法眼

“款到發(fā)貨”新騙術(shù)

2011年4月的一天，一位做中間商的老朋友——陸老板向我（蘇州某蘇繡公司經(jīng)理）要貨。他說接了筆單子，客戶要訂做5幅大型蘇繡屏風，價值數(shù)十萬元，問我能不能生產(chǎn)。我當即把產(chǎn)品圖片發(fā)了過去。之后的經(jīng)過跟正常做生意一樣，陸老板將我的產(chǎn)品圖發(fā)給了客戶?？蛻粲X得不錯，很快簽訂了訂做合同并且支付了定金。

轉(zhuǎn)眼間交貨的日期到了，陸老板將我給他的貨準備好，客戶也按預定時間到達蘇州。陸老板在等候客戶過來提貨時突然接到了他們的電話。對方稱在市里有重要活動，不能親自過來提貨，不過他們會派車過來拿，其余的貨款也將如數(shù)匯給陸老板。

一般做生意就是款到付貨，陸老板心里想這樣也沒什么不可以的，于是便答應了。過了一會兒，陸老板去銀行查了賬，顯示錢已經(jīng)到賬。這下陸老板應該松口氣了，因為錢都到了，而且不是虛擬的到賬，是可以支取的現(xiàn)金到賬。不一會兒，提貨的車到了，是一輛蘇州牌照的貨車。陸老板跟客戶電話確認了一下，確實是他們花錢請來提貨的。裝車發(fā)貨，大功告成。

到現(xiàn)在為止，這是一次看似沒任何問題的生意。但交易完的第四天，陸老板卻接到了法院的通知。他的客戶搖身一變成了原告，訴訟的原因是他們給了陸老板貨款，而沒有收到貨，索賠近百萬元。

這下子陸老板蒙了，大喊冤枉，知情人都為他簽了聯(lián)名證明書。但由于陸老板拿不出對方貨物已經(jīng)收到的證據(jù)，而對方卻能拿出給陸老板的匯款憑證。

提示：這是一個高智商的騙子，熟知法律，早早設(shè)計好套路，從一開始取得對方的信任到法院起訴，都已經(jīng)精心策劃好。找上誰，誰倒霉。為了避免此類騙局給更多人帶來損失，給各位經(jīng)營者一個建議:防人之心不可無，交易規(guī)范必須要牢記，一手交錢一手交貨，交易憑證決不可無。

升級的雙簧騙局

近期，一種新型雙簧騙局出現(xiàn)了。除了高價求購、低價供貨的傳統(tǒng)伎倆外，騙子又利用114查號臺設(shè)置了新的陷阱，讓人無法懷疑。2011年6月，淄博的這家公司接到長沙一公司的信息，可以低價出售高綸網(wǎng)。幾天后，葫蘆島市一“部隊后勤處”給他們發(fā)來信息，想高價購買高綸網(wǎng)。覺得有利可圖，淄博的公司便與“部隊后勤處”通過傳真簽訂了合同?！安筷牶笄谔帯庇謱⒁粡垍R票傳真到了淄博的公司，表明他們購買高綸網(wǎng)的錢已通過××銀行葫蘆島支行匯給了淄博的公司。

淄博的公司為了防止受騙，通過114查號臺，分別查到了“××銀行葫蘆島支行”和葫蘆島市那個“部隊后勤處”的電話。然后根據(jù)查到的電話號碼與“××銀行葫蘆島支行”核實，得知那個“部隊后勤處”確已將款匯出。淄博的公司于是花20萬元從長沙的公司購買了高綸網(wǎng)，隨后通知葫蘆島市的“部隊后勤處”前來提貨。但此時“部隊后勤處”的固定電話已被轉(zhuǎn)移到手機上，而且關(guān)了機。再打長沙的公司和“××銀行葫蘆島支行”的電話，結(jié)果都是關(guān)機。至此，淄博公司才發(fā)現(xiàn)買回的高綸網(wǎng)實際上都是滯銷產(chǎn)品，20萬元幾乎等于白扔了。

在這起騙局中，“××銀行葫蘆島支行”和“部隊后勤處”都是假的，騙局的關(guān)鍵就在于利用114查號臺降低受騙者的戒心。騙子事先在電信部門辦理了兩個私人電話，裝在租住的地方。隨后拿著蓋有“××銀行葫蘆島支行”和“部隊后勤處”假公章的介紹信到114查號臺，將兩部私人電話變更為“××銀行葫蘆島支行”和“部隊后勤處”的電話。然后聯(lián)合長沙的同伙，這個新型雙簧騙局就實施了。

提示：1.通過某銀行的總行確認分行電話、地址，確保匯款的真實性。最好等下家的錢到自己手里再從上家訂貨。2.派人或找當?shù)氐氖烊说皆摴緦嵉厝タ疾煲幌隆?/p>

騙子竟然玩“公證”

2011年9月9日，在我的電子信箱里收到了湖南省常德市某外貿(mào)進出口公司的郵件，說是因出口需要，急需求購我公司“復合增香高產(chǎn)酒曲”。我即與對方聯(lián)系，他在電話中說，急需20噸出口，并答應愿以每噸3.2萬元的價格成交，讓我速帶樣品并帶足費用前往簽訂合同。合同簽訂后即預付30％的定金，在發(fā)貨前讓我們?nèi)ト吮O(jiān)督他們發(fā)貨。

