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2017-10-11 07:22韋貴蓮
方圓 2017年17期
韋貴蓮
這個(gè)“英國(guó)菲利普斯拍賣公司”其實(shí)只有犯罪嫌疑人周駿一人，沒(méi)有其他員工，也沒(méi)有開(kāi)展過(guò)任何業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，連營(yíng)業(yè)執(zhí)照也沒(méi)有，是一家名副其實(shí)的“空殼公司”
雇用假鑒定專家，在境外注冊(cè)空殼拍賣公司，招募群眾演員故意抬高藏品價(jià)格，收取藏品的檢測(cè)費(fèi)、鑒定費(fèi)、展示費(fèi)、拍賣費(fèi)等，一旦錢款得手便稱藏品流拍，拒絕退款。日前，由上海市青浦區(qū)檢察院提起公訴的古玩領(lǐng)域合同詐騙案宣判，該案800余名被害人遍布全國(guó)各地，涉案金額達(dá)1300余萬(wàn)元，被告人陳修懂、周駿、宋忠杰、高鵬、姜廣錄等49人分別被以合同詐騙罪判處14年、13年、12年6個(gè)月有期徒刑等等，并各處罰金。
這家公司的藏品老“流拍”
家住湖南的魏師傅手上有一對(duì)鎏金頭簪，據(jù)說(shuō)是祖上留下的寶物。頭簪長(zhǎng)約14厘米，簪頂一朵金花，如梅花狀，花心嵌一顆大紅寶石，周圍鑲嵌幾顆綠松石。魏師傅家?guī)状硕及阉?dāng)作傳家之寶，到了魏師傅這一代，他更是視若寶物，總想找專家鑒定一下這個(gè)寶貝到底值多少錢。于是，他將頭簪的圖片發(fā)布在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上，引起了部分人圍觀。
2015年6月的一天，魏師傅接到一個(gè)自稱上海乾藏展覽展示公司（以下稱乾藏公司）業(yè)務(wù)員的電話，稱他們得知魏師傅有一件祖?zhèn)鲗氊?，公司有鑒寶專家，對(duì)各種寶物都能鑒定出年份和價(jià)值，在同行中具有權(quán)威性；公司還和境外拍賣公司有合作關(guān)系，可以將寶貝帶出境外，拍賣出較高的價(jià)值；公司還經(jīng)常定期舉辦鑒寶交流活動(dòng)，該平臺(tái)比國(guó)內(nèi)任何一家公司都專業(yè)，可以幫助魏師傅賣掉藏品。
魏師傅心動(dòng)不已，激動(dòng)得一晚上都沒(méi)有睡好，第二天遂乘高鐵來(lái)到位于上海國(guó)家會(huì)展中心的乾藏公司。他看到該公司占據(jù)一層樓面，門口還掛著“英國(guó)菲利普斯拍賣公司”的牌子。裝修風(fēng)格豪華氣派，公司從領(lǐng)導(dǎo)到員工各個(gè)穿戴整齊，親切和藹。
接待魏師傅的是“鑒寶專家”姜廣錄，看他有50多歲，穿衣打扮有點(diǎn)海派風(fēng)格，說(shuō)話慢聲細(xì)語(yǔ)，很有上?！袄峡死铡钡奈兜馈Ｋ嬖V魏師傅，該金簪價(jià)值不菲，簪頂系梅花造型，根據(jù)該藏品的紋樣制作手法、立體造型，符合明代前期藏品特點(diǎn)，類似藏品在拍賣會(huì)可以拍得10萬(wàn)元。他還向魏師傅推薦，藏品可以參加乾藏公司下個(gè)月在境外舉辦的展覽會(huì)推廣銷售，但需先收取展覽費(fèi)用2萬(wàn)元，待拍賣成功再收取8%的傭金。
魏師傅繳納2萬(wàn)元的展覽費(fèi)后就回家靜候佳音。一個(gè)月之后，魏師傅被告知該藏品在境外無(wú)人購(gòu)買。魏師傅很掃興，心想，自己的寶物“出洋”也沒(méi)有遇到識(shí)貨的“有緣人”。公司建議魏師傅委托英國(guó)菲利普斯拍賣公司拍賣，拍賣成功的概率在90%，需要再繳納展示費(fèi)用2萬(wàn)元。魏師傅一咬牙，又繳納了2萬(wàn)元展示費(fèi)用。
誰(shuí)知，三個(gè)月過(guò)去了，魏師傅被告知藏品再次流拍，前后花了4萬(wàn)元，藏品“旅游”一圈又回到自己手上。此刻，魏師傅逐漸意識(shí)到自己中了“圈套”。
“傷不起”的還有一位張先生。他家底殷實(shí)，父子兩人都喜歡收藏，家中有不少藏品。他與魏師傅一樣，總想找個(gè)識(shí)貨人看看自己的寶物價(jià)值多少，如有可能，就拍賣換取現(xiàn)金。2015年10月的一天，他接到上海乾藏公司業(yè)務(wù)員的電話后，忙不迭地帶著一只乾隆年制工藝觀音瓶、一只宋代汝窯瓶、一對(duì)乾隆年制琺瑯瓶、一只元代青花釉里紅八方罐來(lái)到了乾藏公司。姜廣錄告訴張先生，他帶來(lái)的藏品都是價(jià)值連城的寶物，4只瓶罐分別價(jià)值6800萬(wàn)、6000萬(wàn)、5800萬(wàn)和5000萬(wàn)。姜廣錄忽悠得張先生心花怒放，他順順當(dāng)當(dāng)?shù)靥土?0萬(wàn)元的展覽費(fèi)。結(jié)果也與魏師傅一樣，竹籃打水一場(chǎng)空，藏品還是免不了“流拍”的命運(yùn)，10萬(wàn)元的展覽費(fèi)也進(jìn)入了乾藏公司的賬戶。
