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“紅通5號”嫌犯2億充公中國能拿回來多少錢

2016-08-30 17:52:49
證券市場周刊 2016年33期
關鍵詞:紅通永明款項

《新西蘭先驅報》報道稱,新西蘭警方證實,高等法院批準警方與中國“紅通5號”閆永明就一起洗錢調查達成和解,閆永明須向警方上繳4285萬新西蘭元(約合人民幣2.08億元)的財產。閆永明別名劉陽,原為通化金馬藥業(yè)集團有限公司董事長。閆永明于2001年11月外逃新西蘭,后由吉林省通化市公安局立案,所涉罪名為職務侵占。新西蘭警方官員稱,這是該國歷來金額最高的一次財產充公,也是中新合作偵辦長達兩年多的成果,一旦收到閆永明上繳款項,他與其他涉案人員此前被凍結的財產將獲解封,洗錢調查也將結案,下一步將與中國商討如何分配上繳款項。繳納財產是否意味著不再追責?北京師范大學國際刑法研究所所長黃風認為,閆永明上繳款項一事要分為兩方面看待,一是財物沒收;二是刑事追責?!澳壳案鲊谫Y產追繳方面一般采用民事訴訟中的證據(jù)標準,也就是對證據(jù)的要求沒有那么高,現(xiàn)在閆永明能夠跟新西蘭警方達成和解,說明新西蘭對閆永明洗錢掌握了一定的證據(jù)材料,而閆永明要證明其資產的合法性有一定困難?!笔欠褚馕吨辉龠M行刑事追責?這取決于新西蘭執(zhí)法機關,從目前媒體提供的信息中還不能判斷新西蘭方面的態(tài)度和決定,尚不清楚“結束對閆永明的洗錢調查”是否意味著結束所有的調查。閆永明已經取得了新西蘭公民身份,目前司法程序中對于閆永明的調查只提到了洗錢,如果在接下來的調查中,新西蘭方面發(fā)現(xiàn)更多的犯罪問題,尤其是閆在取得新西蘭公民身份證存在犯罪行為,在吊銷了他的公民身份之后,有可能將其遣返回國。endprint

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