文 張年亮 馮銳

深挖網絡支付平臺 擊毀跨國賭博帝國黑龍江省墾區(qū)公安局偵破特大跨國網絡賭博案

文 張年亮 馮銳

8月8日下午，犯罪嫌疑人王博在公安民警的押解走下降落在哈爾濱的飛機。王博涉嫌一系列特大跨國網絡賭博案件，于今年2月在菲律賓落網。經過長達半年的司法及外交努力，王博最終成功歸案。

王博落網前，他背后的一個網絡賭博帝國已經被黑龍江公安民警摧毀：

2014年2月，黑龍江省牡丹江農墾公安局接報稱：轄區(qū)內有多人參與一種名為“大發(fā)888”的網絡賭博活動。經初查，民警發(fā)現(xiàn)“大發(fā)888”網絡賭博活動有“天際亞洲”“樂天堂”等30余個分支涉賭網頁，參賭人員分布在全國十多個省份，普遍損失慘重。

初查過程中，牡丹江墾區(qū)警方緊緊盯住賭博網站涉案資金流，發(fā)現(xiàn)該案涉賭銀行卡資金流轉之巨令人咋舌：僅“天際亞洲”一個賭博公司資金流水就達上千億元，有的一個“人頭卡”（賭博公司用來收取參賭人員匯款的卡）上的流轉資金就達9億元。

有辦案民警感慨：這是外國架設在中國的“資金抽水機”！

為盡快破案，黑龍江省墾區(qū)公安局從下轄的牡丹江、哈爾濱、齊齊哈爾、九三、寶泉嶺等多個墾區(qū)公安局調集偵查員，“舉全局之力”偵辦此案。

賭博網站總部位于菲律賓

為了解“大發(fā)888”網絡賭博活動的運轉流程，辦案民警以賭客身份登錄網站、注冊會員、購買籌碼，并很快掌握了賭術。

在與“大發(fā)888”相關的網絡賭博網站，辦案民警發(fā)現(xiàn)，相關網站可以與境外賭場連線，并現(xiàn)場直播相關賭場的賭博活動，進而實現(xiàn)國內賭博與境外賭場的同步。

各賭博網站采取多種形式引誘他人參與網絡賭博。大量玩家輸?shù)脙A家蕩產，甚至貸款參賭，部分玩家為緩解熬夜賭博的體力消耗和精神壓力，甚至利用吸毒以增加刺激，從而伴生了大量吸販毒、盜竊和賣淫等違法犯罪活動。

“大發(fā)888”網站于2002年在菲律賓成立，主要針對亞洲各國開展網絡賭博活動，總部設在菲律賓“RCBC”大廈（當?shù)厝朔Q該大廈為“博彩大樓”或“菲律賓中華銀行”），有工作人員300余名，控制著30多個分支機構，下設財務部、技術部、客服部、招商部（招分支代理）和“撲克部”“體育部”等多個賭博玩法部。

巨額賭資洗白后流向境外

對專案組民警來說，擺在面前的案件突破口非常單一：只有撲朔迷離的賭博網頁和網頁上留存的用于賭博交易的銀行卡號。

而這些銀行卡均是“傀儡卡”。“傀儡卡”是指卡主人的身份都是虛假的，這些銀行卡都是境外賭博團伙從國內非法購買的。每張“傀儡卡”同時鏈接著數(shù)千張甚至上萬張“傀儡卡”。一旦有賭資進入賭博網站上公開的銀行卡，這些資金將被迅速流轉至該卡鏈接的一系列銀行卡中，令警方難以追查資金流轉行蹤。

偵查過程中，黑龍江農墾警方發(fā)現(xiàn)此類案件涉案金額異常龐大的同時，還發(fā)現(xiàn)涉案的巨額資金通過地下錢莊洗白后流向境外。而各團伙利用購買股票和有價證券等方式的洗錢行為，則給國民經濟造成了極大沖擊。