起初，公安民警通過(guò)查閱拍賣合同并未發(fā)現(xiàn)明顯犯罪線索。隨著2016年以后，來(lái)自全國(guó)各地的報(bào)案人員逐漸增多，涉案金額越來(lái)越大，這個(gè)詐騙團(tuán)伙才逐漸露出水面。
英國(guó)拍賣公司竟是空殼公司
乾藏公司的總經(jīng)理陳修懂曾在上海某藏品展覽公司做過(guò)一年多時(shí)間的總監(jiān)，主要業(yè)務(wù)內(nèi)容就是收取客戶的展覽費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)等費(fèi)用，承諾舉辦各種藏品展覽、展示活動(dòng)，將客戶的藏品拍賣。當(dāng)時(shí)他就感到藏品鑒定、展覽行業(yè)“水很深”，大有“錢途”，并且我國(guó)目前的法律法規(guī)對(duì)藏品展覽和鑒定還沒(méi)有具體的規(guī)定，有漏洞可鉆。后來(lái)，原公司因股東將錢卷走停發(fā)工資，他就從原單位辭職了。
2015年3月，他找到原來(lái)的老同事宋忠杰、周駿、羅克、欒承成等人，商量了一番后，他們決定“另起爐灶”，注冊(cè)成立上海乾藏展覽展示公司。公司為股份制，陳修懂占26%，周駿占21%，羅克和欒承成各占20%，宋忠杰占13%。
“要搞就搞大的”，陳修懂說(shuō)。上海國(guó)家會(huì)展中心是商務(wù)部和上海市政府合作共建項(xiàng)目，建筑面積達(dá)147萬(wàn)平方米，可提供40萬(wàn)平方米的室內(nèi)展覽面積和10萬(wàn)平方米的室外展覽面積。上海國(guó)家會(huì)展中心經(jīng)常舉辦國(guó)內(nèi)外會(huì)展及重量級(jí)的高峰論壇會(huì)、新技術(shù)發(fā)布會(huì)、采購(gòu)對(duì)接大會(huì)等，屬于高端辦公場(chǎng)所。
乾藏公司租借上海國(guó)家會(huì)展中心的高檔寫(xiě)字樓，籌資200萬(wàn)元用于辦公場(chǎng)所的豪華裝修。乾藏公司總經(jīng)理陳修懂，副總周駿，鑒定人姜廣錄，下設(shè)6個(gè)業(yè)務(wù)部門和9個(gè)中心，設(shè)立若干“銷售團(tuán)隊(duì)”和“崗位層級(jí)”，根據(jù)銷售業(yè)績(jī)提拔、任命“總監(jiān)”“組長(zhǎng)”“經(jīng)理”等管理職位作為團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，并設(shè)定豐厚的團(tuán)隊(duì)回扣、逐級(jí)提成，以此提升“業(yè)績(jī)”。
光有豪華辦公場(chǎng)所還不夠，還要與境外公司攀上親戚才算“路道粗”。但是，幾個(gè)連外語(yǔ)都不會(huì)講的股東何來(lái)境外合作伙伴？
“沒(méi)有真的，我們就造假的。”陳修懂在網(wǎng)上搜了一下，發(fā)現(xiàn)英國(guó)菲利普拍賣行在國(guó)際上挺有影響力，拍賣業(yè)務(wù)遍布世界各地。陳修懂等幾個(gè)股東根本沒(méi)有去過(guò)英國(guó)，也不懂英文，“菲利普斯”是什么意思也不知道。但陳修懂膽子大，他對(duì)周駿說(shuō)，我們也搞一個(gè)“英國(guó)菲利普斯拍賣公司”。于是周駿通過(guò)“路邊攤”花1萬(wàn)元成功注冊(cè)境外 “英國(guó)菲利普斯拍賣公司”。這個(gè)“英國(guó)菲利普斯拍賣公司”其實(shí)只有周駿一人，沒(méi)有其他員工，也沒(méi)有開(kāi)展過(guò)任何業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，連營(yíng)業(yè)執(zhí)照也沒(méi)有，是一家名副其實(shí)的“空殼公司”。但是，這并不妨礙他們制作了“英國(guó)菲利普斯拍賣公司”超大的牌子大大方方地掛在了乾藏公司的旁邊，不知真相的群眾理所當(dāng)然認(rèn)為該公司就是英國(guó)菲利普斯拍賣公司。endprint
打電話、鑒寶、檢測(cè)全是“忽悠”
一切準(zhǔn)備停當(dāng)，2015年6月，乾藏公司開(kāi)門營(yíng)業(yè)了。
