甘肅警方提醒千萬當(dāng)心17種非法集資陷阱

2014年10月以來，甘肅蘭州、天水等地非法集資犯罪案件集中爆發(fā)，嚴(yán)重影響了全省經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。全省公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門全力開展打擊防范非法集資犯罪活動(dòng)工作，有效遏制了非法集資犯罪活動(dòng)在全省的蔓延。但是，非法集資案件花樣繁多，隱蔽性強(qiáng)。為了幫助市民識(shí)別和防范非法集資陷阱，日前，甘肅省公安廳發(fā)布信息，提醒廣大群眾提高警惕，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

據(jù)警方介紹，非法集資犯罪的主要表現(xiàn)形式有以下17種：

一、利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立所謂投資基金或打著P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)名義進(jìn)行非法集資。

二、以投資保健品、養(yǎng)老、養(yǎng)生項(xiàng)目欺騙老年人的方式進(jìn)行非法集資。

三、以商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會(huì)員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資。

四、以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進(jìn)行非法集資。

五、通過認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資。

六、對物產(chǎn)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資。

七、利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品，如“電子商鋪”“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進(jìn)行非法集資。

八、以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利或以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資。

九、借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。

十、利用“電子黃金”形式進(jìn)行非法集資。

十一、通過會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資。

十二、利用傳銷或地下串聯(lián)的形式非法集資。

十三、假冒民營銀行發(fā)售原始股或吸收存款。

十四、非融資性擔(dān)保企業(yè)以開展擔(dān)保業(yè)務(wù)為名發(fā)售虛假理財(cái)產(chǎn)品。

十五、打著境外投資等旗號非法集資。

十六、利用民間“會(huì)”“社”等組織進(jìn)行非法集資。

十七、以高價(jià)回購收藏品為名非法集資。

2014年10月以來，甘肅省公安經(jīng)偵部門全面摸排非法集資犯罪風(fēng)險(xiǎn)隱患，推動(dòng)全省各地建立常態(tài)化排摸機(jī)制。經(jīng)排查，發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資犯罪的公司96家、存在違規(guī)行為的公司51家。