安婧

摘 要：當(dāng)前，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件發(fā)生頻率逐年升高。分析網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的表現(xiàn)形式及特點(diǎn)，并提出利用計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪防控的相關(guān)措施，以期為降低經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生率，提供一個(gè)安全的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

關(guān)鍵詞：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)；網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪；防控

中圖分類號(hào)：D924.3 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號(hào)：1673-291X（2017）15-0194-02

隨著計(jì)算機(jī)逐漸和生活緊密相連，人們生活的各個(gè)方面逐漸以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，電子商務(wù)、辦公等都要依靠計(jì)算機(jī)完成，而與計(jì)算機(jī)相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件也逐漸呈上升趨勢。網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪主要指一些不法分子利用計(jì)算機(jī)的軟件、硬件及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，為自己獲得經(jīng)濟(jì)利益，而實(shí)施的一種犯罪行為，嚴(yán)重破壞了市場經(jīng)濟(jì)秩序。網(wǎng)絡(luò)犯罪會(huì)對(duì)社會(huì)造成嚴(yán)重的危害，并且由于采用高科技手段進(jìn)行犯罪，因此，犯罪行為的偵查與偵破難度較大。

一、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的表現(xiàn)形式

1.利用計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行合同詐騙。利用計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行合同詐騙這是一種最常見的經(jīng)濟(jì)犯罪類型案件，并且詐騙涉案金額相對(duì)較高，對(duì)受害人造成了十分嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失，主要是一些不法分子利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布一些虛假的商貿(mào)信息，或者制作虛假網(wǎng)頁進(jìn)行經(jīng)銷商招募、股份轉(zhuǎn)讓或發(fā)布一些中獎(jiǎng)信息誘騙上當(dāng)。利用計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行合同詐騙時(shí)，受害人一般與犯罪分子簽訂的是電子合同，受害人支付錢款之后，犯罪分子即關(guān)閉網(wǎng)站消失，在偵破過程中，偵破難度較大，并且很難掌握犯罪的實(shí)際證據(jù)。

2.利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行非法經(jīng)營。利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行非法經(jīng)營主要是利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳銷、網(wǎng)上非法經(jīng)營福利彩票、網(wǎng)上非法經(jīng)營電信增值業(yè)務(wù)、網(wǎng)上非法進(jìn)行基金投資、網(wǎng)上非法從事廣告代理業(yè)務(wù)等，危害性較大。

3.利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷。當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷違法活動(dòng)，尤其是打著“微商”“電商”“多層分銷”等名義的傳銷活動(dòng)呈現(xiàn)不斷蔓延的趨勢。今年以來，工商總局部署各地工商、市場監(jiān)管部門嚴(yán)厲查處網(wǎng)絡(luò)傳銷違法活動(dòng)，截至2016年11月底，全國工商行政管理機(jī)關(guān)共查處各類傳銷案件967件，罰沒金額2.2億元。網(wǎng)絡(luò)傳銷主要是指不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳銷活動(dòng)，一般要求創(chuàng)業(yè)者投資數(shù)千購買公司某產(chǎn)品，由此獲得該公司某產(chǎn)品的代理權(quán)與經(jīng)營權(quán)并可進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)直銷、拓展團(tuán)隊(duì)，以此獲得公司的傭金獎(jiǎng)勵(lì)。如微信公眾號(hào)“云在指尖”，開發(fā)了一個(gè)在線購物、支付、返傭功能的微信商城，參與人員購買一定金額的商品后成為會(huì)員，再繼續(xù)發(fā)展其他會(huì)員購物可獲得傭金。參與人員按關(guān)注微信號(hào)的先后次序確定上下線層級(jí)關(guān)系，按購物不同金額獲得相應(yīng)層級(jí)的返傭，以團(tuán)隊(duì)計(jì)酬。另一種方式是以點(diǎn)擊廣告賺錢為名，通過發(fā)布點(diǎn)擊某廣告可以賺錢的信息，以此獲得公司的傭金回報(bào)。由于我國網(wǎng)民人數(shù)眾多，網(wǎng)絡(luò)傳銷的危害范圍極大，影響范圍極廣。

