案例回放

銀川90后小伙朋友圈里宣傳理財(cái)項(xiàng)目集資詐騙1000多萬(wàn)元

8月29日，銀川市興慶區(qū)公安分局通報(bào)一起特大集資詐騙案：銀川90后小伙，通過(guò)在微信朋友圈里宣傳某外地上市公司的理財(cái)項(xiàng)目，一年時(shí)間不到，就集資詐騙了1000多萬(wàn)元，目前，他已被興慶區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。

7月20日，金鳳區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)進(jìn)來(lái)幾名男子，其中一男子被他們抓住衣領(lǐng)帶著進(jìn)來(lái)，幾名男子聲稱(chēng)，被他們帶來(lái)的人叫馬陽(yáng)陽(yáng)（化名），騙走了他們的錢(qián)。經(jīng)民警了解，案件發(fā)生在興慶區(qū)，隨后將案件移送到興慶區(qū)警方偵辦。

民警調(diào)查中吃驚的發(fā)現(xiàn)，這個(gè)馬陽(yáng)陽(yáng)居然非法集資上千萬(wàn)元。馬陽(yáng)陽(yáng)今年26歲，石嘴山人，2009年從學(xué)校畢業(yè)后，輾轉(zhuǎn)在石嘴山、銀川工作，干過(guò)廣告、煤炭、保險(xiǎn)，但這些還是無(wú)法滿(mǎn)足生活的需要，去年以來(lái)便一直在家待業(yè)。去年，馬陽(yáng)陽(yáng)無(wú)意中通過(guò)網(wǎng)上了解到，一家上市企業(yè)叫深圳XX基金管理有限公司，他們的理財(cái)產(chǎn)品受到好多人青睞，而且回報(bào)高，這時(shí)，馬陽(yáng)陽(yáng)感覺(jué)到，這就是生財(cái)之道。馬陽(yáng)陽(yáng)通過(guò)網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)一些軟件，建立起一個(gè)虛擬平臺(tái)，隨后自稱(chēng)深圳XX基金管理有限公司北京分支機(jī)構(gòu)寧夏負(fù)責(zé)人，他以深圳XX基金管理有限公司寧夏分公司的名義，通過(guò)投資“XX基金理財(cái)100”的金融產(chǎn)品，用投資十天可獲得20%到30%的高額利息為誘餌，通過(guò)微信和口口相傳的宣傳模式向社會(huì)不特定人群發(fā)展客戶(hù)投資。群里的朋友看到這個(gè)項(xiàng)目后，好多人起初還是有些質(zhì)疑，但看到微信里的介紹后，覺(jué)得有高額利潤(rùn)回報(bào)，就正式參與馬陽(yáng)陽(yáng)建立的這個(gè)投資平臺(tái)。起初，馬陽(yáng)陽(yáng)也按照承諾，將這些人投入的錢(qián)，十天后，給予返還利息，為獲得更大的資金回報(bào)，好多人都將朋友拉入“微信圈”里，想著自己賺大錢(qián)也幫朋友賺錢(qián)的好事，眾多的投資者在高回報(bào)誘惑下，開(kāi)始投資，眼看投資越大，馬陽(yáng)陽(yáng)又將利息調(diào)整到15%-20%，但依然有人投資，最終200多人參與投資。直到7月份，網(wǎng)站平臺(tái)突然關(guān)閉，而馬陽(yáng)陽(yáng)的手機(jī)也關(guān)機(jī)，大量投入的資金無(wú)法兌現(xiàn)，投資者紛紛開(kāi)始尋找馬陽(yáng)陽(yáng)，直到7月20日，一些投資者才將馬陽(yáng)陽(yáng)找到。經(jīng)民警了解，2015年11月到2016年7月19日，馬陽(yáng)陽(yáng)以“XX基金理財(cái)100”的金融產(chǎn)品非法集資1000多萬(wàn)。這些投資者中，年齡都不超過(guò)50歲，有些投資者甚至都沒(méi)有見(jiàn)過(guò)馬陽(yáng)陽(yáng)，都是通過(guò)微信進(jìn)行匯款投資，在投資者中，有人竟然投資100萬(wàn)。就在民警對(duì)其進(jìn)行調(diào)查時(shí)，馬陽(yáng)陽(yáng)身上的現(xiàn)金和11張銀行卡中的錢(qián)，加起來(lái)超不過(guò)5000元，馬陽(yáng)陽(yáng)稱(chēng)，他因無(wú)力承擔(dān)高額反息，這才關(guān)閉網(wǎng)站。經(jīng)審訊，馬某某對(duì)自己的犯罪行為供認(rèn)不諱，目前，案件正在進(jìn)一步調(diào)查之中。

目前，在互聯(lián)網(wǎng)上、微信等各種非法集資詐騙活動(dòng)仍猖狂，它們通過(guò)各種手段注冊(cè)非法域名及租用境外服務(wù)器逃避打擊，以打著各種理財(cái)名目為幌子，利用短期小投資高回報(bào)為誘餌實(shí)施詐騙犯罪。這類(lèi)違法犯罪活動(dòng)給社會(huì)帶來(lái)極大的危害，公安機(jī)關(guān)針對(duì)此類(lèi)違法犯罪活動(dòng)規(guī)律及手段予以嚴(yán)厲打擊。