宮　路任　磊

（1　江蘇警官學(xué)院　江蘇　南京　210031；2　南京市公安局　江蘇　南京　210000）

“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下的微商欺詐犯罪案件偵查研究

宮路1任磊2

（1江蘇警官學(xué)院江蘇南京210031；2南京市公安局江蘇南京210000）

由于缺乏有效的監(jiān)管與法律規(guī)制，低成本、低門檻的微商業(yè)態(tài)發(fā)展過程中欺詐行為盛行，對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序造成了嚴(yán)重危害。偵查機(jī)關(guān)應(yīng)針對(duì)微商欺詐犯罪的特點(diǎn)和偵查難點(diǎn)，明確管轄職責(zé)，加強(qiáng)情報(bào)信息的搜集研判，提升移動(dòng)社交平臺(tái)上電子證據(jù)的收集能力，加強(qiáng)對(duì)涉案資金流向的追蹤調(diào)查，以有效打擊微商欺詐犯罪。

微商經(jīng)濟(jì)犯罪偵查難點(diǎn)對(duì)策研究

“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃是一項(xiàng)重大的戰(zhàn)略舉措，旨在利用互聯(lián)網(wǎng)，加快促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和提質(zhì)增效，并通過融合、發(fā)展、培育新業(yè)態(tài)和新的增長(zhǎng)點(diǎn)，將以互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的融合作為適應(yīng)新常態(tài)、謀求新發(fā)展、塑造新優(yōu)勢(shì)、打造中國(guó)經(jīng)濟(jì)升級(jí)版的新動(dòng)力?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”的本質(zhì)是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的在線化、數(shù)據(jù)化。這種業(yè)務(wù)模式改變了以往僅僅封閉在某個(gè)部門或企業(yè)內(nèi)部的傳統(tǒng)模式，可以隨時(shí)在產(chǎn)業(yè)上下游、協(xié)作主體之間以最低的成本流動(dòng)和交換?；ヂ?lián)網(wǎng)在促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的同時(shí)，也面臨著大量的犯罪風(fēng)險(xiǎn)與法律問題。

微商最初是以微信等移動(dòng)社交工具為載體進(jìn)行海外代購(gòu)逐漸發(fā)展起來(lái)的。自2011年微信問世以來(lái)，微信已經(jīng)覆蓋了中國(guó)90%以上的智能手機(jī)，月活躍用戶已達(dá)到7億之多［1］。微商借助微信等移動(dòng)社交平臺(tái)發(fā)展迅速，截至2015年第一季度，微商行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了960億元人民幣，占移動(dòng)購(gòu)物市場(chǎng)規(guī)模的26.49%［2］。而絕大多數(shù)微信用戶的朋友圈里都有好友在宣傳、銷售、代理商品，這些人在微信平臺(tái)上的自由買賣構(gòu)成了微商最基本的模式。這樣的買賣行為不需要工商、稅務(wù)的登記，更缺乏行業(yè)監(jiān)管與法律法規(guī)的規(guī)制，且交易大多在“熟人”之間進(jìn)行，以“毒面膜”為代表的微商售假案件層出不窮，更有披上微商的外衣，大行網(wǎng)絡(luò)傳銷之實(shí)的犯罪。微商在為大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新提供平臺(tái)的同時(shí)，在一定程度上已轉(zhuǎn)變成危害社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的“危商”。因此，偵查機(jī)關(guān)需要對(duì)微商犯罪的現(xiàn)狀、模式及特點(diǎn)進(jìn)行分析，研究當(dāng)前微商欺詐案件的偵查難點(diǎn)，并提出相應(yīng)的對(duì)策，以加強(qiáng)對(duì)微商欺詐犯罪的打擊力度。

1　微商欺詐犯罪的現(xiàn)狀、模式與特點(diǎn)

微商是一種新興事物，目前學(xué)界還未對(duì)其定義形成統(tǒng)一的界定?，F(xiàn)在微商主要有以下兩種模式：一是進(jìn)駐“微店”這樣的專業(yè)微商平臺(tái)，即“B2C”模式，類似于移動(dòng)端的淘寶店；二是直接在微信等移動(dòng)社交平臺(tái)上賣東西，即所謂的“朋友圈微商”，也就是“C2C”模式。但就微商運(yùn)營(yíng)的實(shí)質(zhì)而言，它是一種新型的電子商務(wù)模式——移動(dòng)社交電商，不同于淘寶的是，這兩類微商都要通過微信等移動(dòng)化的社交平臺(tái)的“連接一切”的能力，在微信朋友圈及微信公眾平臺(tái)等網(wǎng)絡(luò)社交空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)商品的營(yíng)銷推廣。微商是因微信的興起而廣泛發(fā)展起來(lái)的，我們可以狹義地將微商理解為“利用微信、微博等移動(dòng)社交平臺(tái)，小型個(gè)體直接在手機(jī)上開店來(lái)完成網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)的行為”。微信平臺(tái)是微商最主要的活動(dòng)環(huán)境，“朋友圈里賣商品”無(wú)疑是對(duì)微商最簡(jiǎn)單、最直接的理解［3］。自微信興起以來(lái)，許多在傳統(tǒng)模式下難以為繼的欺詐行為開始轉(zhuǎn)靠微商模式在微信平臺(tái)上迅速蔓延。朋友圈“殺熟”交易橫行，假面膜，假減肥藥，假冒名牌服飾、奢侈品牌包、名牌手表等廣告在朋友圈內(nèi)“狂轟濫炸”，就近年來(lái)的發(fā)案情況來(lái)看，引起社會(huì)廣泛關(guān)注的就有利用微信微商平臺(tái)進(jìn)行非法傳銷、售假、詐騙、非法售賣香煙等國(guó)家特許的經(jīng)營(yíng)商品、信用卡套現(xiàn)等欺詐犯罪活動(dòng)［4］，這也從側(cè)面說(shuō)明了微商欺詐犯罪對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)秩序的危害范圍之廣［5］。