陳修懂讓業(yè)務(wù)員在網(wǎng)上搜集客戶的藏品信息，安排業(yè)務(wù)員主動(dòng)打電話邀請(qǐng)客戶帶藏品來(lái)公司“鑒寶”。這些業(yè)務(wù)員經(jīng)過(guò)初步培訓(xùn)后，“話術(shù)”五花八門。有業(yè)務(wù)員說(shuō)英國(guó)菲利普斯拍賣公司在全球拍賣業(yè)務(wù)為第一，也有業(yè)務(wù)員說(shuō)是全球第三，拍賣成功率有的說(shuō)達(dá)20%，有的竟然說(shuō)可以達(dá)到50%。他們都謊稱乾藏公司是英國(guó)菲利普斯拍賣公司在中國(guó)內(nèi)地的藏品征集處，藏品可以委托英國(guó)菲利普斯公司進(jìn)行拍賣。業(yè)務(wù)員張某供述：“剛開(kāi)始時(shí)，聽(tīng)到同事打電話的內(nèi)容，我也會(huì)偷著笑。我知道這都是假的，胡編亂造的。后來(lái)也習(xí)慣了，我在給客戶打電話時(shí)溝通也經(jīng)常自由發(fā)揮。”公司高管不管話務(wù)員怎么講，能將客戶忽悠到公司就算完成指標(biāo)，可以拿提成。
客戶攜帶藏品上門后，“鑒寶專家”姜廣錄就開(kāi)始對(duì)藏品進(jìn)行“鑒定”。姜廣錄了解一些關(guān)于藏品的專業(yè)術(shù)語(yǔ)，還善于察言觀色，能摸清客戶對(duì)藏品的心理預(yù)期，會(huì)繼續(xù)引導(dǎo)客戶產(chǎn)生更高的心理預(yù)期。因此，經(jīng)過(guò)姜廣錄鑒定的藏品個(gè)個(gè)都是寶貝，價(jià)值基本都在十萬(wàn)、百萬(wàn)，甚至千萬(wàn)以上。
陳修懂、姜廣錄等人摸透了客戶的心理，很少有客戶僅僅展示藏品，大多數(shù)客戶希望盡快將藏品出手。乾藏公司向客戶承諾，公司會(huì)定期舉辦展覽展示會(huì)，到時(shí)將有大批具有購(gòu)買力的收藏家來(lái)競(jìng)拍，如果沒(méi)人購(gòu)買，則委托英國(guó)菲利普斯拍賣公司進(jìn)行拍賣，盡量在合同期內(nèi)幫助客戶賣掉藏品。于是客戶們都心甘情愿地簽訂藏品展覽、展示合同，繳納幾千元甚至數(shù)萬(wàn)元的展覽、展示費(fèi)用。
其實(shí)姜廣錄就是一個(gè)“大忽悠”。據(jù)調(diào)查，姜廣錄在2010年下崗后，曾參加過(guò)一個(gè)古玩鑒定的培訓(xùn)班，學(xué)了半個(gè)月，稍微了解一些古玩鑒別技巧，但并沒(méi)有系統(tǒng)的專業(yè)知識(shí)技能。姜廣錄通過(guò)察言觀色，摸清客戶對(duì)藏品的心理預(yù)期后，往往大肆吹噓藏品年代久遠(yuǎn)，價(jià)格不菲，讓客戶對(duì)藏品產(chǎn)生較高的期望值。
2016年3月的一天，一家媒體的記者以藏家身份來(lái)到乾藏公司，從包里掏出一個(gè)從市場(chǎng)上300元買來(lái)的花瓶請(qǐng)姜廣錄鑒定。姜廣錄對(duì)記者的花瓶大加稱贊，稱是宋代汝窯官家作品，在拍賣會(huì)上可以賣到1300萬(wàn)。記者不動(dòng)聲色，回去后就寫(xiě)了一篇曝光文章。
到案后，姜廣錄對(duì)自己的行為有了清醒的認(rèn)識(shí)，“雖然我沒(méi)有真正參與到公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，但事實(shí)上，這個(gè)崗位是不可或缺的，可以說(shuō)是重要的一環(huán)。我的建議誤導(dǎo)了很多客戶，客戶看到我的資歷和經(jīng)歷，甚至看到我的外表，比較容易相信乾藏公司是正規(guī)的，讓客戶相信自己的藏品能夠賣出比較高的價(jià)格，騙取了客戶的信任”。
陳修懂等人騙取錢財(cái)?shù)牧硪粋€(gè)方法是收取檢測(cè)費(fèi)。如果一些客戶對(duì)自己的藏品非常有信心，可以選擇不經(jīng)過(guò)乾藏公司鑒定專家的鑒定，直接進(jìn)行專業(yè)檢測(cè)，而后委托乾藏公司尋找買家。
乾藏公司忽悠客戶稱，他們公司有特定的第三方客戶群，只要客戶的藏品經(jīng)過(guò)檢測(cè)達(dá)到自述的年代，買家群一定會(huì)買他們的藏品。
乾藏公司與第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)串通一氣，收取5000元到2萬(wàn)元的檢測(cè)費(fèi)，幫客戶出檢測(cè)報(bào)告。乾藏公司只需要支付800元一份檢測(cè)費(fèi)用給檢測(cè)機(jī)構(gòu)，剩下的錢全部暗中返還給乾藏公司。檢測(cè)機(jī)構(gòu)基本上都是按照乾藏公司的要求來(lái)出這份檢測(cè)報(bào)告的，他們出具的檢測(cè)報(bào)告，沒(méi)有一個(gè)藏品與客戶自述的年代相符。周駿解釋說(shuō)，“比如客戶說(shuō)他的藏品是宋代的，但是按照常理，藏品就算真的是宋代的，由于存放條件限制，都有一個(gè)氧化的過(guò)程，檢測(cè)出來(lái)的肯定不可能達(dá)到宋代，造成客戶自述的年代與報(bào)告出具的年代不符，這樣，乾藏公司就以藏品不符合買家要求無(wú)法成交為由，賺到了客戶的檢測(cè)費(fèi)用?！?/p>
為了安撫客戶的情緒，乾藏公司會(huì)再承諾私下給客戶尋找買家或者免費(fèi)給客戶展覽展示。
雇用專業(yè)主持群眾演員拍賣“作秀”
