀態(tài)，如何界定是否屬于傳銷？涉嫌傳銷的行為是否涉嫌犯罪？

尤其是利用消費(fèi)返利、連鎖加盟等網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營模式是否屬于傳銷難以界定。《禁止傳銷條例》中對(duì)于網(wǎng)絡(luò)傳銷的認(rèn)定以及工商、公安等打擊協(xié)作機(jī)制有所欠缺。

面對(duì)新型傳銷泛濫形勢(shì)，監(jiān)管部門體現(xiàn)出三個(gè)“不相適應(yīng)”：一是監(jiān)測(cè)能力與網(wǎng)絡(luò)傳銷傳播范圍廣、隱蔽性強(qiáng)的特點(diǎn)不相適應(yīng)；二是敏銳程度與網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展速度快、欺騙性大的特點(diǎn)不相適應(yīng)；三是工作機(jī)制與傳銷、金融詐騙復(fù)合交織的特點(diǎn)不相適應(yīng)。

傳銷定性的要件

定性傳銷要認(rèn)真推敲幾個(gè)要件：是否要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人加入；是否對(duì)發(fā)展的人員以其直接或間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬；是否要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人加入的資格；是否要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬；牟取非法利益。如果組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員而沒有要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，牟取非法利益的，就不屬于傳銷。