1.1微商欺詐犯罪的現(xiàn)狀

1.1.1微商欺詐犯罪呈高發(fā)、易發(fā)態(tài)勢(shì)

朋友圈內(nèi)的微商以消費(fèi)朋友圈人際關(guān)系為代價(jià)，通過發(fā)布文字加配圖的形式向好友宣傳商品，并通過低價(jià)吸引買家，大肆刷屏，而這種僅由文字加配圖提供的商品信息是值得商榷的，許多經(jīng)不起朋友圈狂轟濫炸的買家購(gòu)物后大多有過上當(dāng)受騙的經(jīng)歷。僅微商售假這一項(xiàng)，近年來(lái)就有許多新聞見諸報(bào)端，例如，曾經(jīng)被央視報(bào)道的“毒面膜”案件，以及引起社會(huì)廣泛關(guān)注的微商銷售假減肥藥、假保健品及假名牌衣物、鞋包等案件層出不窮。僅在2015年6月至8月的短短兩個(gè)月時(shí)間內(nèi)，上海警方就破獲利用微信進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)犯罪75起，其中較為多見的的便是以微商形式實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)售假、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)等經(jīng)濟(jì)類犯罪案件。此類案件的犯罪難度和成本都很低，同時(shí)在較高利益回報(bào)的誘使下，越來(lái)越多的不法分子參與到微商欺詐犯罪活動(dòng)中，當(dāng)前微商欺詐犯罪呈現(xiàn)出高發(fā)、易發(fā)態(tài)勢(shì)［6］。

1.1.2微商欺詐犯罪有其“犯罪土壤”

微商本質(zhì)上還是電子商務(wù)的一種衍生模式［7］。現(xiàn)在傳統(tǒng)的電商如淘寶、京東等都建立了完善的市場(chǎng)準(zhǔn)入、監(jiān)管及售后服務(wù)機(jī)制，在最大程度上維護(hù)了交易的公平正義與消費(fèi)者的權(quán)益，讓不法分子難以“展開手腳”。而微商是自媒體時(shí)代的產(chǎn)物，只要有微信號(hào)就可以加入到微商的大軍之中，微商開店幾乎是“零門檻”，且成本極低。微商亂象的背后是監(jiān)管的缺失與法律規(guī)制的缺位，加之微信的強(qiáng)大功能為其提供了移動(dòng)、便捷、隱蔽等優(yōu)勢(shì)，使微商成為孕育犯罪的“土壤”。

1.1.3微商欺詐犯罪針對(duì)特定人群

在先進(jìn)營(yíng)銷理念的指導(dǎo)下，不法分子通過尋找目標(biāo)人群的“痛點(diǎn)”所在，開拓市場(chǎng)。微商欺詐犯罪主要針對(duì)女性群體、在校大學(xué)生群體及收入較低人群等。女性群體出于愛美，大多對(duì)化妝品、裝飾品、服飾等有天然的需求，而許多女性經(jīng)濟(jì)能力較弱，正常到商場(chǎng)消費(fèi)就顯得沒有底氣。不法分子看準(zhǔn)了這一“痛點(diǎn)”所在，使得女性群體極易成為其售假、欺詐的對(duì)象。在校大學(xué)生群體與收入較低群體和女性群體有同樣的“痛點(diǎn)”所在——消費(fèi)需求與消費(fèi)能力的矛盾，這會(huì)迫使他們?nèi)ふ以黾邮杖氲臋C(jī)會(huì)，這也導(dǎo)致了這三類人群極易成為不法微商發(fā)展下級(jí)代理的目標(biāo)，成為微商傳銷的受害人群。

1.1.4微商欺詐犯罪社會(huì)危害性大

微商欺詐更多的是一種微觀的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，其表現(xiàn)在“微”，但就其社會(huì)危害性而言卻是巨大的。一些涉眾型的欺詐犯罪借助微商模式，通過微信等移動(dòng)社交平臺(tái)，迅速蔓延，一旦爆發(fā)，危害面之廣讓人觸目驚心。例如，2016年4月6日，上海中晉資產(chǎn)通過微信朋友圈“炫富”，宣傳和推廣“金字塔式”的分銷模式，將一個(gè)金融傳銷的局越做越大，涉案資金超過340億，涉及人數(shù)達(dá)到13萬(wàn)，被欺詐的60歲以上投資人數(shù)就超過2萬(wàn)［8］。就微商欺詐犯罪的發(fā)案情況來(lái)看，犯罪危害面已經(jīng)相當(dāng)廣泛，涉案人員眾多、跨地域作案已成為常態(tài)，且涉及到的經(jīng)濟(jì)犯罪的種類眾多，表明這種犯罪活動(dòng)已經(jīng)影響到多個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，嚴(yán)重?cái)_亂了我國(guó)的經(jīng)濟(jì)秩序，危害社會(huì)穩(wěn)定，更會(huì)助長(zhǎng)無(wú)視法律、不講誠(chéng)信，只講金錢利益的不正之風(fēng)。