“不能只收錢不舉行拍賣活動(dòng)，否則客戶要鬧翻天?！标愋薅热俗匀欢眠@個(gè)道理。為了安撫客戶的情緒，2016年年初，公司股東開(kāi)會(huì)研究，準(zhǔn)備在臺(tái)灣搞一次境外拍賣活動(dòng)。開(kāi)會(huì)的結(jié)果是出錢請(qǐng)一個(gè)專門在境外操辦虛假的拍賣會(huì)的同行劉女士來(lái)“作秀”。
2016年1月18日，乾藏公司副總經(jīng)理周駿和高鵬帶著簽約客戶的藏品圖片、目錄與主辦方一起來(lái)到了臺(tái)灣圓山大飯店。在出發(fā)之前，總經(jīng)理陳修懂告訴周駿和高鵬，他們二人的任務(wù)不是拍賣，而是接待客戶，一旦客戶有情緒，二人就要在現(xiàn)場(chǎng)穩(wěn)住他們。
劉女士從上海來(lái)時(shí)帶來(lái)了一個(gè)拍賣師。為了烘托氣氛，劉女士花錢請(qǐng)來(lái)了七八個(gè)金發(fā)碧眼的外國(guó)人來(lái)捧場(chǎng)。
坐在臺(tái)下的客戶劉先生對(duì)這次拍賣活動(dòng)非常不滿意，他和朋友特意從內(nèi)地坐飛機(jī)趕過(guò)來(lái)的。當(dāng)初乾藏公司宣傳聲勢(shì)浩大，承諾拍賣成功率很高，他想實(shí)地考察一下藏品被拍賣的情況。但是來(lái)了之后大失所望，原來(lái)乾藏公司只提供了百余件藏品的圖片和目錄，根本沒(méi)有帶實(shí)物過(guò)來(lái)。拍賣師在臺(tái)上吐沫星子亂濺，下面舉牌者寥寥無(wú)幾。
劉先生當(dāng)場(chǎng)發(fā)飆，周駿和高鵬忙跑過(guò)來(lái)“滅火”，進(jìn)行勸說(shuō)。但是，周駿和高鵬心里有數(shù)，本來(lái)就是來(lái)作秀的，自己底氣不足，只好小心賠笑臉，劉先生才答應(yīng)回到上海再“搞”。
劉女士顯然對(duì)這場(chǎng)拍賣活動(dòng)的初衷心知肚明，草草收?qǐng)龊?，她將拍賣過(guò)程拍攝成視頻、照片發(fā)給陳修懂。陳修懂支付“拍賣”花費(fèi)30余萬(wàn)元，此次“拍賣秀”活動(dòng)以所有藏品均遭流拍收?qǐng)?。陳修懂將視頻、照片發(fā)布到乾藏公司官網(wǎng)上，借此蒙蔽其他不在場(chǎng)的受害人。據(jù)了解，乾藏公司自成立到案發(fā)，累計(jì)詐騙800余名被害人共計(jì)1300余萬(wàn)元，沒(méi)有成交過(guò)一件藏品。
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)尋找“替罪羊”
陳修懂他們知道，只收錢不辦事，遲早會(huì)露餡兒，客戶可不是好糊弄的。有些客戶已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了乾藏公司的貓膩，開(kāi)始到公司討要說(shuō)法。陳修懂給股東開(kāi)會(huì)時(shí)，制定了糾紛處理原則：小打小鬧的，以安撫為主；大吵大鬧的，能退錢就退錢。大約有十幾個(gè)客戶陸陸續(xù)續(xù)到公司來(lái)要求退錢，乾藏公司迫于無(wú)奈，退回了幾十萬(wàn)元的展示費(fèi)。
參加臺(tái)灣圓山大飯店拍賣活動(dòng)的劉先生回來(lái)后，建立了一個(gè)朋友圈，商量向乾藏公司討要說(shuō)法。
陳修懂他們時(shí)刻豎起耳朵，打聽(tīng)公安機(jī)關(guān)的打擊動(dòng)向和被害人的動(dòng)態(tài)信息。羅科和欒承成還假扮成被害人，潛伏在被害人朋友圈內(nèi)，及時(shí)掌握被害人的情況。
上海有幾家藏品展覽公司相繼被查，外面風(fēng)聲越來(lái)越緊，乾藏公司也收斂了一些。他們沒(méi)收了新業(yè)務(wù)員的話術(shù)單，培訓(xùn)形式改為新業(yè)務(wù)員聽(tīng)老業(yè)務(wù)員打電話。
股東們還想到一個(gè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的辦法，就是替換法定代表人。原來(lái)的法人代表是陳修懂，有5個(gè)股東，2015年10月，他們招聘了一個(gè)叫李世貴的人，請(qǐng)他來(lái)做法人代表。李世貴每個(gè)月領(lǐng)5000元的工資，不參與經(jīng)營(yíng)，實(shí)際經(jīng)營(yíng)者還是陳修懂、周駿等5人。用宋忠杰的話說(shuō)，“李世貴其實(shí)就是一個(gè)替罪羊，我們怕公安機(jī)關(guān)打擊的厲害”。
鋪好后路以后，陳修懂等人繼續(xù)大肆行騙。但隨著來(lái)自全國(guó)各地的報(bào)案人員逐漸增多，這個(gè)詐騙團(tuán)伙最終因警方查處而敗露。經(jīng)偵查查明，該案800余名被害人遍布全國(guó)各地，涉案金額達(dá)1300余萬(wàn)元。在一年不到的時(shí)間內(nèi)，陳修懂等股東每個(gè)人分紅達(dá)50萬(wàn)—60萬(wàn)元，49名犯罪嫌疑人被上海市青浦區(qū)檢察院提起公訴，并被法院判處有期徒刑不等。