4.利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行信用卡詐騙。此類案件主要表現(xiàn)為：一是通過互聯(lián)網(wǎng)采用高技術(shù)手段竊取或者是騙取他人的信用卡資料信息，并通過網(wǎng)絡(luò)等使用；二是通過網(wǎng)絡(luò)竊取他人信用卡資料，以虛假身份冒領(lǐng)、使用信用卡；三是犯罪嫌疑人往往利用辦卡人金融知識(shí)欠缺、急于辦信用卡的心理，以交納手續(xù)費(fèi)、工本費(fèi)、卡號(hào)激活費(fèi)等名義騙受害人向其賬戶轉(zhuǎn)賬。

5.利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)。由于通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)可以輕易拷貝和傳播信息侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并且傳播速度快，影響范圍廣。網(wǎng)絡(luò)上侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)涉及到著作權(quán)、域名保護(hù)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、商業(yè)秘密與專有技術(shù)在網(wǎng)上的使用和保護(hù)等問題，由于網(wǎng)絡(luò)取證困難，相關(guān)的保護(hù)技術(shù)相對(duì)落后，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪時(shí)有發(fā)生，造成不良影響。

二、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)

1.利用智能技術(shù)犯罪。由于計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)犯罪具有智能化的特點(diǎn)，犯罪人員的計(jì)算機(jī)水平較高，即便各種各樣的殺毒軟件層出不窮，但是計(jì)算機(jī)防護(hù)能力仍然較低，不能阻止犯罪人對(duì)系統(tǒng)的攻擊，竊取電腦中的相關(guān)信息資料或者是直接破譯密碼進(jìn)行詐騙。犯罪分子的計(jì)算機(jī)技術(shù)越高，作案方法越先進(jìn)，偵破難度越大，因此需要不斷采用新技術(shù)進(jìn)行計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)防控，降低犯罪的發(fā)生率。

2.隱蔽性比較強(qiáng)。由于計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)犯罪屬于一種虛擬的犯罪行為，因此對(duì)于辦案人員來說，偵查網(wǎng)絡(luò)犯罪現(xiàn)場十分困難，犯罪人可以利用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)清除犯罪痕跡。所以，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪具有隱蔽性，辦案人員需要不斷提高自身的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，利用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)手段對(duì)犯罪行為進(jìn)行分析和解讀，獲得犯罪人的犯罪證據(jù)。

3.計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)犯罪的危害性較高。通常情況下，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的涉案金額較大，如果發(fā)生在金融機(jī)構(gòu)或者是大型的企業(yè)，一般會(huì)造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失，危害性較大，因?yàn)楦`取企業(yè)或者金融機(jī)構(gòu)的商業(yè)機(jī)密可能會(huì)危害到國家經(jīng)濟(jì)的安全發(fā)展。所以，各金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全控制，提高對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)信息安全的重視程度。

4.具有連續(xù)性的特點(diǎn)。由于進(jìn)行計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪不易被發(fā)現(xiàn)，并且不需要投入大量的資本，因此，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生頻率較高，具有持續(xù)性的特點(diǎn)。一是網(wǎng)絡(luò)犯罪案件不易偵破，加強(qiáng)了犯罪人員的犯罪心理；二是網(wǎng)絡(luò)犯罪需要較高的計(jì)算機(jī)技術(shù)，他們自詡高能力、高智商，犯罪成功之后沾沾自喜，從而繼續(xù)犯罪。