1.2微商欺詐犯罪模式

微商欺詐主要集中在微信等移動(dòng)社交平臺(tái)，這也是微商欺詐與傳統(tǒng)欺詐模式最大的不同。在宣傳推廣上，不法分子利用微信等移動(dòng)社交平臺(tái)營(yíng)造出一種“社會(huì)臨場(chǎng)感”，通過文字加圖片的形式在朋友圈內(nèi)發(fā)布商品廣告，在朋友圈內(nèi)發(fā)布大量虛假的“買家秀”，雇傭“網(wǎng)紅”、“明星”寫“軟文”推薦，發(fā)動(dòng)朋友圈好友點(diǎn)贊獲得人氣，再利用作弊軟件生成大量虛假的貨單等手段，打造明星產(chǎn)品并營(yíng)造出銷售異常火爆的假象，以欺騙他人購(gòu)買。

在組織架構(gòu)上，不法微商利用微信等社交平臺(tái)移動(dòng)性、虛擬性、用戶人群多且跨地域分布等特性，在微信平臺(tái)上發(fā)起“金字塔”式的層級(jí)代理的營(yíng)銷模式。在層級(jí)代理的模式下，供應(yīng)商、各級(jí)代理、買家之間并不需要相互認(rèn)識(shí)，僅通過微信等網(wǎng)絡(luò)社交工具聯(lián)系，就可以完成商品從生產(chǎn)到銷售的所有環(huán)節(jié)。不需要實(shí)地考察、資格審查及簽訂合同等繁冗的過程，靠囤買商品就能發(fā)展為下級(jí)代理。更有甚者，僅需獲得上級(jí)代理的微信等聯(lián)系方式，無(wú)需囤貨，在自己朋友圈內(nèi)發(fā)布相應(yīng)的商品廣告就能成為下級(jí)代理商［9］。

下級(jí)代理僅需在朋友圈內(nèi)發(fā)布相應(yīng)商品的售賣廣告，有買家看中商品之后，便將相關(guān)商品的圖片發(fā)送到下級(jí)代理微商的微信上，告知購(gòu)買需求與快遞收件地址。這時(shí)，下級(jí)代理同樣通過微信與上級(jí)代理聯(lián)系，將相關(guān)商品的購(gòu)買信息與買家的收件地址告知上級(jí)代理，并與上級(jí)談好拿貨的價(jià)格。下級(jí)代理便在本級(jí)拿貨價(jià)格的基礎(chǔ)上與買家議價(jià)，買家通過微信錢包、支付寶等第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)賬給下級(jí)代理，下級(jí)代理通過同樣的方式將本級(jí)拿貨的價(jià)款轉(zhuǎn)賬給上級(jí)代理，下級(jí)代理利用價(jià)格差異賺取差價(jià)，最后通過一件代發(fā)直接發(fā)貨給買家。如果代理的商品實(shí)際價(jià)值很低，很難賣出，下級(jí)代理便會(huì)繼續(xù)拉人頭，轉(zhuǎn)而發(fā)展下一級(jí)的代理，將囤貨售賣給下級(jí)代理獲利，層層下壓，最后發(fā)展成非法傳銷。

1.3微商欺詐犯罪案件的特點(diǎn)

1.3.1發(fā)案具有特定性

微商平臺(tái)借助微信等移動(dòng)社交軟件，直接面向微信用戶，微信擁有跨區(qū)域分布的巨量用戶，且信息傳播迅速?zèng)Q定了微商欺詐案件涉案人員多、地域廣、發(fā)案多的特性。微商是從做小的買賣開始，積小成大，積少成多。由于微信好友和粉絲的分布超越了地域的限制，微商欺詐犯罪活動(dòng)也就超越了地域限制。例如，2015年3月28日，重慶、浙江、廣東、廣西4省區(qū)市聯(lián)合破獲的“07·07”卷煙售假販私案，不法分子就利用了朋友圈做微商買賣，將走私煙、假煙迅速銷往全國(guó)多個(gè)省市，查明累計(jì)涉案金額達(dá)2000多萬(wàn)元［10］。近年來(lái)，微商欺詐犯罪案件的發(fā)案很多見［11］。微商售假、詐騙、傳銷等案件層出不窮，這其中以微商轉(zhuǎn)讓內(nèi)部員工價(jià)出國(guó)游的網(wǎng)絡(luò)詐騙、售賣假冒奢侈品見多［12］。

1.3.2犯罪隱匿性強(qiáng)

