文/沈義 陳天祚

重慶特大系列股票詐騙案

文/沈義 陳天祚

2011年1月，重慶市渝中區(qū)檢察院辦理了一起特大系列股票詐騙案。2009年5月至2010年1月期間，以犯罪嫌疑人周成兵和竇強為首的犯罪團伙，虛構“神化私募網(wǎng)”、“東亞私募網(wǎng)”等公司名稱，與全國各地的股民進行電話聯(lián)系，以能夠操縱股票交易、提供股票交易內(nèi)幕消息等虛假事由，騙取900余名股民共計人民幣1100萬余元。

虛假網(wǎng)站令眾多股民上當

2010年3月，重慶市公安局某分局刑警支隊接到受害人劉宇（化名）報警。劉宇稱，他在網(wǎng)上瀏覽到一個名叫“神華私募”的網(wǎng)站時，按照網(wǎng)站要求，以自己真實的手機號碼注冊后，接到一個自稱是該網(wǎng)站工作人員打來的電話，稱其公司實力雄厚，可以幫助股民規(guī)避炒股風險，操作股票交易。

聽完該工作人員的吹噓，劉宇心動了。他按照該工作人員的要求，分別以會員費、誠意金、保證金等各種名目，向其指定的賬戶匯款10余萬元。然而，由所謂資深“證券分析師”提供的股票，卻在劉宇大量買入后一跌再跌。他在向所謂“證券分析師”質(zhì)詢時，卻被其同事以開會或出差等各種事由不斷推脫，甚至直接拒接劉宇電話。驚覺上當?shù)膭⒂钛杆傧蚬矙C關報了案。而劉宇的報案，如同觸發(fā)了多米諾效應的第一張骨牌，來自四面八方的報案如潮水般涌來……

4月7日，李先生報案，他在所謂的“神華私募”注冊后，被騙走16800元“誠意金”；

4月22日，施先生報案，他在“神華私募”注冊后，被騙走58800元“保證金”；

5月28日，丁先生報案，他在“神華私募”注冊后，被騙走38000元“服務費”；

6月12日，尹先生報案，他在“神華私募”注冊后，被騙走4600元“保密費”……

經(jīng)過公安機關的縝密偵查，各涉案犯罪嫌疑人紛紛落網(wǎng)，一個以周成兵和竇強為核心，分工明確、組織嚴密的犯罪團伙漸漸浮出水面。

利用軟件開發(fā)公司進行股票詐騙

犯罪嫌疑人周成兵和竇強成立的所謂奧多斯科技有限公司（前身為斯多克科技有限公司），注冊時的經(jīng)營范圍是軟件開發(fā)，從事的卻是股票詐騙的勾當。該公司的內(nèi)設機構，如辦公室、網(wǎng)絡部、業(yè)務部、客服部等部門，也都是為他們的非法活動服務的。網(wǎng)絡部通過在他們開設的網(wǎng)站吸引股民注冊，獲取股民的聯(lián)系方式后，由業(yè)務部負責與股民聯(lián)系，在進一步騙取股民信任后，以繳納會員費、誠意金、保證金、服務費、保密費、信息成本費、利潤分成款等各種名目，騙取被害人錢財。同時，客服部配合業(yè)務部業(yè)務員工作，向股民推薦股票和安撫被騙股民。

實際上，由于業(yè)務員數(shù)量較多，在向股民推薦股票時，偶爾也會“蒙對”幾只股票。這時，網(wǎng)絡部就會在他們的網(wǎng)站上大肆宣傳，鼓動更多的股民繳費，成為公司的會員。浙江寧波的錢先生就是這樣上了這個詐騙團伙的當，被騙了近67萬元，成為該股票詐騙案受騙金額最大的受害人。在2009年9月，錢先生開始瀏覽“神華私募網(wǎng)”，并注冊成為會員。由于有過按照業(yè)務員的要求購買股票盈利的經(jīng)驗，他對這個“神通廣大”的詐騙團伙深信不疑。即使在業(yè)務員推薦的股票下跌的情況下，他依然愿意繳納更加高額的會員費，以期得到更加高明的“證券分析師”的指點。直到接到重慶警方的電話，他才如夢方醒，后悔不迭。

錢先生等受騙者可能還不知道，對于這個詐騙團伙來說，無論股票是漲是跌，他們永遠有理由讓你掏錢。股票漲了，業(yè)務員們會以“分成”為理由，向股民們收取錢財；股票跌了，業(yè)務員們又會以推薦更加優(yōu)秀的“分析師”為名，要求股民繳錢升級。另一方面，無論股民是否升級，公司業(yè)務部也自有一套說辭。如果股民是普通客戶沒有升級，業(yè)務部的人就說自己是普通的股票老師；如果客戶升級了，業(yè)務部的人就會稱自己是經(jīng)理、助理之類的資深股票專家。

