甘肅多措并舉打擊防范非法集資犯罪

8月28日，甘肅省公安廳召開新聞發(fā)布會(huì)稱，2014年10月以來(lái)，甘肅省公安機(jī)關(guān)共立非法集資犯罪案件153起，涉案金額37.7億元，參與集資人員2.1萬(wàn)多人次，破獲119起，抓獲犯罪嫌疑人271名，挽回經(jīng)濟(jì)損失2.9億元。

據(jù)介紹，2014年10月以來(lái)，甘肅省蘭州、天水等部分地區(qū)非法集資犯罪案件集中爆發(fā)，非法集資犯罪案件涉案金額大、涉及地域廣、受害群眾多、社會(huì)影響大，嚴(yán)重影響了全省經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。全省公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門在省公安廳黨委和公安部經(jīng)偵局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院處置非法集資部級(jí)聯(lián)席會(huì)議和省打擊處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的各項(xiàng)工作部署，按照“分級(jí)管理、屬地責(zé)任，職責(zé)明確、打防并舉，綜合治理、重在治本”的總體思路，全力開展打擊防范非法集資犯罪活動(dòng)工作，有效遏制了非法集資犯罪活動(dòng)在全省的蔓延。

在省公安廳的統(tǒng)一指揮下，蘭州、定西兩地公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門偵破了今朝匯元珠寶首飾有限公司系列非法吸收公眾存款案，該案涉及蘭州、定西兩地5家公司，涉案金額1.19億元，涉及受害人759人；蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)偵辦了涉及50家經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，涉案金額6325.92萬(wàn)元，涉及受害人371人的甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司合同詐騙案；蘭州、定西、白銀、武威4地公安機(jī)關(guān)分別偵破了甘肅弘泰投資管理有限公司系列非法吸收公眾存款案，該案涉案金額3.9億元，涉及本省受害群眾3619人，目前已抓獲犯罪嫌疑人38人；酒泉市公安局經(jīng)偵支隊(duì)偵破了酒泉鑫灡投資管理公司非法吸收公眾存款案，該案涉案金額3477萬(wàn)元，受害群眾561人，抓獲犯罪嫌疑人30人，挽回經(jīng)濟(jì)損失1800余萬(wàn)元；嘉峪關(guān)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)偵破了涉案金額2.023億元，受害群眾2142人的嘉峪關(guān)中盛投資有限責(zé)任公司非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人30人，挽回經(jīng)濟(jì)損失1000余萬(wàn)元。全省一大批重大非法集資犯罪案件的偵破，有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰，有效遏制了非法集資犯罪擴(kuò)大蔓延。

“加強(qiáng)源頭治理，推進(jìn)聯(lián)合遏制，全力做好打防工作?！毙侣劙l(fā)言人介紹說(shuō)。省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)作為打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的專業(yè)隊(duì)伍，針對(duì)全省非法集資犯罪大部分屬外來(lái)人員犯罪，具有輸入型、跨區(qū)域、有組織犯罪的特點(diǎn)和犯罪分子作案快、逃跑快、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)快，造成案件抓捕難、取證難、追贓難的問(wèn)題，緊緊圍繞信息導(dǎo)偵工作主線，以組織偵破跨區(qū)域大要案件為抓手，確立了“及時(shí)發(fā)現(xiàn)、深度經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)妥打擊、有效化解”的工作思路，堅(jiān)持“打早、打小”，化解風(fēng)險(xiǎn)，防患未然，持續(xù)主動(dòng)防范和打擊非法集資犯罪。同時(shí)，積極推進(jìn)黨委政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的防范和打擊非法集資工作機(jī)制建設(shè)，加強(qiáng)了與金融辦、工商、人民銀行、工信、銀監(jiān)、證監(jiān)、商務(wù)等相關(guān)部門的密切協(xié)作，實(shí)現(xiàn)信息互通，加強(qiáng)重大案件線索會(huì)商，明確各自職責(zé)，提高工作效率，形成了齊抓共管的良好局面；同時(shí)，主動(dòng)加強(qiáng)與檢法機(jī)關(guān)的溝通，在案件定性、證據(jù)規(guī)格等方面達(dá)成共識(shí)，提高了辦案效率和處置水平。

與此同時(shí)，甘肅省公安經(jīng)偵部門全面摸排非法集資犯罪風(fēng)險(xiǎn)隱患，推動(dòng)全省各地建立常態(tài)化排摸機(jī)制。2015年1月，按照省打擊處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作部署，省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)組織全省公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門會(huì)同行業(yè)主管、監(jiān)管部門，全面摸排、整治非法集資犯罪風(fēng)險(xiǎn)隱患。截至目前，全省公安機(jī)關(guān)會(huì)同相關(guān)部門已排查非法集資高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)公司4206戶，其中，投資類公司3192家、融資性擔(dān)保公司303家、非融資性擔(dān)保公司95家、小額貸款公司447家。經(jīng)前期排查發(fā)現(xiàn)，全省涉嫌非法集資犯罪的公司96家，存在違規(guī)行為的公司51家。經(jīng)過(guò)排摸整治，全省各地進(jìn)一步完善了對(duì)上述行業(yè)公司的日常監(jiān)測(cè)、監(jiān)管制度，有效地規(guī)范了企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，逐步形成了預(yù)防處置非法集資工作的長(zhǎng)效機(jī)制。