（1）犯罪手段隱蔽。首先，微商活躍在最微觀的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，大多做些小的商品交易。犯罪嫌疑人向單一受害人售賣的商品或服務(wù)，往往價(jià)值較低，且在不同地區(qū)或互不相識(shí)的人之間實(shí)施欺詐行為，即使受害者報(bào)案，在現(xiàn)實(shí)中也難以串并案件，最終由于案值較低而難以立案打擊。其次，微商交易大多在微信等社交平臺(tái)上進(jìn)行，由于商家身份的虛擬性，即使受害人報(bào)案也很難找到犯罪嫌疑人的“真身”。再次，現(xiàn)在微商的模式從最初的現(xiàn)貨交易發(fā)展為代理交易［13］。犯罪的各個(gè)環(huán)節(jié)都是通過微信聯(lián)系，生產(chǎn)商、供貨商及各級(jí)代理之間并不需要相互認(rèn)識(shí)。下級(jí)代理只負(fù)責(zé)在朋友圈中發(fā)布商品售賣廣告，并由其與買家談好價(jià)格，收取貨款后，再根據(jù)買家的訂單情況通知其上級(jí)發(fā)貨。在這種層層代理的模式下，隱蔽在幕后的犯罪嫌疑人將很難得到有效打擊。最后，微商經(jīng)濟(jì)活動(dòng)大多使用移動(dòng)支付平臺(tái)轉(zhuǎn)賬支付，這就導(dǎo)致與犯罪相關(guān)的資金轉(zhuǎn)移更加的容易和便捷，犯罪資金的流向更加隱蔽。

（2）犯罪嫌疑人反偵查意識(shí)強(qiáng)，多利用熟人社交關(guān)系進(jìn)行“宰熟”牟利。朋友圈中的親情、友情成為不法分子用來(lái)牟利的工具，許多熟人、好友在上當(dāng)受騙后大多礙于情面，而不會(huì)選擇通過司法渠道挽回?fù)p失。即使人們?cè)诎l(fā)現(xiàn)自己被騙后，立即找犯罪嫌疑人理論、退款，而這時(shí)犯罪嫌疑人早已將侵害對(duì)象的微信拉黑或刪除好友，消失得無(wú)影無(wú)蹤，辦案人員想通過受害人的微信號(hào)聯(lián)系到犯罪嫌疑人已再無(wú)可能［14］。

1.3.3犯罪向組織化、公司化發(fā)展

（1）單一人員作案發(fā)展為以公司為組織形式。微商欺詐犯罪由單一人員作案的情形已越來(lái)越少見，大多由多人、團(tuán)伙作案，并有專門的組織形式。從公安機(jī)關(guān)偵辦的案件情況來(lái)看，有較大社會(huì)危害性的微商欺詐犯罪大多有合法的外衣，即以公司為組織形式，通過公司的包裝吸人眼球，騙取潛在目標(biāo)人群的信任。例如，香港“微視通”傳銷案件，犯罪嫌疑人陳某、趙某在境外注冊(cè)香港微視傳媒有限公司，該公司自稱是美國(guó)某大型的電信網(wǎng)絡(luò)廣告公司的子公司，其行政總部設(shè)立在香港，運(yùn)行總部設(shè)在馬來(lái)西亞，騙取了很多人的信任［15］。

（2）利益分配鏈條完整。違法犯罪活動(dòng)要延續(xù)下來(lái)必須以合理的利益分配為保障。從公安機(jī)關(guān)偵辦的案件看來(lái)，微商欺詐犯罪的首要分子，大多以較高的利益回報(bào)為誘餌，吸引新人加入。像“金字塔”式的微商代理營(yíng)銷模式，犯罪嫌疑人在各層級(jí)間建立相應(yīng)的利益分配體系，以保障違法犯罪活動(dòng)的持續(xù)進(jìn)行。

1.3.4犯罪成本低

（1）微商的準(zhǔn)入門檻低。微商不用租房開店，也不需要正規(guī)的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，拍照上傳就可以進(jìn)行宣傳，進(jìn)而買賣，這對(duì)不法分子而言，就像是敞開了犯罪的大門。任何人只要注冊(cè)一個(gè)社交賬號(hào)就可以做微商生意，且不是實(shí)名制的，這么低的犯罪成本正是許多不法分子對(duì)微商趨之若鶩的原因。而不法分子也利用了這一點(diǎn)去吸引新人加入自己的犯罪網(wǎng)絡(luò)，如微商賣煙的案例，不法分子利用在校大學(xué)生、失業(yè)待業(yè)或收入較低人員想賺錢的心理，通過允諾較高的收入回報(bào)迅速在此類人群中發(fā)展下級(jí)代理，在朋友圈為其售賣香煙。

（2）使用移動(dòng)支付平臺(tái)實(shí)時(shí)支付。微商開店不需要到銀行注冊(cè)專門的賬戶，使用微信、支付寶等就可以在線實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)賬，這給犯罪嫌疑人獲取違法所得以及涉案資金的轉(zhuǎn)移和“洗白”代來(lái)了極大的便利，犯罪嫌疑人只要一部可以上網(wǎng)的手機(jī)就可以完成復(fù)雜的資金流轉(zhuǎn)，為犯罪嫌疑人省去了大量的人力物力及時(shí)間成本。