案件判決后，陳修懂等主犯表示認(rèn)罪服法，但其中一名被告人陳華峰認(rèn)為量刑過(guò)重提出上訴。目前，案件正在二審中。檢察官表示，案件終審判決后，扣押的200多萬(wàn)元贓款將返還給被害人。endprint
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這家公司的藏品老“流拍”
家住湖南的魏師傅手上有一對(duì)鎏金頭簪，據(jù)說(shuō)是祖上留下的寶物。頭簪長(zhǎng)約14厘米，簪頂一朵金花，如梅花狀，花心嵌一顆大紅寶石，周圍鑲嵌幾顆綠松石。魏師傅家?guī)状硕及阉?dāng)作傳家之寶，到了魏師傅這一代，他更是視若寶物，總想找專家鑒定一下這個(gè)寶貝到底值多少錢。于是，他將頭簪的圖片發(fā)布在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上，引起了部分人圍觀。
2015年6月的一天，魏師傅接到一個(gè)自稱上海乾藏展覽展示公司（以下稱乾藏公司）業(yè)務(wù)員的電話，稱他們得知魏師傅有一件祖?zhèn)鲗氊?，公司有鑒寶專家，對(duì)各種寶物都能鑒定出年份和價(jià)值，在同行中具有權(quán)威性；公司還和境外拍賣公司有合作關(guān)系，可以將寶貝帶出境外，拍賣出較高的價(jià)值；公司還經(jīng)常定期舉辦鑒寶交流活動(dòng)，該平臺(tái)比國(guó)內(nèi)任何一家公司都專業(yè)，可以幫助魏師傅賣掉藏品。
魏師傅心動(dòng)不已，激動(dòng)得一晚上都沒(méi)有睡好，第二天遂乘高鐵來(lái)到位于上海國(guó)家會(huì)展中心的乾藏公司。他看到該公司占據(jù)一層樓面，門口還掛著“英國(guó)菲利普斯拍賣公司”的牌子。裝修風(fēng)格豪華氣派，公司從領(lǐng)導(dǎo)到員工各個(gè)穿戴整齊，親切和藹。
接待魏師傅的是“鑒寶專家”姜廣錄，看他有50多歲，穿衣打扮有點(diǎn)海派風(fēng)格，說(shuō)話慢聲細(xì)語(yǔ)，很有上?！袄峡死铡钡奈兜馈Ｋ嬖V魏師傅，該金簪價(jià)值不菲，簪頂系梅花造型，根據(jù)該藏品的紋樣制作手法、立體造型，符合明代前期藏品特點(diǎn)，類似藏品在拍賣會(huì)可以拍得10萬(wàn)元。他還向魏師傅推薦，藏品可以參加乾藏公司下個(gè)月在境外舉辦的展覽會(huì)推廣銷售，但需先收取展覽費(fèi)用2萬(wàn)元，待拍賣成功再收取8%的傭金。
魏師傅繳納2萬(wàn)元的展覽費(fèi)后就回家靜候佳音。一個(gè)月之后，魏師傅被告知該藏品在境外無(wú)人購(gòu)買。魏師傅很掃興，心想，自己的寶物“出洋”也沒(méi)有遇到識(shí)貨的“有緣人”。公司建議魏師傅委托英國(guó)菲利普斯拍賣公司拍賣，拍賣成功的概率在90%，需要再繳納展示費(fèi)用2萬(wàn)元。魏師傅一咬牙，又繳納了2萬(wàn)元展示費(fèi)用。
誰(shuí)知，三個(gè)月過(guò)去了，魏師傅被告知藏品再次流拍，前后花了4萬(wàn)元，藏品“旅游”一圈又回到自己手上。此刻，魏師傅逐漸意識(shí)到自己中了“圈套”。
“傷不起”的還有一位張先生。他家底殷實(shí)，父子兩人都喜歡收藏，家中有不少藏品。他與魏師傅一樣，總想找個(gè)識(shí)貨人看看自己的寶物價(jià)值多少，如有可能，就拍賣換取現(xiàn)金。2015年10月的一天，他接到上海乾藏公司業(yè)務(wù)員的電話后，忙不迭地帶著一只乾隆年制工藝觀音瓶、一只宋代汝窯瓶、一對(duì)乾隆年制琺瑯瓶、一只元代青花釉里紅八方罐來(lái)到了乾藏公司。姜廣錄告訴張先生，他帶來(lái)的藏品都是價(jià)值連城的寶物，4只瓶罐分別價(jià)值6800萬(wàn)、6000萬(wàn)、5800萬(wàn)和5000萬(wàn)。姜廣錄忽悠得張先生心花怒放，他順順當(dāng)當(dāng)?shù)靥土?0萬(wàn)元的展覽費(fèi)。結(jié)果也與魏師傅一樣，竹籃打水一場(chǎng)空，藏品還是免不了“流拍”的命運(yùn)，10萬(wàn)元的展覽費(fèi)也進(jìn)入了乾藏公司的賬戶。
起初，公安民警通過(guò)查閱拍賣合同并未發(fā)現(xiàn)明顯犯罪線索。隨著2016年以后，來(lái)自全國(guó)各地的報(bào)案人員逐漸增多，涉案金額越來(lái)越大，這個(gè)詐騙團(tuán)伙才逐漸露出水面。
英國(guó)拍賣公司竟是空殼公司