連一張涉賭的銀行卡都難以查清楚，那黑龍江農墾公安又如何撼動遠在馬尼拉的“中華銀行大樓”呢？

分析涉案銀行卡流水

此案的偵辦得到了黑龍江省公安廳和公安部的全力支持。黑龍江省副省長、公安廳廳長孫永波聽取了案件偵辦工作匯報；2014年7月15日，公安部網安局明確給予黑龍江省墾區(qū)公安局此次案件的管轄權限。

在資金極其緊張的情況下，黑龍江省墾區(qū)公安局多方籌集辦案經費超過500萬元，集中抽調所屬9個農墾公安局的160名警力參加專案偵辦。專案組成員每人承包一定數(shù)量的銀行卡，認真分析每一個涉案銀行卡的流水，用足“笨功夫”尋求案件突破口。

調查中，黑龍江墾區(qū)公安機關通過分析涉案銀行卡和第三方支付平臺信息，發(fā)現(xiàn)了一名重要的涉案人員：內蒙古自治區(qū)赤峰籍人員王博。經查，王博為“天際亞洲”網站的財務總監(jiān)，與“大發(fā)888”網絡賭博活動有密切聯(lián)系，這為全面突破這一系列網絡賭博案件找到了關鍵。

以支付平臺為案件突破口

境外賭博公司如何開展他們的業(yè)務？需要網絡支付平臺為其提供支付結算業(yè)務服務，需要境內代理為其做業(yè)務推廣，需要地下錢莊為其漂白賭資。

按照這個分析，黑龍江墾區(qū)警方決定將支付平臺作為深入案件核心的突破口，對賭博網站牽涉的各方機構進行全面打擊。

通過打擊速達支付和調查my18兩個支付平臺，墾區(qū)公安掌握了他們?yōu)槟男┵€博公司提供過支付軟件，并進一步掌握了賭博公司的股東、代理、流動資金與會員數(shù)量。目前，墾區(qū)公安通過分析相關支付平臺后臺數(shù)據(jù)，鎖定了上萬家賭博網站。

截至目前，專案組調查、凍結銀行卡4264張，累計凍結、扣押、收繳資金、財物2.36億元。專案組將“大發(fā)888”“天際亞洲”等賭博網站在國內的資金流轉鏈切斷；繳獲“棋智谷”在國內的服務器，該網站隨即停止運營；更將“BET8”“千禧”賭博網站徹底摧毀。專案組還重創(chuàng)了“金沙娛樂”黑彩網站，抓獲“金沙娛樂”在遼寧地區(qū)的代理、總代理多人；打掉了“旗智谷”“BET8”“AG”“樂天堂”“天際亞洲”等十余個賭博網站；打掉了北京融合正通、東營方誠興華等15個為賭博網站提供資金支付結算服務的公司；打掉了香港速達、西安唯威電子等多家為賭博網站提供資金支付結算服務軟件的公司。

主要犯罪嫌疑人被遣返

為查清事實，從根源上打擊網絡賭博犯罪、擴大戰(zhàn)果、及時調查取證、更大范圍地追究涉案人員刑事責任，黑龍江墾區(qū)公安局特請示黑龍江省公安廳相關部門就有關境外工作給予指導和幫助。

經公安部批準和我駐菲律賓大使館警務聯(lián)絡官協(xié)調，黑龍江省公安廳網安總隊、國際合作總隊、墾區(qū)公安局派人組成的5人境外專案組，先后4次奔赴菲律賓開展工作。在菲律賓工作期間，專案組成員多方面搜集菲律賓網絡賭博方面的信息，掌握了大批中國人在菲從事網絡賭博活動的線索，并搗毀了“BET8”“千禧”兩個專門面向我國境內開展賭博活動的賭博網站，先后對涉案的6人開展了勸返工作并獲得成功。

在菲律賓工作期間，黑龍江警察得到了中國駐菲律賓大使館、我國駐菲律賓警務聯(lián)絡官和菲律賓僑領等組織、團體和個人的大力支持，今年2月在菲一機場將“天際亞洲”賭博網站的財務總監(jiān)王博抓獲。

經過長達6個月的工作，菲律賓司法部最終將王博遣返。