（3）事前監(jiān)管與事后追溯機(jī)制缺失。微商經(jīng)濟(jì)活動(dòng)游離在部門監(jiān)管之外，監(jiān)管的真空導(dǎo)致了大量經(jīng)濟(jì)違法活動(dòng)的滋生。犯罪嫌疑人利用監(jiān)管的缺失肆意妄為，而犯罪活動(dòng)被查處的概率卻小之又小。此外，因?yàn)槿狈ο駛鹘y(tǒng)電商的交易保障及追溯機(jī)制，導(dǎo)致消費(fèi)者權(quán)益無(wú)法保障，違法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)得不到有效的規(guī)制，而光靠市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)不良微商始終不會(huì)被清除出局。

2　微商欺詐犯罪案件的偵查難點(diǎn)

2.1案件線索發(fā)現(xiàn)難

這主要是因?yàn)槲⑸唐墼p犯罪活動(dòng)的隱匿性強(qiáng)所造成的［16］。微商欺詐犯罪的發(fā)案主要集中于微信等移動(dòng)社交平臺(tái)上。微信平臺(tái)有較強(qiáng)的私密性，僅對(duì)朋友圈好友公開，公安網(wǎng)監(jiān)部門很難直接發(fā)現(xiàn)案件線索。此外，公安機(jī)關(guān)直接獲取案件線索的途徑是來(lái)自受害群眾的舉報(bào)，而好多人要么基于自己損失的金額較少，且是自己自愿的，本著花錢買個(gè)教訓(xùn)的心態(tài)而不選擇向公安機(jī)關(guān)報(bào)案；要么不愿意相信公安機(jī)關(guān)能追回自己的損失，認(rèn)為報(bào)了也等于沒報(bào)，抱著多一事不如少一事的心態(tài)而不報(bào)案；要么是被“殺熟”交易所坑騙，其與不法分子有這樣那樣的關(guān)系紐帶，礙于情面，一般不會(huì)選擇報(bào)案。但就受害者報(bào)案的情況來(lái)看，單一受害者報(bào)案的線索只是犯罪活動(dòng)的冰山一角，往往線索到受害人那里就斷了。更何況，針對(duì)微商欺詐犯罪缺乏必要的案件串并機(jī)制，單一受害人報(bào)案的情況還不夠立案標(biāo)準(zhǔn)，而其他同類報(bào)案由于受害人來(lái)自不同地區(qū)，或在不同時(shí)期報(bào)案，同類案件的串并幾乎沒有可能。

2.2案件管轄不明，辦案成本高

微商欺詐犯罪通過微信等移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)可以輕易的將犯罪活動(dòng)擴(kuò)展到全國(guó)各地，甚至進(jìn)行跨國(guó)犯罪，這就導(dǎo)致各地公安機(jī)關(guān)對(duì)微商欺詐犯罪案件的管轄權(quán)不明。同時(shí)，跨區(qū)域性的案件一旦爆發(fā)將在全國(guó)各地分散發(fā)案，涉案人員眾多，各地公安機(jī)關(guān)也缺乏統(tǒng)一的案件管轄辦理機(jī)制，辦案所需人力、物力、財(cái)力、時(shí)間等成本也很高。微商欺詐犯罪是新型的互聯(lián)網(wǎng)犯罪，根據(jù)我國(guó)《刑法》及《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》對(duì)刑事案件的管轄立法來(lái)看，針對(duì)利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪案件的管轄權(quán)的認(rèn)定已經(jīng)得到了完善，實(shí)施犯罪的網(wǎng)站服務(wù)器所在地、網(wǎng)絡(luò)接入地及網(wǎng)站建立者或者管理者所在地，被侵害的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)及其管理者所在地，以及犯罪過程中犯罪嫌疑人、被害人使用的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)所在地公安機(jī)關(guān)都有權(quán)管轄［17］。而利用微信等移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施的微商欺詐犯罪案件可以借鑒利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪案件管轄權(quán)的判定［18］。

2.3取證困難

（1）直接的犯罪交易證據(jù)固定難。微商欺詐犯罪活動(dòng)由數(shù)量較多的小微交易活動(dòng)構(gòu)成，這些小微的交易活動(dòng)可能是違法的，只有達(dá)到一定的量、累積到一定的數(shù)額才構(gòu)成犯罪。因而，這些小微的交易活動(dòng)就是微商欺詐犯罪的直接證據(jù)來(lái)源。由于微商大多使用微信等移動(dòng)社交軟件為交易平臺(tái)，直接的犯罪證據(jù)包含在微商通過朋友圈發(fā)布的售賣、代理信息，商家與受害人、上級(jí)代理與下級(jí)代理的聊天記錄中。這些直接的犯罪證據(jù)屬于電子數(shù)據(jù)，電子證據(jù)的一大特點(diǎn)便是容易抹除銷毀，犯罪證據(jù)可以說(shuō)是稍縱即逝［19］。由于微商欺詐犯罪的組織分工有序，陌生人間的組織團(tuán)伙作案也很常見，生產(chǎn)與銷售大多在不同的地點(diǎn)進(jìn)行，也很難找到實(shí)質(zhì)性的物證。