乾藏公司的總經(jīng)理陳修懂曾在上海某藏品展覽公司做過(guò)一年多時(shí)間的總監(jiān)，主要業(yè)務(wù)內(nèi)容就是收取客戶的展覽費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)等費(fèi)用，承諾舉辦各種藏品展覽、展示活動(dòng)，將客戶的藏品拍賣。當(dāng)時(shí)他就感到藏品鑒定、展覽行業(yè)“水很深”，大有“錢途”，并且我國(guó)目前的法律法規(guī)對(duì)藏品展覽和鑒定還沒(méi)有具體的規(guī)定，有漏洞可鉆。后來(lái)，原公司因股東將錢卷走停發(fā)工資，他就從原單位辭職了。
2015年3月，他找到原來(lái)的老同事宋忠杰、周駿、羅克、欒承成等人，商量了一番后，他們決定“另起爐灶”，注冊(cè)成立上海乾藏展覽展示公司。公司為股份制，陳修懂占26%，周駿占21%，羅克和欒承成各占20%，宋忠杰占13%。
“要搞就搞大的”，陳修懂說(shuō)。上海國(guó)家會(huì)展中心是商務(wù)部和上海市政府合作共建項(xiàng)目，建筑面積達(dá)147萬(wàn)平方米，可提供40萬(wàn)平方米的室內(nèi)展覽面積和10萬(wàn)平方米的室外展覽面積。上海國(guó)家會(huì)展中心經(jīng)常舉辦國(guó)內(nèi)外會(huì)展及重量級(jí)的高峰論壇會(huì)、新技術(shù)發(fā)布會(huì)、采購(gòu)對(duì)接大會(huì)等，屬于高端辦公場(chǎng)所。
乾藏公司租借上海國(guó)家會(huì)展中心的高檔寫(xiě)字樓，籌資200萬(wàn)元用于辦公場(chǎng)所的豪華裝修。乾藏公司總經(jīng)理陳修懂，副總周駿，鑒定人姜廣錄，下設(shè)6個(gè)業(yè)務(wù)部門和9個(gè)中心，設(shè)立若干“銷售團(tuán)隊(duì)”和“崗位層級(jí)”，根據(jù)銷售業(yè)績(jī)提拔、任命“總監(jiān)”“組長(zhǎng)”“經(jīng)理”等管理職位作為團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，并設(shè)定豐厚的團(tuán)隊(duì)回扣、逐級(jí)提成，以此提升“業(yè)績(jī)”。
光有豪華辦公場(chǎng)所還不夠，還要與境外公司攀上親戚才算“路道粗”。但是，幾個(gè)連外語(yǔ)都不會(huì)講的股東何來(lái)境外合作伙伴？
“沒(méi)有真的，我們就造假的。”陳修懂在網(wǎng)上搜了一下，發(fā)現(xiàn)英國(guó)菲利普拍賣行在國(guó)際上挺有影響力，拍賣業(yè)務(wù)遍布世界各地。陳修懂等幾個(gè)股東根本沒(méi)有去過(guò)英國(guó)，也不懂英文，“菲利普斯”是什么意思也不知道。但陳修懂膽子大，他對(duì)周駿說(shuō)，我們也搞一個(gè)“英國(guó)菲利普斯拍賣公司”。于是周駿通過(guò)“路邊攤”花1萬(wàn)元成功注冊(cè)境外 “英國(guó)菲利普斯拍賣公司”。這個(gè)“英國(guó)菲利普斯拍賣公司”其實(shí)只有周駿一人，沒(méi)有其他員工，也沒(méi)有開(kāi)展過(guò)任何業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，連營(yíng)業(yè)執(zhí)照也沒(méi)有，是一家名副其實(shí)的“空殼公司”。但是，這并不妨礙他們制作了“英國(guó)菲利普斯拍賣公司”超大的牌子大大方方地掛在了乾藏公司的旁邊，不知真相的群眾理所當(dāng)然認(rèn)為該公司就是英國(guó)菲利普斯拍賣公司。endprint
打電話、鑒寶、檢測(cè)全是“忽悠”
一切準(zhǔn)備停當(dāng)，2015年6月，乾藏公司開(kāi)門營(yíng)業(yè)了。
陳修懂讓業(yè)務(wù)員在網(wǎng)上搜集客戶的藏品信息，安排業(yè)務(wù)員主動(dòng)打電話邀請(qǐng)客戶帶藏品來(lái)公司“鑒寶”。這些業(yè)務(wù)員經(jīng)過(guò)初步培訓(xùn)后，“話術(shù)”五花八門。有業(yè)務(wù)員說(shuō)英國(guó)菲利普斯拍賣公司在全球拍賣業(yè)務(wù)為第一，也有業(yè)務(wù)員說(shuō)是全球第三，拍賣成功率有的說(shuō)達(dá)20%，有的竟然說(shuō)可以達(dá)到50%。他們都謊稱乾藏公司是英國(guó)菲利普斯拍賣公司在中國(guó)內(nèi)地的藏品征集處，藏品可以委托英國(guó)菲利普斯公司進(jìn)行拍賣。業(yè)務(wù)員張某供述：“剛開(kāi)始時(shí)，聽(tīng)到同事打電話的內(nèi)容，我也會(huì)偷著笑。我知道這都是假的，胡編亂造的。后來(lái)也習(xí)慣了，我在給客戶打電話時(shí)溝通也經(jīng)常自由發(fā)揮。”公司高管不管話務(wù)員怎么講，能將客戶忽悠到公司就算完成指標(biāo)，可以拿提成。