5.具有跨躍性的特點(diǎn)。由于計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)將全世界聯(lián)系在一起，因此計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)犯罪具有跨越式的特點(diǎn)，危害的地區(qū)可能是同一個(gè)國家的不同區(qū)域或者是不同的國家，因此還涉及到刑事管轄問題，不能直接收集到相關(guān)的證據(jù)，而且國際上電子證據(jù)跨國刑事調(diào)查的相關(guān)條例尚不完善，我國在這一方面還很欠缺。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，跨國計(jì)算機(jī)犯罪形式越來越嚴(yán)峻，因此國際上亟待形成統(tǒng)一的國際條約或相關(guān)合作協(xié)定。

6.網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪資金查控難。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，支付方式日益增多（微信、支付寶、網(wǎng)上銀行等），給消費(fèi)者帶來便利的同時(shí)，也為犯罪嫌疑人資金的流轉(zhuǎn)提供了便捷，資金流轉(zhuǎn)具有了操作方便、流轉(zhuǎn)速度快、流向相對(duì)分散等特點(diǎn)，這給案件的取證、追贓工作加大了難度。

三、計(jì)算機(jī)技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪防控中的應(yīng)用

1.利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)了解犯罪嫌疑人的境外信息，做好防控。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展，我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和世界經(jīng)濟(jì)的聯(lián)系越來越緊密，經(jīng)濟(jì)犯罪也出現(xiàn)了跨國特征。因此，公安機(jī)關(guān)的偵破網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)案件時(shí)，一定要利用互聯(lián)網(wǎng)收集被舉報(bào)的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人等在境外的涉案情況，查詢其在國外的資金活動(dòng)、投資經(jīng)營等，防止犯罪嫌疑人外逃或者是轉(zhuǎn)移贓款等，做好防控。

2.利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建立防控經(jīng)濟(jì)犯罪偵查信息與指揮系統(tǒng)。相關(guān)政府公安部門利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建立防控經(jīng)濟(jì)犯罪偵查信息與指揮系統(tǒng)，利用該系統(tǒng)可以提高防控經(jīng)濟(jì)犯罪的反應(yīng)速度，并且物化防控經(jīng)濟(jì)犯罪手段。第一，在公安偵查部門構(gòu)建經(jīng)濟(jì)犯罪偵查信息資料庫和指揮中心；第二，建立的資料庫要和全國的經(jīng)濟(jì)犯罪防控分支機(jī)構(gòu)信息資料庫相連，實(shí)現(xiàn)信息共享，但是對(duì)外要嚴(yán)格保密相關(guān)信息；第三，指揮中心全天運(yùn)轉(zhuǎn)，隨時(shí)處于備戰(zhàn)狀態(tài)，及時(shí)執(zhí)行相關(guān)的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查指令，只有及時(shí)，才能掌握網(wǎng)絡(luò)犯罪分子的相關(guān)證據(jù)，提高偵破效率。

3.建立計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)防控經(jīng)濟(jì)犯罪的法律專家系統(tǒng)。建立防控經(jīng)濟(jì)犯罪的法律專家系統(tǒng)就是將我國的現(xiàn)行的一些法律、法規(guī)和典型案件等采用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)行整合，形成高效的人工法律智能系統(tǒng)。通過該系統(tǒng)可以快速檢索經(jīng)濟(jì)犯罪的相關(guān)法律知識(shí)，通過典型案件比較，能夠?qū)崿F(xiàn)輔助定性、定罪、量刑、數(shù)罪并罰等推理判斷功能，使用該系統(tǒng)可以穩(wěn)、準(zhǔn)、狠、地懲治經(jīng)濟(jì)犯罪。