（2）由賬號(hào)找人難。微商欺詐犯罪活動(dòng)是基于微信等移動(dòng)社交平臺(tái)開展的，犯罪嫌疑人正是利用了微信的虛擬性、非實(shí)名制的特點(diǎn)來(lái)逃避監(jiān)管與偵查的。微信賬號(hào)的申請(qǐng)也很簡(jiǎn)單，只要通過手機(jī)號(hào)碼或者騰訊“QQ”賬號(hào)就可以申請(qǐng)微信賬號(hào)，并不需要有效的身份證明信息。而受害人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案時(shí)，只能提供犯罪嫌疑人的微信賬號(hào)等信息，微信賬號(hào)的非實(shí)名制導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)很難通過微信賬號(hào)查清犯罪嫌疑人的真實(shí)身份。

2.4涉案資金查控、追贓難

微商欺詐犯罪不同于辦企業(yè)、開公司，需要在銀行設(shè)立專門的賬戶，并建立有嚴(yán)格規(guī)范的財(cái)務(wù)管理制度。微商既不需要會(huì)計(jì)記賬，又因支付寶、微信支付等移動(dòng)支付平臺(tái)的普及，犯罪嫌疑人可以輕易獲取受害人的匯款、轉(zhuǎn)賬，并可以在最短的時(shí)間內(nèi)完成極為復(fù)雜的資金流轉(zhuǎn)“洗白”操作［20］。由于此類案件發(fā)案的滯后性，導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)通過資金查控、鎖定犯罪嫌疑人的偵查為時(shí)已晚，而犯罪嫌疑人僅需一部手機(jī)就可以隨時(shí)隨地實(shí)現(xiàn)資金的流轉(zhuǎn)。即使鎖定了犯罪嫌疑人，此時(shí)犯罪嫌疑人已將犯罪所得揮霍殆盡或者轉(zhuǎn)移“洗白”，公安機(jī)關(guān)仍很難將涉案資金全部追回。

3　微商欺詐犯罪案件的偵查對(duì)策

3.1加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)情報(bào)信息的搜集研判、擴(kuò)大案源

（1）強(qiáng)化微商欺詐類情報(bào)信息的搜集研判，以發(fā)現(xiàn)案情［21］。公安網(wǎng)監(jiān)部門要加大對(duì)開放網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的巡查力度，將網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上關(guān)于微商加盟、售賣商品等的網(wǎng)帖和網(wǎng)民發(fā)布的曝光、投訴網(wǎng)帖以及騰訊等網(wǎng)絡(luò)公司的技術(shù)后臺(tái)所接到的群眾舉報(bào)線索列入情報(bào)信息搜集的日常工作中，建立更全面、更深入的網(wǎng)絡(luò)犯罪信息篩選、研判機(jī)制，將海量的信息數(shù)據(jù)加工成有效的犯罪情報(bào)，為經(jīng)偵辦案部門及時(shí)發(fā)現(xiàn)有關(guān)微商欺詐犯罪的線索提供有力支持。

（2）加強(qiáng)對(duì)同類案情的比對(duì)分析，積極串并案件，擴(kuò)充案源。公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)案件的碰撞比對(duì)意識(shí)，在建立全國(guó)范圍的經(jīng)濟(jì)犯罪案件信息庫(kù)的基礎(chǔ)上，一旦接到有關(guān)微商欺詐犯罪的報(bào)案，立即將此類案件的報(bào)案、立案及破案信息全部納入到案件信息庫(kù)中，在庫(kù)中查找比對(duì)類似案情，并深入挖掘同類案件線索，串并案件以擴(kuò)充案源。微商欺詐犯罪具有跨地域的特點(diǎn)，發(fā)案在全國(guó)范圍內(nèi)具有分散性，同類案件極有可能在其他地區(qū)已經(jīng)發(fā)案，這時(shí)，積極的串并案件對(duì)擴(kuò)充案源、加強(qiáng)對(duì)微商欺詐犯罪的打擊力度有較大的促進(jìn)作用。

3.2建立辦案協(xié)作機(jī)制、明確管轄職責(zé)

（1）規(guī)范辦案流程，建立跨區(qū)域、跨部門的案件受理、辦理機(jī)制。微商欺詐犯罪發(fā)案范圍較廣，特別是對(duì)涉眾型跨區(qū)域的案件，各地公安機(jī)關(guān)的偵辦往往力不從心，要么對(duì)案件管轄職責(zé)的認(rèn)識(shí)模糊，要么對(duì)這種大規(guī)模發(fā)案的案件偵辦缺乏足夠的人力、物力、財(cái)力的支撐。因而，亟需在全國(guó)范圍內(nèi)規(guī)范此類案件的辦案流程，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的案件受理、辦理機(jī)制，使各級(jí)、各地公安機(jī)關(guān)明確本級(jí)機(jī)關(guān)的職責(zé)，分工協(xié)作，形成合力。這樣既能及時(shí)有效地打擊犯罪，又能降低辦案成本。