客戶攜帶藏品上門后，“鑒寶專家”姜廣錄就開(kāi)始對(duì)藏品進(jìn)行“鑒定”。姜廣錄了解一些關(guān)于藏品的專業(yè)術(shù)語(yǔ)，還善于察言觀色，能摸清客戶對(duì)藏品的心理預(yù)期，會(huì)繼續(xù)引導(dǎo)客戶產(chǎn)生更高的心理預(yù)期。因此，經(jīng)過(guò)姜廣錄鑒定的藏品個(gè)個(gè)都是寶貝，價(jià)值基本都在十萬(wàn)、百萬(wàn)，甚至千萬(wàn)以上。
陳修懂、姜廣錄等人摸透了客戶的心理，很少有客戶僅僅展示藏品，大多數(shù)客戶希望盡快將藏品出手。乾藏公司向客戶承諾，公司會(huì)定期舉辦展覽展示會(huì)，到時(shí)將有大批具有購(gòu)買力的收藏家來(lái)競(jìng)拍，如果沒(méi)人購(gòu)買，則委托英國(guó)菲利普斯拍賣公司進(jìn)行拍賣，盡量在合同期內(nèi)幫助客戶賣掉藏品。于是客戶們都心甘情愿地簽訂藏品展覽、展示合同，繳納幾千元甚至數(shù)萬(wàn)元的展覽、展示費(fèi)用。
其實(shí)姜廣錄就是一個(gè)“大忽悠”。據(jù)調(diào)查，姜廣錄在2010年下崗后，曾參加過(guò)一個(gè)古玩鑒定的培訓(xùn)班，學(xué)了半個(gè)月，稍微了解一些古玩鑒別技巧，但并沒(méi)有系統(tǒng)的專業(yè)知識(shí)技能。姜廣錄通過(guò)察言觀色，摸清客戶對(duì)藏品的心理預(yù)期后，往往大肆吹噓藏品年代久遠(yuǎn)，價(jià)格不菲，讓客戶對(duì)藏品產(chǎn)生較高的期望值。
2016年3月的一天，一家媒體的記者以藏家身份來(lái)到乾藏公司，從包里掏出一個(gè)從市場(chǎng)上300元買來(lái)的花瓶請(qǐng)姜廣錄鑒定。姜廣錄對(duì)記者的花瓶大加稱贊，稱是宋代汝窯官家作品，在拍賣會(huì)上可以賣到1300萬(wàn)。記者不動(dòng)聲色，回去后就寫(xiě)了一篇曝光文章。
到案后，姜廣錄對(duì)自己的行為有了清醒的認(rèn)識(shí)，“雖然我沒(méi)有真正參與到公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，但事實(shí)上，這個(gè)崗位是不可或缺的，可以說(shuō)是重要的一環(huán)。我的建議誤導(dǎo)了很多客戶，客戶看到我的資歷和經(jīng)歷，甚至看到我的外表，比較容易相信乾藏公司是正規(guī)的，讓客戶相信自己的藏品能夠賣出比較高的價(jià)格，騙取了客戶的信任”。
陳修懂等人騙取錢財(cái)?shù)牧硪粋€(gè)方法是收取檢測(cè)費(fèi)。如果一些客戶對(duì)自己的藏品非常有信心，可以選擇不經(jīng)過(guò)乾藏公司鑒定專家的鑒定，直接進(jìn)行專業(yè)檢測(cè)，而后委托乾藏公司尋找買家。
乾藏公司忽悠客戶稱，他們公司有特定的第三方客戶群，只要客戶的藏品經(jīng)過(guò)檢測(cè)達(dá)到自述的年代，買家群一定會(huì)買他們的藏品。
乾藏公司與第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)串通一氣，收取5000元到2萬(wàn)元的檢測(cè)費(fèi)，幫客戶出檢測(cè)報(bào)告。乾藏公司只需要支付800元一份檢測(cè)費(fèi)用給檢測(cè)機(jī)構(gòu)，剩下的錢全部暗中返還給乾藏公司。檢測(cè)機(jī)構(gòu)基本上都是按照乾藏公司的要求來(lái)出這份檢測(cè)報(bào)告的，他們出具的檢測(cè)報(bào)告，沒(méi)有一個(gè)藏品與客戶自述的年代相符。周駿解釋說(shuō)，“比如客戶說(shuō)他的藏品是宋代的，但是按照常理，藏品就算真的是宋代的，由于存放條件限制，都有一個(gè)氧化的過(guò)程，檢測(cè)出來(lái)的肯定不可能達(dá)到宋代，造成客戶自述的年代與報(bào)告出具的年代不符，這樣，乾藏公司就以藏品不符合買家要求無(wú)法成交為由，賺到了客戶的檢測(cè)費(fèi)用?！?/p>
為了安撫客戶的情緒，乾藏公司會(huì)再承諾私下給客戶尋找買家或者免費(fèi)給客戶展覽展示。
雇用專業(yè)主持群眾演員拍賣“作秀”
“不能只收錢不舉行拍賣活動(dòng)，否則客戶要鬧翻天?！标愋薅热俗匀欢眠@個(gè)道理。為了安撫客戶的情緒，2016年年初，公司股東開(kāi)會(huì)研究，準(zhǔn)備在臺(tái)灣搞一次境外拍賣活動(dòng)。開(kāi)會(huì)的結(jié)果是出錢請(qǐng)一個(gè)專門在境外操辦虛假的拍賣會(huì)的同行劉女士來(lái)“作秀”。
2016年1月18日，乾藏公司副總經(jīng)理周駿和高鵬帶著簽約客戶的藏品圖片、目錄與主辦方一起來(lái)到了臺(tái)灣圓山大飯店。在出發(fā)之前，總經(jīng)理陳修懂告訴周駿和高鵬，他們二人的任務(wù)不是拍賣，而是接待客戶，一旦客戶有情緒，二人就要在現(xiàn)場(chǎng)穩(wěn)住他們。