實際上，不管是普通客戶還是升級客戶，他們得到的股票信息，全部都是由業(yè)務部主任敖飛從幾只已經(jīng)漲停的股票中隨機提供的。

股票騙子慣用伎倆

辦案檢察官在辦理案件時發(fā)現(xiàn)，該詐騙團伙的騙術不外乎以下幾種——

伎倆一：狡兔三窟

所謂奧多斯科技有限公司，實際上是以犯罪嫌疑人周成兵為首的犯罪團伙將公司地址遷至渝中區(qū)后使用的名稱。2009年5月，當周成兵在南坪剛剛成立以詐騙為目的的皮包公司時，他使用的公司名稱還是斯多克科技有限公司。周成兵供稱：“怕上當受騙的股民上門來找麻煩，當然主要是怕被公安機關查處，一旦有任何風吹草動，我就趕緊換地方。”

同時，該詐騙團伙的業(yè)務員們在和股民交流、吹噓公司實力的過程中，絕對不會使用真名，這是他們這個行業(yè)的潛規(guī)則。在電話中往往自稱“小楊”或“楊老師”的周成兵交代，“這也是防止上當受騙的股民找麻煩，便于客戶部的人與之周旋”。

伎倆二：遠距離作案

為了更多地騙取錢財，一般情況下，這個詐騙團伙在選擇詐騙對象時，主要選擇外地的股民。他們認為，外地股民對本地情況不熟悉，報案不方便，不容易找到他們所謂的公司所在地。“我們接的都是外地客戶，不接重慶本地客戶?？蛻舭l(fā)現(xiàn)受騙后舉報不方便，就是舉報也不容易發(fā)現(xiàn)我們?！睒I(yè)務部主管郭劍波供稱。

周成兵們的這種伎倆確實取得了一些效果。警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，很多受害人在發(fā)現(xiàn)自己上當受騙后，見這個經(jīng)營“神華私募網(wǎng)”的公司遠在重慶，往往會罷了興訟為罪的念頭，自認倒霉。

伎倆三：使勁忽悠

網(wǎng)絡部主任姚良才供認：“沒有人能真的知道股票將會漲還是跌，我們自己分析的也是看運氣，給客戶推薦就是為騙取客戶的信息費。”他在公司主要負責招攬股民注冊，及“神華私募”和“東亞私募”兩個網(wǎng)站的運行。案發(fā)之前他們是不會這么說的。他們會相互吹噓和包裝，聲稱公司如何有實力，資金量如何大，自己如何會操盤，如何有可靠的信息來源等。北京的受害人李先生就是這樣被忽悠進了周成兵們的圈套：2009年8月，李先生在瀏覽國內(nèi)某知名網(wǎng)站的股評博客時，看見了“神華私募網(wǎng)”的廣告。在注冊了個人信息后，李先生被這個股票詐騙團伙盯上了。經(jīng)不住業(yè)務員們的“狂轟濫炸”，李先生繳納了8000元的會員費。在所謂“股票分析師”的指點下，李先生購買了幾只股票?！八麄冋f他們有幾百億的資金在股市里，目前正在操作這幾只股票，有實力拉動股票上漲。”然而，這幾支股票并沒有像李先生期待的那樣狂飆突進，相反，在短暫的上漲后，這幾只股票陸續(xù)栽進了暴跌的深淵。而這次業(yè)務員給的理由是他們公司正在洗盤，在短暫的震蕩后，這幾只股票很快就會重新被拉升起來。而直到重慶警方找到李先生，被騙了20多萬元的他依然沒有看到手中股票有絲毫上漲的跡象。

其實，李先生這次被索要錢財?shù)睦碛蛇€不是最為奇特的。2009年11月，已是“神華私募網(wǎng)”注冊會員的四川達州股民王先生接到他的業(yè)務老師的電話。業(yè)務老師稱，公司的電腦系統(tǒng)遭黑客入侵，經(jīng)分析是公司會員所為，為了保障客戶部客戶利益，公司要求每個會員繳納一筆2萬元的保證金，否則將終止合作協(xié)議。結(jié)果，已經(jīng)繳納巨額會費的王先生又一次繳納了2萬元所謂的保密費。

編輯：黃靈 yeshzhwu@gmail.com