（2）以犯罪地公安機(jī)關(guān)管轄為主，必要時(shí)可以由高一級(jí)的公安機(jī)關(guān)直接辦理或指定案件的管轄。對(duì)于涉眾型跨區(qū)域作案的微商欺詐犯罪案件，筆者認(rèn)為對(duì)于個(gè)別發(fā)案的案件應(yīng)由案發(fā)地公安機(jī)關(guān)先行管轄，當(dāng)案件大規(guī)模爆發(fā)之后，在案發(fā)地的公安機(jī)關(guān)已經(jīng)先行受理的基礎(chǔ)上，可以由上一級(jí)公安機(jī)關(guān)直接管轄或指定主要犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。

3.3加強(qiáng)微信等網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)上的電子證據(jù)收集能力

（1）強(qiáng)化部門合作，充分運(yùn)用網(wǎng)安、技偵手段發(fā)現(xiàn)證據(jù)。由于微信等網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)的私密性較強(qiáng)，而直接的犯罪證據(jù)又相對(duì)集中在犯罪嫌疑人的微信賬號(hào)上，取證難度較大，單靠辦案部門的力量是不能及時(shí)獲取證據(jù)的，因而亟需公安機(jī)關(guān)各部門的協(xié)作，特別是網(wǎng)安、技術(shù)偵查部門的支持。網(wǎng)安部門通過網(wǎng)上巡查獲得犯罪情報(bào)信息，通報(bào)給辦案部門，辦案部門可以利用網(wǎng)絡(luò)“化妝”偵查，在發(fā)現(xiàn)有重大作案嫌疑之后，再請(qǐng)求網(wǎng)安、技術(shù)偵查部門對(duì)有重大作案嫌疑的微信賬號(hào)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，并立即著手對(duì)此微信賬號(hào)實(shí)際控制人員的身份進(jìn)行甄別。

（2）強(qiáng)化與騰訊等大型社交網(wǎng)絡(luò)公司技術(shù)后臺(tái)的合作以固定證據(jù)。公安機(jī)關(guān)在前期偵查中發(fā)現(xiàn)相關(guān)微信賬號(hào)有犯罪嫌疑之后，要立即與騰訊等大型社交網(wǎng)絡(luò)公司的技術(shù)后臺(tái)對(duì)接，固定犯罪嫌疑人利用微信實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的相關(guān)電子證據(jù)，包括其微信的聊天記錄、微信錢包及與此賬號(hào)綁定的銀行卡的收款、轉(zhuǎn)賬記錄、朋友圈動(dòng)態(tài)發(fā)布記錄等［22］。

3.4從社交賬號(hào)的信息挖掘入手，鎖定犯罪嫌疑人，理清犯罪組織關(guān)系

（1）從受害人的社交軟件賬號(hào)入手。受害人與犯罪嫌疑人的交易完全是在微信等網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)上進(jìn)行，他們的交易信息便是最直接的犯罪證據(jù)。通過受害人的微信賬號(hào)可以鎖定犯罪嫌疑人的微信賬號(hào)，通過分析犯罪嫌疑人朋友圈的動(dòng)態(tài)也有助于公安機(jī)關(guān)掌握其犯罪活動(dòng)的內(nèi)容與規(guī)模。

（2）從微商的宣傳賬號(hào)及微商公眾號(hào)平臺(tái)入手。從事欺詐犯罪活動(dòng)微信賬號(hào)或微商公眾號(hào)內(nèi)記載了犯罪的全部?jī)?nèi)容，包括犯罪活動(dòng)的內(nèi)容、規(guī)模、運(yùn)作方式、團(tuán)伙成員的構(gòu)成情況、犯罪團(tuán)伙內(nèi)部的組織分工體系等關(guān)鍵線索。公安機(jī)關(guān)在辦理此類案件時(shí)以涉案微信賬號(hào)或微信公眾號(hào)平臺(tái)的線索挖掘?yàn)橥黄瓶?，可以達(dá)到事半功倍的效果。

3.5重視對(duì)涉案資金流向的追蹤調(diào)查

（1）關(guān)注與涉案微信號(hào)等社交軟件號(hào)綁定的銀行卡資金流動(dòng)。一方面，公安機(jī)關(guān)通過對(duì)與涉案微信賬號(hào)綁定的銀行卡賬戶的調(diào)查可以獲取涉案資金的流向及涉案資金規(guī)模；另一方面，雖然微信賬號(hào)是虛擬的，是非實(shí)名登記的，但與微信賬號(hào)綁定的銀行卡是實(shí)名登記的，公安機(jī)關(guān)可以通過綁定的銀行卡獲得一些真實(shí)的身份信息，這些真實(shí)的身份信息指向的要么就是犯罪嫌疑人，要么就是與犯罪嫌疑人有關(guān)聯(lián)的其他人員，都可以成為偵查的突破口，從而鎖定犯罪嫌疑人。

（2）加強(qiáng)對(duì)以支付寶為代表的第三方支付平臺(tái)的資金查控。公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)與支付寶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的辦案協(xié)作，理清涉案資金流動(dòng)脈絡(luò)，循著資金流動(dòng)的軌跡理清犯罪組織內(nèi)部的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，鎖定犯罪嫌疑人［23］。

（3）偵查機(jī)關(guān)要與時(shí)俱進(jìn)，重視以微商為載體的欺詐犯罪新情況，針對(duì)其特點(diǎn)與打擊難點(diǎn)，勇于創(chuàng)新，建立系統(tǒng)的打擊體系。從加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)情報(bào)信息的搜集研判、明確管轄職責(zé)、加強(qiáng)微信等網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)上的電子證據(jù)收集能力、重視對(duì)涉案資金流向的追蹤調(diào)查等方面入手以有效打擊微商欺詐犯罪。

［1］“進(jìn)擊的微信”微信月活躍用戶數(shù)突破7億［EB/OL］.（2016-04-21）［2016-05-20］.http：//mt.sohu. com/2016/04/21/n445493845.shtml.