劉女士從上海來(lái)時(shí)帶來(lái)了一個(gè)拍賣師。為了烘托氣氛，劉女士花錢請(qǐng)來(lái)了七八個(gè)金發(fā)碧眼的外國(guó)人來(lái)捧場(chǎng)。
坐在臺(tái)下的客戶劉先生對(duì)這次拍賣活動(dòng)非常不滿意，他和朋友特意從內(nèi)地坐飛機(jī)趕過(guò)來(lái)的。當(dāng)初乾藏公司宣傳聲勢(shì)浩大，承諾拍賣成功率很高，他想實(shí)地考察一下藏品被拍賣的情況。但是來(lái)了之后大失所望，原來(lái)乾藏公司只提供了百余件藏品的圖片和目錄，根本沒(méi)有帶實(shí)物過(guò)來(lái)。拍賣師在臺(tái)上吐沫星子亂濺，下面舉牌者寥寥無(wú)幾。
劉先生當(dāng)場(chǎng)發(fā)飆，周駿和高鵬忙跑過(guò)來(lái)“滅火”，進(jìn)行勸說(shuō)。但是，周駿和高鵬心里有數(shù)，本來(lái)就是來(lái)作秀的，自己底氣不足，只好小心賠笑臉，劉先生才答應(yīng)回到上海再“搞”。
劉女士顯然對(duì)這場(chǎng)拍賣活動(dòng)的初衷心知肚明，草草收?qǐng)龊?，她將拍賣過(guò)程拍攝成視頻、照片發(fā)給陳修懂。陳修懂支付“拍賣”花費(fèi)30余萬(wàn)元，此次“拍賣秀”活動(dòng)以所有藏品均遭流拍收?qǐng)?。陳修懂將視頻、照片發(fā)布到乾藏公司官網(wǎng)上，借此蒙蔽其他不在場(chǎng)的受害人。據(jù)了解，乾藏公司自成立到案發(fā)，累計(jì)詐騙800余名被害人共計(jì)1300余萬(wàn)元，沒(méi)有成交過(guò)一件藏品。
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)尋找“替罪羊”
陳修懂他們知道，只收錢不辦事，遲早會(huì)露餡兒，客戶可不是好糊弄的。有些客戶已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了乾藏公司的貓膩，開(kāi)始到公司討要說(shuō)法。陳修懂給股東開(kāi)會(huì)時(shí)，制定了糾紛處理原則：小打小鬧的，以安撫為主；大吵大鬧的，能退錢就退錢。大約有十幾個(gè)客戶陸陸續(xù)續(xù)到公司來(lái)要求退錢，乾藏公司迫于無(wú)奈，退回了幾十萬(wàn)元的展示費(fèi)。
參加臺(tái)灣圓山大飯店拍賣活動(dòng)的劉先生回來(lái)后，建立了一個(gè)朋友圈，商量向乾藏公司討要說(shuō)法。
陳修懂他們時(shí)刻豎起耳朵，打聽(tīng)公安機(jī)關(guān)的打擊動(dòng)向和被害人的動(dòng)態(tài)信息。羅科和欒承成還假扮成被害人，潛伏在被害人朋友圈內(nèi)，及時(shí)掌握被害人的情況。
上海有幾家藏品展覽公司相繼被查，外面風(fēng)聲越來(lái)越緊，乾藏公司也收斂了一些。他們沒(méi)收了新業(yè)務(wù)員的話術(shù)單，培訓(xùn)形式改為新業(yè)務(wù)員聽(tīng)老業(yè)務(wù)員打電話。
股東們還想到一個(gè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的辦法，就是替換法定代表人。原來(lái)的法人代表是陳修懂，有5個(gè)股東，2015年10月，他們招聘了一個(gè)叫李世貴的人，請(qǐng)他來(lái)做法人代表。李世貴每個(gè)月領(lǐng)5000元的工資，不參與經(jīng)營(yíng)，實(shí)際經(jīng)營(yíng)者還是陳修懂、周駿等5人。用宋忠杰的話說(shuō)，“李世貴其實(shí)就是一個(gè)替罪羊，我們怕公安機(jī)關(guān)打擊的厲害”。
鋪好后路以后，陳修懂等人繼續(xù)大肆行騙。但隨著來(lái)自全國(guó)各地的報(bào)案人員逐漸增多，這個(gè)詐騙團(tuán)伙最終因警方查處而敗露。經(jīng)偵查查明，該案800余名被害人遍布全國(guó)各地，涉案金額達(dá)1300余萬(wàn)元。在一年不到的時(shí)間內(nèi)，陳修懂等股東每個(gè)人分紅達(dá)50萬(wàn)—60萬(wàn)元，49名犯罪嫌疑人被上海市青浦區(qū)檢察院提起公訴，并被法院判處有期徒刑不等。
案件判決后，陳修懂等主犯表示認(rèn)罪服法，但其中一名被告人陳華峰認(rèn)為量刑過(guò)重提出上訴。目前，案件正在二審中。檢察官表示，案件終審判決后，扣押的200多萬(wàn)元贓款將返還給被害人。endprint
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