4.加強(qiáng)電子證據(jù)的應(yīng)用。隨著互聯(lián)網(wǎng)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵犯、糾紛等相關(guān)的經(jīng)濟(jì)犯罪問題日益增多，面對(duì)此類侵權(quán)，受害人通常有舉證難、證據(jù)被法庭采信難的困境。于是，電子數(shù)據(jù)保全作為有效的固化電子證據(jù)措施，被寫入我國的《民事訴訟法》《刑事訴訟法》《行政訴訟法》等法律中，為還原數(shù)字行為事實(shí)真相、預(yù)防和解決網(wǎng)上糾紛，認(rèn)定網(wǎng)絡(luò)犯罪事實(shí)提供了有力武器。但是，這類電子網(wǎng)絡(luò)證據(jù)又因?yàn)殚g接性、復(fù)合性、易被擦寫篡改的特征，而導(dǎo)致證明力不足，保全公證難。因此，在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，需要構(gòu)建行之有效的證據(jù)保全技術(shù)。如“互聯(lián)網(wǎng)+司法鑒定”服務(wù)新應(yīng)用——電子數(shù)據(jù)存證云，主要為用戶提供電子數(shù)據(jù)取證、存證及出證服務(wù)。通過使用存證云提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)舉報(bào)客戶端，可以實(shí)現(xiàn)線上、線下及原創(chuàng)保護(hù)拍攝等功能，并且不受地理位置、空間等影響，及時(shí)保存各類原創(chuàng)作用，上傳到云端，一旦發(fā)生侵權(quán)行為，可以及時(shí)從云端下載相關(guān)資料進(jìn)行維權(quán)。公安、政府部門也應(yīng)該加大研發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)電子取證，降低網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)現(xiàn)象的發(fā)生。

5.提高安全技術(shù)防控。通過提高安全技術(shù)防范措施可增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)使用單位和個(gè)人防病毒侵襲黑客攻擊。要加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)研究的資金投入力度，研究開發(fā)網(wǎng)絡(luò)證據(jù)搜集技術(shù)，建立專門的預(yù)防網(wǎng)絡(luò)犯罪網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，建立群眾性預(yù)防犯罪網(wǎng)站和網(wǎng)內(nèi)外相結(jié)合的預(yù)防犯罪系統(tǒng)。怎樣才能使計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的“防御系統(tǒng)”強(qiáng)健起來，正是網(wǎng)絡(luò)犯罪的技術(shù)防控所要解決的問題。有學(xué)者指出，網(wǎng)絡(luò)犯罪行為人往往都精通電腦及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，只有搶占技術(shù)制高點(diǎn)，才能對(duì)已經(jīng)實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)犯罪加以有效打擊。

6.信息互聯(lián)、資源共享。建立政府經(jīng)濟(jì)管理部門、相關(guān)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)和公、檢、法機(jī)關(guān)之間的信息數(shù)據(jù)共享庫，圍繞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)展的新動(dòng)向，從公開和秘密兩個(gè)信息層面加強(qiáng)情報(bào)信息的收集、分析和研判工作，掌握應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)犯罪的主動(dòng)權(quán)。將各種經(jīng)濟(jì)違法犯罪的數(shù)據(jù)匯集到統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫。針對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的跨地域性、跨技術(shù)性等特點(diǎn)，各個(gè)部門加強(qiáng)協(xié)作，通過多種途徑獲取犯罪線索。加強(qiáng)與其他省市縣公安機(jī)關(guān)的信息溝通，資源的共享，做到主動(dòng)發(fā)現(xiàn)，互通信息，及時(shí)排除隱患。加強(qiáng)經(jīng)偵部門偵查人員的計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)操作技能和專門知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力建設(shè)一支通曉互聯(lián)網(wǎng)知識(shí)、精通互聯(lián)網(wǎng)偵查的專業(yè)隊(duì)伍，從根本上提高偵辦互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的能力。

四、結(jié)語

應(yīng)該利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)從嚴(yán)從實(shí)從細(xì)維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，采用計(jì)算機(jī)技術(shù)強(qiáng)化督促檢查、跟蹤問效，確保不遺不漏、不留盲區(qū)，提高安全防控，打擊網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件，降低經(jīng)濟(jì)犯罪案件的發(fā)生率，為民眾提供一個(gè)健康、安全的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

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[責(zé)任編輯 李春蓮]