［2］2015年微商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析［EB/OL］.（2015-12-08）［2016-05-20］.http：//www.askci.com/news/ chanye/2015/12/08/17258vvie.shtm.

［3］李媛媛，楊淼.從微信圈到經(jīng)濟(jì)犯罪的幾點(diǎn)啟示［J］.貴州警察職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào)，2015（5）：55-59.

［4］錢沖.我國(guó)信用卡犯罪問題研究［D］.上海：上海交通大學(xué)，2012.

［5］王重鳴.職務(wù)經(jīng)濟(jì)犯罪動(dòng)機(jī)及預(yù)防對(duì)策［D］.杭州：浙江大學(xué)，2002.

［6］孟冰嵐.新常態(tài)背景下涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查問題研究［J］.遼寧警察學(xué)院學(xué)報(bào)，2015（6）：55-58.

［7］李薇.內(nèi)蒙古移動(dòng)公司電子商務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展策略研究［D］.呼和浩特：內(nèi)蒙古大學(xué)，2011.

［8］中晉系現(xiàn)代“龐氏騙局”調(diào)查［N］.北京青年報(bào)，2016-04-11（11）.

［9］楊鳴鶯.微商發(fā)展現(xiàn)狀及對(duì)策分析［J］.商場(chǎng)現(xiàn)代化，2015（16）：29.

［10］全國(guó)公安機(jī)關(guān)5年破侵權(quán)假冒案件17萬(wàn)起涉案上千億［EB/OL］.（2016-04-25）［2016-05-20］.http：//www.ahrtv.cn/news/system/2016/04/25/004082797. shtml.

［11］諸葛瑾.強(qiáng)化鐵路經(jīng)濟(jì)案件偵查工作制我見［J］.鐵道警官高等?？茖W(xué)校學(xué)報(bào)，2002（1）：24-25.

［12］陳文峰.上海公安破獲微信網(wǎng)絡(luò)犯罪75起［J］.中國(guó)防偽報(bào)道，2015（8）：23-25.

［13］石瑛霞.現(xiàn)貨倉(cāng)單交易之法律分析［D］.天津：天津大學(xué)，2009.

［14］辛宇罡，高健，霍彥.微信犯罪及其防范——基于公安工作視角［J］.鄭州輕工業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào)（社會(huì)科學(xué)版），2015（3）：37-40.

［15］騙人微信“點(diǎn)燈”賺錢快警惕網(wǎng)絡(luò)傳銷［EB/OL］.（2015-11-16）［2016-05-20］.http：//news.163. com/2015/11/16B8IBRTOJ00014JB5.html.

［16］段露茜.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中的取證難點(diǎn)及對(duì)策［J］.法制與社會(huì)，2013（31）：239-240.

［17］鄒濤.網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件管轄權(quán)的確定［J］.貴州警官職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào)，2005（1）：178-20.

［18］張躍仙.計(jì)算機(jī)經(jīng)濟(jì)犯罪管轄權(quán)的研究［J］.信息網(wǎng)絡(luò)安全，2011（8）：84-86.

［19］宮路，丁力.網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪模式及偵查對(duì)策研究［J］.公安研究，2007（12）：32-38.

［20］不法人員竊取用戶信息后通過“基金賬戶”詐騙［J］.中國(guó)防偽報(bào)道，2015（8）：70.

［21］馬克.侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪案件的偵查［D］.重慶：西南政法大學(xué)，2007.

［22］曹威.關(guān)于“微信”犯罪及“微信”服務(wù)偵查實(shí)戰(zhàn)的思考［J］.新疆警官高等?？茖W(xué)校學(xué)報(bào)，2014（2）：13-16.

［23］鄒傳明.信用卡犯罪案件偵查芻議［J］.貴州警官職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào)，2006（5）：14-16.

（責(zé)任編輯：李艷華）

D918

A

2095-7939（2016）03-0039-06

10.3969/j.issn.2095-7939.2016.03.008

2016-06-23

江蘇高校優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)工程資助項(xiàng)目；江蘇省品牌專業(yè)建設(shè)工程一期項(xiàng)目；江蘇警官學(xué)院偵查學(xué)科研創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)項(xiàng)目；江蘇警官學(xué)院經(jīng)濟(jì)犯罪偵查品牌專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；江蘇省社科應(yīng)用研究精品工程（編號(hào)：14SWB-024）。

宮路（1974-），男，江蘇鎮(zhèn)江人，江蘇警官學(xué)院偵查系副教授，主要從事經(jīng)濟(jì)犯罪偵查研究。