后經(jīng)他們再三聯(lián)系催促，我到了常德。他們說要辦理合同公證，需4000元公證費，雙方各50％。我需要拿2000元交給他們單位的律師全權(quán)代辦。聽說辦公證，我感覺他們做事還比較穩(wěn)妥，就答應了。

下午我遇到了他們的另一個客戶，得知這個客戶也是從網(wǎng)上看到這個公司的求購郵件的，這次過來是討要合同公證費的。原來這幫人就是通過向全國各地散發(fā)大宗求購郵件，讓對方過來簽合同。合同中的條款都會讓你很滿意，但等交了合同公證費之后，他們就借口公司現(xiàn)在沒有資金，暫時不要貨。一拖再拖，終歸你的公證費別想要回來。我趕忙離開了這個是非之地。

提示：公證需要當事雙方共同到公證處辦理，一方承擔的公證費也應由本人親自交到公證處。

反咬一口的騙訂金

如今建筑特種涂料十分緊缺，李先生為貨源發(fā)愁。偶然發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上有一家本地公司不但有貨，還非常便宜。李先生迅速和對方聯(lián)系，雙方商定了價格，還到貨場驗貨。最后簽訂購銷合同。李先生爽快地付了訂金，并規(guī)定在2011年3月21日到貨場全部提貨。

3月20日晚上，對方打來電話，說由于某某原因明天不能提貨，請等待通知。電話中一再向李先生道歉。李先生沒在意。但一等就是幾天，對方仍沒有消息，焦急的李先生便到對方公司追貨，然而，讓李先生大吃一驚。該公司的負責人不但矢口否認推遲提貨的事情，更反咬一口，稱李先生違約在先，沒有準時來提貨，造成倉庫無法清空，新貨無法進來，已經(jīng)給公司造成了巨大的損失，要求李先生賠償。李先生咨詢過律師，這種情況由于舉證困難，官司很難打?？磥?，李先生的訂金肯定是要不回來了。

提示：對于初次合作的企業(yè)，一定要特別小心，一般程序之外的特殊情況，最好能留下書面的東西，以防萬一。

展會采購騙回扣

2011年，浙江一家公司參加了杭州一個食品展。展會上，河南一家公司的采購說他們急需這種食品，準備訂20萬元的貨。但要求在原價上每包多加2元，總共2萬多元作為他個人的回扣。并稱這筆回扣可以等貨款到賬后再支付。浙江公司同意了。幾天后，浙江公司派張先生到河南商丘簽合同并取貨款匯票。簽完合同后，那個采購讓張先生馬上把回扣付給他。但張先生沒有答應，而是要求拿到貨款匯票后再給。當晚，采購將貨款的匯票送到張先生的賓館。但由于此時銀行已經(jīng)下班無法核對匯票的真?zhèn)?，所以雖然采購一再催促張先生把回扣給他，但謹慎的張先生還是沒有答應。第二天經(jīng)過核對，結(jié)果匯票是偽造的。張先生虛驚一場。

提示：即便是正常的回扣，無論遇到什么突發(fā)情況，也必須在貨款已經(jīng)確實到賬后才能支付。

物流警惕三種騙局

近期，物流市場越來越亂，欺詐案件也有所增多。下面就列舉三種主要欺詐騙局。

第一、“四假一托”騙局。

這種詐騙形式比較常見，騙子在空車配貨時，使用假的機動車牌照、假的行車證和駕駛證、還有假的身份證、甚至連公司都是假冒的。當發(fā)貨方打電話確認真?zhèn)螘r，同伙會充當“托兒”騙取信任。一旦騙子通過配貨站成功裝貨，便會攜貨潛逃。

第二、重量造假騙局。

有些騙子是在貨車和貨物重量上做手腳。當收貨方驗收貨物，物流公司交貨人員采取空車過磅時利用各種方式減重或者調(diào)換車牌輪流過磅從中侵占部分貨物。裝貨前，有的在車上加水箱、石塊等方法增加空車自重，利用重量差竊取部分貨物。在運輸散貨時，中途卸下一部分賣掉，然后灌入等重的水蒙混。

第三、“黑車”騙貨。

騙子對貨車進行改裝或拼裝，行內(nèi)稱之為“黑車”，以此乘機盜騙。他們將“黑車”混入運輸市場，一旦接貨就會消失。由于他們偽造了車輛購置附加費、道路運輸證等，使用假牌照，造成無車管檔案可尋，這種騙局偵破難度較大。

提示：1.在選擇物流公司或個體運輸時，應首選規(guī)模大、信譽好的貨運企業(yè)。2.必須對承運人的身份證、駕駛證等有關(guān)證件的真?zhèn)芜M行辨別驗證，并留下其復印件。3.事先抄錄承運人貨車的發(fā)動機號碼和車牌號碼。4.用數(shù)碼相機或者攝像機留下承運人、司機、跟車人員、貨車的照片和影像,即使出現(xiàn)問題也有證可查。5.車輛過磅前后，一定要監(jiān)督車主，檢查車輛，防止做手腳以減輕或者增重車身重量。